Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

101. Банкир на длинные дистанции.

По данным "Ъ", речь может идти о базе данных Межпромбанка (напомним, в самом банке после отзыва лицензии удалось обнаружить информацию лишь за последние несколько месяцев, предшествовавших применению к банку крайней меры). [РИА "Новости", 09.07.2015, "АСВ отрицает обвинения в угрозах убить экс-сенатора Пугачева": "Еще одним свидетельством лжи со стороны С.В. Пугачева является его заявление, что якобы Высокий суд Англии установил, что активы С.В. Пугачева были экспроприированы российским ...
Дата: 10.07.2015 Копия в Google

102. Хищение более 70 млрд руб. Мособлбанка не признали предпринимательством.

... следствие, арестовав владельца банка до 16 августа. ["Ведомости", 18.06.2015, "Задержание за 70 млрд рублей": Мособлбанк поддержит ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Мальчевского и Зединой, сообщил адвокат банка Роман Головкин. […] «Не знаю, какие доказательства есть у следствия, но задержание логично, поскольку Мальчевский до 19 мая (когда началась санация банка «СМП банком». — «Ведомости») был основным бенефициаром банка, а Зедина — совладелец ...
Дата: 19.06.2015 Копия в Google

103. Где работают и почему не наследуют бизнес дети миллиардеров.

Где работают и почему не наследуют бизнес дети миллиардеров Нет не только амбиций сделать что-то крутое, но и страха потерять нажитое их папами Оригинал этого материала © Forbes.ru, 25.05.2015, Почему дети миллиардеров не спешат наследовать бизнес ...
*** Виктория Шумова В 2013 году финансовая корпорация «Уралсиб» провела ребрендинг своего частного банка — он стал называться «Уралсиб Private Bank».
Дата: 26.05.2015 Копия в Google

104. На что фестивалят и "едят дома" Михалковы.

А в начале 2015 г. Фетисов рассчитался со всеми клиентами банка.
Дата: 18.05.2015 Копия в Google

105. Сергея Мастюгина взяли за залог.

*** Ольге Боргардт насчитали 1,5 миллиарда Бывшую и.о. предправления Инвестбанка арестовали по счетам ЖКХ Оригинал этого материала © "Коммерсант", 31.03.2015, Бывшую банкиршу арестовали по счетам ЖКХ Олег Рубникович Вчера Мосгорсуд оставил в силе решение об аресте бывшей и. о. председателя правления Инвестбанка Ольги Боргардт. Она обвиняется в хищении со счетов банка 1,5 млрд руб., принадлежащих госкорпорации — Фонду содействия реформированию ЖКХ. Защита госпожи Боргардт утверждает, что никаких ...
Дата: 13.05.2015 Копия в Google

106. Сергей Пугачев дожил до страшного арбитражного суда.

Истцом выступает Агентство по страхованию вкладов (АСВ, конкурсный управляющий банка-банкрота), ответчиками — три председателя правления банка за предшествующие банкротству три года (Александр Диденко, Алексей Злобин, Марина Илларионова) и сам бенефициар — экс-сенатор от Тувы Сергей Пугачев. ["Ведомости", 24.04.2015, "Теневая корпорация Пугачева": С основателя Межпромбанка и экс-сенатора от Тувы Сергея Пугачева и последнего предправления Марины Илларионовой суд решил взыскать 75,6 млрд руб ...
Дата: 24.04.2015 Копия в Google

107. Дутый Трамп.

Однако у Forbes есть материалы, которых нет у стороны обвинения, в том числе записи интервью за много лет и аудиозапись 2015 года, которая помещает Трампа в эпицентр предполагаемого обмана.
... такую высокую оценку, Trump Organization смотрела в светлое будущее и использовала прогнозируемый доход вместо реального, завышая прибыль от менее чем $10 млн до $26 млн. Похоже, что попытки обмануть банки и Forbes были предприняты последовательно ...
Дата: 03.10.2022 Копия в Google

108. Человек без костей.

По итогам 2015 года основные компании холдинга Rambler&Co, кроме сравнительно небольших «Ленты.ру» и «Газеты.ру», были убыточны, убедилась «Медуза», изучив систему «СПАРК-Интерфакс». Но Мамут нашел деньги, частично заняв их у «Открытия». Правда, для этого в августе 2016 года ему пришлось передать в залог банку все основные активы интернет-холдинга. Общая сумма кредита составила 4,3 миллиарда рублей, рассказал «Медузе» источник в банке «Траст» (которому в середине 2017 года перешли непрофильные ...
Дата: 05.03.2021 Копия в Google

109. Георгию Беджамову ?80 тыс. в месяц мало.

... Груздев, зять главы «Транснефти» Николая Токарева и т. д. Еще до отзыва лицензии у банка, в конце декабря 2015 года по подозрению в мошенничестве была арестована Лариса Маркус. Следствие по делу пришло к выводу, что в 2009-2015 годах в банке действовала преступная группа, выводившая из него миллиарды рублей. Маркус в 2017 году была осуждена за мошенничество и растрату 113,5 млрд рублей на 9 лет (впоследствии суд смягчил наказание на полгода). Сам Беджамов в декабре 2015 года покинул страну ...
Дата: 01.11.2019 Копия в Google

110. Бизнес, партия, ипотека и смерть Юрия Котлера.

Как следует из поданного в Арбитражный суд Москвы заявления ВТБ, в мае 2015 года, незадолго до ухода из банка, Юрий Котлер на полученный в нем кредит в 80 млн руб. приобрел в ипотеку квартиру в том самом Брюсовом переулке, где его и нашли мертвым. В суде представители ВТБ утверждали, что господин Котлер перестал обслуживать кредит, задолжав банку более 50 млн руб. 3 мая 2018 года суд признал заявление обоснованным, придя к выводу «о целесообразности введения в отношении Котлера процедуры ...
Дата: 17.05.2018 Копия в Google

111. Рейтинг должников Украины.

