Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

501. Андрею Гришину и Станиславу Коренкову к срокам добавили эпизоды.

... по Северо-Восточному округу Москвы. Как следует из фабулы дела, в августе 2014 года ООО «Темперанс» получило в банке кредит в размере более 900 млн руб. По версии правоохранителей, Станислав Коренков, понимая, что его неплатежеспособной организации таких денег не дадут, вступил в сговор с тогдашним гендиректором «Квант-Н» Русланом Шаровым. В итоге в залоге у Альфа-банка оказались более 20 зданий и нежилых помещений, принадлежащих ОАО. В марте прошлого года Арбитражный суд Москвы взыскал с ООО ...
Дата: 06.04.2018 Копия в Google

502. Арест помешал защите диссертации Павла Чернявского.

... хищения свыше 250 млн руб. у подмосковного банка «Пушкино» в июле прошлого года. Ранее, 30 сентября 2013 года, Банк Росси отозвал у ОАО «АБ “Пушкино”» лицензию, 3 декабря того же года Арбитражный суд Москвы признал кредитное учреждение банкротом ...
... 10 млн руб. По версии же следствия, «Инвестстрою» был одобрен один кредит на 90,5 млн руб. и два кредита по 80,95 млн руб. «Решение о выдаче “Инвестстрою” трех кредитов на общую сумму более 200 млн руб. принимал кредитный комитет головного банка ...
Дата: 17.01.2018 Копия в Google

503. VIP-клиентов банка "Екатерининский" кинули на миллиард.

— Врезка К.ру] Бывшего председателя правления агропромышленного банка "Екатерининский" Эдуарда Будишевского Тверской суд Москвы арестовал на два месяца, удовлетворив тем самым ходатайство следователя по особо важным делам следственного департамента ...
["Коммерсант", 06.02.2017, "Банкирам предъявили VIP-хищения": По версии следствия, незадолго до отзыва лицензии топ-менеджеры банка Александр Бахматов и Яков Крейнин, выдавая "технические" кредиты на подставных лиц и заключая с клиентами фиктивные ...
Дата: 20.02.2017 Копия в Google

504. У водоканалов "Евразийского" потекла крыша:

... собственную версию, согласно которой, последние неурядицы в жизни Станислава Светлицкого безусловно связаны с крахом банка «Народный кредит», совладельцем которого он долгие годы был, а также подозрительными сделками в вокруг АБВК-ЭКО (Азово-Балтийская водяная компания). Однако, наиболее вероятной причиной его ареста стали детали тесных и сомнительных, с точки зрения закона, отношений с некоторыми бывшими и, возможно, действующим высокопоставленными руководителями силовых структур в Москве ...
Дата: 12.07.2016 Копия в Google

505. Никита Белых получал мзду "на помощь региону".

... госимущества кредита для НЛК, писал «Коммерсантъ». По данным этого же издания, Ларицкого обвиняют в финансовых махинациях при организации на НЛК нового производства, в результате которых, по оценке ФСБ, на счете бизнесмена в швейцарском банке осело ...
... делу о взятке в €400 тыс. Оригинал этого материала © "Газета РБК", 27.06.2016, Фото: СК РФ Илья Рождественский, Елизавета Антонова, Иван Голунов, Марина Стародубцева Никита Белых В Москве 24 июня был задержан губернатор Кировской области Никита Белых ...
Дата: 27.06.2016 Копия в Google

506. Павел Шитов в международном розыске.

Павел Шитов в международном розыске Владелец и топ-менеджеры "Смоленского банка" вывели со счетов более 600 млн руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 25.03.2016, Сотни миллионов ушли через кредиты, Фото: smolgazeta.ru Олег Рубникович Павел Шитов Как стало известно "Ъ", Тверской суд Москвы вчера арестовал двух высокопоставленных сотрудников московского филиала обанкротившегося ОАО "Смоленский банк" и поместил под домашний арест еще одного — по новому делу, возбужденному следственным ...
Дата: 25.03.2016 Копия в Google

507. Виктор Палий навел на след следователя.

