Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

401. Международный промышленный банк: крыша для мошенников.

В конце ноября 2002 года к Никитину А.В. поступило предложение использовать в качестве обеспечения возвратности кредита простые векселя ООО «Консар» авалированные ЗАО «Международный промышленный банк», третьим банком России по рейтингу после ...
Уголовное дело было возбуждено и передано в следственное управление ГУВД г. Москвы старшему лейтенанту юстиции Андрееву Н.М.. Я несколько раз приезжал к нему, допрашивался в качестве свидетеля, предоставил оригинал договора и акт приема-передачи ...
Дата: 30.01.2004 Копия в Google

402. Театральный расстрел.

... сравнению с гостиницей, банком и прочими офисами. Культурный центр на Страстном — по сути кроха, зажатая бутиками, кафе, фитнес-центром. И при этом руководители центра подали заявку на грант в Управлении культуры Москвы, чтобы дооснастить театральное ...
Однако после дефолта 1998 года банк разорился, и строительство было заморожено, а у Центра остались долги перед строителями. Новыми инвесторами стали "Интеррос" и ОНЭКСИМ-банк. Под их гарантию был получен кредит Европейского банка реконструкции и ...
Дата: 05.06.2003 Копия в Google

403. Помни о смерти!

... подобные фирмёшки создаются десятками под конкретные цели, их еще называют однодневками) взяла взаймы у Московского народного банка «Лимитед» много денег. Гарантии по займам подписывал С. Федоров. В 1991 году фирмёшка, бравшая кредит, ликвидировалась ...
Кто только не отговаривал Федорова от идеи лететь в Москву вертолетом: жена, коллеги, пилоты, дважды (!) за перелет чинившие неполадки.
Дата: 20.02.2003 Копия в Google

404. Операция Паутина.

... офшорный банк Sinex Bank, фактически принадлежащий Петеру Берлину, который представлял информационные банковские услуги. Часть отмытых денег проходила в компанию братьев Березовских Prima, куда они попадали из США от фирм Benex, Bees, Lowland, Torfinex, имеющих счета в Bank of New York. Их преступная деятельность разворачивалась вплоть до июля-августа 1999 года. Основную роль в организации подставных фирм сыграл Семен Могилевич, действующий в Будапеште, Праге, Тель-Авиве, Москве, Лос-Анджелесе ...
Дата: 20.09.2002 Копия в Google

405. Отчет Счетной палаты.

Уплата процентов за пользование кредитом составила 393,0 тыс. рублей. Наряду с этим, в 1999 г. погашен остаток кредита, полученный администрацией округа в Нарьян-Марском филиале Московского Индустриального банка в 1998 г. в сумме 309,0 тыс. рублей и ...
... от 21 августа 1999 г. № 1291-р и указания Минфина России от 25 августа 1999 г. № 03-04-60/74 поручено открыть отдельные лицевые счета Управлению федерального казначейства по г. Москве и органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации ...
Дата: 28.06.2002 Копия в Google

406. Пресс-конференция генерального директора холдинга "Газпром-Медиа" Альфреда Коха в агентстве "Интерфакс" (18.11.00).

"Что касается других кабинетов - всех кабинетов я уж и не упомню" Оригинал этого материала © "Эхо Москвы", 21.11.2000 Пресс-конференция генерального директора холдинга "Газпром-Медиа" Альфреда Коха в агентстве "Интерфакс", посвященная ...
Что касается гарантий по будущим возможным обязательствам "Медиа-Моста" перед Газпромом - как вы знаете, Газпром получил сегодня второй кредит, который гасится в июле следующего года, - сумма к погашению - 262 миллиона долларов.
Дата: 22.11.2000 Копия в Google

407. Справка СБП на Смоленского.

Опасаясь в очередной раз попасть в поле зрения правоохранительных органов, он решил легализовать полученные преступным путем деньги, вложив их в собственный банк. В решении этого вопроса большую помощь Смоленскому оказал бывший мэр Москвы Попов Г.Х ...
... структур ушел от сотрудничества с этим банком в частности, КБ "Москомэем" перевел свои счета из СБС в "Инкомбанк", а "Сбербанк" и "Внешторгбанк" были вынуждены отказать Смоленскому в кредитах) ГУ ЦБ остается единственным источником, благодаря ...
Дата: 30.05.2000 Копия в Google

408. Авантюра под маской государственной власти.

После расследования, проведенного депутатами, выяснилось, что фонд выступил учредителем коммерческого банка АКА Банк, а деньгами с фондовских счетов, как правило, оплачивались мобильные телефоны президентских соратников. Существует в Якутии и еще один фонд -- "Дети Саха-Азия", девиз которого: "Все во имя лучшего будущего наших детей". Местная оппозиционная пресса пишет, однако, что фонд активно занимается турбизнесом, а понять, кому он раздает ссуды и кредиты, практически невозможно.
Дата: 22.03.2000 Копия в Google

409. Алло, прачечная?

Собственно, американцы просили перепроверить законность открытия руководителями МГТС почти одновременно личных счетов в зарубежных банках и залпового поступления на них крупных сумм. Началась проверка этой информации. Как оказалось, все началось с того, что телефонные и околотелефонные начальники, помимо МГТС, которой руководили, создали еще АОЗТ "ТСМ". Этот конкурент МГТС получил лицензию на освоение и эксплуатацию 150 тысяч (!) телефонных номеров в Москве.
Дата: 26.02.2000 Копия в Google

410. Россия конфисковала активы экстремиста Игоря Коломойского.

