Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

381. Леонид Лебедев не выдержал проверки трастом.

Леонид Лебедев не выдержал проверки трастом Сенатор с одним из самых высоких семейных доходов покидает СовФед Оригинал этого материала © ИА "РБК", 28.04.2015, Сенатор Лебедев решил покинуть Совфед после вопросов к его декларации, Фото: РИА "Новости" Настя Березина Леонид Лебедев Сенатор от Чувашии Леонид Лебедев досрочно и «по собственному желанию» покидает Совет Федерации, сообщил вице-спикер палаты, глава комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах и имуществе Юрий Воробьев ...
Дата: 29.04.2015 Копия в Google

382. Нефть перегнали в недвижимость.

Нефть перегнали в недвижимость Трасты экс-партнеров по ЮКОСу Ходорковского, Лебедева, Дубова и Брудно делят фонд на $2 млрд Оригинал этого материала © Forbes.ru, 01.04.2015, Активы Ходорковского: во что инвестирует экс-глава ЮКОСа, Фото: Reuters, Иллюстрация: Forbes.ru Антон Вержбицкий, Петр Руденко Михаил Ходорковский Экс-акционеры ЮКОСа могут вновь оказаться в числе самых богатых россиян: им принадлежит недвижимость в США, Великобритании, Вьетнаме и на Украине Одна из наибольших загадок ...
Дата: 01.04.2015 Копия в Google

383. Клинтоны спрятали наследство в трасты.

Клинтоны спрятали наследство в трасты Экс-президент и его супруга экс-госсекретарь США сэкономили на поддерживаемом ими налоге сотни тысяч долларов Оригинал этого материала © Slon.Ru, 17.06.2014, Чету Клинтонов уличили в попытке "спрятать" имущество от налогов, Фото: Getty Images Ира Соломонова Справа налево: Билл Клинтон с супругой Хиллари и дочерью Челси Билл и Хиллари Клинтон долго поддерживали налог на наследуемое имущество в США, чтобы предотвратить появление чрезмерного числа «богачей по ...
Дата: 18.06.2014 Копия в Google

384. Как перекачивали активы Group Menatep.

За банки «Траст» и «Менатеп-СПб», страховую компанию «Прогресс-гарант», производителя удобрений «Фосагро» и телекоммуникационные активы бенефициары GML могли выручить не менее $700 млн, подсчитывал Forbes.
Дата: 10.02.2014 Копия в Google

385. "Иностранные агенты" в Госдуме.

"Иностранные агенты" в Госдуме Депутаты "ЕдРа" выводят средства за рубеж, являются бенефициарами активов через офшорные компании и трасты Оригинал этого материала © "Русский Forbes", 31.07.2012, Единороссы — иностранные агенты: расследование Forbes ...
Он предложил проверять тех, кто хранит на счетах в зарубежных банках более 50% своих сбережений, не действуют ли они в интересах других государств.
Дата: 01.08.2012 Копия в Google

386. Суд отстранил Андрея Бородина от Банка Москвы.

[…] Рассуждая о рейдерских захватах, сам Бородин до сих пор не может ответить, каким образом он стал владельцем пакета акций банка, заявил GZT.RU руководитель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов.
Дата: 13.04.2011 Копия в Google

387. Нацбанк "Траст" требует с ИД "Коммерсантъ" 100 млн. за недостоверную информацию в статье про финансовый кризис.

Статья не принесла банку прямых убытков, но повредила репутации, говорит вице-президент «Траста» Андрей Согрин: выход статьи совпал с публикацией отчетности и закрытием двух крупных сделок на $136 млн и оттока клиентов не было. Сумму репутационного ущерба в 100 млн руб. банк рассчитал, исходя из того, что все его корпоративные клиенты (по отчетности — 21 000) составляют целевую аудиторию газеты.
Дата: 18.10.2007 Копия в Google

388. Андрей Kozloff - американец.

Для многих оно однозначно: вся деятельность Козлова направлена на облегчение иностранным банкам возможности закрепиться на российском рынке.
Дата: 26.12.2005 Копия в Google

389. Черная касса страны (1999).

Когда она создавалась, Виктор Ге-ращенко возглавлял Госбанк СССР, потом стал председателем Банка России, был уволен, сейчас вновь на том же посту.
Дата: 17.11.2000 Копия в Google

390. Банкротство приговору не помеха.

Первым фигурантом дела стал бывший временно исполняющий обязанности директора банка Олег Петров.
Дата: 17.03.2022 Копия в Google

391. "Испытывал священный трепет от имени [Путина], говорил о нем, вжимая голову в плечи".

