Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

221. Сергей Михайлов, он же Михась.

Имея уже три гражданства - российское, израильское и коста-риканское, - он проживает и владеет недвижимостью в Австрии, а деньги держит в швейцарских банках.
Дата: 17.09.2000 Копия в Google

222. Деньги ушли в Грозный, а оказались на Кипре.

Затем финансовый поток возвращался в Москву и некоторое время циркулировал между столичными банками, не покидая пределов Садового кольца. Наконец, удовлетворив аппетиты московских банкиров, “чеченские” миллиарды через фирмы Голода направлялись в Эстонию, а затем на Кипр. Окончательно “очистившись” и приобретя светло-зеленый оттенок, они перетекали в три ручья в Турцию, Австрию и Швейцарию – уже на личные счета Гантамирова, его жены, родственников и хороших знакомых.
Дата: 21.07.2000 Копия в Google

223. Досье

По информации лица, близкого к "верхам" Солнцевской ОПГ, он является непосредственной "связью" лидера "Солнцевских" - " Михася" и перед его арестом, встречался с ним в одной из стран Центральной Европы (Швейцарии или Австрии) для обсуждения вопросов ...
... д. 19 Телефон: 9382540 9382543 Руководство : Колотюк В.А. Уставной фонд (тыс.руб.) : 500000 Вид деятельности : оказание организационных услуг банкам Банковские реквизиты : - р/с467305 в МАБ "ГЕРМЕС-ЦЕНТР", открыт3.03.95 г. - р/с 196016 в КБ ...
Дата: 16.06.2000 Копия в Google

224. Химия-2004

Вопрос о допэмиссии акций был отложен, долги перед банками и "Газпромом" реструктуризированы, объемы продаж начали восстанавливаться.
Предприниматели отбыли в Австрию, где в рамках компании Petrochemical Holding занялись новыми химическими проектами за пределами России. Копия в Google

225. Алексея Навального продюсирует Юрий Лившиц.

Ответ на вопрос №2 также оказался также неутешительным: еще в апреле 2009 вспыхивали скандалы в связи с тем, что Юрий Лившиц выдавал чужое нефтегазовое оборудование за своё с целью привлечь от Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) 50 млн ...
... даже на президентских выборах участвует главный спонсор ДНР Грудинин, у которого Центризбирком нашел аж 15 заграничных счетов в Швейцарии и Австрии, а СМИ нашли еще и оффшор в Белизе и недвижимость сыновей в двух странах НАТО, но с выборов его тем не ...
Дата: 02.04.2018 Копия в Google

226. На чем стоит PornHub.

Это были сотрудники спецслужбы США, арестовавшие 6,4 миллиона долларов на счетах порнохолдинга в банке Fidelity и обвинившие руководство компании в организованном мошенничестве.
В апреле 2012 года компания обратилась в Федеральное агентство Австрии по конкуренции с заявкой на приобретение еще одной студии — Reality Kings.
Дата: 12.09.2017 Копия в Google

227. Сечин берет под контроль Чубайса.

С 1987 по 1990 гг. он занимал должность генерального директора Донау Банка (дочерний банк ВТБ в г. Вена, Австрия), а в 1991 году стал управляющим директором финансовой компании ИМАГ ГмбХ в г. Вена (Австрия), специализировавшейся на нефтяном консалтинге и трейдинге, одновременно заняв должность штатного советника Председателя правления Внешторгбанка, где и проработал вплоть до перехода в «Газпромбанк».
Дата: 03.03.2005 Копия в Google

228. Венгерский фактор и Семен Могилевич.

В число “лейтенантов” входят: Давид Богатин, ранее работал на Евсея Агрона, итальянскую “семью” Коломбо и “Коза Ностру”, в 1987 году уехал в Австрию, где продолжал работать на “Коза Ностру”, в 1992 году был арестован в Вене и выдан ФБР (до этого в ...
... в Газпром банке на 200 миллионов долларов под 12-13 процентов годовых для доэкспортного финансирования Нефтегаза поставок газа на европейский рынок. Анализ кредитных соглашений в твердых валютах Газпрома с российскими коммерческими банками, который ...
Дата: 13.08.2004 Копия в Google

229. Женская доля Елены Батуриной.

Примерно столько же времени занимаюсь верховой ездой - Юрию Михайловичу подарили лошадь из Кабардино-Балкарии, зовут Шаулох, она до сих пор у нас... Неплохо катаюсь на горных лыжах - мы выезжаем в Австрию вместе с детьми: там достаточно спокойный ...
... совершенно случайно, из гуманных соображений поддержки малого бизнеса в октябре 91-го года банкир Александр Смоленский, президент «Столичного банка сбережений» (ныне О.В.К. 1), предоставил, как вспоминают журналисты («Советская Россия», 12.10.1999 г ...
Дата: 03.08.2004 Копия в Google

230. Сага о тридцати процентах.

При содействии Шарипова Инкомбанк покупает в Магнитогорске офис разорившегося Северного торгового банка и начинает обслуживать некоторые счета ФПГ и ММК. В августе 1995г.
(Австрия), MMK Stahl Gmbh.
Дата: 16.11.2001 Копия в Google

231. У Собчака жена спуталась с ЛДПР.