По сути мошенник пытался обмануть в этом запутанном деле дважды: первый раз, когда за счет банка построил аквапарк и не вернул кредит, а второй раз — когда пытался получить с нового собственника «Тики-Така» компенсацию за якобы незаконное используемое движимое имущество (насосы, различное оборудование и т.п.) разорившейся фирмы. История этой аферы с участием Палия закончилась тем, что Арбитражный суд Москвы признал его фирму (ЗАО «Олимпия-Стар») банкротом, а Краснодарский краевой суд отказал ...
Дата: 29.12.2015 Копия в Google

508. Дагестанский депутат взял в сообщество банкиров.

Практически вся эта сумма пришлась на ссудную задолженность, то есть по сути в банке происходил вывод активов путем раздачи кредитов «под невозврат».
... данным правоохранительных органов, было проведение незаконных банковских операций, прежде всего по обналичиванию денежных средств в особо крупных размерах преимущественно коммерческих организаций, зарегистрированных в Москве и других регионах России ...
Дата: 09.11.2015 Копия в Google

509. Антон Зингаревич может, но не хочет.

Мало того, во время проверки выяснилось, что под строительство брянской подстанции холдинг взял кредит и в Банке Москвы, но даже при этом "Белобережская", которую планировали запустить в августе 2015 года, так и не была построена. Переговоры о возврате денег с представителями ЭИХ ни к чему не привели. Как утверждают в банке, их партнеры "лишь предлагали предоставить им еще один кредит, за счет чего и предполагалось частично погасить неустойку перед "Глобэксом"".
Дата: 19.10.2015 Копия в Google

510. Не тот Чилингаров.

... Суровцевым и Салугиной экс-предправления Кредитбанка выдал "заведомо невозвратные" кредиты 32 фирмам на более чем 870 млн руб. Большинство получателей кредитов, как отметила официальный представитель МВД Елена Алексеева, были подконтрольны участникам группы. Среди тех, кто получил в банке кредиты, значились ООО "Ренессанс", ООО "Олдис", ООО "Автопром", ООО "ТД Караван" и проч. Уже в этом году конкурсный управляющий Кредитбанка подал к ним и ряду других фирм иски в арбитражный суд Москвы ...
Дата: 19.10.2015 Копия в Google

511. Разыскиваемый Финский предъявил Сергею Янчукову иски на $185 млн.

... получила 700 млн руб. в банке МФК и 300 млн руб. в Сбербанке. В декабре 2011 года WTG привлекла кредитную линию «ВТБ Капитала» на $150 млн, из которой было выбрано $80 млн и половина средств пошла на рефинансирование кредитов Сбербанка и МФК. По ...
Первоначально бизнесмен был помещен под домашний арест, но после того как он попытался скрыться от следствия, Таганский суд Москвы вынес решение о заочном аресте и объявил бизнесмена в розыск.
Дата: 20.08.2015 Копия в Google

512. Кто ужинает генерала Морозова…

Глупо было бы надеяться, что, вернувшись в Москву, он изменится. Кстати, первое, с чего начал Морозов, — с обысков в «Смоленском банке», с чьим руководством конфликтовал еще в Смоленске.
Для наглядности Верховный суд даже перечисляет примеры: кредит с заниженным процентом, бесплатные путевки, ремонт квартиры, строительство дачи.
Дата: 07.11.2013 Копия в Google

513. Кому принадлежат московские базы.

Компания не смогла вернуть Москве бюджетный кредит в 100 млн руб. Москва опасается, что в результате банкротства имущество достанется структурам прежних владельцев, а город ничего не получит, сказал «Ведомостям» чиновник мэрии.
В августе 2013 г. на базу нагрянула полиция, которая обнаружила там целый город с собственными банками, кафе, молельными комнатами и поликлиникой.
Дата: 28.10.2013 Копия в Google

514. Михаил Рузин: от "солнцевских" к бюджетным миллиардам.

... которая, чтобы расплатиться по "дутому" долгу, взяла кредит в коммерческом банке . После того, как 554 млн рублей были перечислены ООО, они бесследно исчезли. А долг администрации перед банком погашало из бюджетных средств правительство Московской ...
В базах ЗИЦ ГУ МВД по Москве Рузин Михаил Валерьевич 1969 года рождения значится, как «лицо с уголовным прошлым».
Дата: 15.07.2013 Копия в Google

515. Крупнейшие российские банки — 2013.

