Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

381. Арест основных активов ЮКОСа по иску ЮНГ.

В ССП и ФНС вчера не комментировали происходящее, однако очевидно, что в сложившихся условиях речь уже вполне может идти речь о банкротстве ЮКОСа.
рублей налогового долга за 2000 год. 22 июля 2004 года Генпрокуратура наложила арест на счета НК ЮКОС в московском банке «Траст».
Дата: 20.04.2005 Копия в Google

382. Судебные инвестиции Альфа-групп.

Еще летом 1996 года Альфа-банк инициировал процесс банкротства «Запсиба».
... в октябре прошлого года ИД «Коммерсантъ» выплатить 300 миллионов рублей в пользу Альфа-банка в качестве возмещения «репутационного вреда» (отметим, что такого понятия нет в законодательстве) за публикацию о проблемах банка во время летнего кризиса ...
Дата: 28.01.2005 Копия в Google

383. Слушание по иску "Нижегородской ярмарки" к Bank of New York

ИКБ «Нижегородец» не исполнил свои обязательства по возврату суммы займа и уплате процентов на сумму займа, через полгода займ возвращен не был. Однако ВЗАО «Нижегородская ярмарка» не предъявляло требований о взыскании задолженности до начала процедуры банкротства банка «Нижегородец». После начала процедуры банкротства банка «Нижегородец» в течение 1996-1997 г. Всероссийское ЗАО «Нижегородская ярмарка» предпринимало попытки возврата суммы займа, но безуспешно, так как являлось кредитором пятой ...
Дата: 23.12.2004 Копия в Google

384. "Русская бакалея" продается оптом и в розницу.

В результате недавнего банкротства «Русагрокапитала», как писали СМИ, крупнейший кредитор холдинга МДМ-банк взял под контроль два крупных актива компании — Евсинский мелькомбинат и Богатовский маслоэкстракционный завод (Самарская область). А 97,5 процента акций «Смолмяса» перешли к другому кредитору — банку «Траст».
Дата: 07.10.2004 Копия в Google

385. Страсти вокруг "Русской бакалеи".

Они-то знают, что такое местные власти в России Вера Николаева НЕСКОЛЬКО дней назад Международная финансовая корпорация, входящая в структуру Всемирного банка, обнародовала доклад об инвестиционном климате в 145 странах мира.
Впрочем, если находящегося сейчас в розыске Александра Старцева все-таки настигнет наказание, это не остановит надвигающееся банкротство как минимум двух крупных отечественных предприятий, которыми он в свое время руководил.
Дата: 23.09.2004 Копия в Google

386. Ходорковский подозревается в мошенничестве при приватизации Усть-Илимского ЛПК.

... акциями этого банка. Соболев заявил, что стоимость активов Усть-Илимского ЛПК оценивалась тогда в размере около $700 млн, а его акции обошлись банку в сумму не более $100 млн, - таким образом, государство понесло ущерб в объеме около 2 млрд руб. Соболев утверждает, что по этому эпизоду в мае 2001 г. Генпрокуратурой было возбуждено уголовное дело по ст. 159 и 196 УК РФ (первая из них - мошенничество, наказываемое заключением на срок до 10 лет, вторая - преднамеренное банкротство - штраф либо ...
Дата: 05.12.2003 Копия в Google

387. "Сливки - золото Палия".

При нем ННГ попал в банкротство, из которого вышел ценой огромных усилий и уже без Палия. Признаемся, это было для нас загадкой. Как, почему произошло такое перерождение? Вроде бы, выдвиженец советской поры, грамотный инженер, производственник, общественник... И вот, всего за несколько лет он обернулся подпольным миллионером со счетами в швейцарских банках, офшорным дельцом, держателем акций нефтяных компаний и банков.
Дата: 16.09.2002 Копия в Google

388. "Газпромовские" круче "солнцевских".

Как Спиваковский, так и руководители клуба Dolls были знакомы с вице-президентом "Союзного банка развития" Евгением Суворовым. Этот человек, который сейчас скрывается за границей, - фигурант уголовного дела, возбужденного в июне 2001 года Главным следственным управлением ГУВД Подмосковья по статье 195 УК РФ ("неправомерные действия при банкротстве").
Дата: 25.03.2002 Копия в Google

389. К решению проблемы Центробанка подключилась Генпрокуратура.

рублей в 1993 году без правительственного постановления; 2. Увод Сбербанком, Внешэкономбанком и Ингосстрахом 70 млн. долларов за границу в 1986 году через "Юраско" при посредничестве агента МГБ ГДР Г.-Х. Балза; 3. Совфинтрейдбанк; 4. Банкротство американской фирмы "Нью-Альянс" и увод денег. Через "Нью-Альянс" ВЭБ по поручению Геращенко выкупал внешние долги России; 5. Кредитование "Вербанка" Внешэкономбанком под льготные проценты; 6. Попытка продажи "Ист-Вест-Юнайтед-банка" (Люксембург) банку ...
Дата: 22.11.2000 Копия в Google

390. Антон Ерохин поручил убийство герою Абхазии.

... обращения в суд Нового Московского банка. До этого столичный арбитраж обязал компанию из Дзержинска выплатить кредитной организации 280,9 млн рублей. [...] В свою очередь первый заместитель гендиректора ОАО «Синтез» Андрей Никитин в интервью NEWS.ru подчеркнул, что их дочернее предприятие является единственным в России производителем «космического» пероксида, но поводов для беспокойства нет, несмотря на банкротство. [...] По его словам, несмотря на историю с банкротством ООО «Синтез ПВ», оно ...
Дата: 03.07.2023 Копия в Google

391. Из Алексея Хотина выкачали "Русь-Ойл".

