Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

441. "Крыша" "измайловских" и недвижимость на 2 млрд руб.

... Владимир Колокольцев Один из самых больших секретов российской полиции — благосостояние Александра Колокольцева, сына министра внутренних дел. Его имущество скрыто в государственных базах данных, хотя сын министра даже никогда не работал на госслужбе ...
Чуян был основным владельцем ОФК-банка, выводил деньги на счета подконтрольного ему же алкогольного дистрибьютора «Статус-групп» — крупнейшего продавца водки в России — чем нанес банку ущерб в десятки миллиардов рублей.
Дата: 29.06.2021 Копия в Google

442. Хакни хакера.

... российскому банковскому сектору, оформляя карты банка "ВТБ" на подставных лиц для последующего вывода денежных средств Например, Петр Севера (SEVERA), всемирно известный российский спамер, дает рекламу своих услуг на двух площадках, только на DC — делает это в лице модератора. Самых авторитетных кибермошенников можно заметить на обеих площадках, но в разных ролях Неизвестные хакеры взломали оба форума, украв оттуда всю базу пользователей и их переписку. В настоящее время база попала в руки самым ...
Дата: 19.03.2021 Копия в Google

443. Отходы от правил.

Планы компании были столь же амбициозны, как и название: она должна была «стать лидером по управлению отходами» и создать региональные кластеры по переработке мусора — в том числе, на базе предприятий «Ростеха», цитируется по годовой отчетности «НЭО ...
80% этой суммы финансируется за счет синдицированного кредита государственных банков — «ВЭБ.РФ» и Газпромбанка.
Дата: 24.09.2020 Копия в Google

444. Маленький Крым для больших людей.

... питерское ООО «Шанс», принадлежащее контролируемому Юрием Ковальчуком банку «Россия». Структуры Ковальчука вообще имеют широкие бизнес-интересы в Крыму: от нового терминала аэропорта в Симферополе до пансионатов и винодельческих предприятий. В 2017 году дача была передана новосозданному питерскому ООО «Берег», директором которого числится Павел Зайцев — давний партнер совладельцев «России». Чтобы увидеть дачу, нужно проникнуть на базу отдыха «Батилиман», пройти с полкилометра по асфальтовым ...
Дата: 11.12.2019 Копия в Google

445. Родственный клан Олега Дерипаски.

Например, Езубов контролирует 16,04% «Ингосстраха», Дерипаска — только 10%, указано в материалах банка «Союз» (страховщику принадлежит почти 100% этой кредитной организации). Езубов, по данным базы СПАРК, является гендиректором некоммерческого фонда «Фиделитас», учредившего другой некоммерческий фонд, «Вольное дело» — это, как указано на его сайте, благотворительный фонд Олега Дерипаски, за 17 лет реализовавший более 500 проектов в 50 регионах России.
Дата: 02.03.2018 Копия в Google

446. Татарские чиновники, военные управленцы, чеченские бизнесмены.

Членам семей владельцев холдинга «Выбор» Акулова и Писчика также принадлежит четверть банка «Воронеж» (220-е место по размеру активов в России), где в марте 2017 года прошли обыски; их причины не уточнялись. Александр Косован Есть среди победителей тендеров на возведение домов для переселенцев и другие компании, созданные на базе бывших строительных управлений Минобороны или их сотрудниками.
Дата: 21.08.2017 Копия в Google

447. Мединский и партнеры.

Среди клиентов были крупные банки, табачные компании и финансовые пирамиды — «МММ», Тверьуниверсалбанк и другие крупные компании тех времен.
«Мосгоруслуга» выиграла несколько тендеров Минкульта на ведение электронной базы данных по объектам культурного наследия, получив за это почти 270 миллионов рублей.
Дата: 28.12.2016 Копия в Google

448. Никита Белых получал мзду "на помощь региону".

Лесохозяйственная управляющая компания реализовывала проект под названием «Развитие малоэтажного домостроения и модернизация лесоперерабатывающих производств на базе подразделений «Кировлес», а Нововятский лыжный комбинат — проект «Модернизация ...
По данным этого же издания, Ларицкого обвиняют в финансовых махинациях при организации на НЛК нового производства, в результате которых, по оценке ФСБ, на счете бизнесмена в швейцарском банке осело более $10 млн. Ларицкий действительно реализовал ...
Дата: 27.06.2016 Копия в Google

449. Шило выход найдет.

Но самое интересное — у него была информация по европейским банкам и офшорам.
А также имелся доступ к базам авиабилетов и заказам, таким образом, они знали кто и куда вылетает.
Дата: 26.11.2015 Копия в Google

450. Аферы войны.

По ее словам, как-то раз, когда она вернулась на базу, Уивер отвел ее в сторону и сказал, что знает, как работает вся схема.
Когда к ним в дом пришли полицейские, они заметили у Эрика пачку денег на 10 000 долларов, на которых был штамп иракского банка.
Дата: 13.05.2015 Копия в Google

451. Владимир Лисин отплатил Николаю Максимову делом.

