Поиск по "банки москвы". Результатов:
банки - 8018
,
москвы - 16849
.
Результаты с 301 по 320 из 5155.
Результаты поиска:
- 301. Потрошители кредитов.
-
В офис Банка Москвы однажды заявился клиент, получивший положительное решение по кредитной заявке.
Дата: 30.08.2006
Копия в Google
- 302. Top-720 ("Финанс").
-
... 35 574 ГЕННАДИЙ АЙВАЗЯН Совладелец холдинга «Кузбассразрезуголь», председатель совета директоров компании Krutrade, являющейся трейдером угольной компании 1,0 35 575 ИГОРЬ МОЧАЛЬНИКОВ 1968 Член совета директоров и совладелец компании «Кузбассразрезуголь» 1,0 35 576 АБУБАКАР АРСАМАКОВ 1956 Президент Московского индустриального банка, один из влиятельных людей в чеченской общине в Москве 1,0 35 577 АЛЕКСАНДР БАБАКОВ 1963 Депутат Государственной думы, первый заместитель руководителя фракции «Родина ...
Дата: 13.02.2006
Копия в Google
- 303. Евгений Федотов против Чубайса.
-
Решением Арбитражного суда г. Москвы установлено, что ММКБ являлся законным держателем векселей КГРЭС в силу п. 16 Постановления о переводном и простом векселе. Суд отказал ГРЭС в удовлетворении исковых требований к ММКБ и «Фарфор-Керамика-Эко» о признании недействительным договора купли-продажи векселей, заключенным между этими организациями. Позже векселя электростанций были проданы банку «Фили». В уставный фонд этого банка российские фирмы, с участием иностранных инвесторов («Экопроминвест ...
Дата: 02.12.2004
Копия в Google
- 304. Международный промышленный банк: крыша для мошенников.
-
С другой стороны на Никитина давили чеченцы, которые отвечали за денежные средства поступившие из московского банка и имели интерес получить свои, видимо, комиссионные. Вся эта непонятная возня продолжалась еще до начала марта 2003 года и Никитин с Масленниковым приняли решение обратиться в УБЭП ГУВД г. Москвы, написали заявление на возбуждение уголовного дела по факту мошенничества и хищения денежных средств в МПБ и ООО «Консар».
Дата: 30.01.2004
Копия в Google
- 305. Главное, чтобы костюмчик сидел!
-
Арбитражный суд г. Москвы признал изложенные в «Версии» сведения не соответствующими действительности и порочащими деловую репутацию истцов, обязал ЗАО «МАПТ-медиа» опубликовать опровержение и возместить истцам моральный вред в размере 7,5 миллиона рублей, а также судебные издержки на сумму 172 тысячи фунтов стерлингов.
Дата: 24.07.2003
Копия в Google
- 306. Герой рекламного времени.
-
Этой же компанией допущены нарушения валютного законодательства при приобретении акций "Московского городского банка" (акт проверки ГУ ЦБ РФ по г. Москве от 26 октября 1995 г. имеется). Она же причастна к хищениям денежных средств, совершенных с использэованием счетов этого банка. Как следует из данного акта, в мае 1995 г. АОЗТ "ПК "Видео Интернешил" приобрело 19, 3% акций банка МГБ за S 2.000.000. Указанную сумму в валюте АОЗТ "ПК "Видео Интернешнл" на основании договора о совместной ...
Дата: 06.05.2000
Копия в Google
- 307. Григорию Матюнину невозвратные займы конвертировали в 4,5 года.
-
Отметим также, что начиная с 2019 года АСВ в Арбитражном суде Москвы пытается взыскать с четверых контролировавших Нацкорпбанк топ-менеджеров, включая Григория Матюнина, около 900 млн руб. в качестве возмещения нанесенных кредитному учреждению убытков. — Врезка К.ру Банки.ру, 07.11.2016, "АСВ подало иски к бывшим руководителям СтарБанка, 1Банка и Нацкорпбанка": Заявление о взыскании убытков Национального Корпоративного Банка на общую сумму более 896,222 млн рублей с его бывших руководителей было ...
Дата: 12.12.2023
Копия в Google
- 308. Николай Гордеев дал показания на восемь лет.
-
... приговорили к восьми годам колонии по второму уголовному делу, Фото: ktovmedicine.ru Николай Гордеев Таганский суд Москвы приговорил бывшего главу банка "Объединенный финансовый капитал" (ОФК-банк) Николая Гордеева к восьми годам колонии за мошенничество и растрату. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в пресс-службе столичной прокуратуры. "Таганский районный суд г. Москвы вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении председателя правления ПАО "Объединенный финансовый капитал" (ПАО ...
Дата: 28.03.2023
Копия в Google
- 309. Дело Ильи Раевского подкрепили подельниками.
-
... за границей и объявленный в международный розыск экс-советник предправления по информационной безопасности банка Андрей Андреев, в отношении которого было вынесено постановление о заочном аресте, а также Илья Раевский, которого тот же Басманный суд отправил в СИЗО. ТАСС, 27.05.2020, "Экс-советник председателя правления банка "Премьер Кредит" объявлен в международный розыск": Басманный суд Москвы санкционировал заочный арест в отношении бывшего советника председателя правления по информационной ...
Дата: 13.12.2021
Копия в Google
- 310. Виктор Тарановский покупал дорого, продавал дешево.
-
Виктор Тарановский покупал дорого, продавал дешево Экс-президента Регионального банка развития заочно арестовали за растрату 2 млрд руб. Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 27.07.2021, Банкира взяли заочно Олег Рубникович Как стало известно “Ъ”, Басманный райсуд Москвы заочно арестовал бывшего президента Регионального банка развития (РБР) Виктора Тарановского.
