Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

721. Предъявите ваши скелеты.

... Вавилов успел окончить Московский институт управления, защитить сначала кандидатскую, а потом и докторскую диссертацию, возглавить Институт финансовых исследований, поработать заместителем у пяти министров финансов, поруководить коммерческим банком, потрудиться главным финансовым консультантом правления РАО «Газпром», побыть хозяином небольшой (зато практически даром доставшейся) нефтяной компании и, наконец, принять деятельное участие во всех самых громких финансовых скандалах России 90-х годов ...
Дата: 04.02.2004 Копия в Google

722. "В питерской мэрии 1-ый замминистра финансов Зубков осуществлял "смычку" между городом и деревней."

Перед финансовой разведкой (как окрестили журналисты Комитет по финмониторингу) была поставлена задача в ближайшее время во что бы то ни стало вывести Россию из списка стран, не желающих бороться с отмыванием "грязных" денег. За исполнение этой задачи Виктор Зубков принялся с присущим ему рвением. На выделенные комитету бюджетные деньги было закуплено сверхсовременное оборудование, с помощью которого предстояло обрабатывать поступающую от банков информацию о проведенных через них сомнительных ...
Дата: 27.01.2004 Копия в Google

723. Распад "Либеральной России".

... банкиры должны были уведомлять налоговые органы - уведомляли ли банки МНС об открытии депозитов на сумму больше 300 000 руб. или нет, но многие предпочитали не задумываться, на всякий случай разбивать свои вклады на несколько частей. В случае с Олегом Гладких такие предосторожности, возможно, были и излишни, поскольку за 2002 г. он заработал 1,325 млн руб. (более $40 000). Смерть или победа? По большому счету "Новый курс - Автомобильная Россия" является прямым наследником "Либеральной России ...
Дата: 26.11.2003 Копия в Google

724. Тройной агент в правительстве России.

Кантор В.В. имеет гражданство России и Израиля, два паспорта, с середины 90-х годов с семьей постоянно проживает в Швейцарии в г.Женеве в одном из самых дорогих районов в особняке стоимостью более 2 млн.долларов. Там же в банках аккумулирует свою валютную выручку от российского бизнеса.
Дата: 12.11.2003 Копия в Google

725. C чего начинается "Родина".

Центральный банк России: цена "независимости" (Вестник Московского Экономического Института).
Дата: 29.10.2003 Копия в Google

726. Борьба за престол Александра Павловича.

Любопытная деталь: как и свой прародитель, банк "Первое О.В.К." пошел по пути создания одноименной группы, которая объединяет пять "Обществ Взаимного Кредита" - Центральное, Сибирское, Поволжское, Приволжское и Дальневосточное, - филиальная сеть которых покрывает практически всю Россию.
Дата: 20.05.2003 Копия в Google

727. "Красный» тоже продается за «зеленые".

... С., баллотируясь в губернаторы Омской области, задекларировал свой вклад в банке в размере $200... ...Очевидно, что сделки, осуществлённые Маевским Л.С. в период депутатской деятельности, позволили ему приобрести в собственность земельные участки и жилые дома в Подмосковье и Краснодарском крае общей стоимостью более $1 млн.». По мнению экспертов, сделка эта потянула никак не меньше чем на 200, а то и на все 250 миллионов «зелёных». Как-никак «МегаФон» — третий по величине сотовый оператор России ...
Дата: 14.04.2003 Копия в Google

728. Дерипаска и Абрамович в интерьере своего дела.

В любом случае, несмотря на сохранившийся контроль над печатными СМИ ("Коммерсант", "Независимая газета" и др.) в России он воспринимается уже не как участник бизнес-сообщества, а в качестве оппозиционного политика.
... характер и становится в большей степени совместимым с западным деловым сообществом Так, летом 2001 года пост начальника управления корпоративных финансов "Сибнефти" получил Ричард Крайтцман, ранее работавший в крупных западных банках и фирмах ...
Дата: 31.03.2003 Копия в Google

729. Операция Паутина.

Все они обвиняются в контрабанде, торговле наркотиками, оружием, вымогательстве, взяточничестве, торговле проститутками, незаконном импорте различных товаров в Россию, а также систематическом отмывании денег при помощи множества компаний и финансовых организаций, зарегистрированных в основном в США, с использованием поддельных документов и сокрытием реальной природы транзакций. При содействии Собинбанка и Депозитарного клирингового банка российская организованная преступность сумела отмыть ...
Дата: 20.09.2002 Копия в Google

730. Маленькие секреты бизнеса для богатых.

- Просто Россия из-за высоких пошлин втягивает бизнес всего мира в свои схемы. Ведь что такое так называемое отмывание русских денег через BoNY? Это когда русский продавец перечисляет в Италию меньшую часть денег напрямую, и эта сумма попадает в инвойс, а большую часть денег ведет по другому контракту через офшор и иностранный банк.
Дата: 27.08.2002 Копия в Google

731. Новости науки или Технология обмана.