Именно поэтому более $700 млн, похищенных из Смоленского банка, он по подложным счетам перечислил в 2013 году в Приватбанк Игоря Коломойского. В следующем году банкир скрылся на Украине, в розыск его объявили за мошенничество, растрату, злоупотребление полномочиями и преднамеренное банкротство (ст. 159, 160, 201 и 196 УК РФ). Сообщники беглеца были осуждены по тем же обвинениям в Москве.
Дата: 06.03.2024 Копия в Google

411. Алексея Хотина списали на 9 лет.

... ИА "РБК", 04.03.2024, Экс-владелец банка "Югра" получил 9 лет колонии за растрату, Фото: АГН "Москва" Дмитрий Серков Алексей Хотин 4 марта Замоскворецкий суд Москвы вынес приговор бывшему владельцу банка «Югра» Алексею Хотину, которого обвинили в ...
... за счет денег, полученных в разных банках, затем закладывал их в обеспечение долга, а кредиты гасились деньгами вкладчиков «Югры». В сентябре 2023 года СКР возбудил в отношении Хотина еще одно дело — о хищении у банка 283 млрд руб. Опрошенные РБК ...
Дата: 04.03.2024 Копия в Google

412. Как гасят "звезд" после голой вечеринки у блогерши Ивлеевой.

... сценической легенде, родился в екатеринбургской многодетной семье, сам перебрался в Москву и выбился в люди. Сомнительно, что, будучи несовершеннолетним, Vacio продал через интернет-объявления несколько своих старых гитар на сумму 93 тысячи рублей и синтезатор за 20 тысяч. Чем для Ивлеевой обернётся потеря спонсоров Настю Ивлееву точно будут меньше показывать по телевизору. С ней прекратили сотрудничество оба её главных рекламодателя: один из крупнейших операторов связи и известный частный банк ...
Дата: 28.12.2023 Копия в Google

413. Антона Астахова арестовали со второй попытки.

... оформили на нее кредиты на несколько миллиардов рублей. Кроме того, он обвиняется в особо крупном мошенничестве за незаконный возврат налога на добавленную стоимость (НДС) в размере 130 млн руб. «Головинским районным судом города Москвы 20 декабря ...
@ruarbitr, 25.11.2021 19:07: Антон Астахов бывший банкир, был в доле «Регионального банка развития» и банка «Анкор», активы на него записывал отец.
Дата: 20.12.2021 Копия в Google

414. Александр Удодов "возместил" 5,2 млрд руб.

... по размещению серверов и другого оборудования аукционной площадке roseltorg.ru, принадлежащей банку ВТБ. Дата-центр — резидент особой экономической зоны «Технополис Москва», причём стал им в 2007 году, когда Михаил Мишустин возглавлял Федеральное ...
Она инвестировала в проект 21 млн евро, причем её владельцы практически обошлись без кредитов, сумев найти собственные средства.
Дата: 16.12.2020 Копия в Google

415. Губернатор вторчермета.

Схема вывода денег была примерно такая: компания "Скрап Фар Ист" получила кредит в МСП Банке для закупки металлолома под залог доли Стародубовой в "Амурстали".
Впрочем, сам губернатор, оправдываясь, говорил, что ролики готовят некие злоумышленники из Москвы...
Дата: 26.08.2020 Копия в Google

416. Хаджи-Мурат Дерев уехал в розыск.

Он обвиняется в хищении средств, которые предприятие получило в виде кредитов от крупных банков.
*** Оригинал этого материала © newstracker.ru, 17.04.2019, Фото: BFM.ru Деревы Вячеслав Дерев Глава клана — Вячеслав Эдуардович, бывший сенатор от КЧР, находившийся в СИЗО Москвы по подозрению в мошенничестве и отпущенный на прошлой неделе.
Дата: 05.03.2020 Копия в Google

417. Словения выдала России разыскиваемого Олега Рафановича.

Бывший хозяин банка «Сенатор» заочно обвиняется в растрате денег вкладчиков на сомнительные кредиты. Известность банкир получил тем, что в свое время не вернул $6 млн Алле Пугачевой. Официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила, что сотрудники российского бюро Интерпола и ФСИН доставили из Любляны в Москву Олега Рафановича, заочно обвиняемого в растрате.
Дата: 21.10.2019 Копия в Google

418. Серый кардинал Беглова.

... влиятельной чиновницы Петербурга, Фото: ТАСС, Иллюстрации: The Bell Ирина Панкратова Александра Беглов (справа) и Любовь Совершаева В Москве самым влиятельным человеком после Сергея Собянина многие годы считалась его давняя соратница Анастасия Ракова ...
Соседка Совершаевой по корпоративному поселку Игоры — младшая дочь Александра Беглова Ольга Кудряшова, напротив них живет супруга совладельца банка «Россия» Михаила Клишина, соседний дом принадлежал дочери Михаила Левченкова, возглавлявшего ...
Дата: 23.07.2019 Копия в Google

419. Али Аджина лишили свидетельского статуса.

... МВД установило, что из банка и вовсе могло быть выведено почти 200 млрд руб. Для этого его руководство использовало различные схемы. В частности, с 2009 по 2015 год Внешпромбанк выдавал заведомо невозвратные кредиты подконтрольным фирмам-однодневкам ...
На днях Тверской райсуд Москвы отправил в СИЗО бывшего первого вице-президента этого кредитного учреждения Али Аджина.
Дата: 17.06.2019 Копия в Google

420. Дмитрию Захарченко посчитали срок с дисконтом.

Эти деньги Дусс взял в кредит в банке и 24 сентября 2014 года передал вымогателям. «В районе полудня Лаушкин подъехал в ресторан La Maree на улице Петровка в Москве.
Дата: 11.06.2019 Копия в Google