Дата: 28.07.2021
Копия в Google
- 311. Денис Волчек "кинул" Андрея Розова на 3 года колонии.
-
Тогда ему за $250 тыс. также пообещали решить проблему с уголовным делом о хищении в банке. Его фигуранты осуждены Замоскворецким судом Москвы на различные сроки. По делу экс-депутата и бизнесмена проходит свидетелем юрист ООО "Совместная юридическая компания" Денис Юшинский, курировавший ликвидацию банка "Ренессанс", к которому у правоохранительных органов были претензии на 7 млрд рублей.
Дата: 27.05.2021
Копия в Google
- 312. Владимира Кима приобщили к аферам Анатолия Мотылева.
-
Владимира Кима приобщили к аферам Анатолия Мотылева Бывший управляющий директор "Российского кредита" заочно арестован Оригинал этого материала © "Коммерсант", 28.01.2021, Розыск в особо крупном размере Олег Рубникович Как стало известно “Ъ”, Басманный райсуд Москвы санкционировал для международного розыска заочный арест бывшего управляющего директора банка «Российский кредит» Владимира Кима.
Дата: 28.01.2021
Копия в Google
- 313. Бизнесмены, чиновники, их супруги и путаны.
-
Почти никак Банки должны сообщать Росфинмониторингу о сделках с недвижимостью дороже 3 млн рублей (115-ФЗ). В Москве под такой контроль попадают почти все сделки.
Дата: 01.12.2020
Копия в Google
- 314. Андрей Чураков досидел в свидетелях до ареста.
-
При этом, по версии следствия, незадолго до отзыва лицензии на счета фиктивных фирм под видом выдачи кредитов было выведено около 3 млрд руб. Господа Чураков и Сенцов вошли в руководство дислоцированного в то время в Томске банка (имел филиал в Москве) в 2013 году.
Дата: 30.11.2020
Копия в Google
- 315. Сергей Захариков не вписался в систему "Банк — клиент".
-
... вкладчиков с использованием средств ВОИС, РАО и РСП Оригинал этого материала © "Коммерсант", 17.05.2019, Банкир раскаялся на шесть лет Олег Рубникович Как стало известно “Ъ”, Лефортовский суд Москвы приговорил к шести годам заключения бывшего председателя правления Мострансбанка Сергея Захарикова. Он признан виновным в хищении из кредитного учреждения 2,2 млрд руб. Используя средства ВОИС, РАО и РСП, являвшихся клиентами банка, господин Захариков фальсифицировал отчетность перед Центробанком ...
Дата: 17.05.2019
Копия в Google
- 316. Бобовый король Борис Листов.
-
... коммерческому директору компании MeetSpeakers, которая привезла в Москву коуча Тони Роббинса. Самая большая квартира площадью 319 кв.м. оформлена на Горшкову. Немало недвижимости было у братьев Листовых и в Петербурге, например, они владели сразу четырьмя квартирами на Невском проспекте, 61, где сейчас расположен офис Россельхозбанка. Российской недвижимостью многие члены семьи Листова пользуются нечасто. РСХБ находится под западными санкциями, но у семьи главы банка немало зарубежных активов ...
Дата: 04.10.2018
Копия в Google
- 317. Анатолию Мотылеву подсчитали убытки Мосстройэкономбанка.
-
19 февраля Арбитражный суд Москвы признал Мотылева банкротом. В реестр требований его кредиторов включены требования на сумму около 20 млрд руб. [РАПСИ, 12.09.2018, "Суд по иску М Банка взыскал более 1 млрд убытков с бизнесмена Мотылева": Столичный арбитраж в сентябре продлил на шесть месяцев срок реализации имущества Мотылева.
Дата: 13.09.2018
Копия в Google
- 318. Рустэм Магдеев идет на посадку.
-
Оба работают с «Росатомом»: Магдеев, как уже было сказано выше, сдает ему офис в Москве, а Ростовцев — в Будапеште через подконтрольную ему компанию Realtex-Development. Оба имеют хорошие контакты в Администрации президента. Оба пользуются услугами не самого известного швейцарского банка — Banque Cantonale Vaudoise, отделением в Лозанне. Причем, у Ростовцева в банке обслуживается компания Kaproben, которая засветилась в торговле контрабандным углем из Донецкой народной республики.
Дата: 27.04.2018
Копия в Google
- 319. Андрею Гришину и Станиславу Коренкову к срокам добавили эпизоды.
-
В итоге в залоге у Альфа-банка оказались более 20 зданий и нежилых помещений, принадлежащих ОАО. В марте прошлого года Арбитражный суд Москвы взыскал с ООО «Темперанс» в пользу Альфа-банка почти 1 млрд руб., однако у структуры Станислава Коренкова таких денег не было, и кредитное учреждение попыталось «взыскать путем продажи с публичных торгов» принадлежащие «Квант-Н» здания. Однако в этом банку было отказано: договор залога суд счел ничтожной сделкой.
Дата: 06.04.2018
Копия в Google
- 320. Сергей Липатов проиграл в банкира.
-
Изначально расследованием этого уголовного дела занималось УВД по Юго-Западному административному округу Москвы, а его фигурантами являлись бывшие вице-президенты банка Игорь Цибульский и Дмитрий Редькин, а также и. о. председателя правления Светлана Романова. Все трое по ходатайству следствия в апреле 2017 года были арестованы Гагаринским райсудом Москвы.
Дата: 15.11.2017
Копия в Google