Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

621. Алмазы, лоббизм и инвестиции в чудо-машину.

Последние семь лет он живёт в пригороде Цюриха и работает в банке Credit Suisse. Это второй крупнейший финансовый конгломерат в Швейцарии. В марте этого года стало известно, что власти США заподозрили Credit Suisse и некоторых его сотрудников в пособничестве российским бизнесменам по обходу санкций после начала полномасштабного вторжения России в Украину.
Дата: 18.09.2023 Копия в Google

622. Евгения Трепова перехватили в Адлере.

Им инкриминируется растрата более 50 млн руб. По версии следствия, банк выдавал необеспеченные кредиты подконтрольным фирмам, а средства потом выводились через фиктивные сделки. Оба отрицают свою вину. В октябре 2014 года Трепова исключили из регионального отделения «Единой России» с формулировкой «за дискредитацию партии (нарушение федерального и областного законодательства, нарушение норм устава партии «Единая Россия»)».
Дата: 15.08.2022 Копия в Google

623. Дмитрий Чечулин: переломы рук и никакого мошенничества.

Дмитрий Чечулин: переломы рук и никакого мошенничества Сооснователя криптопирамиды FrendeX взяли и отпустили под залог в Италии, в России его ждут кинутые на 250 млн руб. вкладчики Оригинал этого материала © "Бизнес Online", 12.07.2022, Спалился на ...
Для верификации требовались реферальная ссылка, паспорт, выписка из банка с адресом проживания, выписка со счета за последние три месяца и наименование биржи, которая используется для торгов.
Дата: 13.07.2022 Копия в Google

624. Четыре паспорта Альберта Авдоляна.

... приписываемая бизнесмену, с апреля текущего года находится на территории ОАЭ и не покидала воздушного пространства этой страны, в отличие от более нового самолета, который в феврале, марте и апреле был замечен и в воздушном пространстве России ...
Вместе с Бродским-старшим он владел одноименным банком и считался человеком из окружения тогдашнего иркутского губернатора Бориса Говорина.
Дата: 11.07.2022 Копия в Google

625. Бриллиантовая рука Коломойского.

... в России нефтью. А уже в паре деловых рукопожатий оказываются известные российские политики. Приключения сватов в России Украина готовит масштабную национализацию российской собственности. Щадить не будут ни юридических лиц, ни физических. Вариантов спасения всего два — смена гражданства и передача активов местным резидентам. Вероятно, в некоторых случаях фиктивная. При этом даже сейчас властям страны будем чем поживиться. Это и банки, включая украинскую дочку Сбера под названием МР банк, и ...
Дата: 25.04.2022 Копия в Google

626. Топ-20 землевладельцев России — 2022 (рейтинг Forbes).

Сейчас «Мираторг» — крупнейший производитель мяса в России. Осуществляя полный цикл производства мясных продуктов, компания попутно занимается растениеводством и производством кормов. Также она развивает сеть ресторанов «Бургер & Фрайс» и фирменные магазины «Мираторг». Восьмого марта, после новости о закрытии McDonald’s в России, в компании сообщили о расширении своей сети бургерных с 26 до 41 заведения к концу 2022 года. «Мираторг» — владелец крупнейшего по площади земельного банка в России, с ...
Дата: 30.03.2022 Копия в Google

627. На ЦФТ и "Золотая корона" горит.

... Николай Смирнов Обещанные США и ЕС санкции, вплоть до отключения России от системы межбанковских платежей SWIFT, разумеется, скажутся на экономической ситуации в стране. Больше или меньше — это зависит от нашей готовности обходиться без тех или иных возможностей использовать свое, отечественное, способное заменить иностранные аналоги. Так, Система передачи финансовых сообщений (СПФС) в качестве российского аналога SWIFT разрабатывается Банком России с 2014 года для пользования внутри страны без ...
Дата: 02.02.2022 Копия в Google

628. ФБК Inc.

В управление вошёл также бывший совладелец Пробизнесбанка Александр Железняк, которого в России обвиняют в хищении из банка 28 млрд рублей.
Дата: 09.09.2021 Копия в Google

629. Леонид Тейф отделался 5 годами тюрьмы и конфискацией $5,9 млн.

Следствие считает, что соучастниками Тейфа были еще четверо граждан России: его бывшая жена Татьяна Тейф (развелись в 2017 году), их домохозяйка Олеся Тимофеева с мужем, а также Алексей Поляков. Тейф и его жена открыли более 70 счетов в банках США, на которые выводили полученные средства. Всего обвиняемые получили во время пребывания в США переводы на сумму около 39,5 миллиона долларов. Американский суд считает, что, хотя Тейфу вменяют в том числе воровство бюджетных денег в России, американский ...
Дата: 12.07.2021 Копия в Google

630. Александр Золотарев залетел на 63 млн руб.

Получив вторую специальность — экономиста, господин Золотарев еще около 20 лет проработал в банковском секторе, «пройдя ступени от специалиста I категории ЗАО "Ноябрьский городской банк" до председателя Северо-Восточного банка ОАО "Сбербанк России", а затем председателя Северо-Кавказского банка ОАО "Сбербанк России"».
Дата: 15.03.2021 Копия в Google

631. Человек без костей.

