Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

561. КБ "Собинбанк"

... после того, как одним из основных акционеров банка стала НК "ЛУКойл" (20%). "Собинбанк" относится к числу банков, с которыми правительство Москвы в свое время расплатилось за очередные кредиты, передав им часть своего жилищного фонда. Причем квартиры эти были получены банком с дисконтом. Поэтому, кредитуя покупателей даже на 10 лет под 10% годовых, банк все равно быстро отрабатывает вложенные средства. Для реализации этих квартир банк создал дочернее предприятие - агентство недвижимости "Собин ... Копия в Google

562. Крылья мафии

Счета ФСБ, СВР и Росвооружения были в срочном порядке переведены в другие банки. К примеру, Управление ФСБ по Москве и Московской области перевело свои средства в МАКБ «Возрождение».
Видимо, благодаря связям в верхах и спецслужбах Ананьеву удалось получить для МАПО «МиГ» лицензию, позволявшую самостоятельно выходить на международный рынок оружия, а также государственный кредит под «малайзийскую» сделку в сумме 40 миллионов ... Копия в Google

563. "Новорусский" магнат

... Российский кредит" и Альфа-банк - предложили перенести сроки инвестиционных конкурсов и залоговых аукционов для стратегически важных предприятий на период, необходимый для доработки условий их проведения. "Руководители многих промышленных предприятий, банков, администраций регионов России высказывают обеспокоенность ходом нынешнего этапа приватизации", говорилось в совместном заявлении, подписанном руководителями трех банков. В частности, авторы заявления отмечали, что банк "Менатеп" (Москва ... Копия в Google

564. Санал Пахомкин разменял квартиру на срок давности.

... в Гринфилдбанке кредит на 8 млн рублей на покупку двухкомнатной квартиры в Москве. На жилье сразу наложили обременение в виде залога. До сентября 2015 года заемщица выплатила 7,4 млн рублей, а затем попросила руководство банка реструктуризировать задолженность, чтобы продать квартиру и купить новую трехкомнатную. Просьбу клиентки удовлетворили. Обвинение утверждало, что Пахомкин принял решение сам, не учитывая мнение других членов правления и его кредитного комитета. При этом в банке как раз в ...
Дата: 31.10.2022 Копия в Google

565. Виталий Архангельский — эгоцентричный аферист и пират.

После того как в 2009 году OMG перестала обслуживать кредит, банк «Санкт-Петербург» получил контроль над активами заемщика и осуществил их продажу. Банк «Санкт-Петербург» обеспечил эвакуацию экипажей трех зафрахтованных судов, брошенных Архангельским ...
По словам Архангельского, у него по просьбе Трабера было две встречи с главой «Сбербанка» — в Сингапуре и в Москве.
Дата: 13.10.2022 Копия в Google

566. Степана Мелконова приобщили к хищениям из СБ-банка.

В возбуждении уголовного дела по факту выдачи банком невозвратных кредитов полиция отказала Агентству по страхованию вкладов.
По просьбе МВД Тверской суд Москвы заочно арестовал Мелконова.
Дата: 01.08.2022 Копия в Google

567. Номинал Андрея Костина прячет нажитое госбанкиром.

Госбанк передал право собственности на роскошный трехэтажный таунхаус в Москве компании Whyte's Laroy Enterprises в 2006 году. В октябре 2015 года она передала его Костину. На следующий год тот продал таунхаус фирме Angerston Holdings на Кипре. К слову, для этой сделки Angerston получила кредит на 7 миллионов долларов от теперь уже бывшего банка ВТБ на Кипре RCB Cyprus. Как мы уже отмечали, вскоре кипрский банк отчалил от государственного ВТБ и достался людям, близким к Костину.
Дата: 29.07.2022 Копия в Google

568. Наталья Касперская хочет получить по счетам от Сергея Борискина второй раз.

