Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

741. Рустэм Магдеев подставил Эмиля Гайнулина.

Рустэм Магдеев подставил Эмиля Гайнулина Как "налоговый решальщик" организовал информатаку на экс-партнера по бизнесу Graff на Кипре и "кинул" на инвестиции Оригинал этого материала © "Московский монитор", 19.03.2019, Кто подставил Эмиля Гайнулина?
... Эмиль Гайнулин считал, что его общение с Антоном Устиновым – это ни что иное, как инвестиция в перспективного юношу, который, правда, к моменту их знакомства уже обзавелся не только серьезными связями, но и внушительными счетами в швейцарских банках ...
Дата: 19.03.2019 Копия в Google

742. Пол Манафорт отсидит с учетом "безупречно прожитой жизни".

... долларов и в мошенничестве в отношении трех банков на более чем 25 миллионов долларов», — добавляет Мюллер. Кроме того, Томас Эллис отметил, что дело Пола Манафорта не связано с расследованием вмешательства России в президентские выборы США. «У нас ...
Пол Манафорт отсидит с учетом "безупречно прожитой жизни" За сокрытие банковских счетов и уклонение от налогов экс-глава предвыборного штаба Трампа получил 47 месяцев тюрьмы Оригинал этого материала © Газета.Ру, 08.03.2019, От Януковича до Трампа ...
Дата: 11.03.2019 Копия в Google

743. Офшорная "прачечная" Руслана Ростовцева.

Офшорная "прачечная" Руслана Ростовцева Как "угольный король" прогнал более $500 млн по "молдавской схеме" Оригинал этого материала © "Наша версия", 04.03.2019, Иллюстрации: via "Наша версия" Артём Потемкин В распоряжение «Нашей Версии» попали несколько договоров займа между иностранными компаниями. За всеми ними проглядывается один владелец — угольный бизнесмен Руслан Ростовцев. Согласно этим документам, в апреле-июле 2015 года через счёт в латвийском банке ABLV было перекачено в офшоры более ...
Дата: 04.03.2019 Копия в Google

744. "Мы цену умножили на 2. Умножь еще на 2,5".

Сын бизнес-партнера Порошенко замглавы СНБО Украины Олега Гладковского Игорь — в миллионных схемах хищений в "оборонке" страны Оригинал этого материала © Страна.ua, 26.02.2019, Фото: "Украинская правда", Иллюстрации: via Страна.ua, "Украинская правда ...
Суммы откатов и схемы хищения миллионов в оборонке, контрабанде из России и отмывании денег — с участием сына одного из самых влиятельных чиновников и друга Порошенко.
Дата: 26.02.2019 Копия в Google

745. Олег Скрыль и афера "Века".

По данным источников “Ъ” в силовых структурах, 58-летний бывший председатель правления и член совета директоров банка «Век» Олег Скрыль был задержан следователями ГСУ Следственного комитета России.
Олег Скрыль и афера "Века" Экс-предправления подозревается в преднамеренном банкротстве банка и хищении из него более 4 млрд руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 29.01.2019, Следствие раскрыло аферу "Века", Фото: via NBJ Сергей Сергеев Олег ...
Дата: 29.01.2019 Копия в Google

746. Дело о "мертвых душах" оживили именем Вячеслава Кравченко.

... Коммерсант", 25.01.2019, "Мертвые души" вселились в новое дело, Фото: РИА "Новости" Сергей Сергеев, Татьяна Дятел Вячеслав Кравченко В Москве сотрудниками столичной полиции и ФСБ задержан бывший замминистра энергетики России Вячеслав Кравченко ...
Экономя время участников следственных действий, он сам сообщил адрес банка, где в ячейке хранит личные накопления.
Дата: 25.01.2019 Копия в Google

747. Михаилу Байдакову вменили нули "Миллениума".

[ИА "РБК", 22.01.2019, "Миллениалы и их жертвы: экс-главу банка РЖД объявили в розыск": СКР 3 октября 2016 года возбудил дело по факту присвоения средств банка под видом выдачи фиктивных кредитов трем компаниям, которые следствие считает однодневками ...
... покупка векселя за счет средств банка на 10 млн руб. С ходатайством об аресте Михаила Байдакова и Дениса Михеева в Басманный суд обратился следователь Главного следственного управления Следственного комитета России (СКР), который и возбуждал в ...
Дата: 23.01.2019 Копия в Google

748. Экстрасенс для "королей" "Петона".

... совладельцем «Петона» стал Владимир Зайцев, который в молодости служил в ГРУ, а потом успел побывать среди руководителей и совладельцев СК «Олимпийский», ЗАО «Межбанковская инвестиционная группа «МИГ», ЗАО «Объединение «Ингеоком» и банка «Авангард ...
Вплоть до 2017 года Гасанов и Поляков передвигались по России и миру обычными авиарейсами, покупая билеты в бизнес-класс.
Дата: 03.11.2017 Копия в Google

749. Виталий Артюхов обиделся на миллион.

... министра природных ресурсов России, а ныне директора ФГУП «Центральный научно-исследовательский институт судостроительной промышленности» Виталия Артюхова совместно с другими членами его семьи Федеральная антимонопольная служба (ФАС) разрешила получить контроль над Росдорбанком. По сообщению ведомства, удовлетворено ходатайство Людмилы Артюховой о приобретении 16,95% голосующих акций кредитной организации. До сих пор мать экс-министра и другие его родственники владели 33,18% банка через ЗАО «ТПК ...
Дата: 07.06.2012 Копия в Google

750. Гурбангулы Бердымухамедов "не любит людей умнее, чем он сам".

