Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

61. Клиенты Milton Group "теряли свои деньги реалистично".

Однако, по их словам, жертвы часто не сообщают об обмане, а всю схему отследить сложно, так как требуется взаимодействие между правоохранителями из многих юрисдикций.
Название выбрал итальянский менеджер «отдела поддержки», так как оно звучало «как название итальянского банка».
Дата: 15.08.2023 Копия в Google

62. Как из России вывели 41 миллиард с помощью пластиковых бутылок.

Проводить дополнительную проверку компаний, которые имеют red flags по рекомендациям ФАТФ и собираются заключить сделку ВЭД. Обеспечить обязательное наличие доступа комплаенс-офицеров банка к базам импортно-экспортных операций (Import Genius и т. п.) для проверки подлинности таможенных деклараций, а также таможенно-торговой деятельности экспортера / импортера, совершающих торговую сделку с товарами. Таможне Обеспечить расширенное взаимодействие с таможнями государств, имеющих сухопутную границу ...
Дата: 07.07.2022 Копия в Google

63. Доля имени Алексея Крапивина.

В начале этого года он получил в доверительное управление 32,3% акций банка "Возрождение" — это пакет родственников скончавшегося в конце прошлого года основателя кредитно-финансовой организации Дмитрия Орлова.
Именно он отвечает за взаимодействие с силовым блоком и решение вопросов с подрядчиками, правоохранителям и так далее.
Дата: 25.02.2022 Копия в Google

64. Фотожабы, "джинса", расследования.

Каким образом происходит взаимодействие между Потупчик с ее донесениями и кремлевской прессой?
... по присоединению публичных лиц, в особенности чиновников, к поддержке банков, пострадавших от экономических санкций Запада. Также стоит обратить внимание не только на банк «Россия», но и на другие банки, пострадавшие от санкций, с тем, чтобы внимание ...
Дата: 29.12.2014 Копия в Google

65. Организаторы скрылись от хищений.

Киселева и Козлова, в свою очередь, курировали труд составлявших необходимые финансовые документы бухгалтеров, управляли счетами подконтрольных фирм по системе "банк—клиент". Амеличев, по данным следствия, организовал сеть курьеров, которые подыскивали номинальных директоров фирм-однодневок, контролировал открытие ими расчетных счетов в банках и т. д. Синайский же, считают в СКР, отвечал за взаимодействие с оперативниками УВД ЮЗАО города Москвы, помогая им фальсифицировать отчеты об осмотрах ...
Дата: 16.05.2014 Копия в Google

66. Водка, рейдерство и коммунизм.

Например, вот «Орион» является поставщиком готовой продукции для «Триумфа», а «Триумф» осуществляет взаимодействие с покупателями, при этом тот же самый «Орион» покупает у сторонних поставщиков комплектующих всю комплектацию.
Сейчас ситуация такая, что нам ни один банк, ни одного кредита и банковской гарантии не дает.
Дата: 14.06.2011 Копия в Google

67. Сенаторы раскрыли свои доходы.

... экономической безопасностью в КГБ/ФСБ. У него задекларировано 73 млн руб. […] В аппарате СФ за звание самого обеспеченного имуществом может побороться Василий Белобородов, работающий начальником отдела по взаимодействию с органами власти субъектов ...
Бажанов, занимавший до 2008 г. пост президента Международного банка Санкт-Петербурга (сейчас ему принадлежит 98,6% банка), показал доход в 240 млн руб. В 2009 г. Международный банк Санкт-Петербурга выплатил — по итогам 2008 г. — акционерам дивидендов ...
Дата: 14.05.2010 Копия в Google

68. Об использовании оперативно-служебного ресурса Управления ФСБ РФ по Пензенской области в процессах передела регионального рынка ГСМ.

