Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

641. Как Юрий Гущин "мутит" на Сейшелах.

... в России производителей кондитерских и шоколадных изделий «Объединенные кондитеры», куда входит в том числе фабрика «Красный Октябрь» (на ее территории планируется строительство жилого комплекса), гостиницы Savoy в Москве и на Сейшелах, «Гута банк ...
Четырежды осужденный во времена СССР владелец Гута-груп (Гута-банк, Объединенные кондитеры, Гута-девелопмент) Юрий Гущин, купив паспорта Мальты (2019) и паспорт Сейшельских островов, теперь именуется IOURI GOUCHTCHINE.
Дата: 16.01.2023 Копия в Google

642. Чем богат Дмитрий Патрушев.

Банкротство его банка «Югра» называли «самым крупным страховым случаем» в финансовой истории России (выплаты обманутым вкладчикам оценили в 172 млрд.
Дата: 11.10.2022 Копия в Google

643. Депутаты в окружении врагов.

После военного вторжения России в Украину и международной реакции, Макаров обвинил Запад в создании паники в России с помощью санкций и отключения банков от SWIFT.
В 2019 году снова получил мандат (после смерти депутата Жореса Алферова).
Дата: 09.09.2022 Копия в Google

644. Кто держит Тверскую.

Самвел Карапетян Помещение бывшего ресторана «Арагви» (закрыт в 2019 году), как писали «Ведомости», с 2013-го находилось в управлении группы компаний «Ташир» Самвела Карапетяна (83-е место в рейтинге Forbes, 1,1 миллиарда долларов). Одним из помещений площадью 2045 кв. м владела фирма «Тверская эстейт» (на нее зарегистрирован товарный знак «Арагви») Владислава Абрамяна. Его отец — председатель Союза армян России Ара Абрамян, по информации издания, ресторан закрылся из-за конфликта Абрамяна и ...
Дата: 06.06.2022 Копия в Google

645. Андрея Шляхового и Якова Гембуха ждут новые эпизоды.

Как полагает АСВ, они сформировали на балансе банка неликвидные активы. Суд ликвидировал «УМ-Банк» по иску ЦБ в 2019 году, через два месяца после отзыва у него лицензии.
Также следователь сообщил, что, по его данным, обвиняемый в июле 2021 года вылетел в Гамбург и возвращаться в Россию не намерен.
Дата: 30.05.2022 Копия в Google

646. Дмитрий Захарченко отдохнет в колонии 16 лет.

... Москва" Марина Царева Дмитрий Захарченко 17 мая Пресненский районный суд Москвы по совокупности приговоров назначил 16 лет строгого режима со штрафом в 500 млн руб. бывшему сотруднику антикоррупционного главка МВД России (ГУЭБиПК) Дмитрию Захарченко ...
В июне 2019 г. Захарченко уже был приговорен к 13 годам колонии строгого режима и штрафу в 117,99 млн руб., лишен звания и госнаград по первому коррупционному делу.
Дата: 18.05.2022 Копия в Google

647. Валерий Гергиев унаследовал мимо декларации.

Вот посмотрите, новость от 2019 года, Валерий Гергиев объявляет благотворительный концерт, собирает миллион долларов на восстановление затопленного города.
И название страны, гражданином которой является Гергиев, меньше всего похоже на слово Россия.
Дата: 13.04.2022 Копия в Google

648. Секрет "Шехерезады" за $700 млн.

... в банке кредитных историй свое место работы — управление охраны на Кавказе ФСО России. И третий охранник — Сергей Коблев, тут все вместе. Регистрация в военной части ФСО: Работа в ФСО: В записных книжках он ФСО Коблев Сергей и Серый Бочарка. Бочарка — это путинская резиденция Бочаров Ручей. Есть еще один сотрудник, наш любимый, но он не работает в ФСО. Его зовут Роман Власов, он стюард. Но более точная специализация устанавливается по его истории работы и записной книжке. В 2018 и 2019 годах он ...
Дата: 22.03.2022 Копия в Google

649. Елбасы-холдинг.

Но вполне очевидно, что стремительный выход на рынок «Jusan Bank» в 2019 году, до этого скрывавшегося под никому не известным названием «Банк ЭкспоКредит» после того, как этот «банк-инкогнито» прикупил обанкротившийся «Цеснабанк» совпал по времени с ...
Как отмечают местные СМИ, власти уже давно высказывали озабоченность тем, что эту схему используют «криминальные элементы, а также очень богатые граждане таких стран, как Россия, Китай, Казахстан».
Дата: 18.02.2022 Копия в Google

650. Константина Козловского загрузили на 14 лет.

Хакеры скрывали файлы от антивируса, а затем подменяли бухгалтерские документы и получали доступ к автоматизированному рабочему месту «Клиент банка России».
Судебное разбирательство по делу группировки Lurk началось еще в мае 2019 года и продлилось около трех лет. Причина этого — большой объем материалов, в деле насчитывается 2,5 тыс. томов.
Дата: 15.02.2022 Копия в Google

651. Короли российской недвижимости — 2022 (рейтинг Forbes).

В 2020 году он составил $5,8 млрд, в допандемийном 2019 году — $7,8 млрд.
В России компания развивает 14 центров под брендом «Мега».
Дата: 27.01.2022 Копия в Google

652. Юрий Чечихин обналичил школу.

