Поиск по "банк|траст". Результатов:
банк - 9488
,
траст - 613
.
Результаты с 201 по 220 из 9647.
Результаты поиска:
- 201. 100 миллиардов коню под хвост.
-
Одним из вкладчиков оказался сотрудник ЦБ, который заметил, что принесенные в банк вклады на следующий день снимались почти в полном объеме, причем в других офисах и городах.
Дата: 17.06.2014
Копия в Google
- 202. Олег Шигаев выводил кредитами.
-
... зданием БЦ "Северная столица", которое тут же было продано аффилированным с банком структурам. Тогда же в суд поступил иск банка к УК о взыскании с последней 262 млн рублей. В рамках этого иска Балтийский банк потребовал наложить арест на счета ПАН в Балтийском банке, с которых, по утверждению банкиров, предпринимаются попытки вывода средств. Затем уже со стороны принадлежащей Андрею Исаеву УК "ПАН–траст" в арбитраж поступил иск к Балтийскому банку о расторжении договора банковского счета ...
Дата: 13.04.2015
Копия в Google
- 203. Экс-предправления "Траста" взяли первым.
-
Экс-предправления "Траста" взяли первым Олега Дикусара задержали по делу о хищении из банка 7 млрд руб. и $183 млн Оригинал этого материала © "Коммерсант", 21.05.2015, Полиция нашла расхитителя "Траста", Фото: via finparty.ru Владислав Трифонов, Елена Ковалева Олег Дикусар Как стало известно "Ъ", сотрудники МВД задержали экс-председателя правления банка "Траст" Олега Дикусара, подозреваемого в крупном мошенничестве.
Дата: 21.05.2015
Копия в Google
- 204. Потрошители кредитов.
-
Как показало расследование «BusinessWeek Россия», сегодня с помощью черных брокеров можно получить доступ к кредитным продуктам практически любого банка.
Дата: 30.08.2006
Копия в Google
- 205. Борис Иванишвили.
-
... гг. В этот период с Черными активно сотрудничал Анисимов (компания "Траст") В июле 1993 г. создан "Росэкспортбанк", одним из учредителей и владельцем контрольного пакета акций которого являлся "Российский кредит". Инициатором создания банка явился ряд торгово-посреднических фирм, имевших контакты с "Роскредитом", которые обеспечивались тесными связями их руководителей с Иванишвили и Малкиным. В своей деятельности банк ориентировался на работу с недвижимостью и создание собственных риэлтерских ...
Дата: 11.07.2000
Копия в Google
- 206. "Фуфло" Бориса Минца.
-
Кстати, с претензиями на её собственность у банка «Траст» могут быть проблемы.
Дата: 30.07.2019
Копия в Google
- 207. "Назначен виновным." Странности приговора по делу об убийстве 1-го зампреда ЦБ Козлова.
-
Выдвинутая австрийской прокуратурой версия, согласно которой убийство связано с делом об отмывании денег через российский банк «ДИСКОНТ» и австрийский Райффайзенбанк, судом не рассматривалась и присяжным даже не была представлена.
Дата: 20.11.2008
Копия в Google
- 208. Лернер: жизнь и тюрьма
-
Первое и предварительное обвинение – присвоение мошенническим путем 85 миллионов долларов, принадлежащих трем российским банкам (Мосстройбанку, Межрегионбанку и Мострансбанку), и “отмывание” в Израиле средств русской мафии.
Копия в Google
- 209. Forbes подал в суд на "Сафмар".
-
Другие кредиторы Другим кредиторам, в том числе Промсвязьбанку, семья Гуцериевых должна значительно меньше — долги исчисляются десятками миллиардов рублей, некоторые банки эти долги урегулировали, сказал собеседник Forbes, близкий к «Трасту». Например, в 2016 году компания «Русснефть» взяла кредит у банка ВТБ на 115 млрд рублей, сейчас задолженность компании составляет 77 млрд рублей, следует из отчетности «Русснефти».
Дата: 22.10.2019
Копия в Google
- 210. Из схем Мухтара Аблязова выпутали первый миллиард.
-
Из схем Мухтара Аблязова выпутали первый миллиард Как зять экс-премьера Казахстана Кенес Ракишев выбивает выведенные прежним собственником активы БТА Банка Оригинал этого материала © Forbes.ru, 01.09.2018, Восточное наследство.
Дата: 05.09.2018
Копия в Google
- 211. Эрнест Бернис из режима "отмыв" перешел на "отжим".
