Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

361. Флотилия сбежавшего в Монако акционера Внешпромбанка Беджамова:

В котором, по данным New York Times, его и видели в последний раз. Источники Forbes утверждают, что получить это имущество кредиторам банка будет не просто — лодки, самолеты и недвижимость заложены по кредитам европейским банкам.
После отзыва лицензии у банка ЦБ признал, что руководство банка построило «систему фальсификации отчетности на базе первичных документов, в том числе выписок по корреспондентским счетам банков-нерезидентов, кредитных досье клиентов, операций по ...
Дата: 16.03.2016 Копия в Google

362. Хозяин "Сенатора" ушел в международный розыск.

Уставный капитал составлял 400 млн руб. По данным базы "СПАРК-Интерфакс" на сентябрь 2009 года, банк занимал 494-е место по активам (1,79 млрд руб.), 865-е место — по вкладам физлиц (3,3 млн руб.), 351-е место — по кредитам небанковскому сектору (1,65 млрд руб.).
Дата: 12.10.2015 Копия в Google

363. Анатолию Локтионову предъявили аферу на "Высоком берегу".

Именно на Гаркуше, по его словам, лежала обязанность финансировать проект в Анапе — в частности, привлечь кредиты в Сбербанке и Deutsche Bank, но тот ограничился тем, что вложил в проект 6,65 млн руб. Сам же Локтионов и его компании инвестировали ...
... ЗАО «Нафтатранс», планировавшей строить в Краснодарском крае нефтеперерабатывающий завод мощностью 6 млн т в год. Из базы арбитражного суда следует, что Локтионов уже несколько лет судится с другими бенефициарами «Нафтатранса» — бывшим первым ...
Дата: 23.07.2015 Копия в Google

364. Экс-банкира "Роснефти" задержали, чтобы договориться.

В базе московских судов решения об аресте банкира обнаружить не удалось, хотя по закону задержание возможно на срок до 48 часов, а дальнейшее заключение под стражу — только по решению суда.
Нарушения устранены, сказал он. Комитет по аудиту при совете директоров «Роснефти» счел, что все кредиты, выданные бывшими менеджерами ВБРР, были обеспечены, но тем не менее такие бумаги появились, рассказывает другой собеседник.
Дата: 14.07.2015 Копия в Google

365. Банкир на длинные дистанции.

По данным "Ъ", речь может идти о базе данных Межпромбанка (напомним, в самом банке после отзыва лицензии удалось обнаружить информацию лишь за последние несколько месяцев, предшествовавших применению к банку крайней меры).
По версии следствия, в 2008-2009 годах им было "совершено хищение в форме присвоения денежных средств в размере свыше 28 млрд руб., выделенных Банком России в качестве беззалоговых кредитов" Межпромбанку.
Дата: 10.07.2015 Копия в Google

366. Сергея Пугачева не отпускает.

... полномочиями при выдаче невозвратных кредитов на 68 млрд руб. Конкурсный управляющий Межпромбанка — Агентство по страхованию вкладов (АСВ) добивается взыскания ущерба с Пугачева в судах России и Великобритании. Пугачев свою вину не признал. В эфире телеканала «Дождь» он заявлял, что собирается судиться с Россией, добиваясь возвращения экспроприированных, по его мнению, активов общей стоимостью $15 млрд. Отказаться от российского гражданства Пугачеву не удалось — в базе «Консультант плюс» таких ...
Дата: 06.07.2015 Копия в Google

367. Активы "Фининвеста" вышли в фиктивные сделки.

... Громова, которых полиция подозревает в хищении почти 1 млрд руб. Для этого, по версии следствия, подозреваемые организовали продажу активов банка, в том числе облигаций Минфина и офисного здания банка, а сами выдавали заведомо невозвратные кредиты ...
По данным базы "Коммерсантъ Картотека", владельцами ООО "Банк Фининвест" являются компании ООО "Фининвест" и ООО "Капитал".
Дата: 02.06.2015 Копия в Google

368. "Что? Где? Куда?": хранитель против телезрителей.

Чуть менее широкий круг лиц знает «Вятку» как проект, на базе которого создана банковская группа «Норвик».
Возможно, сотрудники ЦБ России также как и некоторые кировские журналисты поверили в то, что после слияния банков кировский бизнес получит доступ к недорогим европейским кредитам, а сама Вятская губерния станет финансовым оазисом, заповедником ...
Дата: 28.05.2015 Копия в Google

369. Пришли за Борисом Давлетьяровым.

Поступившие в банк деньги выводились в виде кредитов на подконтрольные Давлетьярову фирмы-однодневки. В дальнейшем эти деньги под, вероятно, фиктивными предлогами отправлялись на личные счета за рубеж. За счет этих денег Давлетьяров смог позволить себе многое — личный самолет, яхту, шикарные автомобили и многочисленные пластические операции. В мире «обнала», вывода бюджетных средств и налогооблагаемой базы за рубеж банк КБ «МБР» (ЗАО) известен последние 5 лет. К примеру, связке с, ныне уже ...
Дата: 18.03.2015 Копия в Google

370. Игоря Биткова поймали с фальшивым паспортом.