... займы — более 10 лет назад, — Касперская банком не владела. В 2015 г. она договорилась с владельцами банка — группой физлиц, среди которых был Борискин, — о передаче ее компании 80% акций банка в зачет обязательств по кредиту Борискину (на тот момент ...
«Ведомости» направили запрос в ГУ МВД России по Москве. Касперская сообщила «Ведомостям», что о поданном заявлении не знает. Как пояснил «Ведомостям» Бабаев, ГСУ ГУ МВД по Москве расследует два уголовных дела — по одному из них Борискин и его ...
Дата: 19.01.2022 Копия в Google

569. Александр Попов сдался под бой кувалды.

... квартире в Москве за мошенничество с кредитами на 1 млрд руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 16.12.2021, Банкир сдался под бой кувалды Олег Рубникович По данным “Ъ”, кувалды и другой специнструмент пришлось использовать ОМОНу при задержании экс-председателя совета директоров и основного бенефициара разорившегося Леноблбанка Александра Попова. На звонки в дверь своей московской квартиры бывший топ-менеджер не реагировал. Впустил силовиков подозреваемый в хищении из банка как минимум 1 ...
Дата: 16.12.2021 Копия в Google

570. Сергей Борискин погубил банк Натальи Касперской.

Сергей Борискин погубил банк Натальи Касперской Бывший предправления Нэклис-банка с замом арестованы за вывод 1,3 млрд руб. через кредиты подконтрольным заемщикам Оригинал этого материала © "Коммерсант", 27.04.2021, Капитал банка растворился в кредитах, Фото: nbj.ru Олег Рубникович Сергей Борискин Тверской райсуд Москвы санкционировал арест бывших председателя правления обанкротившегося Нэклис-банка Сергея Борискина и его заместителя Наталии Акуловой.
Дата: 27.04.2021 Копия в Google

571. Top-123 (Forbes-2021).

Ее оценочная стоимость — $155 млн. Событие: В 2020 году Михаил Прохоров нарастил свою долю в банке «Ренессанс Кредит» до 100%, а в Банке МФК снизил до 47,8%.
туризм, машиностроение Возраст: 55 лет Семейное положение, дети: женат, семеро детей Город проживания: Москва Образование: Ленинградский инженерно-экономический институт (1988) Первый бизнес: в 1992 году был назначен директором по финансам и ...
Дата: 07.04.2021 Копия в Google

572. Энергетики и банкиры вывели из "Россетей" 10 млрд руб.

В итоге неконтролируемая выдача кредитов, которые так и не были возвращены, и сделки с лицами, связанными с акционерами банка, привели к образованию проблемных активов.
В отношении нескольких из них Тверской райсуд Москвы по ходатайству следствия избрал меру пресечения в виде ареста.
Дата: 22.03.2021 Копия в Google

573. Василий Головинский арестован для Интерпола.

... Коммерсант", 02.03.2021, Банкира арестовали для Интерпола Алексей Соковнин Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство Следственного комитета России (СКР) о заочном аресте бывшего председателя правления банка «Северо-Восточный Альянс» Василия Головинского. Финансист, скрывшийся от российских правоохранительных органов полтора года назад, обвиняется в особо крупной растрате. По версии следствия, он вывел из кредитного учреждения свыше 200 млн руб. путем предоставления необоснованных кредитов ...
Дата: 02.03.2021 Копия в Google

574. Агустин Моралес-Эскомилья проехал мимо УДО.

... 3 млрд руб. Они особо отмечали, что сама финансовая ситуация в банке резко ухудшилась за весьма короткий период после выдачи более 30 заведомо невозвратных кредитов на более чем 757 млн руб., рефинансирования ссудных задолженностей или заключения ...
А еще через месяц уже в Москве Хамовнический райсуд приговорил к четырем годам колонии председателя кредитного комитета банка «Стратегия» Александра Миловзорова.
Дата: 09.02.2021 Копия в Google

575. Сергея Пугачева заменили женщиной.