Крупнейшие банки, фирмы и компании ФРГ совместно с немецким правительством образовали общегерманский фонд по возмещению морального и материального ущерба рабам третьего рейха, с общим капиталом 10 миллиардов марок.
По словам сотрудников фонда, сейчас главная задача для них – постараться отложить на некоторое время перевод денег Германией и Австрией.
Дата: 07.04.2001 Копия в Google

232. Кто убрал Собчака с пути к сердцу Путина?

... ликвидации Филиппова в Австрию двух “воров в законе” - Бесо и Важы, а также тесно связанного с ними и курирующего Петербург московского “вора в законе” А. Усояна (Дедушки Хасана). Были основания считать, что “грузины” не Юдина, а Рыдника или Петра Родионова ( заместителя председателя “Газпрома”), недовольного ростом самостоятельности и влияния Д. Филиппова и тамбовцев в топливно-энергетическом комплексе Петербурга ( Родионов потом был назначен Председателем совета директоров банка “Менатеп- СПб ...
Дата: 24.02.2000 Копия в Google

233. "Коготь" о Кургиняне

Данная фирма сумела в 1990 году при непосредственном содействии начальника ГИВЦ МВД СССР А.И.Смирнова (после увольнения из органов внутренних дел - начальник управления по работе с кадрами банка "Российский кредит") получить 8 млн. рублей, которые ...
Имеется информация, что Кургинян состоял на связи у сотрудника 5 управления КГБ Королева (его заместителем был Стерлигов), который тесно связан с оружейной, алмазной и наркомафией.(?) Кургинян выезжает и имеет зарубежные связи в Германии, Австрии ... Копия в Google

234. Бизнес-модель Андрея Акимова.

Тот работал зампредом банка с 2007 по 2013 год. Отставной генерал-майор КГБ участвовал в этом бизнесе через три компании с Британских Виргинских островов (Betria Holdings, Amure International, Eritrea Group) и свой семейный Farid Trust.
... компании IRC за $96 млн. Человек, знакомый с президентским окружением, напомнил «Важным историям», что Акимов был частью системы, которая тесно взаимодействовала со спецслужбами: с 1987 по 1990 год он возглавлял советский «Донау банк» в Австрии ...
Дата: 13.03.2024 Копия в Google

235. Борис Мазо не отмазался от "дела реставраторов".

Довольно скоро его разыскали в Австрии, где процедура экстрадиции растянулась на два года — только 18 февраля 2022 года Верховный земельный суд Вены принял окончательное решение о выдаче Мазо в РФ для привлечения к уголовной ответственности.
Фигурантами дела, помимо Бориса Мазо, изначально были бывший заместитель министра культуры Григорий Пирумов, председатель правления банка «Нефтяной альянс» Олег Григор, фактический руководитель группы компаний «Роспан» Никита Колесников, главный ...
Дата: 31.08.2023 Копия в Google

236. Дипломатический эскорт.

В частности, близкие Лаврова летали на самолетах олигарха в Черногорию, Австрию, Германию, Норвегию и другие страны.
Манафорт был осужден в 2018 году федеральным судом США по обвинению в уклонении от уплаты налогов, банковском мошенничестве, нераскрытии скрытого счета в иностранном банке и сговоре с иностранными властями.
Дата: 21.04.2022 Копия в Google

237. Тайна "подметных" видео Катерины Босов.

— Со счета в американском банке ей были выписаны $10 млн «для уверенности в завтрашнем дне».
Тот факт, что в итоге Катерина Босов проиграла в этом сражении и, оказавшись в России под угрозой приговора по двум статьям УК РФ — о крупном мошенничестве и доведении до самоубийства, поспешно скрылась, как говорят, в Австрии, лишь подтверждает ...
Дата: 22.11.2021 Копия в Google

238. Умер естественно "в результате пристрастия к кокаину".

Бывший зять Назарбаева Алиев был найден мертвым в австрийской тюрьме в 2015 году, где ожидал суда по обвинению в похищении топ-менеджеров банка, который он контролировал. Власти Австрии назвали причиной смерти суицид, однако нанятые второй женой Алиева адвокаты полагают, что он был убит.
Дата: 25.03.2021 Копия в Google

239. Максим Гарнов и Ильдар Набиуллин присосались к АСВ.

В ходе банкротства банка выяснилось, что Беджамов с сестрой обчистили своих клиентов на 200 млрд руб. Лариса Маркус в 2017 году приговорена к 8,5 годам лишения свободы, а Георгий Беджамов скрылся за границей и арестован заочно.
В августе 2020 года Ильдар Набиуллин запрашивал ВНЖ в Словении, а для старшей дочери предусмотрительно подготовил ВНЖ в Австрии (с 2020 года дочь является студенткой Университета Граца, Австрия).
Дата: 16.09.2020 Копия в Google

240. "Необоснованное богатство" семьи экс-президента Казахстана.

Некогда влиятельный, а ныне покойный бывший зять Назарбаева попал в опалу начале нулевых, покинул страну, был заочно осужден, арестован в Австрии и в итоге найден мертвым в тюремной камере в 2015 году. К моменту покупки особняка с бассейном в 2014 году Нурали еще не было тридцати, но он уже успел поработать в казахских банках и компаниях на руководящих должностях.
Дата: 11.03.2020 Копия в Google