Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

81. ВТБ требует от Ольги и Александра Плешаковых и Татьяны Анодиной 250 млрд руб.

Но как считают в банке, объективное банкротство «Трансаэро» наступило еще в 2012 году, а позитивная бухгалтерская отчетность, на основании которой ВТБ принимал решение о выдаче средств, фальсифицирована. Уже после наступления объективного банкротства, говорится в иске, руководство «Трансаэро», манипулируя отчетностью, платило дивиденды акционерам и вознаграждение управленцам (в общей сложности 284 млн руб.), а также стимулировало рост диспропорции между стоимостью активов и суммой обязательств ...
Дата: 22.03.2019 Копия в Google

82. Совладельцы банка "Мираф" закредитовали своих.

На момент банкротства было установлено, что стоимость активов АО "Мираф-Банк" составляет 3 357,26 млн рублей, а сумма обязательств — 4 870 млн рублей. В ходе конкурсного производства объем активов уточнился: 3 406,69 млн рублей, основную долю которых (84%) составляет ссудная задолженность. — Врезка К.ру] К проверке банка «Мираф» подключилось Агентство по страхованию вкладов (АСВ), по материалам которого в марте этого года Главное следственное управление ГУ МВД по Москве возбудило уголовное дело ...
Дата: 11.09.2017 Копия в Google

83. Топ-менеджера "Роснано" уличили в корыстном "спонсорстве" Смоленского банка.

Он обвиняется в злоупотреблении полномочиями: по версии СКР, топ-менеджер разместил деньги компании в Смоленском банке с целью его финансовой поддержки. В свою очередь, бывшие руководители кредитного учреждения накануне его банкротства перевели брату господина Горькова активы финансовой организации.
Дата: 13.06.2017 Копия в Google

84. Как Алексей Мельников "загнобил" ВТБ.

Получив несколько лет назад от банка ВТБ кредит в размере около 1,5 млрд руб. на развитие производства, господин Мельников вывел на счета аффилированных организаций все ликвидные активы, после чего подконтрольное его сыну ЧОП "Витязь" инициировало процедуру банкротства "Автоприбора".
Дата: 29.03.2016 Копия в Google

85. Хозяин "Сенатора" ушел в международный розыск.

Он заочно обвиняется в "преднамеренном банкротстве" (ст. 196 УК РФ) и "присвоении или растрате в особо крупном размере" (ч. 4 ст.160 УК РФ). Все претензии следствия касаются работы Олега Рафановича в печально известном банке "Сенатор", где он занимал должности президента и председателя правления.
Дата: 12.10.2015 Копия в Google

86. Пугачева сдали свои.

... 22.05.2015 Пугачева сдали свои Суд объяснил, почему признал его контролирующим Межпромбанк лицом Анна Занина, Светлана Дементьева Арбитражный суд Москвы опубликовал полный текст решения о взыскании 75 млрд руб. с Сергея Пугачева и экс-руководителей Межпромбанка (МПБ) в рамках субсидиарной ответственности за доведение банка до банкротства. Из текста следует, что господин Пугачев, хоть и не занимал официально должности в банке, был привлечен к ответственности как контролирующее должника лицо ...
Дата: 22.05.2015 Копия в Google

87. Сергей Пугачев взят заочно.

ГСУ СКР квалифицировало действия неустановленных на тот момент руководителей банка по ст. 195 и 196 (неправомерные действия при банкротстве и преднамеренное банкротство) УК РФ. Позже в деле появились некие фигуранты, но имя господина Пугачева среди них не называлось. Формально среди владельцев банка Сергей Пугачев не фигурирует. Но на рынке именно он считается реальным бенефициаром банка.
Дата: 26.12.2013 Копия в Google

88. Как украсть сотню исторических памятников.

Уголовное дело (ст. 159 УК — мошенничество), по которому они проходили, было возбуждено в конце июля УВД Южного округа Москвы по результатам проверки обстоятельств банкротства в 2009 году банка "Московский капитал".
Дата: 14.09.2012 Копия в Google

89. В фонд страхования вкладов выпустили новую дробь.

Активы банка на 1 января 2010 года составляли 3 млрд рублей, депозиты физлиц — 161,8 млн рублей. […] Глава АСВ Александр Турбанов убежден, что банкротство входящих в группу предпринимателя Матвея Урина банков — это банкротство криминальное, а не рыночное, поэтому в недрах этих банков может всплыть еще много чего интересного. — Врезка К.ру] [Газета.Ру, 15.12.2010, "Вклад в банкротство": Сотрудникам банков грозит до 10 лет тюрьмы, вкладчики не получат денег и могут пройти, как соучастники.
Дата: 16.12.2010 Копия в Google

90. Как банки рисуют отчетность.

*** Банкротство МБЭР Международный банк экономического развития прославился тем, что стал первой кредитной организацией, входящей в систему страхования вкладов, у которой отозвали лицензию. Произошло это 21 июля 2005 года. Чуть раньше выяснилось, что в кассе банка не хватает 75,7 млн рублей. На тот момент эта сумма составляла почти 50% активов банка.
Дата: 09.07.2010 Копия в Google

91. Банкротство директора омского ЗАО "Проликс" Потемкина.