Конечно, со временем у нас появились магазины, мебельное производство и даже база по поставке сельхоззапчастей — «Агропромсервис».
Уже договорились, но банк выставил нам очень серьезные ковенанты.
Дата: 11.02.2011 Копия в Google

452. "Золотая сотня" Forbes-2009. Досье на каждого участника рейтинга.

В 1989 году был принят на должность начальника управления Международного банка экономического сотрудничества.
Пойманных рыб отпускает, внося ДНК каждой в базу.
Дата: 20.04.2009 Копия в Google

453. Грузия воевала на деньги, присланные из России?

Деньги переводились через сеть российских банков "Родник", АКА-Банк, "Центурион" и других, из ВЕК-банка, созданного в 2004 году.
Америка использует Грузию, поставит в ней военные базы, а процветать не даст. Ни одна страна, где США поставили базы, не процветает.
Дата: 19.09.2008 Копия в Google

454. Досье на кандидатов от ЛДПР.

Для регистрации кандидатом надо было либо собрать подписи (чего Жириновский сделать не смог, ибо партия не располагала реальной членской базой: ЛДП СССР он зарегистрировал по спискам Общества турок-месхетинцев «Ватан» и Народного форума Абхазии ...
С 2005 года по настоящее время – советник председателя правления по экономической безопасности ООО «Коммерческий банк «Метрополь».
Дата: 23.11.2007 Копия в Google

455. Серия "Пламенные революционеры":

В 1990 году Ющенко становится зампредом правления акционерного коммерческого агропромышленного банка «Украина» и вместе с Гетьманом творит чудесные дела.
«Тюльпановая революция» не сделала политику Киргизии прозападной: весной этого года Бакиев даже угрожал закрыть американскую базу «Манас». Но в итоге согласился базу не трогать в обмен на повышение арендной платы.
Дата: 08.10.2007 Копия в Google

456. Письмо Алексея Френкеля:

... для содержания баз боевиков. Да и зачем, спрашивается, организаторам террористического подполья направлять на теракты деньги, полученные в банке, когда для этого достаточно направить небольшую толику выручки от продажи тех же наркотиков? То есть "чёрные" деньги применить по-чёрному, не осветляя их перед государственными органами? Получается, что не в финансировании терроризма дело. Да и Центральный Банк, отзывая лицензии, ещё ни один банк не обвинил в этом тяжком преступлении. Банки обналичивают ...
Дата: 19.01.2007 Копия в Google

457. Московская база данных подозрительных налоговых операций существует уже более двух лет.

Существование всевозможных черных списков адресов массовой регистрации, номинальных директоров, фирм-однодневок, неплательщиков НДС, а в прошлые годы -- списков банков, где «теряются» перечисляемые в бюджет налоги, поначалу налоговики отрицают. Однако затем, по мере нарастания тревожных настроений в бизнесе, информацию о таких списках фискалы все-таки подтверждают, уверяя, что так называемые базы данных создаются не для исполнения карательных функций, а лишь для аналитической работы.
Дата: 26.05.2006 Копия в Google

458. Статьи "Ведомостей" на сайте РБК.

ВТБ собирается помочь MNB. “Региональная работа должна строиться на базе местных кадров, и здесь мы можем объединить усилия, чтобы за счет своих знаний и опыта снизить риски для западного инвестора”, — говорит зампред правления ВТБ Алексей Акиньшин. Инвестбанкиры из глобальных банков неохотно комментируют планы MNB. “Непонятно, что MNB может противопоставить в Лондоне ведущим брэндам, а выполнять пожелание ФСФР по размещению в России можно через местные банки”, — недоумевает один из них ...
Дата: 14.03.2006 Копия в Google

459. Полиция Израиля допрашивает Гусинского в качестве подозреваемого.

Этот допрос бизнесмена, как и предыдущие, связан с расследованием дела об «отмывании» денег в тель-авивском отделении Яркон банка «Апоалим».
– «НГ»), разослал по всем странам циркуляр о том, что дело Гусинского носит политический характер, и убрал сведения о нем из общей базы данных Интерпола», – пояснил представитель российского бюро Интерпола.
Дата: 01.02.2006 Копия в Google

460. "Государственные" методы сенатора Гурьева.

11.10.2005 "Государственные" методы сенатора Гурьева Александр Абрамов замечен на элитной базе отдыха ОАО "Апатит" на Кольском полуострове Алексей Белоустов В последнее время все более привычным становится словосочетание «выемка документов».
5-6 октября проводилась выемка документов в ряде банков, учреждений и организаций Москвы, подозреваемых в легализации средств, добытых преступных путем.
Дата: 11.10.2005 Копия в Google