Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

401. Александра Романова утопил собственный НПЗ.

В 2013 году у «Авро» оказались гигантские долги перед строителями, возводившими НПЗ, банками, поставщиками нефтепродуктов и покупателями готового топлива, которые не получили оплаченный товар. В 2014 году «Авро» признали банкротом, причем соответствующий иск был подан «Международным банком Санкт-Петербурга» (МБСП), которому компания Романова не смогла вернуть кредиты на 1,7 млрд рублей. Однако у участников рынка сложилось мнение, что это контролируемое банкротство: в частности, по версии ...
Дата: 12.04.2019 Копия в Google

402. Игоря Чуяна связали с ОФК-банком заочным арестом.

На 1 января 2018 г. порядка 40% кредитного портфеля банка приходилось на алкогольные компании, а совокупный риск на отрасль составлял 46% активов. Затруднения у поставщика, задолженность которого составляла большую часть факторингового портфеля, стали критическими для банка, говорит она. — Врезка К.ру] Отметим, что в феврале 2018 года «Статус-групп» подала заявление о собственном банкротстве.
Дата: 26.12.2018 Копия в Google

403. Рушанию Бильгильдееву взяли за земельные участки.

Источник подчеркнул, что еще «некоторым истцам вернули частично деньги и, если бы не подали на банкротство, то эти деньги тоже были бы возвращены тем, кому должны»: «До конца сентября планировалось вернуть еще деньги.
Последний ответил, что никаких обязательств перед ним не было, а слова Бильгильдеевой о якобы имевшихся обещаниях порочат деловую репутацию банка.
Дата: 14.09.2018 Копия в Google

404. Бизнес, партия, ипотека и смерть Юрия Котлера.

В суде представители ВТБ утверждали, что господин Котлер перестал обслуживать кредит, задолжав банку более 50 млн руб. 3 мая 2018 года суд признал заявление обоснованным, придя к выводу «о целесообразности введения в отношении Котлера процедуры реструктуризации долга», так как тот не представил доказательств его погашения. При этом господина Котлера ограничили в праве распоряжаться каким-либо принадлежащим ему имуществом. Рассмотрение дела о личном банкротстве было назначено на 1 ноября 2018 ...
Дата: 17.05.2018 Копия в Google

405. Банкир-зэк собрал 6 миллиардов на свободе.

После банкротства банка возглавлял хабаровский строительный холдинг «Грант».
Дата: 02.11.2017 Копия в Google

406. Дело "Мастера" боится.

Дело "Мастера" боится Бывший топ-менеджер банка Евгений Рогачев с 12 сообщниками попали под амнистию по делу об обналичке 13 млрд руб. Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 27.07.2017, Дело Мастер-банка боится, Фото: Evgeniy Rogachev Олег ...
В прошлом году ГСУ ГУ МВД по Москве заочно обвинило его в преднамеренном банкротстве (ст. 196 УК РФ) Мастер-банка, а затем Тверской райсуд санкционировал заочный арест банкира.
Дата: 27.07.2017 Копия в Google

407. Акционеры банка "Таурус" расхищали кредитами и депозитами.

В прошлом последняя была и. о. председателя правления банка "Аскания Траст", а господин Рич получил известность как совладелец Смартбанка. Оба этих кредитных учреждения, оставившие многомиллионные долги, были лишены лицензий и признаны банкротами. По неподтвержденным данным, коммерсанты могут оказаться причастны к банкротствам ряда других банков, обстоятельства которых изучаются правоохранителями.
Дата: 24.04.2017 Копия в Google

408. Большая евразийская "стирка".

... дело и условный срок для бывшего гендиректора, банкротство и перерегистрация на английскую компанию, управляемую из гонконгского офшора. Шлейф расследований экономических преступлений тянется за семьей Панкина не только в Петербурге, Москве и Алматы, но и в Лондоне. Заместитель председателя «Дойче Банк АГ» по странам Восточной Европы Игорь Ложевский, который трудоустроил в своем лондонском офисе дочь Дмитрия Панкина Елену Архангельскую, уволился из банка незадолго до официального объявления о ...
Дата: 25.04.2016 Копия в Google

409. Топы ВЭБа топят подельников.

Вполне возможно, что следующим на нарах окажется его коллега по ВЭБу Анатолий Балло, который в середине марта покинул пост зампреда правления банка.
Этот же специалист по раздербаниванию чужого добра совместно со своим коллегой по СРО Кириллом Ноготковым управлял банкротством ЗАО «Финансово-промышленная компания «СВ», входившего в состав холдинга «СВ» Алексея Гриншпуна.
Дата: 20.04.2016 Копия в Google

410. Всеволод Глуховцев набрал инвестиций на 5 лет.

Глуховцев, который, помимо должности вице-президента RBS, возглавлял также службу безопасности банка, предлагал вложиться в покупку недвижимости в Черногории, брал у клиентов деньги и не возвращал.
Конечной целью было банкротство предприятия, захват его имущества и патентов в области строительства, утверждал потерпевший.
Дата: 17.12.2015 Копия в Google

411. "Союз" нерушимый офшоров свободных.

... обороны РФ может логично завершиться окончательным разграблением компании или, другими словами, процессом фиктивного банкротства под контролем акционеров с пропиской в люксембургском оффшоре. Для справки: согласно ст. 197 УК РФ, за фиктивное банкротство предусмотрено такое наказание, как лишение свободы сроком на 6 лет. Вопрос, который пока остается без ответа: кто будет отвечать по обязательствам «банкрота» на начатых им стройках с участием бюджетных средств перед заказчиками и банками ...
Дата: 16.11.2015 Копия в Google

412. Греф и Жуков нашлись на Кипре.