Международный банкир; соучередитель и исполнительный директор в США Европейского банка реконструкции и развития, назначенный президентом Бушем; бывший председатель First Chicago Investment Bank Limited и директор множества филиалов совместных ...
... основанного в 1943 году); председатель Компании Россельф (созданной в целях исследования углеводородных ресурсов Арктического шельфа России); член Российского Президентского Совета Обороны по вопросам Оборонной Конверсии и Научной Политики; лауреат ...
Дата: 04.03.2002 Копия в Google

732. Военно-промышленный комплекс-2001.

... контролируемые банком судостроительные заводы. Ассоциацией руководит бывший начальник военно-морского департамента «Росвооружения», а ныне вице-президент МИБа Михаил Хейфиц. Впрочем, МИБ только кажется новым игроком в оборонке. Этот банк на самом деле давно и активно работает с предприятиями ВПК и государственными посредниками по торговле оружием. Строительство вокруг МИБа кораблестроительной квазикорпоративной структуры может повлиять на расклад сил в судостроительной промышленности России ...
Дата: 06.12.2001 Копия в Google

733. Простые ребята Столповских, Бородин, Силецкий, Черномырдин и др.

Все остальное зависит уже от Генеральной прокуратуры России.
Похоже, что кредит, полученный Министерством финансов от банков в Швейцарии и Великобритании в соответствии с Указом Ельцина, не имеет отношения к продаже векселей.
Дата: 14.11.2000 Копия в Google

734. Грузинская ОПГ(III).

... нефти и т.п. Их деятельность особенно опасна, поскольку наносит ущерб экономике России, ее внешнеэкономическим, стратегическим и иным интересам. Попытки Генеральной прокуратуры Грузии справиться с находящимися в Москве экономическими преступными группировками больше походят на сведение счетов и устранение конкурентов, нежели на деятельность правоохранительных органов. В частности, бывшему главе Национального банка Грузии Теймуразу Двали были предоставлены все условиыя для "консультаций" по ряду ...
Дата: 02.07.2000 Копия в Google

735. Чеченская ОПГ (III).

Д. Банковские счета в "Независимом банке России": р/с 467763, в/с 1070874 (АОЗТ "АМИ"): р/с 467378 (АОЗТ "АМИ-КОМПАНИ", Директор - Хамхоев Муса Хамитович (тел.253-15-58).
Дата: 02.07.2000 Копия в Google

736. Иск Березовского к "Форбс".

А рублевая выручка поступала в «Объединенный банк» – банк Березовского. Березовский также присваивал себе сборы, выплачиваемые Аэрофлоту иностранными авиакомпаниями за использование российских аэропортов, за право перелета над территорией России. Это составляло более 100 миллионов долларов в год. Большая часть этих денег поступала либо непосредственно на счет Березовского в швейцарском банке, либо расплата велась прямо наличными прямо в аэропортах.
Дата: 02.07.2000 Копия в Google

737. Проблема взаимоотношений Путина с плутократами.

Они не должны получать никакой поддержки из федеральных органов, таких как Экспортно-Импорный Банк США. Для того, чтобы сдержать российскую преступность и коррупцию, правоохранительные органы США и Запада следует энергично расследовать дела, относящиеся к их юрисдикции. Это поможет возвратить незаконно присвоенные российские деньги обратно в Россию, предотвратит превращение Запада в прибежище для иностранного криминалитета, а также укрепит приверженность Америки принципу верховенства закона.
Дата: 01.06.2000 Копия в Google

738. Лев Черной, как зеркало бандитского капитализма.

Партнером в новой фирме Черного стал тот же Япончик и фирма, кроме скупки металла в России, стала мощной прачечной для отмывания «грязных» денег Иванькова, в том числе и полученных от наркобизнеса.
убит вице-президент коммерческого банка «Югорский» Вадим Яфясов, в июле на охраняемой даче Правительства РФ «Снегири» зарезан президент этого банка Олег Кантор. Причина: банк «Югорский» столкнувшись с финансовыми проблемами, пытался перейти на ...
Дата: 13.04.2000 Копия в Google

739. Арье Л. Гелер.

Будучи совладельцем банка «Деловая Россия» Геллер остался должным ЛУКойлу более 20 млн. долларов!
Дата: 20.02.2000 Копия в Google

740. Новгородская дружина.

Основные роли играли: со стороны Нижнего - губернатор Борис Немцов, а с американской стороны - представитель First Boston Bank в Москве Борис Йордан, впоследствии ставший знаменитым благодаря приобретению "Связьинвеста" и "СИДАНКО" совместно с одним российским банком. А теперь перенесемся на год вперед и попадем в тот благословенный период, когда Борис Бревнов возглавил РАО "ЕЭС России".
Дата: 11.01.2000 Копия в Google