Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

741. Подробная биографическая справка

... из России, провела широкомасштабную операцию по сбору с российских покупателей рублевых средств на приобретение импортных промышленных товаров и продуктов питания. Собранные средства были конвертированы в СКВ (общая сумма исчислялась миллионами долларов) и переведены за границу. Как утверждают, их конвертацию через банк “Столичный” организовал Л.Черной. Схемы приватизации алюминиевого рынка СОТРУДНИЧАЯ с фирмами Л.Черного “Мирабель”, Trans-CIS Commodities и др., действовавшими в России от имени ...
Дата: 15.12.1999 Копия в Google

742. Кризис вышел на улицу

© "Коммерсант", 07.07.2004 Банковский кризис вышел на улицу Системообразующие банки столкнулись с клиентами Гута-банк устроил клиентам перекур Вчера кризис на рынке межбанковского кредитования, существование которого больше месяца отрицает Банк России, впервые приобрел угрожающие очертания. Сразу два системообразующих российских банка – Альфа-банк и Гута-банк – столкнулись с серьезными проблемами. Копия в Google

743. 21 сентября - 2 октября

Характерно, что сразу после вчерашнего переподчинения себе Центрального банка РФ, западный "мальчиш-плохиш" Гайдар поспешил подчистить заветный клад, (9) а распродать иностранцам последнее - земли России - Ельцин приказал сразу после расстрела парламента. (10) Схема ограбления России и ее граждан в эти дни стала очевидна даже школьникам; в дни осады мы неоднократно обсуждали за ачаловским овальным столом, как именно это делается: захват собственности, недвижимости и предприятий (приватизация ... Копия в Google

744. Леонид Кучма

КУЧМА: Нет, ну я не настолько, так сказать, Россию знаю. Но знаю ее, так сказать, имидж банковский. Ну, а так что, Матвиенко ставить? (хозяин крупнейшего украинского "Проминвестбанка", личный друг Кучмы - Ред.). АЗАРОВ: Матвиенко тоже с Гришей Омельченко (народный депутат, выступает с разоблачениями Кучмы и его окружения - Ред.). Ну, с Матвиенко в любом случае можно работать. КУЧМА: Конечно, он за крупные банки. КОПЫЛОВ: Но, может быть, [банк] "Украина"? Копия в Google

745. Об ассоциации "XXI век"

Проживающие за рубежом лидеры преступного мира - выходцы из СССР, координируют контакты криминальных структур России с международными преступными организациями. В результате фирмы, находящиеся под контролем преступных организаций, участвуют наряду с подконтрольными банками, в формировании каналов утечки преступно и нелегально нажитых доходов из России за рубеж и их отмывании. Они способствуют многочисленным фактам хищений Валютных и финансовых ресурсов из банков России, совершаемых по подложным ... Копия в Google

746. 1. Отечественные варяги

Это независимое от министерств и не пользующееся привилегиями и поддержкой государственных структур объединение недавно получило лицензию Государственного банка СССР на ведение валютных счетов организаций и граждан». («Московская правда», 28 декабря 1990 г.) Светская хроника «Дружеская встреча в помещении Союза театральных деятелей России на улице Горького, где Михаил Жванецкий с Романом Карцевым принимали своих знакомых по случаю выхода второго номера журнала «Магазин», была недурна. Копия в Google

747. Человек в футляре

Для того чтобы налоги стали неизбежны не только в Америке, но и в России, придумана Федеральная служба налоговой полиции -- ведомство силовое и полувоенное, прославившееся своими постановками "маски-шоу" и умением проводить громкие обыски. Копия в Google

748. 6. Пожалуйте в кутузку!

СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ ПРЕССА: «Не уверен – не сомневайся Г. Матюхину, председателю Центрального банка России, отныне придется тщательнее подбирать слова, выдавая публичные характеристики людям и организациям, не подчиненным ему непосредственно. Копия в Google

749. Авантюра под маской власти

Вообще, не раскинулась ли незримо в просторах Республики Саха (Якутия) и другая страна, о существовании которой не догадываются ее жители - могучая империя таинственных банков и фондов? Не потому ли наш Президент попал в список 50-ти самых богатых людей России? Копия в Google

750. Флагман черноморской флотилии Путина.

Его учредили партнеры друга Путина Юрия Ковальчука по банку «Россия».
Дата: 21.11.2023 Копия в Google

751. Алексею Бажанову вернули 12 млн франков.

Речь шла о хищении около 10 млрд руб. кредитов Россельхозбанка, Московского индустриального банка и Связь-банка, взятых на покупку сырья для маслозавода под Воронежем, и в отмывании денег в особо крупном размере (ч. 3 ст. 174.1 УК). "Коммерсант", 14.11.2022, "Заграница не поможет": Банкротство экс-замглавы Минсельхоза РФ, основателя воронежского холдинга «Маслопродукт» Алексея Бажанова может выйти за пределы России.
Дата: 05.10.2023 Копия в Google

752. Аслана Гагиева изолировали в особом режиме.

