Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

141. "Потому я и прокукарекал."

Офшор К первому его розыгрышу общенационального масштаба, несомненно, относится открытие в 1990 году на острове Джерси офшорной компании FIMACO. Понятно, что решение о ее регистрации Виктор Владимирович, тогда председатель правления Государственного банка СССР, принимал не один.
Дата: 06.06.2007 Копия в Google

142. Арестован глава "Вашего финансового попечителя".

На открытие этой выставки в Манеже бизнесмен и прилетел в Москву накануне своего задержания.
Он оспорил увеличение доли банка "Нефтяной" в СЗА с 25% до 74,96% в конце 2001 года и вернул "Росэнергоатому" $8 млн, выделенные на увеличение уставного капитала банка.
Дата: 26.02.2007 Копия в Google

143. Письмо Алексея Френкеля:

Центральный Банк России заинтересован в открытии для иностранных банков российского рынка. С их помощью он участвует в широкомасштабной схеме по выводу капиталов за рубеж, причем не крохами, а миллиардами долларов в год. Для расчистки пространства для них необходимо создать и постоянно поддерживать иллюзию, что российские банки грязные, они постоянно и повсеместно моют деньги.
Дата: 19.01.2007 Копия в Google

144. Сын губернатора Матвиенко купил остров.

Последнее важно, потому что одной из изюминок «русского острова», по слухам, должно стать открытие постоянного вертолетного сообщения между Таллином и Питером.
... где сначала занимал должность руководителя дирекции по информационным технологиям, а потом стал вице-президентом банка. Перешел во «Внешторгбанк» в 2004 году, где также возглавлял ИТ-подразделение и занимал должность вице-президента банка ...
Дата: 23.06.2006 Копия в Google

145. Под колпаком.

Есть другие банки, где с моими данными никаких проблем с открытием кредитной карты со значительной суммой кредита проблем не возникает.
Дата: 20.02.2006 Копия в Google

146. Бизнес-модель швейцарской компании SGS.

Перед этим он, возможно, помогал семье Бхутто в открытии оффшорных счетов, в том числе и счетов в швейцарских банках.
Дата: 28.09.2004 Копия в Google

147. Кризис вышел на улицу

А ведь еще в понедельник о неудобствах не было и речи: Гута-банк объявил о введении нового вклада "Удобный", отличительной особенностью которого было то, что "через шесть месяцев после открытия вклада клиент может досрочно закрыть депозит в любой момент времени". Слухи о проблемах Гута-банка пошли сразу после разразившегося кризиса на рынке МБК, спровоцированного отзывом лицензии у Содбизнесбанка. Банки начали повально закрывать лимиты друг на друга. Копия в Google

148. Гусинский. Досье

... президент Технобанка Гарегин Тосунян приняли участие в открытии международной конференции по банковскому делу "Интеграция российской финансовой системы в мировое рыночное хозяйство". (КоммерсантЪ Dailу, 08.12.1994) В январе 1995 года Владимир Гусинский принял участие в работе Первого конгресса предпринимателей. В работе конгресса участвовали президент Технобанка Гарегин Тосунян, президент Токобанка Виктор Якунин, президент Югорского акционерного банка Олег Кантор и другие видные банкиры ... Копия в Google

149. Три справки об экс-олигархе Смоленском.

Обращая внимание на сомнительное происхождение стартового капитала, использованного при открытии "Столичного", австрийская пресса со ссылкой на российские источники отмечала, что в период становления этот банк контролировался люберецкой организованной преступной группировкой, лидер которой "Леня Макинтош" вложил значительные средства в КБ "Столичный" и играл заметную роль в определении политики этого банка.
Дата: 03.08.2000 Копия в Google

150. Казахстанские сановники попались в женевские сети.

Поэтому кажется вероятным, что журналистское открытие "Нью-Йорк Таймс" случилось благодаря официальному Вашингтону, который таким образом решил убить двух зайцев: остановить Назарбаева и выставить на посмешище швейцарские нормы взаимоотношений между клиентом и банком. До 1997 года у Кажегельдина был счет в банке Pictet et Cie на 4,5 миллиона долларов.
Дата: 17.02.2000 Копия в Google

151. Михаил Хабаров играет по-крупному.

... любит вспоминать как скрывался от уголовного дела в США. Появились сигналы, свидетельствующие о том, что менеджеры Банка непрофильных активов «Траст», созданного летом прошлого года с благой целью стабилизации финансового сектора, могут использовать ...
Публичное заявление госбанка о намерении обанкротить «Открытие Холдинг», которому принадлежит актив, эксперты расценили так: это «больше похоже на попытку ускорить переговоры и добиться выгодных для себя условий».
Дата: 20.12.2019 Копия в Google

152. Следствие добралось до Ярослава Алексеева и активов Сергея Леонтьева.