-
И «отмываться» предлагают всем клиентам банка.
Дата: 20.09.2019
Копия в Google
- 212. Ошибка "Евротраста".
-
Полученные средства ИФК «Омега» распределила среди нескольких компаний, которые купили у банка его ликвидные активы — векселя российских госбанков, кредитный портфель и ценное имущество банка. Причем часть денег прошла через Управляющую компанию «Коллективные инвестиции», подконтрольную Плякину, с которым, по легенде, Крысин поссорился и расстался. Еще 1 миллиард рублей был отправлен в кипрский банк FBME, в отношении которого в Центральным банком Кипра введено внешнее управление в связи с ...
Дата: 19.09.2014
Копия в Google
- 213. "Роснано" занялось скупкой краденого.
-
В ходе процедуры банкротства кредиторы, основным из которых является правопреемник Русского коммерческого банка — Газпромбанк Швейцария, имеют право наложить взыскание на все активы «Хеминдастриал Траст ГмбХ». Однако единственными активами этой компании, по сути, являлись доли в российских заводах «Акрилан» в Дубне и во Владимире. То есть взыскать можно только их акции. Накануне банкротства с этими долями стали происходить таинственные вещи. В частности, доля «Хеминдастриал Траст ГмбХ» во ...
Дата: 10.12.2013
Копия в Google
- 214. Справка по уголовному делу Михаила Ходорковского (№ 18/41-03).
-
Оно было учреждено юридическим лицом – АОЗТ "Джой", генеральным директором которого числился подчиненный председателю совета директоров банка "Менатеп" Ходорковскому начальник контрольно-ревизионного управления банка. Генеральным директором АОЗТ "Волна" был назначен сотрудник АОЗТ "МФО 'Менатеп'" и ТОО совместно-швейцарское предприятие "Рашин Траст энд Трэйд" (СП "РТТ").
Дата: 29.10.2003
Копия в Google
- 215. Алексею Хотину предъявили первую растрату.
-
— Почти 40 тысяч пострадавших кредиторов: вкладчиков (тех, что держали в банке больше страховой суммы в 1,4 млн рублей) и юридических лиц (тут оставили только безобидных, а то ещё пристрелят ненароком).
Дата: 19.04.2019
Копия в Google
- 216. Владимира Антонова выводят на $200 млн.
-
Подозреваемым по уголовному процессу признан также совладелец банка Владимир Антонов. В данный момент решается вопрос об его объявлении в международный розыск. Ранее полиция возбудила в отношении руководства банка уголовное дело по части 2 статьи 196 — умышленные действия ответственного работника или уполномоченного предприятия либо организации, совершенные с корыстной целью, с превышением полномочий или их использованием, если такие действия причинили существенный урон интересам данного ...
Дата: 23.11.2011
Копия в Google
- 217. Великий Дуче.
-
В то же время СБС позиционировал себя новым банком для среднего класса.
Дата: 27.02.2001
Копия в Google
- 218. Как слить "БайкалБанк".
-
Но банк продолжал работу еще две недели: сотни банковских специалистов ночами печатали тысячи платежных поручений вручную, “на бумажке” — с тем, чтобы утром “вручную” провести платежи в Национальном банке. По мнению Виталия Авдеева, ситуация с отключением банка от систем электронных платежей была создана преднамеренно, с тем, чтобы создать вокруг кредитного учреждения ажиотаж, спровоцировав тем самым вкладчиков на вывод наличности со счетов.
Дата: 23.08.2016
Копия в Google
- 219. Крыша "Сухов" дала течь.
-
По закону несвоевременная реакция «Транскредитбанка» и «Альфа-банка» на бесконтрольный вывод денежных средств в целях финансирования сомнительных операций Юрченко возложит на эти банки солидарную ответственность перед кредиторами.
Дата: 28.10.2011
Копия в Google
- 220. Лондон вернет в Вильнюс обвиняемого Владимира Антонова.
-
Но в декабре 2013 г. у банка отозвали лицензию — ЦБ обнаружил там недостачу имущества на 43,7 млрд руб. Решение об экстрадиции Антонова и Баранаускаса по иску литовской генпрокуратуры было принято в январе 2014 г., слушания по апелляции закончились в феврале 2015 г. Суд отклонил все аргументы защиты, причем часть из них была сочтена просто «не стоящей внимания», а также отметил, что, как и в первом слушании, показания многих свидетелей и экспертов, приглашенных адвокатами Антонова и Баранаускаса ...
Дата: 07.05.2015
Копия в Google