Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

81. Миллиардер путинского призыва Юрий Ковальчук, почетный консул Таиланда, основной акционер питерского банка "Россия".

Миллиардер путинского призыва Юрий Ковальчук, почетный консул Таиланда, основной акционер питерского банка "Россия" Банк с громким названием "Россия" Ковальчук с партнерами получили из рук Путина Оригинал этого материала © "Русский Forbes", август ...
— М. К. Сергей Михайлов (Михась), не утвержден МИДом в должности почетного консула Коста-Рики в России Теймураз Боллоев, почетный консул Бразилии в Санкт-Петербурге Андрей Козицын, почетный консул Австрии в Екатеринбурге Владимир Лисин, почетный ...
Дата: 02.09.2008 Копия в Google

82. Президент Казахстана присвоил миллиарды долларов из госбюджета и взимает комиссионные с компаний, которые занимаются бизнесом в его стране.

Проверить все утверждения Алиева невозможно, но некоторые из них он подтвердил банковскими документами из Ливана и копиями чеков, выписанных на банки в Индонезии и Лихтенштейне.
Он укрылся в Австрии, где ранее был послом Казахстана.
Дата: 23.07.2008 Копия в Google

83. Осторожно: Gunvor.

По легенде, Геннадий Николаевич Тимченко – земляк и ровесник Путина, служил вместе с ним в Первом управлении КГБ, потом вошел в число акционеров близкого Путину питерского банка «Россия», в 1998 году стал соучредителем дзюдоистского клуба «Явара-Нева ...
До сих пор экспортом нефти и нефтепродуктов "Газпром нефти" (ранее – "Сибнефть") занималась принадлежащая ей на 100% компания Sibneft Oil Trade Company (Siboil), зарегистрированная в Австрии.
Дата: 07.03.2007 Копия в Google

84. "Действовали по сценарию одного из реальных владельцев конкурента "Самсона" Абдуллы Куркаева."

Покупание красного коня Вячеслав Измайлов [...] Одним из противников гендиректора питерского мясокомбината "Самсон" Хамзата Арсамакова (пострадавшего от Ямадаевых) и его дяди, президента Московского индустриального банка, был некто Абдулла Куркоев ...
Этого замечательного человека хорошо знают в Казахстане и на Украине, он оставил следы в Швейцарии, Австрии и Арабских Эмиратах.
Дата: 05.10.2006 Копия в Google

85. Ющенко и родственники.

... в Президенты за 2003 год и ведомости о доходах Президента Украины за 2004 год Виктор Андреевич, должен был отразить также информацию о доходах, ценных бумагах, недвижимом и ценном движимом имуществе, вкладах в банках своего сына – Андрея Ющенко ...
На эти деньги они смогли увеличить размер дома на 248 кв.м. и неоднократно проходить курс лечения в одной из самых дорогих клиник Австрии.
Дата: 24.07.2006 Копия в Google

86. Приватизация загранбанков.

До 1998-го ЦБ напрямую владел лишь 49% банка. Другие 49% принадлежали «Империалу», а еще 2% – BCEN-Eurobank. После «империальского» банкротства соответствующий пакет EWUB перешел к ЦБ, а тот, в свою очередь, продал 83% акций Внешторгбанку. Тут еще надо отдать должное сравнительно либеральному законодательству Австрии и Люксембурга.
Дата: 28.02.2005 Копия в Google

87. Ползунки из Белого дома.

Министр, загоняющий счета “оборонки” в американские банки...
(Намек прозрачен: от Чехии до Австрии — рукой подать.
Дата: 07.12.2001 Копия в Google

88. Главный корреспондент Вьетнама.

В то же время крупнейший корсчет банка открыт в Dresdner Bank, Германия на сумму $87,3 млн., однако оборачиваемость средств по нему составила всего 3 раза. Практически совсем не было оборотов по корсчету ВТБ в Bank for Foreign Trade of Vietnam, Вьетнам на сумму $42 млн., Donau Bank, Австрия (дочерний банк ВТБ, выкуплен у ЦБ на деньги ЦБ) на сумму $4 млн., Canara Bank, Индия на сумму ;3,6 млн.. Также к категории практически не используемых корсчетов относятся счета в Standard Bank, Великобритания ...
Дата: 04.10.2001 Копия в Google

89. Романюха немного рассказал, о ком спросили (1995).

... В итоге получилась такая ситуация, что, поскольку этой фирмой «Честрер ЛТД» помимо Якубовского еще руководил один из содиректоров банка «Олби», мы считали себя, в принципе, защищенными, но получилось так, что деньги пропали, это все описано в письме ...
Второе - те связи, которые были налажены при помощи меня с фирмой «Нордекс», с Лучанским и Левиным (Лучанский - президент, для справки, Левин - вице-президент этой фирмы, оба сейчас имеют израильское гражданство, но проживают в Австрии).
Дата: 09.10.2000 Копия в Google

90. Грузинская ОПГ(III).

... все больше принимают участие во всевозможных финансовых аферах, создают коммерческие фирмы, акционерные общества, банки... Заметно их влияние в сделках, связанных с экспортом нефти, леса, цветных металлов. Через эмигрантов-земляков, занятых уголовной деятельностью, лидеры грузинских кланов уже наладили тесные связи с криминальными сообществами из Западной Европы и Америки. Наиболее сильные позиции "воры" закавказской республики имеют сегодня в Германии, Австрии, Бельгии, Израиле, США и Голландии ...
Дата: 02.07.2000 Копия в Google

91. Вор должен сидеть в тюрьме, если не может платить.

