Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

821. Александр Швидак "нагрелся" на 59 млн руб.

Как сказано в письме, перечисление денежных средств производилось в период с 2017го по 2019 год ежемесячно разными траншами для погашения внутрикорпоративных обязательств перед банком «Солидарность», выданные займы ВТС не просил вернуть и не ...
В рамках расследуемого самарским СУ УМВД России дела о мошенничестве в ООО «Волгатеплоснаб» (ВТС) (ч. 4 ст. 159 УК РФ) задержан бывший член совета директоров организации Александр Швидак.
Дата: 30.10.2020 Копия в Google

822. Турецкий ландромат Реза Зарраба.

rusturkey.com, 19.07.2019, "Турецкий банкир Мехмет Хакан Атилла освобожден в США": Власти США освободили заместителя исполнительного директора турецкого банка Halkbank 47-летнего Мехмета Хакана Атиллу в пятницу 19 июля текущего года.
... семья Зарраб, которая в течение полувека занималась операциями с иностранными валютами и открыла филиалы в Турции, ОАЭ, России и Азербайджане, считает своим национальным и моральным долгом заявить о своей готовности к любому сотрудничеству с целью ...
Дата: 23.09.2020 Копия в Google

823. Игоря Трифонова вписали в кредитую историю.

Банк фигурирует в деле в качестве потерпевшего «по причине хищения кредитных денежных средств в размере 146 млн руб.», сообщил собеседник. Якобы возбудить дело помог Игорь Трифонов (возглавлял УМВД по Екатеринбургу в 2011–2017 годах, после чего до 2019 года был главой МВД по Карачаево-Черкессии).
Дата: 21.09.2020 Копия в Google

824. Вадиму Варшавскому к сроку добавили долгов.

Варшавский был задержан в 2018 году по подозрению в хищении 2,5 млрд рублей у банка "Петрокоммерц". Дело о хищении у банка было возбуждено в 2016 году. Как установил суд, деньги были получены в 2012 году в виде кредита Златоустовским металлургическим заводом, собственником которого на тот момент являлся Варшавский. Вину в инкриминируемых преступлениях экс— депутат не признал. Политсовет "Единой России" московского района Хамовники после задержания Варшавского принял решение о приостановлении его ...
Дата: 07.09.2020 Копия в Google

825. Декларации губернаторов — 2019.

Накануне в эфире телеканала «Россия 24» Михаил Дегтярев заявил, что планирует брать квартиру в Хабаровске в ипотеку и перевезет в город свою семью. — Врезка К.ру Олег Кожемяко Самые низкие доходы По итогам 2019 года на первое место в рейтинге ...
Вклады в банках и иных кредитных организациях принесли заработок Игорю Артамонову (Липецкая область) и Александру Гусеву (Воронежская область).
Дата: 31.08.2020 Копия в Google

826. "Инвесторы" ограбили франчайзи "Додо пиццы" на 4,9 млн руб.

Я надеюсь, что он согласится дать показания в России и это поможет следствию оценить масштабы деятельности международной преступной группировки».
ИА "РБК", 26.08.2020, "Основатель "Додо Пиццы" сообщил о похищении партнера в 2019 году": Одного из крупнейших партнеров-франчайзи «Додо Пиццы» Владимира Горецкого в 2019 году похитили и держали в заложниках — у бизнесмена вымогали крупную сумму.
Дата: 26.08.2020 Копия в Google

827. Особо охраняемый "Домик рыбака" при охотхозяйствах Андрея Костина.

Остальные 75% в «Косте» принадлежат дочери генерала ФСБ Анастасии Задориной, известной как поставщик одежды для олимпийской сборной России. «Муфлон» указан в документах как соарендатор этих земель. Судя по снимкам, эти участки также плотно застроены, однако на кадастровом учёте стоят только два хозяйственных помещения на 68 кв. м и 20 кв. м. Участок охотхозяйства "Коста" В конце 2019 года «Коста» выкупила ещё 0,8 га с другой стороны от «Дома рыбака».
Дата: 20.08.2020 Копия в Google

828. "Три кита" снова всплыли.

А с осени 2019 года Мордкович уже занял пост генерального директора комплекса «Три кита» по поддельным документам, которые суд и отменил. Надежда Новикова — в прошлом специалист по VIP-клиентам «Альфа-Банка», а ныне VIP-менеджер Банка ВТБ, помогавшая ...
Александр Мордкович В свое время я говорил, что полковник Захарченко с его миллиардами, спрятанными дома в диване, это совершенно не «чудо», а, к сожалению, вполне заурядное для современной России явление.
Дата: 31.07.2020 Копия в Google

829. Турагенты ФБР.

... ФБР использует туристическую компанию стоимостью $2 млрд для слежки за преступниками со всего мира, в том числе из России, Фото: The Times of Israel Томас Фокс-Брюстер Об американской компании Sabre мало что известно, однако всякий, кто бронировал ...
Известно, что в декабре 2019 года ФБР потребовало «в режиме реального времени» предоставлять информацию о передвижениях подозреваемого в совершении киберпреступлений.
Дата: 21.07.2020 Копия в Google

830. Москва подготовила Александра Кондратенкова к Интерполу.