Обвиняемый Диденко в 2015 году получил три года колонии за соучастие вместе с конечным бенефициаром банка Сергеем Пугачевым в присвоении 28 млрд руб., полученных МПБ от Центробанка в виде беззалогового кредита. Господин Злобин сейчас вместе с бывшим хозяином разорившегося банка проживает во Франции, а вот Марину Илларионову недавно удалось задержать в России. По ходатайству СКР Басманный райсуд Москвы заключил ее под стражу до 18 ноября 2020 года.
Дата: 22.09.2020 Копия в Google

576. Евгений Урин вошел в "Холдинг" Ильи Клигмана.

... и Инкаробанка и банка «Невский». В первых двух кредитных учреждениях злоумышленникам не удалось полностью довести задуманное до конца. Тверской райсуд Москвы в декабре прошлого года успел арестовать права требования по кредитным портфелям двух банков более чем на 10 млрд руб., переуступленным фиктивному ООО «Технология». Отметим, что помимо уже привычных способов хищений — выдачи фиктивных кредитов и так называемой тетрадки, когда вклады населения не отражались в бухгалтерии банков, а заносились ...
Дата: 04.08.2020 Копия в Google

577. Андрей Кленин получил 3 года условно за фиктивный заем.

По словам защитника, ни о каком пособничестве в хищении денег его клиентом речи идти не может: полученные ООО «Викимарт» в банке кредиты пошли на выплату зарплат сотрудникам, аренду помещения и закупку товаров.
... Ру, 07.05.2020, Бизнесмена приговорили по QR-коду, Фото: ТАСС Олег Рубникович Андрей Кленин Как стало известно “Ъ”, Головинский райсуд Москвы приговорил к трем годам условно бывшего генерального директора интернет-ритейлера Wikimart Андрея Кленина ...
Дата: 08.05.2020 Копия в Google

578. Алексею Хотину заморозили активы.

Вслед за исками АСВ подало ходатайство о наложении обеспечительных мер. Арбитражный суд Москвы 9 и 13 апреля удовлетворил заявления конкурсного управляющего и установил для ответчиков ограничения на распоряжение денежными средствами и иным имуществом в пределах 4,5 млрд руб. и 1 млрд руб. РБК направил запрос в АСВ. Как банкротят "Югру" Банкротство «Югры» длится с 2018 года, лицензия у кредитной организации была отозвана еще в 2017 году. Практически весь кредитный портфель банка — 98% кредитов ...
Дата: 17.04.2020 Копия в Google

579. Борису Минцу "светит" заочный арест.

[…] В сентябре 2018 г. Минцу пришлось расстаться с ключевыми активами: О1 Group была должна Московскому кредитному банку (МКБ) 25 млрд руб. по кредиту, по которому были заложены акции O1 Properties и группы «Будущее». Банк продал долг концерну ...
... 2020, Бориса Минца ищут через Басманный суд, Фото: РИА "Новости" Илья Усов, Дарья Андрианова, Юрий Сенаторов Борис Минц Ходатайство СКР о заочном аресте бизнесмена Бориса Минца и двух его сыновей должен рассмотреть в пятницу Басманный райсуд Москвы ...
Дата: 31.01.2020 Копия в Google

580. Андрей Ефремов выводил деньги бочками.

... В январе 2019 года Арбитражный суд Москвы по иску АСВ привлек к субсидарной ответственности восемь человек, контролировавших банк «Тусар». Среди них оказались уже находившийся под арестом бывший предправления банка Владимир Каган и скрывшийся Андрей ...
... банка «Тусар» Владимир Каган, бывший председатель совета директоров «Пульса столицы» Дмитрий Ильин и еще двое обнальщиков — Петр Чистов и Игорь Якубович. По версии следствия, в период с 2014 по 2015 год банкиры выдали заведомо невозвратные кредиты ...
Дата: 13.12.2019 Копия в Google