Интересно, что поручение о его создании было дано президентом России. Магнат из "Известий" Строительство жилья — не единственный бизнес Юрия Чечихина. В октябре 2019 года он стал совладельцем компании «Большая тройка», которая считается крупнейшим ...
С 1 июля 2021 года единственным владельцем ООО «Главстрой-СПБ специализированный застройщик», а значит и всего вышеперечисленного массива, является ООО «Главстрой-инвест», доля которого заложена сразу в двух банках — «БМ-Банке» и «Газпромбанке».
Дата: 27.01.2022 Копия в Google

653. Разбойники Караматова присели на 8-10 лет.

... Дмитрий Казанцев Московский гарнизонный военный суд вынес приговор восьмерым участникам разбойного нападения летом 2019 года на предпринимателя Александра Юмаранова в банке «Металлург», в ходе которого у него отобрали 136,5 млн руб. Потерпевший хотел ...
РИА "Новости", 24.01.2022, "Защита обжалует приговор бойцам спецназа по делу о разбое": Оперативник Управления "К" СЭБ ФСБ России Александр Власов и старший прапорщик Хетаг Маргиев из спецподразделения "Альфа" написали явку с повинной и полностью ...
Дата: 25.01.2022 Копия в Google

654. Чем богат "серый кардинал" из Молдавии Владимир Плахотнюк.

... в схему по отмыванию через Молдову из России 22 миллиардов долларов, известную как Ландромат. В заявлении, подписанном в 2014 году, Контиевский утверждал, что сумма транзакции составляла $80 млн и что деньги должны были поступить в швейцарский банк ...
Его имя связывают с "кражей века" Плахотнюк бежал из Молдавии сразу после смены власти в июне 2019 года.
Дата: 24.01.2022 Копия в Google

655. Не елбасы.

... более 300 миллионов долларов, купила самолет, роскошный дом в Лондоне и долю в швейцарском банке. А что есть у Касым-Жомарта Токаева? Он стал президентом недавно, когда в 2019 году Назарбаев решил отойти от дел, сохранив рычаги управления страной ...
... Москвы» из-за большого скопления выходцев из России. По данным реестра, Карбузова владела квартирой стоимостью более миллиона долларов через компанию SSS Chateau Beach. […] Семья Токаевых тесно связана с Россией: сын Токаева Тимур, а также племянники ...
Дата: 14.01.2022 Копия в Google

656. Потерянный рай экс-замминистра энергетики Венесуэлы Хавьера Альварадо.

— Врезка К.ру BPA закрылся в 2015 году: Минфин США обвинил банк в отмывании незаконных средств, поступающих из Венесуэлы, Китая, России и Испании.
ИА "РБК", 11.05.2019, "СМИ узнали о задержании по запросу США в Испании экс-министра Венесуэлы": Испанские сотрудники правоохранительных органов задержали бывшего министра энергетики Венесуэлы Хавьера Альварадо Очоа.
Дата: 14.12.2021 Копия в Google

657. Экс-глава набсовета Экопромбанка навел АСВ на Петра Кондрашева.

В Россию господин Туев был доставлен в апреле текущего года. Он обвиняется в хищении средств банка и злоупотреблении полномочиями.
... обязательств банка перед кредиторами составляет более 6,378 млрд руб. После признания банка банкротом следственные органы МВД возбудили ряд уголовных дел о хищении средств Экопромбанка и злоупотреблении полномочиями его руководителей. В 2019 году ...
Дата: 30.11.2021 Копия в Google

658. Сергею Фургалу предъявили мошенническое ОПС.

По его данным, директора всех трех упомянутых в обвинениях фирм-заемщиков выполняли взятые на себя обязательства перед банком, пока не оказались под арестом, а вся группа «Торэкс» в 2019 году выплатила около 4 млрд руб. налогов.
В ноябре Верховный суд РФ по ходатайству Генпрокуратуры изменил подсудность рассмотрения уголовного дела Сергея Фургала, обвиняемого Следственным комитетом России в организации двух убийств и покушения.
Дата: 25.11.2021 Копия в Google

659. Тельмана Исмаилова тянут на родину преднамеренным банкротством.

... 18.11.2021, Тельмана Исмаилова обанкротили на всю Европу Владислав Трифонов, Николай Сергеев Генпрокуратура России потребовала от властей Черногории отменить статус политического беженца, предоставленный в октябре экс-хозяину Черкизовского рынка ...
«Мы подтверждаем, что 16 ноября в отношении Тельмана Исмаилова было возбуждено уголовное дело по ст. 196 УК. Данное действие является следствием заявления о преступлении, поданного группой ВТБ в правоохранительные органы еще в 2019 году.
Дата: 18.11.2021 Копия в Google

660. "Литерные" пациенты клиники "Согаз".

Гендиректор обеих компаний — малопубличный Денис Андреевич Разгуляев 1981 года рождения, и он лечится в клинике "СОГАЗ" по "красному списку" — как и соучредитель "Возрождения морских традиций", менеджер структур банка "Россия" и приближенный Юрия ...
Именно через Баранова клиника "Согаз" связана с дочерью Владимира Путина Марией Воронцовой: как писала в 2019 году Би-би-си, Баранов является совладельцем компании "НОМЕКО", стоящей за строительством многофункционального медицинского комплекса ...
Дата: 18.11.2021 Копия в Google