Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

421. Банкротство приговору не помеха.

Экс-владелец Стелла-банка Александр Ерхов сел на 5,5 года за хищение кредитов на 1,9 млрд руб. подставным фирмам Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 16.03.2022, Фото: gorod48.ru Банкротство приговору не помеха Вадим Водолазов Александр Ерхов ...
В базе данных системы «Картотека» указано, что Ерхов владеет 50% акций в этой компании и еще 50% — в компании «Мирал Групп», основная деятельность которой заключается в исследовании конъюнктуры рынка.
Дата: 17.03.2022 Копия в Google

422. Александру Ебралидзе припомнили 500 кг нала.

Согласно базе судебных приставов, в общей сложности с него пытаются взыскать около 69 млн рублей по исполнительным листам.
Куйбышевский райсуд постановил отобрать у Ебралидзе за долги перед «Санкт-Петербургом» 9,99% акций АО «Талион», которое выступало поручителем по кредиту, а затем обязал выплатить 324,8 млн рублей задолженности, обратив взыскание на четырехэтажный дом ...
Дата: 25.11.2021 Копия в Google

423. Игорь Чуян не затерялся в Тивате.

Там утверждают, что им понадобилось некоторое время, чтобы идентифицировать прибывшего в их страну гражданина как числящегося в базе Интерпола Игоря Чуяна.
Временная администрация, введенная ЦБ, выявила в ОФК Банке операции по выводу активов на общую сумму 11,3 млрд руб. Часть средств из банка была выдана в качестве кредитов компаниям, связанным с собственниками, а также структурам с сомнительной ...
Дата: 04.10.2021 Копия в Google

424. Агент Лондона в Госдуме.

— Врезка К.ру cre.ru, 05.02.2021, "Активы девелопера "Острова Мечты" отойдут Сберу": Ряд объектов ГК «Регионы» может перейти под контроль Сбера в счет долга по кредитам.
Оказывается, что в 1998 году родной брат депутата — Муцоев (Мори) Амерхан Аликоевич, числился в базах МВД РФ, как «вор в законе».
Дата: 21.09.2021 Копия в Google

425. Сбежавшего из США в России не посадят.

В ней сообщалось, что основатель Nak Microware не вернул банку кредиты на 507 млн руб. и банк гарантирует награду в 3 млн руб. тому, кто поможет разыскать активы должника.
Его предполагаемые сообщники, получая доступ к электронным базам банковских клиентов, изготавливали клоны их дебетовых карт и расплачивались ими за оргтехнику либо подарочные карты, на которые затем приобретались те же гаджеты.
Дата: 16.06.2021 Копия в Google

426. Антон Вайно и Денис Мантуров разрулили на "Трассу".

Основная часть договорённостей — синдицированный кредит на 15,8 млрд рублей от десяти банков, обеспеченный «поручительствами и залогами активов компаний группы».
Например, Татьяна Ежевская владеет Tesla Model S, причём за рулем автомобиля — водитель администрации президента, услугами которого также пользуется жена Вайно Елена Шуленкова, сообщил «Открытым медиа» источник, у которого есть доступ к базе ГИБДД.
Дата: 11.03.2021 Копия в Google

427. Василий Головинский арестован для Интерпола.

По версии следствия, он вывел из кредитного учреждения свыше 200 млн руб. путем предоставления необоснованных кредитов.
Решение суда позволяет теперь российским правоохранительным органам направить материалы на банкира в Интерпол, с тем чтобы международная полицейская организация внесла его в свою разыскную базу.
Дата: 02.03.2021 Копия в Google

428. Тельман Исмаилов пригрелся на Лазурном берегу.

Он подозревается в хищении кредита и выводе средств на американские счета.
Однако в базе СПАРК видно, что долгов у него больше — почти 44 миллиарда.
Дата: 16.02.2021 Копия в Google

429. Марат и его "казанская команда".

Чтобы занизить налогооблагаемую базу, он поручил подчиненному сфабриковать договоры подряда еще с тремя организациями, а затем включил в налоговые декларации своего предприятия ложные сведения. Много позже ущерб экономическим интересам государства от действий Феодорова следствие оценило в 81 млн 100 тысяч рублей. Кроме укрытых налогов у предприятия имелись и непогашенные, а еще большая задолженность по банковскому кредиту.
Дата: 04.12.2020 Копия в Google

430. Андрея Левченко сажают в лифт.

Судя по их базе, женщина просрочила долг в 3 млн рублей. […] Впрочем, на фоне долгов сына Левченко эта сумма всё же блекнет. Его компания ЗАО "Стальконструкция" за последние пять лет набрала почти 400 млн рублей долгов. В том числе 35 миллионов по кредитам и более 5 млн рублей — по налогам.
Дата: 29.09.2020 Копия в Google

431. Криминальные артели Александра Карася.