В их числе, как пишет ростовское издание 161.ru, — владелец банка «Национальный капитал» Дмитрий Плытник, мэр Владикавказа Виталий Караев, начальника республиканского управления по борьбе с организованной преступностью Марк Мецаев, вице-премьер ...
Его задержали в Австрии год спустя, а в 2018-м экстрадировали в Россию.
Дата: 14.09.2023 Копия в Google

753. Взлет и падение настройщика капитализма в России.

Белые рояли для черных людей Перед тем как стать «настройщиком капитализма в России», Марк Леонидович Горячев был настройщиком на фабрике музыкальных инструментов «Красный Октябрь».
Пока трудовой коллектив «Цветов» отбивался от захвата с поглощением «Концерном Горячев», инициатор «приватизации» оранжерей в очередном банке спешно разжился кредитными миллиардами, оставив финансистам-ростовщикам в качестве обеспечения «цветочные ...
Дата: 17.02.2023 Копия в Google

754. Букмекерский "Олимп" Дмитрия Давыдова и Анарбека Жауырова.

... 5 млн и €200 000, конфискованных в ходе расследования, переводят в Национальный банк Казахстана. До этого по этому делу уже было конфисковано 3,6 млрд тенге ($7,8 млн). В числе конфискованных активов четыре самолета, пять земельных участков, 15 автомобилей и 30 жилых и нежилых помещений в Алматы. В России 16 декабря Минюст включил Дмитрия Викторовича Давыдова 1981 года рождения в список иностранных агентов. Эти ФИО полностью совпадают с именем автора «20 идей по развитию России» Дмитрия Давыдова ...
Дата: 27.12.2022 Копия в Google

755. Новый русский Ян Марсалек.

В последние годы в правлении Wirecard Марсалек неоднократно пытался вести бизнес в России. По данным Suddeutsche Zeitung, он знает Москву почти так же хорошо, как и Вену, включая все модные клубы и рестораны. Возможно, его нынешняя золотая клетка стала наградой за долгие годы злоупотребления своей должностью в интересах россиян с сомнительной репутацией. В прошлом году Федеральное управление уголовной полиции конфисковало целый список русских имен, которые Марсалек лично проверял для банка в ...
Дата: 26.07.2022 Копия в Google

756. Внешнее управление Россией.

И когда Путин взял власть, немец оказался в среде самых влиятельных управленцев РФ. Маттиас Варниг (в центре слева) и Герхард Шредер Его карьера получила крайне стремительное развитие: в 2003-м Варниг стал членом набсовета банка Россия ("банк друзей Путина"); в 2006 году получил должность управляющего директора компании Nord-Stream AG, где трудился вместе с Шредером; год спустя вошел в набсовет ВТБ; в 2011-м избран в состав совета директоров Транснефти и Роснефти.
Дата: 11.02.2022 Копия в Google

757. Антона Астахова арестовали со второй попытки.

С 2009 по 2016 год господин Астахов являлся уполномоченным президента России по правам ребенка. @ruarbitr, 25.11.2021 19:07: Антон Астахов бывший банкир, был в доле «Регионального банка развития» и банка «Анкор», активы на него записывал отец. Вместе с Никитой Одинцовым, экс-главой ФБГУ «ФРЦ» Минздрава России, ныне директором АНО ЦСИ ФМБА, Антон Астахов владел некоммерческим партнёрством «Мониторинговый центр».
Дата: 20.12.2021 Копия в Google

758. На кого чиновники записывают офшорные активы.

И это несмотря на неоднократные заявления Администрации президента о враждебных действиях США против России и призывах к деофшоризации российской экономики. Подробнее Единственный сын Сергея Кириенко Владимир до прихода в «Ростелеком» активно занимался бизнесом. С 2006 по 2011 год Кириенко-младший был совладельцем «Саровбизнесбанка» в Нижнем Новгороде — в те же годы его отец возглавлял госкорпорацию «Росатом» и по совпадению клиентами банка становились подведомственные «Росатому» организации.
Дата: 05.10.2021 Копия в Google

759. Игорь Чуян не затерялся в Тивате.

Чуян в России не считается заочно осужденным, но в приговоре по делу ОФК Банка он описан как бенефициар преступной схемы по выводу средств; ему предъявлено обвинение и он заочно арестован.
Дата: 04.10.2021 Копия в Google

760. "Платину" закрыли за расчеты с онлайн-казино через "КиберПлат".

... лиц физическим лицам (b2c-переводы) через Систему быстрых платежей Банка России. CNews.ru, 20.09.2021, "Власти отобрали лицензию у банка — пионера интернет-платежей в России": Согласно данным базу «Контур.Фокус», 74% доля в ООО «Киберплат» (юридическое лицо Cyberplat) принадлежит оффшору с Британских Виргинских островов Reskami Property, 26% — другому оффшору из этой же юрисдикции, Cyberplat Worldwide. При этом Cyberplat аффилирован с банком «Платина» через своего гендиректора Андрея Грибова ...
Дата: 21.09.2021 Копия в Google