Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

561. Роман Абрамович: аукцион по "Сибнефти" был фикцией.

Еще $3 млн НФК заняла у Российского промышленного банка. Кредит, по словам Абрамовича, был возвращен через месяц. В свою очередь «Ноябрьскнефтегаз» и Омский НПЗ привлекли деньги на Западе под залог своих долгосрочных экспортных контрактов. Займы организовал партнер Абрамовича Евгений Швидлер. Эти средства пришли в «Ноябрьскнефтегаз», а от него — через СБС — правительству, обрисовал схему Абрамович.
Дата: 03.11.2011 Копия в Google

562. Солдатский банк.

«Единая схема финансового управления оборонными предприятиями позволит эффективно контролировать их денежные расходы, в частности, по госзаказам: в государственном банке с разветвленной сетью филиалов по всей стране это делать проще, нежели в сотнях разных частных кредитных учреждений», — приводит доводы Минобороны «Независимая газета». Действительно, до приказа Сердюкова его ведомство работало более чем со 150 банками.
Дата: 07.10.2011 Копия в Google

563. Коктейль Фирташа.

Поехав в Ашхабад, он выяснил, что можно получить квоту на поставки газа на Украину и зарабатывать на бартерных схемах.
Их можно привлечь у населения: материнская компания RUE, Centragas, в мае нынешнего года выкупила за $440 млн допэмиссию Надра Банка. Фирташ стал владельцем примерно 90% банка, имеющего более 500 филиалов.
Дата: 18.07.2011 Копия в Google

564. 217 миллиардов Андрея Бородина.

... активов примерно такая же. Старый хозяин Банка Москвы оценивает сумму кредитов, выданных арендодателям, в 15 млрд руб., а стоимость недвижимости — в 22 млрд руб. Как вообще могло получиться, что компании на кредиты банка покупали недвижимость и потом сдавали ее в аренду банку же? Это была вынужденная схема, говорит Старый хозяин: часто продавцы недвижимости не хотели показывать всю сумму сделки. Это были технические компании и технические кредиты. По такой схеме, говорит он, банк арендует не ...
Дата: 15.06.2011 Копия в Google

565. Как выводили из Национального резервного банка.

Как выводили из Национального резервного банка Схема братьев Егиазарянов Оригинал этого материала © Business Insider, США, 31.05.2011, Перевод: ИноСМИ.Ру, 01.06.2011, Российский медиамагнат Александр Лебедев уходит из бизнеса в политику Миллиардер Александр Лебедев, которому принадлежат российская «Новая газета» и британское издание The Independent, уходит из бизнеса в политику, потому что устал бороться с коррумпированными чиновниками.
Дата: 10.06.2011 Копия в Google

566. Схемы Николая Максимова.

Схемы Николая Максимова Вывел более 9 млрд руб. через счет гражданской жены, "продал" пакет акций "Сбербанка" на 4,4 млрд руб. личному водителю Оригинал этого материала © "Радио "Сити-FM", 25.01.2011, "Переход наличности", Фото: "Коммерсант" Николай ...
Н.Г.: Он начал зачищать концы, когда кредиты брал в банках.
Дата: 27.01.2011 Копия в Google

567. В дело банкира вложили пару миллиардов из бюджета.

По его мнению, новизна этого преступления еще и в том, что его схема напоминает финансовую пирамиду: "хищение средств из банка покрывалось за счет привлечения новых крупных клиентов". Адвокат Александра Гительсона Оксана Михалкина в свою очередь утверждает, что ее клиент не был должностным лицом Инкасбанка и, следовательно, не мог распоряжаться деньгами этого банка.
Дата: 07.09.2010 Копия в Google

568. Обналичить $100 млн банкирам "помогли" туристы.

Примерной по такой же схеме обналичивались и российские рубли. Только в этом случае в «липовых» контрактах вместо зарубежных граждан указывались различные российские фирмы, которые якобы перечисляют деньги «однодневкам». Как говорилось в изначальных материалах следствия, всего с января по май 2005 года через ПБК было легализовано c нарушением условий лицензирования 7 млрд рублей и $100 млн. Весной 2005 года деятельность Банка проектного кредитования заинтересовался ЦБ, который 19 мая отозвал у ...
Дата: 07.09.2010 Копия в Google

569. После побега Алексея Калиниченко из Италии его экстрадируют в Россию из Марокко.

... А сейчас банк вместе с «Глобалом» и UTG мотается по всей России, собирая клиентов, и публично обвиняют меня во всем (11 и 18 августа в Санкт-Петербурге руководители «Глобала», UTG и представители банка провели встречу с клиентами — Ъ). Однако это только слова, я призываю клиентов верить фактам, анализировать их. Консультируйтесь с юристами, внимательно смотрите документы, предоставляемые кем-либо из банка или «Глобала». — Все-таки, каким образом в схеме работы с инвесторами был задействован банк ...
Дата: 04.08.2010 Копия в Google

570. Раджат Гупта подозревается в мошенничестве.

