Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

301. Курченко "поднялся" на левых схемах и чужих именах.

— Через Феодосию — эта база до сих пор принадлежала Минтопэнерго.
— Вы карточку продаете за наличные, а безналичную операцию проводите на компанию вашего знакомого, даете ему 16 грн налогового кредита. Он платит вам стоимость карточки 84 грн, а 16 грн получает в виде налогового кредита.
Дата: 17.04.2014 Копия в Google

302. Топ-менеджеры Мастер-банка обналичили кадры на 1 млрд руб.

"Однако оценить ее масштаб мы сейчас не можем, непосредственных обращений заемщиков с такой проблемой пока не поступало,— отметил он.— Тем не менее после изучения документальной базы банка мы собираемся написать заявление в правоохранительные органы". Источники "Ъ", близкие к Мастер-банку, указывают, что на подставных лиц были оформлены кредиты на сумму около 1 млрд руб. "Заемщикам будет довольно сложно доказать, что они брали эти кредиты не для себя, особенно если они сначала получали деньги, а ...
Дата: 17.03.2014 Копия в Google

303. Гительсона экстрадировали в Россию только по делу о хищении 2 млрд руб.

... Рябов и его заместитель Иван Бибинов выдали кредиты в размере 900 млн руб. двум компаниям, которые их не вернули. Следствие полагает, что фирмы были подконтрольны топ-менеджменту банка. Также Александр Гительсон обвиняется в даче взятки главе отделения Пенсионного фонда России по Санкт-Петербургу Наталье Гришкевич в размере $2 млн. По версии следствия, она не перевела счета фонда из ВЕФК, как того требовал закон, что позволило банку расширить ресурсную базу и получить дополнительную прибыль ...
Дата: 12.12.2013 Копия в Google

304. Андрею Бородину вменили обмен валют.

Общий размер махинаций по двум делам следствие оценивает более чем в 8 млрд руб. Сами фигуранты расследования и их адвокаты не раз заявляли, что их уголовное преследование политически мотивировано и не имеет под собой доказательной базы.
Отметим, что ранее следствие заинтересовалось обстоятельствами выдачи кредита в 12,5 млрд руб. малоизвестному ЗАО "Премьер Эстейт". Этот кредит, считает следствие, был не обеспечен залогом и вскоре оказался на личном счете супруги экс-мэра Москвы ...
Дата: 05.03.2012 Копия в Google

305. Богатейшие бизнесмены Украины (Forbes-2011).

Через 11 лет он провел на Лондонской фондовой бирже IPO созданной на базе ГОК компании Ferrexpo и стал миллиардером. Жеваго стал первым среди украинцев, кто пробился на основную площадку биржи. Сейчас бизнесмен готовит размещение акций своей фармацевтической компании «Артериум» на Варшавской фондовой бирже. После этого у него останется еще как минимум два претендента на IPO: банк «Финансы и Кредит» и холдинг «АвтоКрАЗ».
Дата: 12.04.2011 Копия в Google

306. Обидчику Пугачевой грозит тюрьма.

Сейчас тверские оперативники изъяли компьютер, в котором хранилась личная база данных одного из участников событий, где имеются доказательства подготовки супругами процедуры фиктивного банкротства.
[Газета.Ру, 13.09.2010, "Пугачева отозвала кредит": Примадонна российской эстрады Алла Пугачева выиграла суд у своего должника, бывшего банкира Олега Рафановича.
Дата: 28.10.2010 Копия в Google

307. Товарищ Сухов позаботился о женщинах.

Правда, имеется у высокопоставленного клерка из ЦБ и свое жилье на улице Обручева, и скромный домик на загородной базе Центробанка, и даже пара земельных участков на черный день, — так что внешне все приличия соблюдены.
Центробанк в свое время имел неосторожность выдать «Московскому капиталу» беззалоговый кредит в размере 2 миллиардов рублей, и судьба этих денег до сих пор неизвестна.
Дата: 06.08.2010 Копия в Google

308. Досрочно погасить займы этим летом Елене Батуриной помог щедрый девелопер.

Досрочно погасить займы этим летом Елене Батуриной помог щедрый девелопер Земля "Интеко" на юго-западе Москвы была выкуплена структурой, близкой к Банку Москвы, за счет кредита Банка Москвы по докризисной цене Оригинал этого материала © "Ведомости ...
В августе у ООО «ТД «Раменская» сменились акционеры: в базе ЕГРЮЛ вместо топ-менеджеров «Интеко» (90% — Елена Батурина, по 5% — ее заместители Олег Солощанский и Константин Эдель) появилось ЗАО «Премьер эстейт».
Дата: 17.12.2009 Копия в Google

309. Губернатор Еврейской АО Волков лоббирует бизнес Запада и Китая по опустошению ресурсов Дальнего Востока.

