Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

421. Михась поставил Швейцарию "на бабки".

Правда, как поговаривают в кулуарах правоохранительных ведомств, незадолго до того, как ответ на запрос ушел в Швейцарию, кто-то уничтожил базу данных на гражданина Михайлова.
Вилла и 3.5 миллиона Как утверждают в швейцарской прокуратуре, Сергей Михайлов прибыл в страну банков и эдельвейсов неспроста.
Дата: 23.10.2000 Копия в Google

422. Самый равноудаленный олигарх.

Ушедшему со скандалом Бажанову был фактически подарен купленный когда-то Промстройбанком Петербургский лесопромышленный банк, куда амбициозный банкир сумел перевести на обслуживание несколько преданных ему предприятий, ослабив тем самым клиентскую базу БалтОНЭКСИМа.
Дата: 04.10.2000 Копия в Google

423. Сергей Михайлов, он же Михась.

Имея уже три гражданства - российское, израильское и коста-риканское, - он проживает и владеет недвижимостью в Австрии, а деньги держит в швейцарских банках.
По некоторым данным, основной его базой становится город Борекс (округ Вод).
Дата: 17.09.2000 Копия в Google

424. Министр своего дела.

Банк "Империал" (он был одним из авторов сценария), предвыборные ролики движения "Наш дом - Россия" периода парламентской кампании 1995 года.
На счету Лесина, к примеру, шоу "Мисс Америка - Мисс Советский Союз", проходившее на базе телекомпании "Новости-видео", структурного подразделения Агентства печати "Новости".
Дата: 12.09.2000 Копия в Google

425. О деятельности Березовского на ниве предпринимательства.

СБ Группы "Мост" о Березовском Оригинал этого материала © Из "Базы данных СБ Группы "Мост" О деятельности Березовского на ниве предпринимательства Недавно журнал "Форбс" признал Б.Березовского самым богатым человеком России.
Осуществляется этот способ "приватизации" путем внедрения "своих людеи" в высшее управленческое звено компании и установление контроля над ее финансами с помощью обслуживающих счета фирмы дружественных банков.
Дата: 05.07.2000 Копия в Google

426. Две оперативные справки на Бойко.

... базе магазинной сети "Олби-кард" создал в 1991-93 гг. закрытое акционерное общество (ЗАО) "Концерн ОЛБИ" (ОЛБИ расшифровывается как "Олег Бойко инвестмент"). В концерн ОLВI входит около 60 компаний разного профиля, в том числе 9 банков. Общие активы группы Олби, которая является одной из пяти ведущих предпринимательских групп России, составляли в начале 1995 года $ 1,5 млрд. Финансовым ядром группы "Олби" стал банк "Национальный кредит", председателем правления которого со времени основания банка ...
Дата: 05.07.2000 Копия в Google

427. Криминализация концерна "ОЛБИ".

Оригинал этого материала © Из "Базы данных СБ Группы "Мост" Криминализация концерна "ОЛБИ" 1. Справка о криминализации концерна "ОЛБИ" и намерениях его руководства 2. Справка о концерне "ОЛБИ".На основании поставленных ранее вопросов проведено ...
... госчиновников, что, несомненно, ослабило бы позиции НДР. С другой стороны, в руководстве банковских ассоциаций, союзов и корпоративных клубов обсуждается возможность бойкота банков и банкиров, пользующихся услугами криминальной "крыши ...
Дата: 05.07.2000 Копия в Google

428. О некоторых аспектах деятельности СБ Онэксим-банка.

Через эту структуру, как правило, удовлетворяются личные запросы высшего руководства банка. Так, "Форт" оплатил ремонт квартиры Потанина и закупку мебели на общую сумму в несколько сот тысяч долларов США. На "Форт" возлагается обслуживание и базы отдыха для руководства банка "Лужки".
Дата: 09.06.2000 Копия в Google

429. Тамбовская ОПГ

... пытался создать собственный банк. Имеет обширные связи в США, Германии. Летом 1993 года на его офис, располагающийся на Варшавской ул. был совершен налет. Несколько человек были ранены и скончались. Яковлеву удалось закрыться в комнате и спастись. Его заместителем в группе является Владимир Кулибаба. Алексеев Николай Александрович (он же "Длинный", "Коля Маленький"), 1964 г.рож Руководитель пермской группы. Численный состав около 20 человек. Это дерзкая, мобильнаа группа. Базой считается кафе ... Копия в Google