... мошеннической схемы минюст США оценил в $20 млн, SEC — в $25 млн. Эти деньги мошенники заработали в 2006-2009 гг. на инсайдерских сделках с акциями Google, IBM, Sun Microsystems, Hilton, Advanced Micro Devices. В то время активы Galleon Group составляли $3,7 млрд, а основатель и управляющий фонда Радж Раджаратнам занимал 559-е место в списке богачей по версии Forbes с капиталом в $1,3 млрд. В марте Goldman Sachs сообщил, что Гупта не будет участвовать в выборах нового совета директоров банка ...
Дата: 16.04.2010 Копия в Google

571. Daimler откатила по-русски.

По данным The New York Times, сотрудничество с российскими чиновниками выстраивалось следующим образом: они выставляли завышенные цены на автомобили, а Daimler затем переводил излишек на их счета в латвийском банке (каком именно — не указано). По данным немецкого издания The Local, всего на взятки российским чиновникам компания потратила порядка 3 млн евро в обмен на заключенные контракты. На этих сделках Daimler выиграл 64,6 млн евро. Той же схемы автоконцерн придерживался и в Китае.
Дата: 25.03.2010 Копия в Google

572. "Плазы" и стразы.

Это бюджетное мошенничества строилось по схеме, которую можно понять на примере одного из эпизодов дела — строительства бизнес-центра "Плаза" в Серпухове, проданного властям Московской области во много раз дороже своей реальной цены.
На здание "Плазы" в Серпухове по иску банка, не получившего назад кредит, был наложен арест, так что государству оно так и не досталось.
Дата: 16.03.2010 Копия в Google

573. "Назначен виновным." Странности приговора по делу об убийстве 1-го зампреда ЦБ Козлова.

... Игнатьев и Виктор Мельников, связали убийство с деятельностью банка «ДИСКОНТ». Из показаний Игнатьева в деле, которое вывели в отдельное производство: «Я считаю, что тот, кто организовал схему банка «ДИСКОНТ», вероятно, заказал и убийство Козлова». Мельников тогда же подробно рассказывал, что в августе 2006 года «ДИСКОНТ» резко активизировал свою деятельность по обналичиванию средств и туда были направлены комиссия центрального аппарата Банка России, сотрудники МВД и инспекторская группа ФНС ...
Дата: 20.11.2008 Копия в Google

574. Как устроен бизнес Юрия Ковальчука.

Исполнительный директор НМГ Михаил Концерев оставил без ответа вопрос «Ведомостей», зачем были привлечены в его капитал крупнейшие российские банки. Титов заверил «Ведомости», что его банк не кредитовал НМГ при покупке контрольного пакета НТК, а лишь оплатил свою долю. Кто следующий Если посмотреть на схему бизнес-империи «России», видно, что в этой империи есть слабое место: «Газфонд», через который банк контролирует Газпромбанк, «Сибур» и «Газпром-медиа», ему не принадлежит, «Лидер» только ...
Дата: 24.07.2008 Копия в Google

575. Бинбанк: организованная банкирская группа.

Складывалось стойкое ощущение, что банку были нужны не деньги. В самый разгар конфликта стало известно, что кредитор разослал по региональным банкам письма, по сути, отговаривая их кредитовать "Тамерлан". А сразу после получения денег по своим кредитам выкупил кредитные обязательства торговой сети у всё того же Нокссбанка. Система Гуцериева Каждая финансовая схема, включая рейдерский налёт, разыгрывается по нотам чётко продуманного плана.
Дата: 21.07.2008 Копия в Google

576. "Бинбанк": было ваше, стало наше.

И сразу же задействовал в своих деловых схемах. В основном занимался Бинбанк скупкой ценных бумаг ведущих промышленных предприятий. Причём не особо придерживаясь правил "честной игры". Показательным примером стала скупка акций московской строительной компании "Моспромстрой" , которую в интересах банка провела компания "Росбилдинг".
Дата: 15.07.2008 Копия в Google

577. Банкир "Эмала" ответит за "отмытый" миллиард долларов.

В результате летом 2005 года у банка была отозвана лицензия, а СК при МВД возбудил по факту деятельности «Эмала» уголовное дело по статье 172 УК РФ. По версии следствия, схема по «отмыванию» денег, которую использовали руководители банка, выглядела следующим образом. На счета фирм-однодневок, открытые в «Эмале», по фиктивным контрактам поступали сотни миллионов долларов от структур, желающих отмыть деньги. Затем, как считают в СК, Алексей Колесников и заведующая кассой банка Ольга Снисар ...
Дата: 09.06.2008 Копия в Google

578. Цены на коррупционные услуги.

За большие кредиты руководству банков платят вознаграждение, полагает руководитель «Проекта национального развития» Андрей Черепанов: схема работает, как правило, в банках с госучастием либо в крупных частных банках.
Дата: 07.02.2008 Копия в Google

579. В квартире у замминистра финансов Сторчака изъяли $1 млн. наличными.

... ЗАО «Содэксим» Виктор Захаров и глава Межрегионального инвестиционного банка (МрИБ) Вадим Волков пыталась похитить у государства $43,4 млн. Как установлено следствием, именно на эту сумму был завышен долг «Содэксима», выкупленный ранее у государства — у одного из предприятий военно-промышленного комплекса, который должен был покрыть Минфин РФ», — сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник, близкий к следствию. По его словам, схема погашения долга государства перед «Содэксимом» должна была ...
Дата: 21.11.2007 Копия в Google

580. "КРИК" души.

Подобная же схема осуществлялась и с ЗАО КБ «Европейский трастовый банк». По некоторым данным, в настоящее время эти московские банки испытывают затруднения при работе с ОАО «КРИК», т.к. столкнулись с проблемами по закладным, которые поступали к ним через ООО «ВВИК». Часть закладных не оформлена соответствующим образом, часть – на подставных лиц, которые получили кредиты по заведомо фиктивным сделкам купли-продажи жилья. Еще одна схема обкатывалась на необходимых при ипотечной сделке страховании ...
Дата: 25.06.2007 Копия в Google