Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

461. Рамиль Насыров и Айрат Камалов поставили 3 млрд руб. на зеро.

Сутки оба провели в ИВС на Петровке, 38, после чего следователь обратился в Тверской райсуд Москвы с ходатайством об их аресте. Оснований отказать в этом суд не нашел и отправил обвиняемых в СИЗО на два месяца. Айрат Камалов "Реальное Время", 22.02.2021, "В Москве арестованы бывший глава «Тимер Банка» Камалов и экс-зампред ТФБ Насыров": Камалов сделал карьеру в ТФБ — за десять лет прошел путь от юрисконсульта до начальника юруправления, в 2010-м ушел на пост замначальника правового управления ...
Дата: 26.02.2021 Копия в Google

462. Сергей Аврамов плотно подсел на бюджет Азиатско-Тихоокеанского банка.

Москва, Подсосенский пер., д.30, стр. 1 Как Вы поняли, торги еще не завершены, но по рассказам местных жителей, с территории банка в течение июля-августа 2020 года под покровом ночи вывозился грунт, изъятый из подвальных помещений строений 1 и 2. За ночь вывозилось до 5 самосвалов.
Дата: 05.10.2020 Копия в Google

463. Банкроту Георгию Беджамову нашли актив.

А1 обещала вознаграждение за информацию об активах Беджамова и его сестры — экс-президента банка Ларисы Маркус: размер и условия будут определяться отдельно в каждом случае в зависимости от характера и пользы предоставленной информации.
... суд вынес решение в пользу «1Артстудио», после чего она пошла в Арбитражный суд Москвы с требованием выдать исполнительный лист для перерегистрации здания на себя. Москва, Большой Златоустинский переулок, 5, стр. 3 Связаться с «1Артстудио» не удалось ...
Дата: 04.06.2020 Копия в Google

464. "Подольские" ставят на "Фонбет".

Сидоров — партнер в строительном бизнесе: он частично владеет компанией «Инвестстройком», которая является девелопером нескольких строек в районе Патриарших прудов в Москве. Розов — экс-банкир, которому принадлежали доли в банке «Ренессанс» и Торговом городском банке.
Дата: 15.04.2020 Копия в Google

465. Илья Клигман вывел из России 100 млрд руб.

Ходатайствовал об этом следователь главного следственного управления ГУ МВД России по Москве, в производстве которого находится уголовное дело о хищении в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) из банка «Агросоюз».
Дата: 18.12.2019 Копия в Google

466. Словения выдала России разыскиваемого Олега Рафановича.

Бывший хозяин банка «Сенатор» заочно обвиняется в растрате денег вкладчиков на сомнительные кредиты. Известность банкир получил тем, что в свое время не вернул $6 млн Алле Пугачевой. Официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила, что сотрудники российского бюро Интерпола и ФСИН доставили из Любляны в Москву Олега Рафановича, заочно обвиняемого в растрате.
Дата: 21.10.2019 Копия в Google

467. Дмитрию Захарченко посчитали срок с дисконтом.

Эти деньги Дусс взял в кредит в банке и 24 сентября 2014 года передал вымогателям. «В районе полудня Лаушкин подъехал в ресторан La Maree на улице Петровка в Москве.
Дата: 11.06.2019 Копия в Google

468. Три дома, спецсвязь, вертолетная площадка и ледовая арена.

Зато у Михаила есть брат, Юрий Ковальчук — акционер банка «Россия» и один из учредителей знаменитого кооператива «Озеро», вокруг которого сформировался кружок питерских друзей президента Путина.
Дата: 23.05.2019 Копия в Google

469. Алексей Хотин "спалился" на резюме.

А это значит, что, по совокупности признаков, как минимум, на момент отзыва лицензии у банка "Югра", все упомянутые в нём компании, с многомиллиардными активами контролировались именно Алексеем Хотиным. Чего стоят одни лишь арендные здания в Москве, суммарная площадь которых, по данным СМИ, превышает 2,5 млн кв. м! Спрашивается, почему с обманутыми вкладчиками и кредиторами принадлежавшего олигарху банка теперь должно рассчитываться государство?
Дата: 13.05.2019 Копия в Google

470. Чертова дюжина отраслевых лоббистов.

... эфире радиостанции «Эхо Москвы». А.Аксаков также является руководителем Ассоциации российских банков. «Что касается материальных интересов той или иной группы, то зачастую те же банкиры от меня слышат очень жесткие требования, не соответствующие интересам банковского сообщества. Поскольку я депутат, мои избиратели высказывают серьезные критические замечания к законодательству, которое не всегда стоит на страже потребителя. Так что в этом плане я не чувствую никаких ущемлений. Банки понимают, что ...
Дата: 15.02.2019 Копия в Google

471. 33 "скелета" в резюме кузена президента.

Сначала Путина взяли главой областной Лицензионной палаты, потом позвали в Москву. Его рязанский земляк работал вице-президентом Газэнергопромбанка, тогда принадлежавшего структурам «Газпрома», а теперь слившегося с банком «Россия». Оклад Путина в Лицензионной палате равнялся 17 тысячам рублей — неплохо для Рязани, где средняя зарплата тогда была чуть больше 6 тысяч. Но работа в Москве сулила зарплату в разы выше, личный кабинет и служебную машину. Только Игорь не проработал в банке и четырех ...
Дата: 08.11.2018 Копия в Google

472. Александр Борисов поставил самопоощрение на поток.