... 10.05.2023, Нефтяное дело владельца "Югры", Фото: ИА "РБК", ТАСС Леонид Цветаев Алексей Хотин Замоскворецкий суд столицы взыскал с экс-владельца лопнувшего банка «Югра» Алексея Хотина 192 млрд рублей долга по налогам, недоплаченным группой «Русь-Ойл ...
... банкротства ООО «Майорское», реализовывали незаконные и взаимосвязанные схемы уклонения от уплаты нескольких видов налогов: на прибыль, на добычу полезных ископаемых и на добавленную стоимость. В прокуратуре отмечали, что процедура банкротства ...
Дата: 11.05.2023 Копия в Google

392. Михаилу Гаглоеву и Елене Апанасенко век зоны не видать.

По мнению АСВ, эти трое ответчиков тоже были контролирующими лицами банка, поскольку по доверенности от Гаглоева подписывали кредитные договоры с техническими заемщиками, а потери главным образом по этим сделкам и привели к банкротству банка.
Дата: 09.01.2023 Копия в Google

393. Андрея Шляхового и Якова Гембуха ждут новые эпизоды.

[...] Иск о банкротстве был подан 5 октября, а 12 октября судья Бубнова приняла его к производству. Напомним, «Ум-Банк», созданный в апреле 1991 года, был лишён лицензии два года назад — в ноябре 2018 года. На тот момент банк, главой правления которого был Яков Гембух, занимал по размеру активов 293-е место в банковской системе РФ. Среди причин отзыва лицензии регулятор называл низкокачественные активы. Единственным акционером банка числился уроженец Хабаровска Андрей Шляховой, который также был ...
Дата: 30.05.2022 Копия в Google

394. Банкир ушел от "МиГов", но не от суда.

... установлено, что в 2015–2016 годах председатель правления Ринвестбанка Ткачев, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с президентом этого же банка Светланой Поздновой (также осуждена условно.— “Ъ”), неправомерно удовлетворил требования отдельных физлиц, чем причинил банку ущерб на сумму около 360 млн руб. Еще около 250 млн руб. кредитное учреждение лишилось из-за заключения господином Ткачевым договоров переуступки прав требования при наличии признаков банкротства Ринвестбанка ...
Дата: 01.07.2021 Копия в Google

395. Как сливали "Воронеж" Олега Кисляка.

... банк в одночасье лишился так называемых голубых фишек — облигаций федерального займа (ОФЗ) на 1,5 млрд руб. Компания, реализовавшая их якобы по поручению «Воронежа» по ценам «значительно ниже рыночных», через месяц после этого объявила о банкротстве ...
После отключения АО от клиринга, когда все операции «Финанс-Инвеста» выпали из поля зрения контролирующих органов, Мосбиржа произвела операции по продаже ОФЗ со счета банка «Воронеж» третьему лицу по ценам значительно ниже рыночных.
Дата: 24.05.2021 Копия в Google

396. У Глеба Фетисова вышел срок.

СКР закрыл уголовное дело против экс-сенатора, обвиняемого в хищении средств из принадлежавшего ему "Моего банка" Оригинал этого материала © "Коммерсант", 19.11.2020, Фото: ТАСС У Глеба Фетисова вышел срок Сергей Машкин Глеб Фетисов Адвокат бывшего владельца ООО «Мой банк» и экс-сенатора от Воронежской области Глеба Фетисова Александр Гофштейн сообщил о прекращении уголовного преследования своего клиента, обвиняемого ранее в хищении средств банка, приведшем к его банкротству.
Дата: 19.11.2020 Копия в Google

397. Дмитрий Костыгин получил офшорный срок.

Он признан виновным в нарушении судебного постановления, в соответствии с которым он должен был раскрыть активы по всему миру одному из своих кредиторов — банку ВТБ, а также в неуважении к суду.
— Врезка К.ру "Коммерсант", 28.09.2020, "На "Юлмарт" повесили ценник": В рамках банкротства НАО «Юлмарт» (до 2017 года выступало операционной структурой одноименного онлайн-ритейлера) рыночная стоимость его интеллектуальной собственности, в первую ...
Дата: 05.10.2020 Копия в Google

398. Абубакару Арсамакову прищемили имущество.

В совет директоров УК ИФК некогда входил основной бенефициар Минбанка Абубакар Арсамаков, а почти все остальные члены этого органа прямо или косвенно связаны с различными компаниями, привлекавшими кредиты в банке. Временная администрация банка с начала года подала более 100 исков о банкротстве заемщиков.
Дата: 26.06.2020 Копия в Google

399. Суд принял меры на 289 млрд руб.

— Врезка К.ру Представители банка «Открытие» не доказали обоснованность подозрения в отчуждении ответчиками имущества, заявил РБК адвокат Данкевича Кирилл Бельский. Кроме того, по его словам, вынесенное решение нарушает права третьих лиц, поскольку положение закона о банкротстве, позволяющее накладывать арест на имущество третьих лиц, к данному делу не применимо.
Дата: 25.07.2019 Копия в Google

400. В деле Кирилла Черкалина замаячила "Югра".

Согласно оглашенным в суде материалам дела, он обвиняется в выводе из активов банка «Югра» 7,5 млрд руб. Уголовное дело в отношении банкира было возбуждено по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата). Дело возбудили после письма председателя Центробанка Эльвиры Набиуллиной. Руководитель экспертно-аналитического департамента Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Юлия Медведева поясняла, что банкротство «Югры» — самый сложный и масштабный случай в истории работы агентства.
Дата: 24.05.2019 Копия в Google