Справочно: Получив контроль над ЗАО «Полистирол», Реддих Е.Р. и Грохотов А.В. за полгода вывели все ликвидные активы в ООО «ОХК-Траст», а затем продали ОХК казахстанскому банку «ТуранАлем». В отношении ЗАО «Полистирол» ими в ноябре 2004 г. была инициирована процедура банкротства.
Дата: 25.06.2009 Копия в Google

92. Дедушкины яйца.

И здесь все средства хороши: и сгон на манифестации обиженных рядовых вкладчиков, не подозревающих, кто на самом деле лишил их средств, и утопическое требование выдать в счет погашения долга коллекцию яиц Фаберже, якобы купленную Вексельбергом именно на средства разоренного Первого городского банка. Очевидно, инициаторы скандала надеются на то, что громкая шумиха отвлечет внимание от истинных виновников банкротства банка, и им удастся выйти сухими из воды.
Дата: 18.08.2004 Копия в Google

93. Чьи яйца.

[...] *** Оригинал этого материала © "Regions.Ru", 14.07.2004 15 июля состоится пресс-конференция по фактам мошенничества в "Первом городском банке" 15 июля состоится пресс-конференция кредиторов ОАО КБ «Первый городской банк» на которой они предполагают ознакомить представителей СМИ с новыми фактами, полученными в ходе расследования уголовного дела о преднамеренном банкротстве и хищении средств из ОАО КБ «Первый городской банк» (ПГБ), свидетельствуют о наличии в действиях Вексельберга В.Ф ...
Дата: 15.07.2004 Копия в Google

94. Уголок бесплатного сыра.

Интересно также и то, что схема банкротства Межэкономсбербанка была буквально воспроизведена при санации Уникомбанка и «Инкома». Промстройбанк отбивается изо всех сил. Но Гута-банк уже сумел выкупить за 10 процентов от номинала десятимиллионный (в долларах) долг Промстройбанка и перевести на себя три его филиала. Так что «жертва» уже запуталась в силках. Каким образом Гута-банк умудрился получить на санацию подряд три в недалеком прошлом системообразующих банка, вопрос, конечно, интересный.
Дата: 01.07.2000 Копия в Google

95. Петр Кондрашев столкнулся с дефицитом магния.

Поэтому Кондрашев доверил ему не только контролировать банкротство банка, «решать вопросы» с правоохранительными органами, но и передал ему пакет акций АО «Соликамский магниевый завод», и вообще доверил ему распоряжаться всем своим имуществом, включая средствами на всех счетах в банках, и даже получать наследство.
Дата: 23.06.2021 Копия в Google

96. Аудитор с большой дороги.

Поводом могло стать как заявление бывшего сотрудника «Делойт и Туш СНГ», рассказавшего о «странных финансовых операциях» внутри компании, так и очередное банкротство банка, ранее получившего «чистое» аудиторское заключение от этой фирмы, — «Пробизнесбанка».
Дата: 25.04.2017 Копия в Google

97. "Дальнюю степь" банкротят по-английски.

Так, следствие сочло ложным заключение господина Долженко о невозможности установления признаков преднамеренного банкротства "Дальней степи". В частности, было установлено, что информация о наличии средств на счетах в Международном московском банке и Дальневосточном региональном банке не была получена по вине Александра Долженко, который направил запросы в кредитные учреждения позже установленного судом шестимесячного срока.
Дата: 08.08.2016 Копия в Google

98. Владимира Романова взяли на четвертом банке.

*** Владимир Романов и преднамеренное банкротство банка "Электроник " и С Банка Оригинал этого материала © ИА "РБК", 15.07.2016, Лишившийся лицензии Ринвестбанк связали с владельцем банка "Электроника" Татьяна Алешкина В четверг, 14 июля, ЦБ отозвал лицензию у Ринвестбанка, входившего в третью сотню российских банков (его активы на 1 июня составили 6,8 млрд руб).
Дата: 30.09.2020 Копия в Google

99. Александр Мираков ответит за пробелы в "Образовании".

Ему вменяется, что он должным образом не контролировал управление банком, что привело «к хищению денежных средств», а также ответить Миракову придётся и за то, что электронная база данных банка не была передана новому управляющему. [...] На банкротство банку дан срок до 1 июня 2020 года, но он может быть продлён.
Дата: 20.05.2020 Копия в Google

100. Одним мылом мазаны.

Банк развернул мощную рекламную кампанию, начал активно привлекать вклады от населения; все эти деньги прямым потоком направлялись на финансирование компаний, так или иначе аффилированных с новым собственником банка — он же был основным бенефициаром «Русь-Ойла». Уже после скандального банкротства «Югры» глава ЦБ Эльвира Набиуллиной заявила, что Хотин создал «карманный» банк для финансирования своих проектов и «крайне агрессивно» обходил ограничения регулятора.
Дата: 21.05.2019 Копия в Google