Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

181. Джиар в России больше, чем пиар.

В его сеть входят банк «Нефтяной», 150 бензоколонок, несколько нефтебаз и группа компаний «Доброслав», состоящая из Тернопольского, Нововолынского и Луцкого мясокомбинатов.
... году находились под следствием для определения их роли в отмывании денег, в том числе полученных из МВФ. Многие GR-спецы прежде были известными политиками В Высшей школе экономики открылась кафедра «Теория и практика взаимодействия бизнеса и власти ...
Дата: 15.03.2005 Копия в Google

182. "Меня просто поражает то, что со мной происходило. Просто поражает."

Как будто в какое-то взаимодействие вошли уже другие люди на определенном этапе с нашими спецслужбами.
они, может быть, коллектив, и не знают, что акциями, 49% акций управляет банк "Еврофинанс", где формально г-н Столяренко, а командует парадом один из братьев Ковальчуков и кадровую политику там осуществляет, что у "Газпром-Медиа" 49% в этом же банке ...
Дата: 12.02.2004 Копия в Google

183. "Серый кардинал" Кремля.

Сергей Веремеенко, официально покинувший свой пост в банке еще весной, в сентябре объявил о выдвижении своей кандидатуры в президенты и, несмотря на противодействие со стороны местного избиркома, смог добиться своей регистрации при поддержке ...
В соглашении, в частности, определялись новые перспективы взаимодействия республики с компанией по управлению некоторыми предприятиями нефтехимического комплекса.
Дата: 29.12.2003 Копия в Google

184. "Добрый самаритянин".

По некоторым – неофициальным – данным, Константин Алексеевич завел себе счет в британском банке, о чем наслышаны местные органы безопасности.
Во-вторых, он стал экономически независим: президент Ассоциации экономического взаимодействия «Большая Волга», которая разрабатывает собственную концепцию Налогового кодекса России, член совета директоров международной авиационной корпорации «Авиакор ...
Дата: 13.08.2003 Копия в Google

185. Андрей Мельниченко.

... важными делами и максимально дистанцировались от юного банкира.(«Собеседник» 27.12.01) История проведения Андреем Мельниченко очередной – восьмой по счету – эмиссии акций банка наделала много шума. Некоторые наблюдатели утверждали, что Мельниченко банально пытался передать 62 процентов акций "Конверсбанка" афилированным с МДМ фирмам. Доказательства этому появились, когда стала известная информация о системе функционирования МДМ-банка, его основных акционерах и схеме взаимодействия между ними ...
Дата: 17.01.2003 Копия в Google

186. Скромное обаяние ревизора.

Он подписал соглашения о взаимодействии с ФСБ, МВД, Генпрокуратурой и налоговой полицией, попытался серьезно расширить полномочия СП, вышел с инициативой сделать ее подотчетной непосредственно президенту.
В иностранной прессе подробно излагалась история разбазаривания этого кредита, рисовались детальные схемы увода средств мимо российской казны в зарубежные банки, назывались счета, суммы, фамилии.
Дата: 17.09.2002 Копия в Google

187. Кремлевский "Пылесос".

С 1992 г. возглавляет совет директоров Международного промышленного банка.
Были вскрыты механизмы взаимодействия людей, которые, как предполагалось, создали вокруг Президента России что-то вроде замкнутого братства.
Дата: 19.07.2002 Копия в Google

188. Несколько справок в отношении Потанина.

Несколько справок в отношении Потанина Материалы наружного наблюдения, газетные публикации, интимная связь (Кожевникова Ирина Сергеевна, отвечающая в банке за работу с кадрами) Оригинал этого материала © Из "Базы данных СБ Группы "Мост", 1997, Фото ...
Фрейлих В.Б.) Бухгалтер: Духовлинская Г Н Телефон (бух.): 290-42-53 Уставной фонд : 5 мил. руб. Вид деятельности: Взаимодействие Собственников Помещений Дата регистрации: 20/03/95, ИНН: 770302813 Соучредители: Каневский В Б Адрес: Москва Скатертный ...
Дата: 12.07.2000 Копия в Google

189. Дагестанская ОПГ (I).

Не ошибемся, если выскажем прогноз относительно роста количества "разборок", в ходе которых дагестанские боевики будут пытаться отвоевать у "слабеющих" ОПГ их базы, банки и т.д. Факторами, провоцирующими данный процесс, являются, во-первых ...
Выводы И Рекомендации: Судя По Полученной Информации, Взаимодействие С Фирмой, Указанной В Запросе И, В Особенности, С Ее Руководителем Г.Лугуевым, Нежелательно Из-За Возможных Осложнений Криминального Характера.
Дата: 02.07.2000 Копия в Google

190. Лев Черной, как зеркало бандитского капитализма.