... ТРЦ Гулливер по делу о хищении средств банка «Михайловский». Кредиты компаний Полищука на общую сумму 20 млрд грн являются проблемными и фактически невозвратными. Кроме того, в результате афер в банке «Михайловский», на государство легли дополнительные обязательства в виде 1,2 млрд грн. 10. Станислав Березкин Сумма долга: 704 миллионов долларов Бизнес-империя: группа «Креатив» (производство подсолнечного масла). Проблемы и долги: при продаже бизнеса в 2015 году аудит нового акционера выявил ...
Дата: 01.02.2017 Копия в Google

112. Как уводили "молдавский миллиард".

Кредиты были выданы на основании государственных гарантий (постановления правительства от 13 ноября 2014 года и 30 марта 2015 года). Согласно постановлениям, госгарантии должны быть заменены государственными ценными бумагами (ГЦБ), выпущенными минфином в сроки, установленные по согласованию с Нацбанком. «Процедура и условия выпуска ГЦБ для замены гарантий на настоящий момент не установлены», — пояснили в Нацбанке. Сумма средств, выданных государством трем проблемным банкам, существенно превышала ...
Дата: 15.03.2016 Копия в Google

113. ИГ делает деньги на валюте.

Глава подкомитета по противодействию финансированию терроризма Джон Бэйрон заявил, что средства для игры на валютных рынках группировка получила во время захвата североиракского города Мосул в июне 2014 года, где в филиале Центрального банка ...
В 2015 г. экстремисты запретили пунктам совершать переводы за пределы их территории без квитанции о том, что клиент заплатил 10%-ный религиозный налог.
Дата: 03.03.2016 Копия в Google

114. Нал "кошелька Авакова" вывозят чемоданами.

obozrevatel.com, 16.09.2015, "Бывает: нардеп и бизнес-партнер Авакова "забыл" задекларировать почти 1 млрд грн": Народный депутат от "Народного фронта" Игорь Котвицкий дополнил свою декларацию за предыдущий год информацией о том, что имел на счетах в банках и других финансовых учреждениях 970 920 тысяч гривен.
Дата: 22.03.2022 Копия в Google

115. Елена Плетнева "растворила" банк в "Соли Руси".

Так же, как и получивший шесть с половиной лет бизнесмен Анохин, он, по версии следствия и суда, занимался подбором клиентов для получения в банке займов. Некоторые из них подписывали документы на получение кредита якобы для финансирования соляного месторождения, разработкой которого в 2015 году начало заниматься ПАО «Соль Руси».
Дата: 30.03.2021 Копия в Google

116. Владимира Кима приобщили к аферам Анатолия Мотылева.

Все они касаются его работы в должности управляющего директора банка «Российский кредит», владельцем которого был Анатолий Мотылев. Подконтрольные ему и лишившиеся лицензии в июле 2015 года М-банк и «Российский кредит» остались должны своим клиентам 38 млрд руб. и 126 млрд руб. соответственно.
Дата: 28.01.2021 Копия в Google

117. Екатерине Глушаковой зачли фиктивные кредиты.

«В период с апреля 2009 года по декабрь 2015 года Глушакова совершила хищение денежных средств банка путем выдачи заведомо невозвратных кредитов физическим и фиктивным юридическим лицам на общую сумму более 33,6 млрд руб.»,— говорится в обвинительном заключении.
Дата: 29.04.2020 Копия в Google

118. Сергей Захариков не вписался в систему "Банк — клиент".

Как следует из материалов дела и приговора, некое ООО «Проммо» открыло в банке два счета, через которые деньги вкладчиков выводились под видом кредитов. А чтобы утечка денег не обнаружилась, руководство банка организовало весьма оригинальную систему маскировки: чтобы убедительно фальсифицировать обязательную отчетность перед Центробанком по форме 0409101, до 1 декабря 2015 года в конце каждого календарного месяца банк регистрировал «фиктивное погашение» задолженности «Проммо» перед ним с помощью ...
Дата: 17.05.2019 Копия в Google

119. Андрей Лазарев спалился с поддельным паспортом Словении.

На 1 апреля 2015 года занимал 584-е место в рейтинге банков по активам с размером активов 1,7 млрд руб. 87% банка принадлежало местному бизнесмену Андрею Лазареву и аффилированным с ним компаниям. 13 мая 2015 года ЦБ отозвал лицензию Плато-банка из-за несоответствия требованию по минимальному размеру капитала в 300 млн руб. Как ранее писал “Ъ”, 11 марта Свердловский областной суд оставил в силе решение Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга, в декабре 2018 года признавшего топ-менеджеров ...
Дата: 11.04.2019 Копия в Google

120. Бывшие совладельцы Нота-банка сели за хищение более 2 млрд руб.

... суд, председатель правления банка Дмитрий Ерохин, как и его младший брат Вадим, также входивший в руководство банка, подписывая гарантию, знали, что их кредитное учреждение не в состоянии исполнить в дальнейшем взятые по ней обязательства. Уже в конце 2015 года Нота-банк лишился лицензии, а его долги перед вкладчиками составили почти 27 млрд руб. В числе обвиняемых оказались задержанные полицейскими братья Ерохины, их советник-гадалка Нонна Михай, а также финдиректора банка Галина Марчукова и ее ...
Дата: 19.03.2019 Копия в Google