Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. К страховщику зашли из Крыма.

... Кондратенков начал еще в 1998 году, с августа 2007-го по май 2013 года он был председателем совета директоров компании РСТК (это крупный страховщик, по объему сборов входил в топ-50 компаний на рынке, в середине 2015 года компания лишилась лицензии ...
"Бизнес Online", 28.08.2019, "Дыра в 4,2 миллиарда и 2,5 тысячи исков: НАСКО признали банкротом": Заявление временной администрации АО «НАСКО» о признании последнего банкротом рассматривал вчера Арбитражный суд Татарстана.
Дата: 28.08.2019 Копия в Google

22. Нецелелевые расходы и целевые хищения.

Вениамин Бочкарев руководил «Агентством ипотечного кредитования» в 2009–2015 годах, в июне 2017 года компания была признана банкротом.
Дата: 25.10.2017 Копия в Google

23. Уголовка для Юрия Иванющенко и Светланы Савчук.

Еще одна компания-торговец — ООО "Азовская машиностроительная компания" — была зарегистрирована в апреле 2015 года. Ее учредители — ООО "Азовмаш групп" (зарегистрирована в Киеве, пер. Музейный, 10) и Kaizen holding OU (зарегистрирована в Таллине, Эстония). Конечным бенефициарным собственником ООО "Азовская машиностроительная компания" также является госпожа Светлана Савчук. Схема вывода средств состоит в следующем. Банкрот и должник холдинг "Азовмаш" продолжает выпускать продукцию на своих ...
Дата: 24.05.2017 Копия в Google

24. Акционеры банка "Таурус" расхищали кредитами и депозитами.

В частности, речь шла о высокорискованной кредитной политике, отсутствии адекватных резервов по принятым рискам по ссудам и т. д. Особо подчеркивалось, что в 2014 и начале 2015 года "Таурус" был вовлечен в проведение сомнительных транзитных операций, а также в вывод крупных сумм за рубеж. В СКР считают, что отзыв лицензии входил в планы аферистов, намеревавшихся нажиться и на крахе кредитного учреждения ("Таурус" был признан банкротом в июне 2015 года).
Дата: 24.04.2017 Копия в Google

25. Лихие поглощения Александра Клячина.

В июле 2015 года дело было возвращено Бутырским судом снова в следствие.
Принимая вексель от банкрота, векселедержатель, надо полагать, был в своём уме. Следовательно, возникает вопрос о добросовестности векселедержателя.
Дата: 07.04.2017 Копия в Google

26. Для владельца "Красного Октября" наступил черный август.

Сам Герасименко с конца 2015 года находится в Швейцарии.
Но условия банка не удовлетворили руководство Уралвагонзавода, утверждает он. Ситуация была критической, вспоминает Герасименко: «Все операционные компании завода — банкроты, у всех аресты на счетах.
Дата: 22.08.2016 Копия в Google

27. Роман Ванчугов попал под обыски.

Согласно неофициальной информации, данное уголовное дело было возбуждено в том числе и по заявлению временной администрации банка «Евросиб», который в сентябре 2014 года признан арбитражным судом Петербурга и Ленобласти банкротом. [Фонтанка.Ру, 28.10.2015, "Полиция подступилась к Ванчуговым": С чем связано третье уголовное дело в отношении Ванчуговых, депутат не говорит.
Дата: 29.10.2015 Копия в Google

28. Банкротство свинским образом.

К примеру, в июле 2014 г. был признан банкротом крупный холдинг ООО «Юг­ зерно», который якобы не смог справиться с засухой на севере Ростовской области два года подряд. А в марте­2015 разразился скандал вокруг фиктивного банкротства кубанской агрофирмы «Артекс­Агро» (ранее принадлежавшей криминальному клану Цапков) — суд приговорил к 4 годам лишения свободы и 200 тыс. руб. штрафа главу компании Алексея Плотникова, который вывел «налево» основные средства на сумму 340 млн. руб. Помимо засухи и ...
Дата: 06.07.2015 Копия в Google

29. Сергей Пугачев дожил до страшного арбитражного суда.

Иск АСВ на 75 млрд руб. к экс-банкиру и бывшим топ-менеджерам Межпромбанка удовлетворен в Москве Оригинал этого материала © "Коммерсант", 24.04.2015, Фото: "Известия" Сергей Пугачев дожил до страшного арбитражного суда Светлана Дементьева, Анна Занина Сергей Пугачев После почти полутора лет разбирательств российский суд подтвердил требование о взыскании с бенефициара банкротящегося Межпромбанка Сергея Пугачева и нескольких топ-менеджеров банка 75 млрд руб. для расплаты с кредиторами.
Дата: 24.04.2015 Копия в Google

30. Рашид Таймасов поставил не на ту зону.

В 2019 году ее признали банкротом из-за долга в 1,5 млрд рублей, а еще за год до этого банкротом суд признал и самого Таймасова. Так, в 2013–2015 годах «Роял тайм групп» получила в ТФБ 935 млн 889 тыс. 939 рублей по кредитным договорам.
Дата: 18.01.2023 Копия в Google

31. Для банкира и двух арестов не жалко.

