Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

401. Сергей Борискин погубил банк Натальи Касперской.

Сергей Борискин погубил банк Натальи Касперской Бывший предправления Нэклис-банка с замом арестованы за вывод 1,3 млрд руб. через кредиты подконтрольным заемщикам Оригинал этого материала © "Коммерсант", 27.04.2021, Капитал банка растворился в кредитах, Фото: nbj.ru Олег Рубникович Сергей Борискин Тверской райсуд Москвы санкционировал арест бывших председателя правления обанкротившегося Нэклис-банка Сергея Борискина и его заместителя Наталии Акуловой.
Дата: 27.04.2021 Копия в Google

402. "Глициния" — Путину от друзей.

"Глициния" — Путину от друзей Структуры банка "Россия" за 1,2 млрд руб. купили дачу генсека Брежнева в Крыму Оригинал этого материала © proekt.media, 08.02.2021, Фото, иллюстрации: via proekt.media Екатерина Резникова В 70-х годах ХХ века, несмотря ...
Леонид Брежнев (в центре) Брежнев приезжал в Крым вплоть до последних дней: во время возвращения в Москву из Ялты осенью 1982 года его уже сопровождал реанимобиль.
Дата: 10.02.2021 Копия в Google

403. Сергея Пугачева заменили женщиной.

Обвиняемый Диденко в 2015 году получил три года колонии за соучастие вместе с конечным бенефициаром банка Сергеем Пугачевым в присвоении 28 млрд руб., полученных МПБ от Центробанка в виде беззалогового кредита. Господин Злобин сейчас вместе с бывшим хозяином разорившегося банка проживает во Франции, а вот Марину Илларионову недавно удалось задержать в России. По ходатайству СКР Басманный райсуд Москвы заключил ее под стражу до 18 ноября 2020 года.
Дата: 22.09.2020 Копия в Google

404. Ян Марсалек перевелся в Россию.

География его визитов была обширной: помимо Москвы, Марсалек прилетал в Санкт-Петербург, Нижний Новгород и Казань. Причин для поездок могло быть много, но все опрошенные The Bell участники финтех-рынка в России слышали: Марсалек активно искал в России платежные сервисы и банки, которые могла бы купить Wirecard.
Дата: 27.07.2020 Копия в Google

405. Борису Минцу "светит" заочный арест.

Все они являются фигурантами громкого уголовного дела о хищении около 30 млрд руб. Как сообщал “Ъ”, в марте прошлого года в рамках этого дела также заочно был санкционирован арест бывшего председателя правления банка «Открытие» Евгения Данкевича. ИА "Интерфакс", 31.01.2020, "Суд заочно арестовал сыновей Бориса Минца за растрату 34 млрд руб.": Басманный суд Москвы заочно арестовал Дмитрия и Александра Минцей — сыновей экс-совладельца группы "Открытие" предпринимателя Бориса Минца — по делу о ...
Дата: 31.01.2020 Копия в Google

406. Руководство "Евростандарта" унесло последние миллионы.

Отметим также, что по факту пропажи из кассы банка более 160 млн руб. в феврале 2018 года ГСУ ГУ МВД России по Москве было возбуждено еще одно уголовное дело по статье «Мошенничество».
Дата: 12.11.2019 Копия в Google

407. "Фуфло" Бориса Минца.

Кстати, с претензиями на её собственность у банка «Траст» могут быть проблемы. По данным Росреестра, квартиры в Москве и подмосковный дом она получила от Минца в 2016 году по соглашению о разделе имущества.
Дата: 30.07.2019 Копия в Google

408. В Москве арестовали Елену Платон.

В Москве арестовали Елену Платон Сестру молдавского бизнесмена Вячеслава Платона и топ-менеджера Moldindconbank считают причастной к выводу из России более $1 млрд Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 29.05.2019, Вместо Вячеслава Платона ...
Она, говорится в приговоре Высшей судебной палаты Молдавии, выполняла указания Елены Платон, занимавшей пост главы казначейства банка.
Дата: 29.05.2019 Копия в Google

409. Игорь Сокеркин "накредитовал" до заочного ареста.

Свое решение регулятор мотивировал в том числе тем, что руководством банка были допущены многочисленные нарушения законодательства, среди которых осуществление сделок, имеющих признаки вывода активов. Впрочем, тогда на основании заявления временной администрации, поданного в ОМВД России по Тверскому району Москвы, было возбуждено уголовное дело лишь по факту кражи кредитных досье банка «Легион» (ч. 4 ст. 158 УК РФ).
Дата: 19.11.2018 Копия в Google

410. Анатолия Мотылева засудили на родине на 33 млрд руб.

Тем не менее в феврале нынешнего года Арбитражный суд Москвы признал бизнесмена Мотылева банкротом. Однако неприятности у банкира на этом не закончились. Вчера Арбитражный суд Москвы удовлетворил самый крупный индивидуальный иск АСВ — на сумму более 33 млрд руб. Он был подан к господину Мотылеву в апреле этого года. Ущерб на эту сумму, по мнению конкурсного управляющего «Российского кредита», был причинен банкиром в 2014–2015 годах, когда по его указанию из банка выводились деньги клиентов.
Дата: 09.11.2018 Копия в Google

411. Абубакар Манаев "разводил" гадалку на 10 млн руб.

