Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

141. "Иносхемы" иноагента.

«Медузу»* спонсировала и дунайская республика — платёж на сумму 432 тыс. рублей поступил на счёт ООО «Редакция» от плательщика «Посольство Австрии — Торговый советник» 7 февраля 2020 года.
Примечательно, что уже в октябре Центробанк РФ объявил о включении «Тинькофф Банка» в реестр системно значимых кредитных организаций.
Дата: 20.02.2023 Копия в Google

142. Номинал Андрея Костина прячет нажитое госбанкиром.

... istories.media, 28.07.2022, Госбанкир и офшорная сеть, Фото: РИА "Новости", @nailya_askerzade, via istories.media, Иллюстрации: via istories.media Грэм Стэк Андрей Костин Глава подконтрольного государству банка ВТБ Андрей Костин — человек не бедный ...
В большом списке активов есть всё: дома, квартиры премиум-класса, инвестиционные компании и даже дорогой отель в Австрии.
Дата: 29.07.2022 Копия в Google

143. Булат Утемуратов помогал беглому банкиру прятать краденое.

Булат Утемуратов помогал беглому банкиру прятать краденое Британский суд арестовал активы казахстанского миллиардера на $5 млрд по иску БТА Банка к своему бывшему владельцу Мухтару Аблязову Оригинал этого материала © "Ведомости", 01.12.2020 ...
Удача всегда была на его стороне: он начал восхождение в начале 1990-х годов, почти случайно был «сослан» в Австрию, где налаживал контакты с европейскими компаниями, покупающими у Казахстана металл, чуть позже, вернувшись в страну, основал ...
Дата: 02.12.2020 Копия в Google

144. Австрийская заначка Дариги Назарбаевой.

Доказательств того, что она официально сменила фамилию отца, нет. К тому же счета в Австрии на Даригу Алиеву были открыты в июне — июле 2003 года, а два месяца спустя, в октябре 2003 года, в Казахстане появилась политическая партия «Асар», которая была зарегистрирована на Даригу Назарбаеву. Авторам расследования удалось выяснить, что Рахат Алиев контролировал — напрямую или через партнеров — 28 счетов в банке Privatinvestbank Вены, три из которых были в совместном управлении с Даригой Алиевой ...
Дата: 12.03.2019 Копия в Google

145. Испания объявила Дмитрия Фирташа в международный розыск.

В 2014 году он был даже арестован в Австрии по запросу США в связи с коррупционным делом в Индии. Формальным поводом участия Вашингтона в этом деле были подозрения в том, что миллиардер использовал американские банки для сомнительных финансовых операций.
Дата: 28.11.2016 Копия в Google

146. Банк без машиниста.

... которой были председатель правления «Миллениума» Михаил Байдаков и его супруга Ирина, занимавшая должность руководителя юридического департамента банка (владеют 15% долей «Статоса»), Александр Мельник и его супруга владели (и владеют) 13,58%, директор по инвестициям банка и гендиректор кинокомпании «Андреевский флаг» Сергей Берг (6,38%), а также Юрий Черепанов, который вместе с двумя вице-президентами РЖД Олегом Тони и Олегом Атьковым являлся (и является) соучредителем Общества дружбы с Австрией ...
Дата: 09.02.2016 Копия в Google

147. Крупнейшие российские банки — 2014.

... Б1 Burmash Holdings Ltd Г2 Citibank NA (США) Б2 Credit Europe Bank NV (Нидерланды) Г3 DEG (Германия) Б1 DenizBank AG (Австрия) А1 DenizBank AS (Турция) А1 Deutsche Bank AG Б2 East Capital Financials Fund AB (Швеция) Г2 Eesti Krediidipank AS (Эстония ...
Крупнейшие российские банки — 2014 Оригинал этого материала © Журнал "РБК", февраль 2014, Крупнейшие российские банки Карта бизнеса Карта разбита на квадраты, каждому из которых присвоен индекс, указанный в алфавитном списке напротив имени частного ...
Дата: 27.02.2014 Копия в Google

148. Крупнейшие российские банки — 2013.

... Commerzbank Auslandsbanken Holding AG (Германия) В2 Credit Europe Bank NV (Нидерланды) Г3 DEG (Германия) Б1 DenizBank AG (Австрия) А1 DenizBank AS (Турция) А1 DenizBank Financial Servises Group А1 Dexia (Бельгия, Франция) А1 East Capital Financials ...
Крупнейшие российские банки — 2013 © Журнал "РБК", апрель 2013, Крупнейшие российские банки Карта бизнеса Abacus (Cyprus) Ltd В1 ABH Holdings SA (Люксембург) А3 Air Bank В3 AlfaCapital Holdings (Cyprus) Ltd Б3 Alforma Capital Markets Inc/ (США) Б3 ...
Дата: 04.04.2013 Копия в Google

149. Дело — керосин.

Как показывают имеющиеся в распоряжении «Новой газеты» банковские проводки, со счетов двух страховых компаний деньги уходили за рубеж в банки Латвии, Швейцарии, Кипра, ОАЭ и Австрии.
Дата: 06.02.2012 Копия в Google

150. За сербским бизнесменом закрылась Россия.