В декабре 2015 года ЦБ отозвал у Русстройбанка лицензию за неисполнение обязательств перед кредиторами и проведение сомнительных транзитных операций. Уже в феврале 2016 года арбитражный суд признал Русстройбанк банкротом.
Дата: 05.07.2021 Копия в Google

32. Квадратные метры денег Бориса Дубровского.

Так, в 2015 году Дубровский, будучи губернатором, приобрёл «чердак с пятью унитазами» в 600 метрах от Кремля и с видом на Кремлёвские башни, который сейчас продаёт за 900 млн рублей.
Короче, фирма — банкрот, и «Золотая юрта» должна достаться кредиторам.
Дата: 22.12.2020 Копия в Google

33. "Рекламщиков" Александра Геллера поймали на фальшивке.

В июне 2015 года контракт с «Авто Селл» был расторгнут из-за задолженности в 1,1 млрд рублей Взыскать эту сумму, а также набежавшие с учетом неустойки и пени более 3 млрд рублей, не удалось — суд признал компанию банкротом и констатировал у нее отсутствие имущества.
Дата: 29.12.2017 Копия в Google

34. Алексей Куликов, банкир из зазеркалья.

ЦБ отозвал лицензию у Промсбербанка в апреле 2015 года. Это был небольшой региональный банк, работавший в Подольске. После отзыва лицензии суд признал банк банкротом, а временная администрация ЦБ обнаружила там схему по выводу активов через купленную незадолго до отзыва лицензии страховую компанию «Оранта».
Дата: 15.03.2016 Копия в Google

35. Фемида судит по "Википедии".

Фемида судит по "Википедии" Назначая 100-миллионный штраф оператору "Смартс" в пользу "Сигмы", суд оценил адекватность суммы по данным из "народной энциклопедии" Оригинал этого материала © Право.Ру, 22.06.2015, "Википедия" становится серьезным ...
— Врезка К.ру] Но к этому времени "Сигма" была признана банкротом (№ А40-42471/2010), а "СМАРТС" исполнять решение АСГМ от 22 ноября не спешил.
Дата: 23.06.2015 Копия в Google

36. Подстава Мединского.

JFC проходит процедуру банкротства с февраля 2012 г., банкротом объявил себя в лондонском суде и сам Кехман. В конце марта он был назначен гендиректором Новосибирского театра оперы и балета, с 2007 г. он также возглавляет Михайловский театр. В связи со своим новым назначением Кехман оставит пост гендиректора Михайловского театра, сохранив должность худрука этого театра, заявил вчера он. — Врезка К.ру] ["Коммерсант", 03.04.2015, "Театр оперов и балета": В Сбербанке "Ъ" вчера заявили, что только ...
Дата: 03.04.2015 Копия в Google

37. Как Игорь Чуян гнал неучтенку и спалил водочный бизнес.

... Ру, 03.02.2021, Фото: РИА "Новости" "С 90 бутылок из 100 не платился ни акциз, ни НДС" Игорь Чуян Некогда один из крупнейших в России производителей алкогольной продукции — холдинг «Кристалл-Лефортово» Павла Сметаны — уже почти три года как банкрот ...
«Статус-групп» в 2015 году запустила схему по производству алкогольной продукции с частичной неуплатой акцизных платежей, за счет чего демпинговал, продавая водку на 30-40 рублей дешевле, чем другие участники рынка.
Дата: 04.02.2021 Копия в Google

38. Банковская бригада Владимира Нелюбина.

После признания банка банкротом Куйда и Обидин «совместно с неустановленными лицами» ввели в заблуждение Ленинский районный суд Перми по обстоятельствам выдачи кредита и его невозврата, заявив о безденежности сделки. В результате 15 сентября 2015 года было вынесено решение о признании договоров о кредите и об ипотеке незаключенными.
Дата: 25.09.2018 Копия в Google

39. Рушанию Бильгильдееву взяли за земельные участки.

В 2014 году он составил 917 тыс. руб., в 2015 году — 602 тыс. руб., в 2016 году — 323 тыс. руб. В последней декларации она указывала, что владеет квартирой (94,5 кв. м) и автомобилем Lexus, пользуется жилым домом (200,4 кв. м).
"...а потом выяснилось, что она банкрот" Как стало известно корреспонденту «БИЗНЕС Online», консультировал потерпевших юрист Игорь Турушев, известный нашим читателям как адвокат предпринимателя Сергея Васильева, обвиняемого по делу «лизинг-грантоедов ...
Дата: 14.09.2018 Копия в Google

40. Кубанские "короли песка и гравия" замахнулись на активы аграриев.

"РВ Транс" был признан банкротом в декабре 2015 года по заявлению ИФНС по городу Геленджику: долги только по выплатам в фонд пенсионного страхования составляли более 14 млн рублей.
Дата: 28.02.2018 Копия в Google