... а до недавнего времени — члена «банды GTA» Умара Хасанова, потребовал 10 млн руб. При этом защитник уверял, что большая часть этих денег якобы предназначается судьям Останкинского суда Москвы, где должно рассматриваться дело о хищении в Нота-банке ...
Дело в отношении еще двух фигуранток расследования, финдиректора банка Галины Марчуковой и ее сестры Ларисы, выделено в отдельное производство.
Дата: 17.05.2018 Копия в Google

412. Андрей Черняков поступил низко с Высоким судом.

Однако, узнав из доклада полицейских об открытых форточках в доме, судья Филлипс предположил, что русские, во время рассмотрения исковых требований Банка Москвы сдавшие представителям правосудия свои паспорта, еще могут вернуться в Лондон, назначив слушание на 12 октября.
Дата: 20.10.2017 Копия в Google

413. Александрина Маркво подала в суд на миллионера Александра Сенаторова.

Жена оппозиционера и главного "казначея" Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Владимира Ашуркова Александрина Маркво, которая сбежала с ним в Лондон от российских силовиков, пытается выбить в судах Москвы из своего первого супруга алименты на их общую ...
... акционер Kopernik) урегулированы», — подтвердил представитель банка. Суды между Сенаторовым и Альфа-банком длились много лет. До кризиса структуры бизнесмена взяли у банка кредитов на $185 млн. В счет их погашения банку были переданы два здания на ...
Дата: 13.10.2017 Копия в Google

414. Должник "Роскосмоса" попал в полицию.

Как сейчас полагает следствие, прежней командой управленцев Фондсервисбанка во главе с Александром Воловником часть средств могла быть выведена из банка на их личные проекты и покрытие личных же долгов. При этом следует отметить, что сейчас в арбитражном суде Москвы рассматривается заявление ПАО «Сбербанк» о признании Александра Воловника банкротом.
Дата: 27.04.2017 Копия в Google

415. Илья Юров въехал в инцидент на Украине.

— Врезка К.ру] В России Юров и его партнеры Николай Фетисов и Сергей Беляев обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере — дело против них в апреле 2015 г. возбудило Главное следственное управление МВД по Москве. В декабре 2015 г. Тверской суд Москвы заочно всех арестовал. По данным МВД, бывшие сотрудники банка в 2012–2014 гг. заключили фиктивные кредитные договоры с кипрскими компаниями и перевели на их счета 7,05 млрд руб. и $118,3 млн. Впоследствии эти деньги были перечислены на счета ...
Дата: 23.11.2016 Копия в Google

416. Манхэттен — Юрмала — Унжа.

... управляющему банком фактически будет достаточно доказать факт наличия у банка иных кредиторов, чьи требования не были удовлетворены на момент ее заключения, говорит юрист «Ильяшев и партнеры» Дмитрий Константинов. Если договор залога будет оспорен, то кредитор лишится залогового статуса и встанет в общую очередь, говорит он. Отделения для своих «Профитинвест» в марте подал иск еще и к управлению Росреестра по Москве — о признании незаконным отказа в государственной регистрации ипотеки на ...
Дата: 11.07.2016 Копия в Google

417. Основатель "Банки.ру" получил 20 тыс. руб. за воротник.

["РАПСИ", 20.04.2016, "Основатель портала "Банки.ру" хочет отсудить 50 тыс руб за порочащие честь изображения": Зюзинский суд города Москвы принял в производство гражданский иск основателя информационного портала "Банки.ру" Филиппа Ильина-Адаева о защите чести, достоинства и компенсации морального вреда в размере 50 тысяч рублей за опубликованные в сети Интернет изображения, передает корреспондент РАПСИ из зала суда.
Дата: 17.05.2016 Копия в Google

418. Игорь Чайка хорошо разбирается в экономике шпал и мусора.

... Хартия» обзавелась нужными мощностями: за 267 млн руб. компания купила у Банка Москвы мусоросортировочный комплекс и парк мусоровозов. Возможно, деньги для сделки компания получила в самом же Банке Москвы. По данным СПАРК, в залоге у него до 2019 г. находятся принадлежащие «Хартии» 96 мусоровозов и 2100 мусорных контейнеров. По данным департамента ЖКХ, курирующего вывоз мусора, «Хартия» с выполнением контракта справляется. В 2014 г. компания вывезла 15% отходов в Москве, в 2015 г. вывезет 20 ...
Дата: 05.10.2015 Копия в Google

419. Загогулины судьбы депутата Сергея Пойманова.

... реструктуризации долга, который был отвергнут Сергеем Поймановым, после чего должник и вовсе перестал обслуживать кредитные обязательства, по всей видимости, полагая, что сможет тем самым вынудить Сбербанк пойти на невыгодные для банка компромиссы ...
Кроме этого, представитель депутата, пытаясь опровергнуть факт фальсификации Сергеем Поймановым документов, поданных им в свое время в Пресненский районный суд города Москвы с целью получить запрет на проведение торгов по реализации принадлежавших ...
Дата: 12.05.2015 Копия в Google

420. Авторитетного финансиста взяли вместе с юристами.

Интересно, что пять лет назад в аналогичной ситуации обвиняемый Чувилин выступил в роли потерпевшего: он выплатил "решальщикам" $1,5 млн, а затем, когда проверка все же выявила крупную недостачу в его банке, написал на них заявление в ФСБ. Как сообщила "Ъ" официальный представитель Хамовнического райсуда Москвы Вера Фокеева, на днях Петр Чувилин и двое его предполагаемых подельников были арестованы на два месяца. Все они обвиняются ГСУ СКР по Москве в покушении на особо крупное мошенничество (ст ...
Дата: 05.11.2014 Копия в Google