... средств из собственного кредитного учреждения, по данным следствия, выписывал премии не только управляющей делами банка, которая ему их возвращала, но и самому себе. При этом сотрудница за год с небольшим получила от босса более 22 млн руб., а сам господин Борисов за три с половиной года «поощрил» себя на 215,5 млн руб. Уголовное дело по ч. 4 ст. 160 («Присвоение или растрата») было возбуждено УВД по ЦАО ГУ МВД России по Москве в сентябре прошлого года по заявлению руководства Нефтепромбанка ...
Дата: 18.06.2018 Копия в Google

473. Распил... обнал... Дагестан... Казахстан...

Благодаря дружбе с мэром Москвы Юрием Лужковым в конце 1990-х годов он устроил зятя первым заместителем гендиректора во Всероссийский выставочный центр (бывшая ВДНХ).
В офисах банка прошли обыски.
Дата: 05.06.2018 Копия в Google

474. В "Соли Руси" растворились 4 млрд руб.

По словам адвоката Макеева, еще в феврале 2016 года его подзащитный Чикалин, после того как АСВ начало подавать иски о взыскании с его знакомых кредитов, которых они на самом деле не брали, написал заявление о мошенничестве в УВД по ЦАО ГУ МВД России по Москве. «Ответа на него получено не было»,— заявил “Ъ” господин Макеев. Адвокат бывшего президента и председателя правления банка «Транспортный» Елены Плетневой Тамара Мухина заявила “Ъ”, что ее подзащитная своей вины в инкриминируемом деянии не ...
Дата: 10.05.2018 Копия в Google

475. Банкротство на личные нужды.

Господин Глоцер рассказал “Ъ”, что Тамара Хорошилова, будучи его партнером по банку, взяла у него заем, но взыскать долг на сумму свыше $60 млн в Дорогомиловском суде Москвы не удалось из-за того, что чеченский суд признал договор займа незаключенным.
Дата: 04.04.2018 Копия в Google

476. Арест помешал защите диссертации Павла Чернявского.

Отметим, что еще одно дело о масштабных хищениях в банке «Пушкино» расследуется в Москве. Бывшего владельца банка Алексея Алякина, скрывающегося за границей, а также его сообщников следствие подозревает в выводе из банка почти 1 млрд руб. Один из фигурантов дела, заключивший соглашение о сотрудничестве, уже осужден. Недавно Тверской суд Москвы санкционировал арест экс-председателя правления этой кредитной организации Олега Слыщенко.
Дата: 17.01.2018 Копия в Google

477. VIP-клиентов банка "Екатерининский" кинули на миллиард.

Расследованием обстоятельств хищения средств у вкладчиков "Екатерининского" летом 2016 года начали заниматься сотрудники УВД по Центральному округу Москвы, однако спустя несколько месяцев дело в связи с его сложностью было передано в следственный департамент МВД. Между тем у банка, замыкавшего список 500 крупнейших кредитных учреждений, в марте 2016 года Центробанк отозвал лицензию, объяснив это решение высокорискованной кредитной политикой банка, "связанной с размещением денежных средств в ...
Дата: 20.02.2017 Копия в Google

478. Богатый зять Андрей Болотов.

Дочь Токарева Майя Болотова и ее муж Андрей Болотов за последние годы стали успешными предпринимателями — связанные с ними фирмы занимаются дорогой недвижимостью в Москве, Латвии и Хорватии.
Также, как обнаружили «Ведомости», вместе с Аджиной, бывшим членом правления «Внешпромбанка» Алексеем Чирковым и совладельцем банка Николаем Чилингаровым (сыном известного полярника, бывшего сенатора Артура Чилингарова, который заседает в совете ...
Дата: 28.09.2016 Копия в Google

479. "Черная дыра" в Совете Федерации.

... ОБПИ усматриваются признаки «уголовно наказуемых деяний», в частности, они фальсифицировали отчетность для ЦБ РФ. 14 октября 2015 года СУ по СЗАО ГСУ СК России по Москве было возбуждено уголовное дело по ст. 172.1 (фальсификация финансовых документов) УК РФ. Однако и в этой криминальной истории семейство Кавджарадзе смогло выкрутиться. Обвинения были предъявлены только президенту -председателю правления банка Алексею Одинцову. Сейчас дело в отношении него рассматривает Дорогомиловский суд Москвы ...
Дата: 20.04.2016 Копия в Google

480. Павел Шитов в международном розыске.

Павел Шитов в международном розыске Владелец и топ-менеджеры "Смоленского банка" вывели со счетов более 600 млн руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 25.03.2016, Сотни миллионов ушли через кредиты, Фото: smolgazeta.ru Олег Рубникович Павел Шитов Как стало известно "Ъ", Тверской суд Москвы вчера арестовал двух высокопоставленных сотрудников московского филиала обанкротившегося ОАО "Смоленский банк" и поместил под домашний арест еще одного — по новому делу, возбужденному следственным ...
Дата: 25.03.2016 Копия в Google