Она охватывает европейские страны (Австрию, Грецию, Кипр, Россию, Югославию), а также Китай и США. Каричи всегда получали от государства самые выгодные проекты.
— Врезка К.ру] Количество компаний, принадлежащих главе семейства Карич Боголюбу, не только на родине, но и за границей, куда входили банки, газеты, журналы, телевидение и даже университеты, превышало сотню.
Дата: 27.07.2010 Копия в Google

151. Как Мазепин завод "Воскресенские минудобрения" забесплатно купил.

А он будет делать вид, что бегает за прежним владельцем из Австрии.
... банках понасобирали кредитов, купили квартиру, на сына-студента оформили. А тут кризис, цены на квартиры упали, с арендных платежей кредиты не вернуть. И что делать? И придумывает отец семейства хитрющий ход. Давай, говорит, сыну, возьми в банке ...
Дата: 25.03.2009 Копия в Google

152. "Потому я и прокукарекал."

Понятно, что решение о ее регистрации Виктор Владимирович, тогда председатель правления Государственного банка СССР, принимал не один.
Но зато рассказывают, что бывший глава СБС Александр Смоленский, который к этому моменту уже отъехал на постоянное жительство в Австрию, очень смеялся.
Дата: 06.06.2007 Копия в Google

153. Нухаев Хожа Ахмед Таштамирович.

Поддерживал дружеские отношения с Генеральным прокурором республики Имаевым Усманом, в последствии являвшимся Председателем правления Национального банка Чечни.
Мараев Хусейн имеет два крупных особняка в Бельгии, обладает связями в финансовых кругах Голландии, Германии и Австрии, а также имеет отношение с теневиками этих стран с целью "отмывания" денег.
Дата: 02.07.2001 Копия в Google

154. "Воздушные" миллиарды банкира Смоленского.

Банки связывает между собой московский компьютерный комплекс, в финансировании создания которого принимал участие Мировой банк.
Он разъезжает по Москве на BWM 750, живет в просторной квартире на Патриарших прудах в самом центре города и на загородной даче, постоянно летает в Европу - навещает проживающую в Австрии жену.
Дата: 21.03.2000 Копия в Google

155. Эдуарду Щербине дали "нетипично мягко" — 4 года.

Эдуарду Щербине дали "нетипично мягко" — 4 года Выданный Австрией краснодарец в составе организованной группы виртуозов налоговой отчетности вывел из бюджета НДС на 451 млн руб. Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 03.09.2018, За фиктивные ...
Получив налоговые выплаты, злоумышленники по несколько раз прогоняли их через счета фирм-однодневок, а затем переводили в зарубежные банки или приобретали ценные бумаги на фондовом рынке.
Дата: 04.09.2018 Копия в Google

156. "Я платил ежемесячно €1,2 млн из своего общества [ФЛК] в СК, Бастрыкину... Еще €1,2 млн я платил министру. Мы относились к Минпрому".

... mosconsv.ru, sledcom.ru, "ДП", ТАСС, Global Look Press, corporationenergy.ru Роман Анин Аслан Гагиев В июне 2018 года Австрия экстрадировала в Россию Аслана Гагиева; Следственный комитет обвиняет его в создании чуть ли не самой кровавой за всю ...
Сам Яшкин признавался, что, по сути, дал молчаливое согласие на вступление в «Семью», когда поучаствовал в первом преступлении, — похищении и последующем убийстве владельца банка «Национальный капитал» Дмитрия Плытника.
Дата: 04.09.2018 Копия в Google

157. Graff в разборках русской мафии на Кипре и в Австрии.

Graff в разборках русской мафии на Кипре и в Австрии Как Магдеев, Гайнулин, Юсупов, Паршиков и адвокаты с острова делили бриллианты и активы Оригинал этого материала © НГ.ру, 27.06.2018, Бриллианты и мафия, Фото: via "Наша Версия" Денис Писарев ...
Сама компания Stream Ventures Ltd «потеряла» в результате решения Центрального Банка Российской Федерации более 20 млн долларов, которые были ею инвестированы в 2011-2014 годах в кредитные ноты банка «Траст».
Дата: 27.06.2018 Копия в Google

158. Урал нужен России.

Они напомнили, что в последние годы правоохранительные органы Австрии и России довольно успешно сотрудничают, в том числе в делах, связанных с экстрадициями. Так, например, властями Австрии был удовлетворен запрос о выдаче экс-главы банка ВЕФК Александра Гительсона, который в марте текущего года был осужден в Санкт-Петербурге за мошенничество.
Дата: 20.05.2015 Копия в Google

159. США вменили Дмитрию Фирташу взятки на $18,5 млн.

... рэкет В чем именно обвиняют Дмитрия Фирташа, стало известно только сейчас, хотя арестован он был еще 12 марта — в Австрии, по запросу ФБР. В качестве возможных причин преследования в СМИ тогда обсуждалась связь бизнесмена с режимом Виктора Януковича ...
Во-первых, они использовали американские банки для осуществления коррупционных денежных переводов.
Дата: 03.04.2014 Копия в Google

160. Партнера "Роснано" предупредили выстрелом в ногу.

Он задолжал банкам и физическим лицам десятки миллионов рублей.
Еще один глава коммерческого предприятия лишился 8 млн. рублей, поверив в то, что его партнер имеет возможность закупить по бросовой цене промышленное оборудование из Австрии.
Дата: 27.03.2012 Копия в Google