... 09.11.2015, Фото: РИА "Новости", Иллюстрации: via ИА "Мосмонитор" Греф и Жуков нашлись на Кипре Их участие ставит вне закона процедуры захвата, банкротства и вывода на оффшоры стратегического "Павловскгранита" Александр Седунов Герман Греф Юрий Жуков является единоличным собственником кипрского оффшора Aletarro Limited, и руководству Сбербанка об этом прекрасно известно. Вот документ, вот информация о Жукове-бенефициаре компании, вот Сбербанк, имена и подписи сотрудников банка на документе ...
Дата: 09.11.2015 Копия в Google

413. Санация имени Арефьева.

... в отношении бывших руководителей банка, в том числе Руслана Арефьева, по признакам преступления, предусмотренного статьей 196 Уголовного кодекса РФ ("преднамеренное банкротство"). При этом АСВ — то самое АСВ, которое доверило ему санацию Маст-банка, до сих пор тщетно пытается взыскать с бывшего заместителя председателя правления «Банка высоких технологий» Руслана Арефьева в арбитражном суде г. Москвы 65 млн рублей (а с его приятеля и непосредственного руководителя в “Банке высоких технологий ...
Дата: 07.07.2015 Копия в Google

414. Игоря Биткова поймали с фальшивым паспортом.

Игоря Биткова поймали с фальшивым паспортом Герой аферы с кредитами и банкротством скрывался с семьей в Гватемале Оригинал этого материала © "Коммерсант", 26.01.2015, ВТБ-розыск, Фото: prensalibre.com Владимир Баринов Игорь Битков с женой Ириной (в ...
В 2006-2007 годах НЦБК набрал в банках кредитов на несколько миллиардов рублей.
Дата: 26.01.2015 Копия в Google

415. Геометрия вывода активов Городнова.

Из трех статей подсудимые были оправданы по двум: версии следствия о вине управленцев в преднамеренном банкротстве группы и уклонении от уплаты налогов не подтвердились.
... не обманывали, долговой спор по займам носит гражданско-правовой характер, а их уголовное преследование обусловлено «административным влиянием» Сбербанка (известно, что с заявлением на «Алтэкс» к министру МВД России обратился глава банка Герман Греф ...
Дата: 29.10.2014 Копия в Google

416. Обмануть миллиардера.

Банкротство и "частная армия Сибири" Узбеков не замечал хищений, так как Берфорд лично готовил для него отчеты Fern, в которых отражал данные по счетам компаний. Когда же Узбекова попросил выписки со счетов, то Берфорд предоставил ему подделку. Но в феврале 2013 года Узбеков получил письмо английского банка Coutts, в котором говорилось, что 10 млн фунтов компании, выданные на «сделку с Оппенгеймер», были выведены из компании.
Дата: 06.10.2014 Копия в Google

417. Транспортные потоки подмосковных финансов.

Между тем наибольшую известность банк приобрёл в апреле 1997 г., когда по подозрению в хищении 7 млн. долларов из банка «Единство» был арестован его председатель совета директоров Аркадий Ангелевич.
К моменту ухода Иванова из «Монтажспецбанка» последний оказался в эпицентре скандалов (банкротство и уголовные дела).
Дата: 18.04.2014 Копия в Google

418. "Мертвые души" Ильяса Умаханова.

Впрочем, и без объяснений Умаханова, изучив факты, можно понять, как именно работали «Экспресс» и некоторые другие банки в регионе, которые долгое время надежно защищались своим высоким покровителем от внимания регулятора и правоохранительных органов. Банки на одно лицо Почти одновременно начавшиеся процедуры банкротства «Экспресса» и «Трансэнергобанка» в Агентстве по страхованию вкладов (АСВ), наверное, будут вспоминать еще долго. Оба банка проявили беспрецедентную по своей наглости попытку ...
Дата: 22.01.2014 Копия в Google

419. "Потрошители банков" угрожают Подольску.

Хотя может быть на этот раз Центробанк и СКР вмешаются в ситуацию на стадии вывода средств из банка, а не тогда, когда все деньги окажутся снова в Турции? Интересно, сколько еще вкладчиков должны потерять свои средства, сколько семей должно остаться без средств к существованию, чтобы ЦБ начал, наконец, отличать тех, кому можно доверять деньги россиян от лиц, многократно запятнавших себя хитрыми операциями и аферами? Ведь на этот раз фактическое банкротство угрожает целому подмосковному городу…
Дата: 20.03.2013 Копия в Google

420. "По поводу Сухова Игнатьеву велено молчать и готовить кресло".

... для дружественных чиновникам структур, в первую очередь — ВТБ. В то же время в систему страхования вкладов были допущены банки, которые занимались откровенно противоправной деятельностью, отмыванием, выводом активов, строительством «финансовых пирамид». Последствия суховской аферы разгребаются до сих пор : вспомнить хотя бы банкротства таких банков, получивших добро на свою деятельность от лицензионщика Сухова, как Автовазбанк, БИН-банк, Интеркоммерц, Интерпромбанк, Платина, София, Морской банк ...
Дата: 31.01.2013 Копия в Google