... Г2 РосЕвроБанк, АКБ, ОАО Б1 Россельхозбанк, ОАО А1 Российский национальный коммерческий банк, ОАО Б2 Российский фонд прямых инвестиций А3 Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций, ОАО А3 Россиум, концерн, ООО В2 Россия, АБ ...
... АБ, ОАО В3 Девятых Наталья В2 ДельтаКредит, КБ, ЗАО Денизбанк Москва, ЗАО А1 Добринов Николай Б2 Дорофеев Олег Б2 ДСК-1, ОАО В3 Дюбкова Ирина Г1 ЕБРР В2 Евразийский банк развития Б2 Еврофинанс Моснарбанк, АКБ, ОАО А3 Евтушенков Владимир Г2 Железняк ...
Дата: 04.04.2013 Копия в Google

516. Театр одного банана.

Незадолго до этого Сбербанк в безакцептном порядке списал со счетов компании 17,9 млн руб. за просроченные обязательства по кредитам. В марте в головной компании была введена процедура наблюдения. Общий долг компании на момент введения наблюдения, по данным представителя JFC, составлял 15,8 млрд руб. Заявления о включении в реестр кредиторов подали Райффайзенбанк (909 млн руб.), Банк Москвы (4,49 млрд руб.), Промсвязьбанк (1,72 млрд руб.), банк «Уралсиб» (1,51 млрд руб.), «Юникредит банк» (446,2 ...
Дата: 28.08.2012 Копия в Google

517. Руководство "Миэль" в деле о хищении средств обманутых миллионеров.

К 2008 году холдинг "Миэль" контролировал 14% рынка риэлторских услуг Москвы. Общий объем портфеля девелоперских проектов в 2010 году составлял 1,3 млн кв. м, земельный банк — около 300 га. В рейтинге 200 крупнейших непубличных компаний Forbes ...
При этом выяснилось, что еще в мае 2007 года земля поселка была заложена в Росбанке под ипотечный кредит в $20 млн. При этом ранее при заключении договоров инвесторам об этом обременении никто не сообщал, им показывали копии свидетельств о ...
Дата: 01.06.2012 Копия в Google

518. Проклятие "черного девелопера".

... конфликт перешел в конце 2009 года, когда бизнесмен не согласился на предложенные банком условия реструктуризации долга в размере $271,4 млн. По этому кредиту была заложена большая часть пакета Юрия Жукова в группе (12,5%). Банк подал иск, и 25 мая 2010 года Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск Номос-банка к Maritrade Юрия Жукова, взыскав его акции. Но 4 августа Maritrade добилась отмены этого решения в апелляционном суде, который посчитал договор залога незаключенным, и иск банка отклонил ...
Дата: 16.04.2012 Копия в Google

519. Непойманный Пойманов.

... этого материала © "Компания", 23.03.2012, Фото: "Коммерсант", Иллюстрация: "Компания" Непойманный Пойманов Сергей Павлов Сергей Пойманов (слева) Можно ли взять многомиллиардный кредит у крупнейшего банка Восточной Европы и отказаться от его погашения ...
Громкий скандал, связанный с "Павловскгранитом", случился в Пресненском районном суде города Москвы в середине января этого года.
Дата: 26.03.2012 Копия в Google

520. Сообщникам бывшего депутата добавили денег.

... после того, как следствию дал показания потерпевший по делу — гендиректор компании "Дойче Банк Девелопмент" Дмитрий Гаркуша. Он утверждает, что через принадлежащие ему компании финансировал собственными и заемными деньгами строительство ТЦ "Европарк" на Рублевке и гостиницу "Москва" на Манежной. В частности, говорит бизнесмен, принадлежащей ему компании "Блиденсол" был выдан кредит Deutsche Bank — $100 млн под залог ТЦ "Европарк", потраченный в основном на строительство гостиницы "Москва ...
Дата: 05.03.2012 Копия в Google