... на неопределенное время в Австрию на лечение, оно было окончательно расследовано и передано в суд в начале марта этого же года. Хотя эти два дела, почти как близнецы-братья. Из обвинительного заключения по делу № 144103 о краже 32 миллионов долларов:"Для совершения хищения Нахманович и Смоленский использовали собственное служебное положение руководителей крупных коммерческих банков... Так, Нахманович, используя положение руководителя Джамбульского коммерческого банка, дал указание подчиненным ...
Дата: 13.04.2000 Копия в Google

92. Арье Л. Гелер.

Учредив в Австрии вместе со своим израильским партнером Натаном Дрором компанию Simonton Industriemanagement GmbH, Геллер повел атаку на российский рынок.
... Геллер сажает своих подручных – Виталия Николаевича Баса (партнер Геллера по КБ «Деловая Россия», Заместителя Председателя Правления банка с объявленной долей – 6,51%), Натана И. Дрона (Члена Совета Директоров КБ «Деловая Россия», владельца офшорной ...
Дата: 20.02.2000 Копия в Google

93. Под сапогом у генерала Хапса

По версии оперативников, к прокрутке в коммерческих банках «продовольственных» миллиардов причастны бывший зам-министра сельского хозяйства РФ М.М.Абдулбасиров и некий влиятельный генпрокурорский генерал.
Сейчас в поле нашего зрения — конкретные банковские счета в Швейцарии, Лихтенштейне, Австрии, США, Прибалтике, на Кипре и Багамах. Копия в Google

94. "Нищета – не наша забота!"

Правда, пока он оставался на двух стульях: работая в Австрии, Авен числился советником Министерства иностранных дел СССР.
По словам представителя банка "Менатеп", консорциум вместо 350 млн. долларов, необходимых для участия в инвестиционном конкурсе, депонировал всего 82 млн. долларов и "представил справку, где у них лежат ГКО, свои и клиентские". Копия в Google

95. Рейтинг самых богатых изгнанников.

Рейтинг самых богатых изгнанников Топ-3: Елена Батурина — $1,3 млрд (Великобритания, Австрия), Леонид Невзлин — $1 млрд (Израиль), братья Ананьевы — $1 млрд (Великобритания, Кипр) Оригинал этого материала © "Компания", 13.09.2021, Топ-10 самых ...
В отличие от основателя Банка Москвы Андрея Бородина, обвиненного в хищении 13 млрд рублей, потраченных на выкуп у Батуриной тех самых 58 га земли, к ней самой у МВД России претензий нет. Единственное, что омрачает ее размеренный британский быт ...
Дата: 13.09.2021 Копия в Google

96. Аслан Гагиев подхватил в австрийской тюрьме аэрофобию.

... причина, по которой криминальный авторитет Аслан Гагиев (Джако), обвиняемый в организации 60 убийств, несмотря на положительные решения Высшего земельного суда Вены и главы Минюста Австрии по запросу Генпрокуратуры РФ, так и не был выдан России ...
... как убийство хозяина Содбизнесбанка и банка «Кредиттраст» Александра Слесарева (его расстреляли вместе с членами семьи), владельца банка «Национальный капитал» Дмитрия Плытника, председателя правления банка «Кутузовский» Олега Новосельского и ...
Дата: 27.11.2017 Копия в Google

97. Как экс-депутат Евгений Медведев поднялся на Рублевке.

После этого, в сентябре, Национальный банк Чехии отозвал лицензию у Европейско-российского банка.
В своих декларациях о доходах Оганян указал свои сотки в «Зеленой лощине» и жилой дом, который он арендует в Австрии.
Дата: 14.12.2016 Копия в Google

98. Гражданин-банкрот: 15 главных должников России.

В 2008-2009 годах банки группы санировали при участии Агентства по страхованию вкладов, потратившего на это около 60 млрд рублей. Гительсон пытался скрыться за границей, но весной 2013 года сотрудники Интерпола задержали его в Австрии, где он поселился в уединенном месте на опушке леса.
Дата: 22.06.2016 Копия в Google

99. Жену и дочь Мухтара Аблязова депортировали в Казахстан на бизнес-джете.

... правоохранительные органы Казахстана продолжают расследования уголовных дел по фактам хищения Мухтаром Аблязовым средств БТА-банка, руководства организованной преступной группой, отмывания преступных доходов и незаконного использования средств банка ...
... моей семьи из Италии спецслужбы Казахстана использовали самолет Bombardier BD-100-1A10 Challenger ( регистрационный номер OE-OE-HOO), принадлежащий компании Avcon Jet. Он был специально арендован в Австрии и доставлен в Италию для проведения операции ...
Дата: 03.06.2013 Копия в Google

100. Георгий Трефилов получил в Великобритании 1,5 года условно.

... лица" совершили хищение денежных средств в Банке торгового финансирования, тверском отделении Сбербанка, Альфа-банке, Сургутнефтегазбанке и Русь-банке, в которых ими были получены кредиты на сумму более 1,3 млрд руб. По данным МВД, глава "Марты" и его сообщники представляли в качестве залога "имущество, которое было либо ранее заложено, либо им не принадлежало". [...] В 2010 году господин Трефилов уехал за границу. Поскольку у него были виды на жительство в Австрии и Болгарии, в эти страны были ...
Дата: 06.05.2013 Копия в Google