Какие VIP-вкладчики потеряли деньги в банке В России Леонтьева обвиняют в том, что он организовал вывод средств из Пробизнесбанка. Самые большие потери произошли от утраты портфеля ценных бумаг. Банк работал с офисами брокеров БКС в Лондоне и «Открытия» на Кипре. Следствие считает, что секретным договором Пробизнесбанк заложил свои ценные бумаги в пользу технических компаний Ambika и Merrianol. Эти фирмы взяли кредиты в «Открытии» и БКС. В дальнейшем деньги были выведены в кипрскую Vermenda.
Дата: 28.02.2019 Копия в Google

153. Борис Дубровский "горит" на "дорожной схеме".

Эта сумма была зачислена на подконтрольные Солончак счета в банке «Открытие». Кроме того, под видом дивидендов от указанных выше фирм она получила более 70 млн рублей, размещённых на счете в банке «СМП».
Дата: 25.02.2019 Копия в Google

154. "Время" работает на чеченскую ОПГ.

В июле 2018 года должно состояться открытие международного финансового центра «Астана», который возможно станет хабом для финансовых потоков всего Центрально-Азиатского региона.
Но, как и в деле Стати, неожиданно появился «политический» фактор: участники проектов, банки с госучастием — Банк Развития Казахстана (БРК) и БТА банк потребовали досрочного погашения кредитов, мотивируя такое решение низкой рентабельностью ...
Дата: 01.03.2018 Копия в Google

155. Страховые пирамиды Александра Кондратенкова.

Базовая компания нового конгломерата СК «Опора» — это бывшая страховая структура банка «Открытие», которая требовала серьезной докапитализации и потому была продана новому владельцу.
Дата: 02.02.2018 Копия в Google

156. Россиянам предъявили счет по швейцарским кредитам.

Как уже рассказывал "Ъ", в конце прошлого года в рамках уголовного дела о хищении у банка "Петрокоммерц" (входит в ФК "Открытие") почти 2,8 млрд руб. у бизнесмена, проходящего по делу свидетелем, был проведен обыск.
Дата: 27.01.2017 Копия в Google

157. Гонимый кредиторами обувщик не уважил суд.

Если в 2013 году, по данным «INFOLine-Аналитики», в России было 200 магазинов Carlo Pazolini, то сейчас, по данным сайта компании, их осталось всего 137. Открытие розничных точек за рубежом Carlo Pazolini финансировала за счет кредитов.
[...] По словам источника, в настоящее время ритейлер должен около $123 млн шести российским банкам и кипрской компании Irailaco Limited.
Дата: 09.08.2016 Копия в Google

158. Вячеслав Аминов всплыл под "панамой".

... Р-Спорт", что дела президента Федерации современного пятиборья России (ФСПР) Вячеслава Аминова с открытием счета в банке Монако могли быть связаны с его бизнесом, а не с его спортивной деятельностью. [...] "Ну и что? Аминов здесь при чем? Он крупный бизнесмен, у него крупный бизнес, свои дела. При чем здесь спорт? Я не знаю, о чем речь", — сказал Мутко по телефону, отвечая на вопрос о публикации, где время открытия счета и упоминание офшоров приходится на канун начала допинговых скандалов в ...
Дата: 14.06.2016 Копия в Google

159. Виртуозная спекуляция друга Путина.

На его открытие приехали Доминико Дольче и Стефано Габбана. Сколько платило государство В том же 2010 году, всего через месяц после вышеописанных сделок, в истории банка «Россия» случилось ключевое событие: «Россия» поглотила бывший банк «Газпрома» — Газэнергопромбанк (ГЭП). Благодаря этому слиянию активы банка «друзей президента» и размер собственного капитала увеличились более чем вдвое (с 98 млрд до 256 млрд и с 8 млрд до 20 млрд соответственно, по данным рейтинга «Интерфакса»).
Дата: 30.05.2016 Копия в Google

160. Выходцы из СССР в топ-300 богачей Швейцарии.

Если все пойдет по плану, его открытие состоится в 2018 году.
«Сейчас он находится в сложных отношениях с российской юстицией в результате жалобы со стороны банка «Зенит» о невозвращении долгов», — говорится в описании профиля.
Дата: 30.11.2015 Копия в Google