Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

441. Все, что нажито непосильным трудом.

Поскольку акции "Лэнэнерго" включались в баланс Инкомбанка и были проданы уже после начала процедуры банкротства, временный управляющий банка Владимир Алексеев пытался обжаловать действия приставов в суде.
Дата: 17.05.2001 Копия в Google

442. Аллахверди Абдуллаев кредитовался по-братски.

... Левинтова и Защеринский были задержаны в 2021 году сотрудниками следственного департамента МВД РФ и управления "К" Службы экономической безопасности ФСБ в рамках расследования уголовного дела о хищении активов Северо-Западного банка ПАО "Сбербанк ...
В феврале 2020 года "Интерторг" объявил о своём банкротстве, в ходе которого Сбербанку удалось добиться ареста принадлежащих бизнесменам зданий в Санкт-Петербурге на Софийской улице, в Шушарах и деревне Заневка — Всеволожский район Ленобласти.
Дата: 25.04.2024 Копия в Google

443. Кому Александр Тер-Аванесов строить и пилить помогает.

В феврале 2023 года арбитражный суд — в рамках другого дела, по банкротству «РусАльянса» — счел, что компания все-таки ничего не построила на о. Врангеля и должна вернуть 1,6 млрд аванса.
Осенью 2016 года Тер-Аванесов был назначен старшим вице-президентом банка ВТБ — как говорят собеседники «Досье», по протекции Тимура Иванова.
Дата: 30.05.2023 Копия в Google

444. Бизнес, связи и пятна в биографии Дмитрия Ялова.

... на такие выдающиеся достижения, в 2012 году новый губернатор Ленобласти Александр Дрозденко, которого сразу же называли «человеком банка „Россия“» Юрия Ковальчука, назначает Ялова зампредом правительства региона и одновременно председателем областного комитета экономического развития и инвестиционной деятельности. Как замглавы правительства он курирует и комитеты по развитию малого бизнеса, по труду и занятости, а также по тарифам и ценовой политике. Достойный пост после череды банкротств ...
Дата: 24.04.2023 Копия в Google

445. Сутяжничество и подставные собственники.

Почти все они находятся на разных стадиях банкротства, но недвижимость — в субаренде у других юрлиц. АСВ пытается проводить торги по отдельным корпусам бизнес-центров, но в основном безуспешно. В суде агентству противостоят конкурсные управляющие, которые требуют признать недействительными договоры залогов. На каком основании? Менеджеры банка были в курсе, что выдают кредит аффилированной компании, поэтому залог имущества не имел смысла, доказывают управляющие.
Дата: 06.03.2023 Копия в Google

446. Взлет и падение настройщика капитализма в России.

Пока трудовой коллектив «Цветов» отбивался от захвата с поглощением «Концерном Горячев», инициатор «приватизации» оранжерей в очередном банке спешно разжился кредитными миллиардами, оставив финансистам-ростовщикам в качестве обеспечения «цветочные ...
Путь «ДНК» к вершинам успеха был обратно пропорционален движению завода имени Козицкого в долговую яму и к банкротству.
Дата: 17.02.2023 Копия в Google

447. Георгий Беджамов затарился долгами.

Хотя сами заводы находятся в процессе банкротства, а их долги неоднократно перепродавались, они остаются под контролем Беджамова через конкурсных управляющих, считает Киреева. Вскоре после отзыва лицензии у Внешпромбанка ЦБ сообщил, что дыра в банке превышает 200 млрд руб. Беджамов уехал из России, а Лариса Маркус — его сестра и бывший предправления банка — была приговорена к девяти годам лишения свободы за растрату 113 млрд руб. Беджамов также проходит по этому делу обвиняемым, но сейчас живет ...
Дата: 28.09.2021 Копия в Google

448. Игоря Трифонова вписали в кредитую историю.

По сведениям “Ъ”, речь идет о кредитном соглашении с УК «Терра» (находится в банкротстве) на 593 млн руб. Из них 447 млн руб. предназначались на покупку у ООО «Билд-Инвест» (им в то время им руководил сотрудник банка Дмитрий Власов) здания площадью 11,7 тыс. кв. м на улице Машиностроителей, 19 в Екатеринбурге.
Дата: 21.09.2020 Копия в Google

449. Николай Королев взял и вывел.

Оригинал этого материала © igolkin, 10.09.2020, Фото: top-prom.ru, Иллюстрации: via igolkin Николай Королев взял и вывел Как арестованный владелец угольного "ТопПрома" потратил 5 млрд рублей госбанков на недвижимость и довел компанию до банкротства ...
Сегодня банки стоят на грани потери 10 млрд рублей, уже выданных холдингу Николая Королева.
Дата: 10.09.2020 Копия в Google

450. Богатый улов "сети ЭВМ".

Воспользовавшись этим долгом, она инициировала банкротство «Инари».
Сын Леонида Ихнева, чиновник Сергей Ихнев, который занимался делами фонда, в разговоре с «Новой газетой» предположил, что информация могла попасть к злоумышленникам из банка: «Скорее всего, пришли в банк, дали денег, а им дали информацию, что у ...
Дата: 14.08.2020 Копия в Google

451. Сергей Пугачев показал Тихонову и Воронцову в юности.