... в Швейцарии против Л,Черного возбуждено уголовное дело, Национальная служба криминальных расследований МВД Великобритании, во взаимодействии с Интерполом проводит расследование в отношении «отмывания» через TWG доходов наркомафии, Л.Черной основной ...
убит вице-президент коммерческого банка «Югорский» Вадим Яфясов, в июле на охраняемой даче Правительства РФ «Снегири» зарезан президент этого банка Олег Кантор. Причина: банк «Югорский» столкнувшись с финансовыми проблемами, пытался перейти на ...
Дата: 13.04.2000 Копия в Google

191. Акт документальной ревизии

Несмотря на то, что ОАО "Аэрофлот" неоднократно обращался в Правительство Российской Федерации и Министерство финансов Российской Федерации (проводились совещания в Правительстве РФ, Центральном банке Российской Федерации и Министерстве финансов РФ по указанному вопросу с предоставлением ОАО полной схемы и проектного плана взаимодействия со швейцарской компанией "Андава С.А.") разрешения на проведение такого вида валютных операций ОАО не получено. Копия в Google

192. Человек в футляре

В недрах налоговой полиции началась сложная структурная перестройка, Фрадковым подписано около 40 международных соглашений по взаимодействию налоговой полиции и зарубежных силовых структур по вопросу "выцарапывания" российского теневого капитала. Копия в Google

193. Дутые миллиардеры Адани.

Некоторые взаимодействия Винода с Adani Group — у всех на виду.
В 2020 году фирма заключила кредитное соглашение с государственным российским банком ВТБ (в прошлом году США наложили на него санкции).
Дата: 27.02.2023 Копия в Google

194. Внешнее управление Россией.

Последний раз Де Сильги Ив Тибо засветился на онлайн-встрече с Путиным в 2021-м, где обсуждались вопросы российско-французского торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия.
И когда Путин взял власть, немец оказался в среде самых влиятельных управленцев РФ. Маттиас Варниг (в центре слева) и Герхард Шредер Его карьера получила крайне стремительное развитие: в 2003-м Варниг стал членом набсовета банка Россия ("банк друзей ...
Дата: 11.02.2022 Копия в Google

195. "Прачечная" Jadranka Михайло Перенчевича.

Согласно утекшему письму за август 2017 года, Ариас сообщил Николе Перенчевичу — сыну Михайло и инвестиционному менеджеру PNP Trust, что в банке спрашивают, является ли Михайло «родственником учредителя».
— Однако все допускают ошибки, и мы, когда их выявляем, принимаем необходимые меры во взаимодействии с клиентом и направляем соответствующие уведомления регуляторам».
Дата: 24.11.2021 Копия в Google

196. Тандем Муровых – Негодовых потерял "имущественный иммунитет".

Часть инвестиций Михальченко в Бронку были прямыми, а часть, как выяснил суд, провели через цепочку фирм-однодневок, офшоров и латвийский банк.
Как деньги от президентских строек превратились в порт Полученные «от коррупционного взаимодействия» средства Михальченко инвестировал в строительство порта Бронка, решил суд, проанализировав материалы расследования Росфинмониторинга, которые ...
Дата: 21.07.2021 Копия в Google

197. Ян Марсалек перевелся в Россию.

В поисках банка Еще месяц назад в России про «самый дорогой финтех» Европы Wirecard знали разве что специалисты, но для самой компании наш рынок — далеко не чужой.
Марсалек не был единственным «решалой» для Wirecard, говорит другой участник рынка: «Я пересекался с другим человеком, который занимался взаимодействием с дочками в других странах.
Дата: 27.07.2020 Копия в Google

198. Как расцвел "Путус" Вовы-Однорукого и Лени-Спортсмена.

На тот момент в обязанности именинника входили внешнеэкономическая деятельность мэрии, а также взаимодействие с ФСБ, МВД, прокуратурой, судами, таможней, политическими и общественными организациями.
Дата: 09.10.2019 Копия в Google

199. Trump Tower от друзей Путина.

Связанные с Кремлем банки.
*** Схема взаимодействия команды Трампа и российских бизнесменов
Дата: 27.05.2019 Копия в Google

200. Предательский долгострой Михаила Хубутии.

Третьим важным потенциалом бизнесмена для Transparency могут стать его связи вообще — Михаил Хубутия за годы торговли оружием наработал плотные взаимодействия не только в силовых структурах.
Однако вскоре банк оказался не в лучшем виде.
Дата: 26.03.2018 Копия в Google