... Калининградской области возбудило уголовные дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) за хищение выделенных кредитов. Но задержать господина Биткова и его жену не успели, так как они поспешили скрыться за границей. Как пояснил "Ъ" источник, близкий к следствию, сначала имелась информация о том, что господа Битковы перебрались в Прибалтику. В 2011 году супругов объявили сначала в федеральный, а потом и в международный розыск. Однако в базу Интерпола они попасть не успели ...
Дата: 26.01.2015 Копия в Google

371. Таинственное погашение ипотеки Александром Гладышевым.

По размеру необслуживаемого долга он уступает только экс-главе совета директоров Межпромбанка Джеральду Ковальски (как ранее сообщал "Ъ", тот не погашает кредит на $1,3 млн). Связь Александра Гладышева с ОПК прослеживается через его предыдущее место работы. С 2008 года он занимал пост гендиректора ФГУП "Кремлевский", на базе которого ОПК с 2004 года реализовывала крупный инвестконтракт по строительству пятизвездочного отеля и подземного паркинга.
Дата: 04.12.2014 Копия в Google

372. Обмануть миллиардера.

После того, как Узбеков рассказал о своей цели Берфорду, тот загорелся и в 2012 году убедил российского партнера в необходимости создания family-office в Лондоне на базе совместной с ним компании Fern Advisers Limited (Fern).
Партнерам по этому бизнесу он сообщил, что средства взял в кредит и показал им поддельную выписку.
Дата: 06.10.2014 Копия в Google

373. Трофейный зал: шлюхи, банкиры, генералы.

Это охотхозяйство — служит базой для закрытого клуба, где вдали от посторонних глаз и ушей, можно отдыхать и вести дела, куда не зазорно пригласить хоть генерала, хоть банкира, хоть проститутку, хоть всех разом.
По версии Генпрокуратуры, Балло при выдаче кредита компании «Заречье-2» злоупотребил полномочиями.
Дата: 21.04.2014 Копия в Google

374. Миноритарии Nemiroff вливают деньги в украинских экстремистов.

Обращаясь за кредитом, сам Грибов уверял, что в планах компании «НВР» на 2014 год — трехкратное увеличение продаж продукции и увеличение выручки до $1 млрд. За счет роста налогооблагаемой базы и других платежей он обещал весомую прибавку отчислений в российский бюджет.
Дата: 27.03.2014 Копия в Google

375. Авгиевы конюшни дагестанского МВД.

Оригинал этого материала © "Паритет-пресс", 29.01.2014, Фото: "РГ" Авгиевы конюшни дагестанского МВД Как на "поляне" начальника ГУ МВД РФ в СКФО Сергея Ченчика расцвели "обнальные" банки — "кормовая база" террористов Дмитрий Васильчук Сергей Ченчик Министру внутренних дел России Владимиру Колокольцеву от его предшественника Рашида Нургалиева досталось тяжелое наследство — погрязшее в коррупции и кумовстве, малоспособное к решению реальных задач ведомство с наскоро перекрашенным фасадом из ...
Дата: 29.01.2014 Копия в Google

376. Никита Михалков стал совладельцем уголовного дела.

ООО "Челпром-Даймонд" организовано в 2001 году на базе Кусинского завода по обработке алмазов.
Арест заложенного товара в обороте (алмазов) произошел в рамках обеспечительной меры, назначенной Арбитражным судом Челябинской области по заявлению кредитора предприятия — челябинского банка, который обратился за взысканием кредита в 134 миллиона ...
Дата: 27.11.2013 Копия в Google

377. "Тайна вкладов" миллионера Дениса Афанасьева.

В том числе советник министра занимается и пресловутой реорганизацией «Связьинвеста», где из под носа государства может уйти контроль над национальным оператором связи, создаваемом на базе «Ростелекома».
Скрыл чиновник и факт, что его младший брат Александр Афанасьев причастен к совершению мошеннических действий при получении кредитов организованной группой лиц…
Дата: 30.05.2012 Копия в Google

378. Возвращение Цыгана.

А так как условия возвращения кредитов были довольно суровыми и связываться с русскими бизнесменами никто не хотел, вскоре два «уралмашевца» путем изъятия залогов собрали приличную имущественную базу, которая и стала основой их легального бизнеса.
Дата: 29.07.2011 Копия в Google

379. Заплатить за "Тагаз".

... 2011 Заплатить за "Тагаз" Елена Мазнева, Алексей Непомнящий Основатель «Донинвеста» Михаил Парамонов может поплатиться за то, что поручился по кредитам «Тагаза» в 2008 г.: ВТБ арестовал его имущество во Франции почти на $23 млн. О судебной победе ВТБ ...
выручка (РСБУ, 2009 г., данные Росстата из базы СПАРК) — 11,03 млрд руб. чистый убыток — 5,98 млрд руб. долг — 23,55 млрд руб.
Дата: 12.07.2011 Копия в Google

380. Коррупция нового поколения.

К примеру, руководство агентства пополняло резервную базу в основном на бумаге, раздавая деньги «своим» компаниям.
... недалеком прошлом скромных госслужащих, имеются другие более дорогие активы, что должно насторожить правоохранительные органы, либо кредит, в получении которого наверняка будут также использованы большие связи «наверху», пойдет на какие-то иные цели ...
Дата: 07.09.2010 Копия в Google