Подчиненные Петра Ткаченко, полагает следствие, перевезли неучтенку на базу «Янтаря» в поселке Усть-Нера и обеспечили ее хранение.
Брал кредиты, активно занимался пиаром и прослыл в Якутии меценатом.
Дата: 18.09.2020 Копия в Google

432. "Траст" и "Открытие" подали на Вадима Беляева в суд Нью-Йорка.

Практически сразу же после получения денег — в тот же день — заемщик покупал те бумаги, которые были указаны в документах кредита.
Это средства, выделенные «ФК Открытие» на поддержание ликвидности в форме депозитов, а также на проведение докапитализации, писал ранее РБК. Перед завершением санации «Открытие» передало в банк «Траст», на базе которого создан Банк непрофильных ...
Дата: 07.09.2020 Копия в Google

433. Александра Юрьева прикрылась "Российской Федерацией".

Соответствующий адрес указан в качестве ее домашнего в базе ГИБДД за 2016 год. С того момента, согласно выписке из ЕГРН о переходе прав, собственник квартиры (залегендированный под «РФ») остался прежним.
Еще несколько лет назад он брал кредиты и допускал полуторамесячные просрочки.
Дата: 10.08.2020 Копия в Google

434. Абубакару Арсамакову прищемили имущество.

При этом часть ответчиков взяла в МИнБе кредиты, которые регулярно выплачивают, и арест не позволит погасить долги.
Московский Индустриальный банк был зарегистрирован в ноябре 1990 года Госбанком СССР на базе Московского городского управления Промстройбанка СССР в форме товарищества с ограниченной ответственностью.
Дата: 26.06.2020 Копия в Google

435. Mon Cher Чубайс и его пентхаус.

Компания была передана Сучкову с кредитами, крупнейший из которых на сумму $22,9 млн предоставила структура бизнесмена Бориса Минца O1 Trust Services ltd. Примерно за такую сумму Чубайс и рассчитывал выкупить недвижимость, однако по завершению ...
Информации о деле, по которому Tylsoca сумела получить исполнительный лист на взыскание усадьбы Чубайса, «Открытые медиа» в базах российских судов не обнаружили.
Дата: 21.04.2020 Копия в Google

436. "Профессор черного нала" Рустэм Магдеев.

В базе данных Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ) мы обнаружили одного человека с подходящим именем и фамилией, упомянутого в связке со специальным административным районом КНР. Этот некий Александр Майоров (mr. Alexander ...
35 кг долларов Слова Магдеева о недокументированном кредите Александру Майорову вызвали недоверие со стороны суда.
Дата: 11.02.2020 Копия в Google

437. Илья Юров — "лживый свидетель", его схемы — "финансовая пирамида".

«Траст» подал иск в начале 2016 г., он требовал вернуть $830 млн, утверждая, что именно такую сумму его бывшие владельцы должны компенсировать за выданные подконтрольным им офшорам необслуживаемые кредиты.
На базе «Траста» регулятор создал банк непрофильных активов.
Дата: 24.01.2020 Копия в Google

438. Сын Александра Пильганова с папой в машине устроил пьяное ДТП.

Всего в отношении Виктора Пильганова областным УФССП за последние пять лет возбуждалось восемь исполнительных производств, в том числе о неуплаченных налогах и сборах, долге по кредиту. Справедливости ради стоит сказать, что исполнительных производств по неуплаченным штрафам ГИБДД в базе данных нет. [...]
Дата: 09.12.2019 Копия в Google

439. Валерий Коротков обвиняется в мошенничестве с Gram на $159 млн.

Судя по всему, история с кредитом от фонда под руководством Максимира Кима была лишь одним из нескольких подобных эпизодов.
В Вашингтоне считают Винника руководителем нелегальной биржи BTC-e, на базе которой, по-видимому, возникла Wex. Клиенты обеих площадок могли работать анонимно, что сделало детище Винника удобным инструментом для отмывания денег.
Дата: 06.12.2019 Копия в Google

440. Герман Горбунцов набрал на пожизненное.

Также он входил в руководство банков Индустриальный Кредит, системы денежных переводов VIP Money Transfer, Конверсбанк-Москва, «ЗАТО-банк» и других.
... раз не сможет перевести себя из статуса обвиняемого в статус свидетеля с «ценными показаниями» на других участников дела или по каким-нибудь другим резонансным делам, где у следователей туговато со свидетельскими показаниями и доказательной базой ...
Дата: 05.12.2019 Копия в Google