... 28.08.2019, "К страховщику зашли из Крыма": Летом 2016 года, когда «Вектор» находился в глубоком кризисе, господин Кондратенков, полагавший, что у компании могут отозвать лицензию на осуществление страховой деятельности, с неустановленными следствием лицами организовал вывод из нее средств «для личного обогащения». В августе 2016 года со счетов «Вектора» под видом выплаты стоимости доли одному из участников ООО — фирме «КапиталДирект» — были переведены на ее счета в столичных банках двумя ...
Дата: 26.06.2020 Копия в Google

831. Декларации президента и премьера Украины.

С мая 2019 года президент не занимается предпринимательской деятельностью и получает зарплату в управлении делами, говорится в сообщении. Он продал корпоративные права 12 компаний своему помощнику и давнему партнеру Сергею Шефиру, а также избавился от акций компании Green Family LTD и четырех торговых марок, зарегистрированных в России.
Дата: 01.06.2020 Копия в Google

832. Алексей Куликов выпорхнул на свободу по УДО.

Благодаря Бонгарцу Куликов смог завести на обслуживание в банк ряд фирм, через которые выводились деньги из России.
Последний срок Подольский суд определил осенью 2019 года, путем частичного поглощения он превысил 10 лет колонии.
Дата: 13.05.2020 Копия в Google

833. Михаил Липовецкий и Владимир Семин вывели "несоразмерную величину".

... и юридическим лицам, а также замена высоколиквидных активов банка на неликвидные облигации сомнительных структур. Не исключено, что у следствия могут возникнуть вопросы и к Владимиру Аветисяну, которого правоохранители считают конечным бенефициаром Газбанка, задолжавшего кредиторам после банкротства более 20 млрд руб. Уголовное дело по факту злоупотребления полномочиями и особо крупного мошенничества (ч. 1 ст. 201 и ч. 4 ст. 159 УК РФ) ГУ МВД России по Самарской области расследует уже более года ...
Дата: 13.04.2020 Копия в Google

834. Станислав Мацелевич расхитил гражданскую ответственность.

По данным предварительного следствия, за три года существования подпольный банк совершил транзакции на общую сумму более 9,2 миллиарда рублей. В мае 2019 года завершилось дополнительное расследование этого дела, его рассмотрение в настоящее время ...
Как сообщила официальный представитель регионального управления Следственного комитета России Лариса Болдинова, они были выявлены в 2016 году.
Дата: 27.03.2020 Копия в Google

835. "Бизнес Дерипаски... в том, что он получает все время госпомощь".

... сайте Алексея Навального каждый четверг) от 28 ноября 2019 года. В ней политик утверждает, что бизнес господина Дерипаски в России якобы развивается благодаря получению кредитов от государственных банков и их рефинансированию на выгодных условиях. Суть иска — обязать господина Навального опровергнуть ложные и бездоказательные нападки на деловую репутацию Олега Владимировича. Речь идет о неких утверждениях о том, что на каких-то нерыночных условиях были получены кредиты из государственных банков ...
Дата: 04.03.2020 Копия в Google

836. Захар Хитрый, он же Партнер, он же Вишенка.

Следственный комитет России (СКР) вменил ему еще два эпизода получения взяток «за общее покровительство».
... а также бывшими владельцем столичного хоккейного клуба «Спартак» и Инкредбанка Германом Горбунцовым, заместителем председателя этого кредитного учреждения Дмитрием Моториным и членом совета директоров банка «Новое время» Иваном Станкевичем ...
Дата: 28.02.2020 Копия в Google

837. Акционист Павленский "слил" онаниста Гриво.

Посольство России во Франции уже заявило, что готово оказать помощь Павленскому, если он обратится за помощью в дипмиссию. В январе 2019 года российский акционист Петр Павленский и его гражданская супруга Оксана Шалыгина были признаны виновными по делу о поджоге Банка Франции на площади Бастилии.
Дата: 17.02.2020 Копия в Google

838. Юрий Колток арестован после совета свидетелю по его делу "уехать и отдохнуть".

Под руководством Юрия Колтока ВПБ поднялся с 618 места, войдя в сотню крупнейших банков России.
В его решении, в частности, говорится, что представленные следствием материалы свидетельствуют о том, что в конце октября 2019 года свидетелю, о котором идет речь, несколько раз звонили адвокаты, «фактически представляющие интересы» господина Колтока ...
Дата: 06.02.2020 Копия в Google

839. Изабель душ Сантуш прикроется паспортом России.

Изабель душ Сантуш прикроется паспортом России Ангола преследует дочь экс-президента страны, богатейшую африканку с состоянием в $2,3 млрд за коррупцию — вслед за ее братом Жозе Оригинал этого материала © "Радио Свобода", 09.01.2020, Богатейшая ...
... сделках с нефтью и алмазами, а также создании ряда компаний, которые брали кредиты у государства и не вернули их. Среди арестованных активов — принадлежащие Изабель душ Сантуш пакеты акций в банках, телекоммуникационных и нефтяных компаниях ...
Дата: 10.01.2020 Копия в Google

840. Владимир Бондаренко разгружал наличность броневиками.

Регулятор мгновенно принял решение о ликвидации банка, государство вынуждено искать миллиарды рублей для выплаты вкладчикам. Владимир Бондаренко Главой правления Бондаренко стал в середине октября 2019 года, после покупки пакета 9,9 % акций у самарского предпринимателя Александра Мариничева и ухода предыдущего предправления Вячеслава Васильева. Кандидатуру Бондаренко согласовал Западный центр допуска финансовых организаций Банка России. До Невского банка 41-летний уроженец Луганска имел в активе ...
Дата: 26.12.2019 Копия в Google