При этом основная ресурсная база сосредоточена в Амурской области.
... потоки АК «АЛРОСА» путем предоставления ей синдицированного кредита западных банков в размере 650 миллионов долларов, организатором которого выступил банк «Sосiete Gеnегаlе». Обеспечением кредита должна была служить валютная выручка АК «АЛРОСА ...
Дата: 24.02.2009 Копия в Google

310. Вот - новый поворот.

И создание на их базе холдинга «Уралхим».
В меморандуме не будет подробностей о том, как управляющая компания «Уралхим» привлекает миллиардные кредиты под гарантии своих дочерних предприятий.
Дата: 23.06.2008 Копия в Google

311. Волгоградский губернатор "нахимичил" по-крупному.

В своем регионе ему удалось выстроить настолько прочную экономическую базу своей деятельности, что даже политически оппозиционные митинги уже не первый год сходят ему с рук. Основу его региональной империи составляют, в первую очередь, химические ...
– Товарные кредиты.
Дата: 23.11.2007 Копия в Google

312. "Единая Россия" - партия реальных уголовных дел?

С этой должностью Валерий Гребенников успешно справился, хотя не обошлось баз скандала.
В деле, в частности, фигурирует эпизод, связанный с хищением взятых в кредит в Ленинском филиале Сбербанка 300 миллионов рублей (в ценах 1993 года) братом депутата от «Единства» Мурадом Кодзоевым (возглавлявшим кооператив «Кизи»).
Дата: 06.12.2006 Копия в Google

313. Лужков против черных рейдеров.

После вывода из него активов группой рейдеров Олевинского-Шпурова ведущие специалисты были уволены, лабораторная, испытательная и опытно-производственная база приходит в негодность.
... в 2002 году завод не расплатился по кредиту со Сбербанком, без его согласия никакие действия с акциями совершаться не могли, и сотрудники Сбербанка должны были получить объяснения от Украинского, как человека, непосредственно оформлявшего кредит ...
Дата: 08.08.2005 Копия в Google

314. Справка в отношении ФПГ "Альфа".

долларов США без учета применяемого механизма внутрикорпоративных цен, когда нефть реализуется материнской компании по ценам, существенно ниже рыночных для сокращения налогооблагаемой базы пользователя недр.
в виде кредита за # 3349; 9.03. - 1 745 187, 59 долл. в виде кредита # 1942 на фирму "Карлтон Трейд энд Коммерс Лимитед"; 16.03. - 1 745 187, 59 долл.
Дата: 22.04.2005 Копия в Google

315. Контрабанду кредитует "Алфа-банк"?

Однако на базе изъятых материалов удалось документально доказать только нанесение ущерба в 69 млн. рублей.
В результате проверки, проведенной с участием представителей центрального аппарата правоохранительных органов, были также выявлены факты предоставления "невозвращаемых кредитов", выданных "Альфа-банком" отдельным клиентам на общую сумму свыше 10 млн ...
Дата: 04.04.2005 Копия в Google

316. Дело ЮКОСа.

В начале 90-х годов он, работая в торговом доме МЕНАТЕП, учредил фирму "Интермединвест", надеясь получить банковский кредит и на ее базе создать частную клинику.
Дата: 15.09.2004 Копия в Google

317. "Металлоинвест" раскрыл акционера.

Как известно, еще в прошлом году холдинг заявил о намерении строить на базе Михайловского ГОКа металлургический комплекс и сталелитейное производство. Проект оценивается в 700 млн долл., из которых 80--85% планируется привлечь в виде кредитов.
Дата: 05.07.2004 Копия в Google

318. Банкформирование "Альфа-Групп".

Замечу, что инвестиции по конкурсу предназначались для увеличения капитализации акций, в том числе оставшегося у государства пакета в 49,8% уставного капитала "ТНК", и тем самым увеличения налогооблагаемой базы компании.
... в Верховный суд Нью-Йорка против "ТНК" и ряда аффилированных с "Альфой" лиц. Следует заметить, что в это же время американский Эксимбанк намеревался выдать "ТНК" гарантии на связанный закупками американского оборудования кредит в 600 млн. долларов ...
Дата: 04.12.2003 Копия в Google

319. Не пойман, но мент.

Слишком много неприятных явлений было связано с его именем - какие-то благотворительные фонды, где деньги крутились как белка в колесе, мутные поставки в войска, просроченные супы, приватизированная складская база войск, из которой потом получилось ...
Взяв в банке кредит в 240 миллионов рублей, "СПАС" завершило строительство, и в сентябре прошлого года государственная комиссия приняла дом в эксплуатацию.
Дата: 01.12.2003 Копия в Google

320. Алюминиевая сага (1993-2003).

Только подконтрольные Вексельбергу уральские алюминиевые заводы оказались им не по зубам, так как имели собственную сырьевую базу.
Тот металл, что заводы могли вырабатывать как свой, уходил на погашение кредитов той же TWG, которая в период второго этапа приватизации стала совладельцем российских алюминиевых заводов и все свои усилия направляла на то, чтобы за счет реализации ...
Дата: 04.09.2003 Копия в Google