Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

101. Денис Кацыв ускоряет американский суд.

Его отец Петр Кацыв в свое время занимал посты вице-губернатора и министра транспорта Московской области, затем возглавлял областное управление по взаимодействию с органами федеральной власти, а 20 октября этого года был назначен вице-президентом РЖД ...
Как утверждают американские правоохранители, в начале февраля 2008 года банк "Крайний Север" якобы перечислил молдавским компаниям Bunicon-Impex и Elenast-COM два транша на общую сумму 250 млн руб. Уже на следующий день средства были конвертированы и ...
Дата: 31.10.2014 Копия в Google

102. Фридман не открестился от блога.

... Митрохину": Истцы утверждали, что высказывания Митрохина нанесли им репутационный ущерб, т.к. кодекс банковской этики запрещает банкам финансировать националистов.— Врезка К.ру] Ашурков объявлен в розыск по делу о хищении денег, перечисленных на ...
«Информация о взаимодействии Навального и «Альфа-Групп» появлялась в СМИ неоднократно, и ее до этого никто не требовал опровергнуть» — по словам Митрохина, об этом говорилось в эфире радиостанции «Эхо Москвы» и в других крупных источниках.
Дата: 27.08.2014 Копия в Google

103. На чиновника СП Александра Михайлика следствие вывели "всесильные" решальщики.

В тот же день, в 14.30 в отделение «Киви банк» в Петровском переулке бизнесмены расплатились с решальщиками по двум сделкам — передали Закусило 5 млн рублей для чиновников СП за заказную проверку «Спорт-инжирининга», а также первый транш в 43 млн ...
Адвокат Михайлика Мурад Мусаев утверждает, что «должностным лицом»-посредником был никто иной как член Совета федерации от Новгородской области Александр Коровников, который входит в комиссию по взаимодействию со СП. Сам чиновник утверждает, что лишь ...
Дата: 30.09.2013 Копия в Google

104. Дениса Кацыва в США подвели под "закон Магнитского".

Его отец Петр Кацыв, занимавший в свое время посты вице-губернатора и министра транспорта Московской области, ныне возглавляет областное управление по взаимодействию с федеральными органами государственной власти.
В начале февраля 2008 года банк "Крайний Север" перечислил молдавским компаниям Bunicon-Impex и Elenast-COM два транша на общую сумму 250 млн руб. Уже на следующий день средства были конвертированы и опять же двумя траншами $410тыс.
Дата: 11.09.2013 Копия в Google

105. Елене Котовой предъявили по-русски.

... Коммерсант" Владислав Трифонов Елена Котова Вчера стало известно, что следственный департамент МВД РФ предъявил обвинение в покушении на коммерческий подкуп бывшему директору от России в Европейском банке реконструкции и развития (ЕБРР) Елене Котовой. В конце 2010 года госпожа Котова оказалась в центре коррупционного скандала, выявленного сначала самим банком, а затем Скотленд-Ярдом. Дальнейшее расследование этого дела в РФ сопровождалось тесным взаимодействием российских и британских сыщиков ...
Дата: 16.01.2013 Копия в Google

106. Внешнеполитическая кухня Бакиевых.

Поверенный подчеркнул, что взаимодействие по этому вопросу могло бы быть весьма улучшено, если бы киргизская сторона сумела решить вопрос с оружием для американских войск спецназначения, которое было захвачено в августе 2008 года.
Он также заявил, что Москва предприняла шаги для того, чтобы запретить операции киргизского Азиатского универсального банка (АУБ) в России. "Они думают, что я связан с АУБ. А мне на этот банк наплевать".
Дата: 10.12.2010 Копия в Google

107. Брат президента Сбербанка Германа Грефа кредитуется в Сбербанке.

... еще не пришла и залог банк вполне устроил. Репутационный риск в данной сделке присутствует, признает председатель комитета по взаимодействию с миноритарными акционерами Сбербанка Антон Данилов-Данильян. Комитет в курсе этой сделки, уверяет он. Инвесторам важно чувствовать, что руководство банка готово все им рассказывать и объяснять — важен диалог, добавляет Данилов-Данильян. На кредитном комитете все риски, включая и репутационный риск руководителя банка, рассматриваются и соотносятся с рисками ...
Дата: 09.06.2009 Копия в Google

108. Налоговики добились промежуточной победы в деле о налоговых претензиях к Дерипаске.

"Банки всегда должны быть готовы к взаимодействию с правоохранительными органами и судами. Налоговики, требуя привлечь банки к участию в делах, пытаются повысить у банков чувство ответственности за работу с клиентами. Относиться к этому надо как к нормальному выполнению госорганами своих обязанностей",— считает главный бухгалтер банка "Авангард" Владимир Андреев. В Центробанке, впрочем, считают, что банкам в принципе опасно попадать в суды, тем более что в условиях кризиса репутационные риски ...
Дата: 28.10.2008 Копия в Google

109. В России найдены номенклатурно-политические группы.