Российская Федерация, со своей стороны, предъявляет ему иск за банкротство его бывшего банка, сочтенное злостным. Она требует от него более миллиарда долларов, чтобы возместить их кредиторам банка, часть его имущества была арестована или заморожена через суды Великобритании, где он обосновался.
Дата: 25.06.2020 Копия в Google

452. Михаил Хабаров играет по-крупному.

... любит вспоминать как скрывался от уголовного дела в США. Появились сигналы, свидетельствующие о том, что менеджеры Банка непрофильных активов «Траст», созданного летом прошлого года с благой целью стабилизации финансового сектора, могут использовать ...
Не диверсия ли — затеянные с участием Хабарова банкротства успешных предприятий, которым просто когда-то не повезло с кредиторами, а теперь они совершенно безосновательно признаются «токсичными активами» и под шумок продаются близким к менеджменту ...
Дата: 20.12.2019 Копия в Google

453. Илья Платонов в "Садах Майендорф".

Пока АСВ разбирался с долгами банка, Тамара Хорошилова сменила место регистрации с Москвы на Чечню, после чего республиканский арбитражный суд признал ее банкротом, причем банкротство инициировал ее бывший муж Александр Ремезов: Хорошилова, как следует из материалов арбитража, взяла в долг $250 млн, купила на эти деньги долю в уставном капитале банка, но расплатиться с Ремезовым не смогла.
Дата: 03.10.2019 Копия в Google

454. Старушка на миллиард.

По данным СПАРК-Интерфакс, с 2014 года Бодрова успела «поработать» директором в девяти компаниях, четыре из которых уже завершили процесс банкротства, а одна ликвидируется.
... структуру — работал в ныне ликвидированной компании «Дагторгстройматериалы», подведомственной республиканскому Минимущества; затем перешел в банковскую сферу — в 1994 году занял пост председателя совета директоров коммерческого банка «Караван ...
Дата: 05.09.2019 Копия в Google

455. Алексей Шаров скостил срок признанием.

... контролирующими лицами совершались действия по замещению ликвидных активов банка на невозвратную ссудную задолженность технических юридических лиц (не ведущих хозяйственной деятельности, сопоставимой с масштабами кредитования, и не обладающих собственным имуществом и доходами, позволявшими им обслуживать задолженность по кредитам). Кроме того, при наличии соответствующих оснований не принимались меры по предупреждению банкротства банка, отмечает АСВ и указывает, что данные обстоятельства по ...
Дата: 05.08.2019 Копия в Google

456. Следствие добралось до Ярослава Алексеева и активов Сергея Леонтьева.

В материалах дела (есть у РБК) утверждается, что в 2014 году Алексеев вступил в организованную группу, созданную председателем правления Пробизнесбанка Александром Железняком и президентом банка Сергеем Леонтьевым для хищения денег в особо крупном ...
Как в деле появились Навальный и Буш В 2018 году Леонтьев, выступая в суде штата Нью-Йорк, заявил судье Саре Нетберн, что дело против него политически мотивировано, а банкротство было инициировано представителями российских властей.
Дата: 28.02.2019 Копия в Google

457. Африканский диктатор, серые конкурсы в Москве и банкротство Enron.

Оригинал этого материала © The Insider, 22.10.2018, Фото: Reuters Ива Цой Африканский диктатор, серые конкурсы в Москве и банкротство Enron 5 главных скандалов McKinsey 21 октября The New York Times сообщила, что консалтинговая фирма McKinsey ...
Уже когда Раджаратнам руководил Galleon, Гупта, будучи независимым членом совета директоров Goldman Sachs, сообщал ему инсайдерскую информацию о банке.
Дата: 23.10.2018 Копия в Google

458. ФСК "Лидер" "настроилась" на крах дольщиков.

Обсуждалось, в частности, недружественное поглощение проекта «Балашиха-Сити», устранение из него конкурентов и банка.
Не может не настораживать и тот факт, что перевод активов и средств на аффилированные компании с вероятным их банкротством впоследствии использовал в финальный период своей деятельности рухнувший строительный монстр «Urban Group» — давний партнер ...
Дата: 25.07.2018 Копия в Google

459. Максиму Бакиеву "накинули" на пожизненный срок.

Белоконь являлся основателем и владельцем «Манас Банка» с 2007 года. После свержения Бакиева Национальный банк КР ввел в «Манас Банке» и в четырех других банках режим временного управления в связи с совершением в таких банках крупномасштабных подозрительных операций. Впоследствии чего ЗАО «Манас Банк» потерпел банкротство. 31 октября правительство КР рассылает решение Парижского международного арбитража по судебному разбирательству с латвийским бизнесменом Валерием Белоконем вокруг «Манас Банка».
Дата: 17.05.2017 Копия в Google

460. Россиянам предъявили счет по швейцарским кредитам.

По версии местных правоохранителей, специализирующаяся на торговле металлом швейцарская компания Nori SA, владельцем которой является Петр Теребов, взяла в местных банках ничем не обеспеченные кредиты почти на $25 млн. Эти деньги коммерсант получал в ...
"Несмотря на свое полное банкротство в 2009 году, Вадим Варшавский все еще поставлял Nori SA большую часть металлов, — отмечает Бессон.
Дата: 27.01.2017 Копия в Google