430. Казанская ОПГ

Возможно им является Дьяков Владимир Иванович, 1959 г. рож., имеет счета в банках Ныю-Йорка, прорабатывает возможность монополизировать нефтяную промышленность в регионе. Мещеров Равиль Мубинович, "Большой Равиль" (он же Одноглазый ), бывший сотрудник правоохранительных органов имеет базу в кафе "Ахтамар" на пр. Славы. Копия в Google

431. Устинов против Моисеева и Ко

Среди бумаг, которые не успела сжечь любовница Янковского Светлана Егорова, был найден детально расписанный план по захвату одного из московских коммерческих банков.
Неудавшаяся попытка банкротства московского телевизионного завода «Рубин» Попытка получения контроля над овощной базой «Чиполлино», созданной путем акционирования Ленинградской овощной базы г. Москва. Копия в Google

432. Криминальная биография

В 1995 году экономика несколько окрепла, но в базе данных Верховной Рады содержится постановление от 8 февраля 1995, где черным по белому написано: "По просьбе Кабинета Министров и Национального банка Украины разрешить Национальному банку Украины осуществить первичную кредитную эмиссию в феврале 1995 года в объеме 25 трлн. крб..." "По просьбе" НБУ, т.е. Виктор Ющенко сам об этом просил. Надо ли говорить, через какие банки прокачивалась эта эмиссия? Копия в Google

433. Вопросы безопасности Менатепа

Вопросы безопасности банка "Менатеп "Узнав об этом, Ходорковский возмутился, однако на существование подобного рода деятельности в УБ закрыл глаза" Оригинал этого материала © Из "Базы данных СБ Группы "Мост", 1997 Шестопалов Михаил Иосифович. Начальник службы безопасности банка "Менатеп" Полковник милиции в отставке. Копия в Google

434. "Нищета – не наша забота!"

В Минфине банк поддерживал Михаил Касьянов (был главным переговорщиком по российским долгам на Западе).
В лаборатории ВНИИСИ набирались и обрабатывались базы данных по всем отраслям народного хозяйства СССР. И доступ к этим базам и умение с ними работать, много раз оказывали Пете Авену неоценимую помощь. Копия в Google

435. Кому Александр Тер-Аванесов строить и пилить помогает.

... несколько лет прослужил в стройкомплексе Минобороны по Московской области, а затем более 15 лет работал в строительном бизнесе, в том числе в компаниях — подрядчиках Минобороны биографию Храбрых мы проверили по общедоступным источникам и слитым базам ...
Осенью 2016 года Тер-Аванесов был назначен старшим вице-президентом банка ВТБ — как говорят собеседники «Досье», по протекции Тимура Иванова.
Дата: 30.05.2023 Копия в Google

436. "Другие владельцы "сеток" теперь ссут".

Юрий Ковальчук — основной акционер и бывший председатель совета директоров банка «Россия», создатель провластной «Национальной медиа-группы», фигурант санкционных списков Евросоюза, США и других стран.
Общее число источников, то есть баз данных, входящих в «Охотник», — свыше 700 единиц, утверждает собеседник авторов расследования на рынке (на сайте компании указано, что их больше 300).
Дата: 24.03.2023 Копия в Google

437. Новый русский Ян Марсалек.

Судя по пограничной базе, границу Беларуси Марсалек прошел со своим австрийским паспортом.
В прошлом году Федеральное управление уголовной полиции конфисковало целый список русских имен, которые Марсалек лично проверял для банка в качестве клиентов.
Дата: 26.07.2022 Копия в Google

438. Как из России вывели 41 миллиард с помощью пластиковых бутылок.

Проводить дополнительную проверку компаний, которые имеют red flags по рекомендациям ФАТФ и собираются заключить сделку ВЭД. Обеспечить обязательное наличие доступа комплаенс-офицеров банка к базам импортно-экспортных операций (Import Genius и т. п.) для проверки подлинности таможенных деклараций, а также таможенно-торговой деятельности экспортера / импортера, совершающих торговую сделку с товарами.
Дата: 07.07.2022 Копия в Google

439. Кибер-рецидивист Павел Врублевский.

Также источник отметил, что бизнесмен пытался перевести на счета в зарубежных банках крупную сумму денег.
Согласно базе данных СПАРК, Павел Врубельский в 2003 году занимал должность генерального директора этой компании.
Дата: 11.03.2022 Копия в Google

440. Пентхауc жены Леонида Михельсона — 2,2 млрд руб.

Раньше Андрей Болотов работал управляющим директором в банке ВТБ, а сейчас владеет несколькими успешными компаниями.
Также в базе учтены самые дорогие сделки на первичном рынке, данные о которых предоставлены ЦИАН.
Дата: 20.01.2022 Копия в Google