С помощью Джулиана Ассанжа за туркменский «железный занавес» заглянул The New Times Посольство США в Ашхабаде 18/12/2009 конфиденциально SIPDIS Раскрыть не раньше 17/12/2019 ТЕМА: БЕРДЫМУХАМЕДОВ И ПРАВЯЩАЯ СЕМЬЯ ТУРКМЕНИСТАНА 1. (C) РЕЗЮМЕ: Президент ...
Она замужем за сотрудником Центрального банка страны.
Дата: 24.12.2010 Копия в Google

751. Бизнес-модель Андрея Акимова.

По совпадению, в 2017 году банк для своих структур арендовал почти 40 тыс. кв. м в Poklonka Place, заключив одну из крупнейших сделок на офисном рынке Москвы за всю его историю.
Это дало основания полагать, что Колбин держал активы в интересах президента России.
Дата: 13.03.2024 Копия в Google

752. Зэка Пономарева склоняли икрой и карцером.

... сотрудниками ФСБ. Вести.Ру, 09.04.2022, "История взяточника-рекордсмена": Александр Цюпко уже почти стал миллиардером, но мечты о сказочном богатстве разбили оперативники ФСБ. Они задержали адвоката в банке, куда он пришел с доверенностью на выдачу первого транша – 1 миллиарда 300 миллионов рублей. [...] А ведь с такой взяткой Александр Цюпко запросто мог возглавить список журнала Forbes. До задержания адвоката авторитетное издание публиковало рейтинг самых выдающихся коррупционеров России ...
Дата: 13.02.2024 Копия в Google

753. Иван Белозерцев поплатился за лекарства Бориса Шпигеля.

Деньги из "банка приколов" Сразу после задержания Иван Белозерцев признал вину в получении 20 млн рублей от Бориса Шпигеля, которые тот, по его словам, выделил на его предвыборную кампанию.
Разбирательство по иску первого заместителя генерального прокурора России Игоря Ткачева проходит при закрытых дверях, и исход дела не за горами: 26 января в суде продолжатся прения сторон, после которых суд уйдет на решение.
Дата: 26.01.2024 Копия в Google

754. Александр Ерхов разводил АСВ фиктивными депозитами.

Он перешел в собственность новых владельцев, среди которых были граждане Эстонии, Израиля и России, в марте 2017 года. Впрочем, во главе кредитного учреждения они поставили номиналов, а через месяц банк с долгом более 41 млрд руб. лишился лицензии.
По этому делу его арестовали в 2019 году, а в марте прошлого года приговорили к пяти с половиной годам лишения свободы.
Дата: 29.12.2023 Копия в Google

755. Сергей Забелин пересидит Демьянова.

... дела банка «Новопокровский» признали виновными в растрате": В 2017 году Банк России отозвал лицензию у банка «Новопокровский» и назначил в компании временную администрацию. По данным регулятора, бизнес-модель кредитной организации была ориентирована на агрессивное привлечение денежных средств населения и их размещение в активы неудовлетворительного качества. В июне 2018 года Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд признал банкротом краснодарский банк «Новопокровский». Летом 2019 года АО ...
Дата: 13.12.2023 Копия в Google

756. Тарифы группировки кибервымогателей LockBit.

LockBit была впервые замечена в 2019 году, и с тех пор группировка стала одним из ведущих игроков в сфере киберпреступности. Многие сходятся во мнении, что образовалась она в России.
— Врезка К.ру ИА "РБК", 10.11.2023, "Кибератака на крупнейший в мире банк нарушила торги облигациями США": По данным Агентства по кибербезопасности и защите инфраструктуры (CISA) США, с 2020 года Lockbit атаковала 1700 американских организаций.
Дата: 23.11.2023 Копия в Google

757. Инвесторов "Мани Фанни" кинули на 1 млрд руб.

... и отвечала регуляторным требованиям, — заявил он. — Сам ЦБ поручался за нее. Без гарантии дохода В последние два года Банк России сумел добиться значительного усиления контроля за МФК со стороны саморегулируемых организаций, отметил Марат Сафиулин ...
В 2019 году уставшие от ожидания инвесторы пытались взять московский офис компании штурмом. Александра Шустова и Павла Лосева задержали в ноябре 2019 года и поместили под домашний арест.
Дата: 20.09.2023 Копия в Google

758. Ярд в месяц.

Кроме того, на 2019 год Андрей Костин был миноритарием ВТБ: он владел 0,00183% обыкновенных акций банка.
Андрей Костин регулярно попадал в рейтинг самых дорогих топ-менеджеров России по версии Forbes (публиковался в 2012–2017 годах), а в 2014-м даже занял первое место — по подсчетам журналистов, в том году он заработал 37 млн долларов (порядка 1,5 млрд ...
Дата: 11.08.2023 Копия в Google

759. Алексея Брижаня заземлили за 15%.

Под обременением суд оставил лишь изъятую во время обысков у Алексея Агапова наличность в размере 4,1 млн руб. и хранившиеся на счете в банке у Алексея Брижаня 16,2 млн руб. Из этих средств будет погашен наложенный на каждого из осужденных штраф в ...
... комитета Российской Федерации по городу Москве следственных действий собраны исчерпывающие доказательства причастности Брижаня и Астапова к преступлению, предусмотренному частями 5 и 6 статьи 290 УК России "Получение взятки"", — заявили в УФСБ ...
Дата: 26.07.2023 Копия в Google

760. Мошенники грабят вип-арестантов.

... на деньги дала пандемия коронавируса в 2019–2020 годах. Самоизоляция увеличила число виртуальных финансовых операций. И, соответственно, желающих обратить их в свою пользу. Именно тогда массово начались звонки из «служб безопасности крупных банков ...
Следственный комитет (СК) России завершил расследование ещё одного уголовного дела в отношении него, в котором вновь фигурирует убийство.
Дата: 21.07.2023 Копия в Google