Еще у Мамута была страсть к медиа: он купил LiveJournal и «Рамблер» в надежде создать интернет-холдинг с самой большой аудиторией в России. Но именно в медиа Мамут потерял репутацию «абсолютного либерала» и влез в большие долги. В конце 2020 года бизнесмен лишился «Рамблера» — его выкупил Сбербанк, деньги ушли на погашение долгов холдинга. Сейчас Мамут балансирует на грани дефолта по долгам банку «Траст».
Дата: 05.03.2021 Копия в Google

632. Кому Игорь Сечин дал подержать 13% Pirelli.

... в России (Мутавчи успел продать свою долю). Как бывший работник предприятия управделами президента за сравнительно короткий срок стал крупным инвестором, а к 2020 году получил акции Pirelli и не стоят ли за ним люди, связанные с «Роснефтью»? Мутавчи не ответил на вопросы, переданные через его родственников. Приближенный банкир В отчете люксембургской Tacticum, единственным бенефициаром которой был Мутавчи, говорится, что в 2020 году подходил срок выплаты кредита Московскому кредитному банку (МКБ ...
Дата: 08.02.2021 Копия в Google

633. Владимира Кравцева вывели на банкротство НВК-банка.

Владислав Буров Коммерсант.Ру, 27.03.2020, "На все четыре статьи": «Нижневолжский коммерческий банк» был создан в Саратове в 1990 году. По данным Банка России, по величине активов кредитная организация занимала 179 место в банковской системе РФ. В числе участников также АО «БС Трейд» (19,9%), АО «ТД Янтарный» (9,9%), АО «Фаррэл» (9,9%), АО «Неми» (9,9%), АО «Ловир» (9,9%), АО «Онтарио» (10%) и ЗАО «Гурон» (10%).
Дата: 20.10.2020 Копия в Google

634. Фиктивный и реальные "разводы" Александра Измайлова.

«Предвидя скорое закрытие фирмы „Берлей“, господин Измайлов решил получить на нее как можно больше кредитов, в частности, в краснодарском отделении Сбербанка России и в банке „Петрокоммерц“, а затем не возвращать средства», — рассказали „Ъ“ в УФСБ.
Дата: 07.10.2020 Копия в Google

635. Вклад "Недоступный" для Андрея Круглова.

"Данный банковский продукт нигде не афишировался, поскольку был создан исключительно под одного человека — гражданина России Андрея Вячеславовича Круглова. Всего за период существования банка было заключено только три договора займа с физическими лицами — нерезидентами Республики Беларусь.
Дата: 16.07.2020 Копия в Google

636. Ильдар Клеблеев искупит растрату общим режимом.

Лицензия у КБ «ДС-Банк» отозвана Банком России в мае 2016 года. Под тяжестью собранных следователями СК России неопровержимых доказательств Клеблеев, Синюхин, Цырульник и Каприелов признали вину в содеянном.
Дата: 23.04.2020 Копия в Google

637. 17 крупнейших золотопромышленников России — 2019.

17 крупнейших золотопромышленников России — 2019 Топ-3: семья Сулеймана Керимова — производство 88 т на $2,97 млрд, Константин Струков — 33 т на $944 млн, семья Алексея Мордашова — 14 т на $567 млн Оригинал этого материала © Forbes.ru, 02.03.2020 ...
Она может быть выше, если золото продается через банки с комиссией (может достигать 0,5-1%), может — ниже, если золото продается не в слитках с аффинажных заводов, а в виде концентрата.
Дата: 03.03.2020 Копия в Google

638. Новые русские граждане Мальты — 2018.

Александр Мосионжик В списке также фигурируют полные тезки гендиректора компании Gamma Development, члена политсовета калининградского регионального отделения «Единой России» Юрия Находкина и членов совета директоров Сити Инвест банка Леонида Шоршера и Сергея Камзина. Находкин, выслушав вопрос корреспондента РБК, положил трубку. РБК направил запрос в приемную регионального отделения «Единой России». Юрий Находкин РБК направил запросы в Сити Инвест банк, «Шоколадницу», «Магнолию» и остальные ...
Дата: 15.01.2020 Копия в Google

639. "Варварское разграбление" Валерия Мирошникова.

В письме Пугачев называет теперь уже бывшего замглавы АСВ Валерия Мирошникова «главным действующим лицом» организованной против него кампании после того, как у Межпромбанка в 2010 году была отозвана лицензия, а сам бывший банк Пугачева был передан АСВ. Forbes.ru, 12.07.2019, "Варварское разграбление": что банкир Пугачев рассказал Путину о покинувшем Россию замглавы АСВ": В письме Пугачев утверждает, что все его активы в России «были экспроприированы».
Дата: 15.07.2019 Копия в Google

640. В Москве арестовали Елену Платон.

... с корреспондентских счетов российских банков в Moldindconbank по подложным решениям судов Молдавии в пользу физических и юридических лиц. Таким образом, по подсчетам МВД, за границу было выведено более 37 млрд руб. Участником незаконных операций, по версии следствия, выступал и теневой хозяин банков «Западный» и РЗБ Александр Григорьев, которого, впрочем, сейчас судят в Ростове-на-Дону за другие финансовые махинации. Вячеслав Платон Гражданин Молдавии, Украины и России Вячеслав Платон в 2016 ...
Дата: 29.05.2019 Копия в Google