Авторы доклада “Ведущие российские корпорации и власть: технологии взаимодействия” выделяют семь групп влияния: “Газпром”, “Роснефть”, акционеры банка “Россия”, ФГУП “Рособоронэкспорт”, РАО “РЖД”, “Базэл” и группа Романа Абрамовича.
Дата: 01.06.2007 Копия в Google

110. «На "крышу" надейся, а сам не плошай».

Но и крупные фирмы предпочитают не портить отношения с подобными фондами — в качестве примера можно привести сибирский банк «Северная казна»: за 2002 финансовый год около 30% благотворительных средств (14 из 55 случаев оказания финансовой помощи ...
В любом случае это наказуемое взаимодействие.
Дата: 10.04.2006 Копия в Google

111. Поток фальшивых долларов контролировали люди президента Молдовы.

Крупная албанская преступная группировка во взаимодействии со своими чеченскими «коллегами» сбывала весь этот фальшивый поток на Украину, в Молдову и Россию. Путь проходил через Молдову, значительная часть подделок, как пишет пресса, «пройдя через молдавские банковские учреждения, оседала в валютном резерве Национального банка республики».
Дата: 02.03.2005 Копия в Google

112. Растяжки на Тверской.

В настоящее время мы объединены в Координационный совет по взаимодействию с правоохранительными органами.
Прямо как банк какой. Ну, откуда деньги на рекламу у банка, понятно.
Дата: 18.10.2004 Копия в Google

113. Тройной агент в правительстве России.

Там же в банках аккумулирует свою валютную выручку от российского бизнеса.
Лагерь подозреваемых - дворяне «Акрона» В 2000 году по замыслу «олигарха» о «вхождении России в мировое экономическое пространство и взаимодействия в сфере корпоративного строительства» на его средства и в его Московском офисе на Большой Ордынке «по ...
Дата: 12.11.2003 Копия в Google

114. Подробная биографическая справка

... в силовых структурах и взаимодействие с лидерами организованной преступности. Для оказания давления на предпринимателей и чиновников Черепов нанимает чеченские “бригады”, которые осуществляют теракты либо проводят акции устрашения. И снова прощание с партнерами В 1995 г. жертвами заказных убийств стали: в апреле вице-президент КБ “Югорский” Вадим Яфясов, в июне президент того же банка Олег Кантор, в сентябре представитель американской компании AIOC Феликс Львов. Банк “Югорский”, столкнувшийся с ...
Дата: 15.12.1999 Копия в Google

115. Армянская диаспора

Однако Ереван придерживается "несколько иной точки зрения", полагая, что не следует увязывать экономическое взаимодействие с политическими проблемами, в том числе с конфликтом вокруг Нагорного Карабаха.
Аганбегян Абел Гезевич Ректор Академии народного хозяйства при Правительстве РФ, Председатель Совета директоров банка "Зенит" Родился 8 октября 1932 года в г. Тбилиси. Копия в Google

116. Содержать нельзя конфисковать.

Даже если предположить, что Пумпянский (что маловероятно с учетом заморозки счетов) мог заплатить J.P. Morgan, банк не вправе принимать от него деньги напрямую. По этой причине крупные компании стараются придерживаться принципа «over compliance» и воздерживаться от прямого или косвенного взаимодействия с запрещенными лицами. В противном случае банку самому грозят серьезные последствия, вплоть до уголовных дел. У США уже есть механизм использования вторичных санкций против нарушителей санкционных ...
Дата: 04.07.2022 Копия в Google

117. На ЦФТ и "Золотая корона" горит.

Сопоставив факты, эксперты делают вывод о том, что у российских банков есть основания, чтобы воздержаться от взаимодействия с ЗАО «ЦФТ».
Дата: 02.02.2022 Копия в Google

118. Порошенко — Байдену: "Как и обещал вам... наш парламент "спас наши задницы".

Администрация банка не передает электронные ключи, не дает выписки о балансе, не ... но это проблема на городском уровне ... и мы боремся за осуществление процесса национализации мирным путем, имея цель достичь полной готовности руководства банка ко взаимодействию.
Дата: 23.06.2020 Копия в Google

119. Брат депутата Андрея Альшевских арестован за кражи из банков.

Как только сотрудник банка выходил из депозитария, они с помощью пластилина снимали слепки ключей, после чего изготавливали их дубликаты.
Об отношениях с губернатором Свердловской области он сказал так: «Взаимодействие с Евгением Владимировичем можно охарактеризовать как конструктивное.
Дата: 07.02.2020 Копия в Google

120. Как "фунт Курченко" помог отжать "общак Януковича".

Согласно версии правоохранителей, "должностные лица правительства, Минфина, Национального банка Украины и Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, действуя по предварительному сговору с должностными лицами ПАО "Расчетный центр по ...
В этой связи важным является недавний перевод Кулика на пост заместителя начальника Департамента международно-правового сотрудничества ГПУ. Именно это структурное подразделение Генпрокуратуры осуществляет взаимодействие с иностранными государствами ...
Дата: 04.05.2017 Копия в Google