В 2004 году руководители банка и «Совкомфлота» рассматривали возможность совместного проекта и к переговорам решили привлечь Шеломова, «чтобы он поддакивал где надо», говорит собеседник, знакомый с ходом переговоров.
Дата: 31.10.2019 Копия в Google

392. Алексей Шаров скостил срок признанием.

В свою очередь, Игорь Шутов, как установило следствие, зная, что капитал банка на тот момент не превышал 1,7 млрд руб., в связи с чем формирование резервов по ссудам в указанном в требовании объеме приведет к снижению собственных средств кредитной организации ниже 2%, что является основанием для отзыва у нее лицензии, решил не исполнять требование ЦБ, направив в него недостоверную отчетность.
Дата: 05.08.2019 Копия в Google

393. Короли большой дороги.

... около ?140 млн. *** Илья Юров, банк «Траст» События: санация банка «Траст», входившего в топ-40 по размеру активов, стала вторым по масштабу оздоровлением на российском рынке после Банка Москвы. На момент санации в конце декабря 2014 года у «Траста» было 144 млрд рублей вкладов, 100 млрд из которых было застраховано АСВ. Государство уже выделило 127 млрд рублей на санацию банка. В феврале этого года Высокий суд Лондона заморозил активы бывших владельцев «Траста» Ильи Юрова, Николая Фетисова и ...
Дата: 07.09.2016 Копия в Google

394. "Газета.Ру" vs. Мамут

Затем интернет издание "Gazeta.ru" во вполне желтой статье раскрыла, что Мамут является также главой наблюдательного совета МДМ банка (с августа этого года), а также членом совета директоров «Собина» (с мая 1999 года) и, по совместительству, - чуть ли не главным организатором вывоза капитала из России (позже "Gazeta.ru" также раскрыла, как Мамут контролирует таможню и налоговую полицию, а также приватизирует тюрьмы). Копия в Google

395. Совладельцы банка "Мираф" закредитовали своих.

В конце мая этого года им предъявили обвинение в особо крупном мошенничестве с денежными средствами банка, а Тверской суд Москвы по ходатайству следствия владельца банка арестовал, а госпожу Казакову отправил под домашний арест. Защита пыталась добиться для фигурантов освобождения под подписку о невыезде, но безуспешно. По версии следствия, Монхе Симонс Марио Игнасио и Наталья Казакова похитили 100 млн руб. «путем вывода из банка денежных средств на подставные фирмы».
Дата: 11.09.2017 Копия в Google

396. Банковский нокаут Александра Григорьева.

Адекватная оценка принимаемых рисков и достоверное отражение стоимости активов банка приводит к полной утрате его собственных средств», говорилось в сообщении ЦБ. Иначе говоря, банк начал жить и работать только на средства вкладчиков, собственные средства по предварительным данным, были выведены через пресловутые фирмы-однодневки (возможно, те самые кредиты корпоративным клиентам, на которые делал ставку в смене стратегии Александр Григорьев).
Дата: 19.06.2014 Копия в Google

397. Мухтар Аблязов встроил ЦБ в схему.

На момент отзыва лицензии у АМТ-банка его долг перед ЦБ составил около 7 млрд руб., долг перед вкладчиками — 15 млрд руб. Причем более половины этой суммы граждане если и получат, то не за счет фонда обязательного страхования вкладов, а после распродажи имущества банка — это касается вкладов, размер которых превышает 700 тыс. руб. Однако имущества на всех кредиторов банка может и не хватить, поскольку общий долг банка оценивается в 30 млрд руб. Формально все кредиты компаниям, связанным с г-ном ...
Дата: 23.04.2012 Копия в Google

398. Мухтар Аблязов выводит от преследования.

Несмотря на незавершенность расследования в отношении утраты Казахстаном контроля над российским "БТА банком", ЦБ РФ согласовал переименование "БТА банка" в "АМТ банк". В марте новое название планируется зарегистрировать в управлении Федеральной налоговой службы, после чего Банк России сможет выдать банку Аблязова новую лицензию.
Дата: 15.02.2010 Копия в Google

399. Последнее Слово "Банка жилищного финансирования".

Комментарий по факту2: проверить данный факт нет возможности, так как официальные письма партнеров БЖФ доступны пока только самому БЖФ Факт 3. Являясь основным акционером Банка, ГК ПИК, ведет строительство жилого комплекса по адресу: Проспект Мира, вл. 165-169 на абсолютно законных основаниях.
Дата: 22.12.2005 Копия в Google

400. Аферисты из НЭП-банка обобрали стариков.

Летом 2005 года руководство решило продать банк одному из постоянных клиентов, отмывающих деньги в НЭП-банке. Банк был продан за $600 тыс. Покупатель – одна из структур, возглавляемая человеком по имени Роман в должности гендиректора.
Дата: 29.09.2005 Копия в Google