Фигурами влияния в ТД «ЮКОС», обеспечивающих, по мнению информированных лиц, взаимодействие участников схемы в интересах монополиста, называются: один из руководителей ТД Вадим Попов, отвечающий за сбыт топлива компанией (бывший сотрудник УФСБ РФ по ...
Именно при посредничестве указанного лица (а он является акционером ЗАО с уставной долей 25%) ЗАО «Поволжье» сумело в истекшем году привлечь на свое развитие 146 млн. рублей, выданные ЗАО в качестве кредита двумя московскими банками под залоговое ...
Дата: 26.03.2004 Копия в Google

69. Нефритовый замгенпрокурора.

... которому банки обязаны отчитываться о кассовых операциях размером от 10 тысяч долларов перед австралийской финансовой разведкой (AUSTRAC)», — говорит бывший юрист финансовой разведки, член совета директоров «Трансперенси интернешнл — Австралия» Рассел Уилсон. Эксперт отмечает, что, если федеральная полиция Австралии обратила внимание на ситуацию, это может означать, что по делу могло начаться взаимодействие между правоохранительными органами России и Австралии. Но, видимо, это взаимодействие не ...
Дата: 15.02.2021 Копия в Google

70. 200 богатейших бизнесменов России — 2012 (рейтинг Forbes).

... Аристов Группа Ариант 550 650 металлургия, пищевая промышленность 168 Алексей Богачев Магнит, Банк Система 550 500 инвестиции, банк 169 Борис Волчек Группа О'кей 550 750 розничная торговля 170 Вадим Викулов Астон 550 0 сельское хозяйство 171 Андрей Добров Банк Взаимодействие 550 550 инвестиции 172 Владимир Коган инвестиции 550 550 инвестиции 173 Петр Колбин Ямал СПГ 550 500 газ 174 Кирилл Миновалов Банк Авангард, Русский солод 550 700 финансы, сельское хозяйство 175 Михаил Николаев Роспромбанк ...
Дата: 20.04.2012 Копия в Google

71. Владимира Кумарина "закрыли по понятиям".

Иметь такой серьезный бизнес в Петербурге без взаимодействия с властными структурами было невозможно».
После этого мэрия и предложила создать ПТК. Среди ее 21 учредителя (по 4,76%) — комитеты по управлению госимуществом Петербурга и Ленобласти, банк «Россия», Морской порт Санкт-Петербург, Пулково, ОЖД и т. д. В январе 1995 г. ПТК подписала с мэрией ...
Дата: 30.11.2009 Копия в Google

72. Список лоббистов Госдумы четвертого созыва.

Об этом, в частности, свидетельствуют выводы доклада, подготовленного центром по изучению проблем взаимодействия бизнеса и власти Lobbying.ru. Традиционный и не очень «Весь лоббизм в Государственной думе можно разделить на три разновидности, исходя ...
Банковский лоббизм 12 декабря 2005 года в Государственную думу был внесен законопроект о внесении изменений в законы «О банках и банковской деятельности» и «О защите прав потребителей».
Дата: 11.12.2007 Копия в Google

73. Кремлевский визирь Медведев.

... топ-менеджера или финансового директора, которых теперь даже в русскоязычных текстах принято называть СЕО и CFO. И не было бы сегодня чиновника Медведева, а был бы Medvedeff, глава подразделения какого-нибудь крупного западного инвестиционного банка ...
Еще один знак ослабления позиций Медведева—назначение вице-премьером Сергея Нарышкина и передача ему ряда медведевских полномочий: высокие технологии, взаимодействие со странами СНГ, в частности «украинские дела».
Дата: 18.11.2003 Копия в Google

74. Закостенелые тайны ЮКОСа.

"Лента.ру" приводит слова свидетеля в деле Миримской: "Голубович после начала уголовного преследования Ходорковского от любого взаимодействия с GML [Group MENATEP Ltd.] отказался и никаких сделок с этой компанией не проводил. Всеми вопросами, связанными с оформлением сделок между Миримской и Charles Russel и Rysaffe Charlotte N Isadora AS TR, занимался член совета директоров ООО "Банк БКФ" Андрей Лисянский".
Дата: 31.03.2022 Копия в Google

75. Козырная дама.

Как следует из переписки владелицы банка «БКФ», она отдавала помощникам указание относительно «билетов для Яны». И именно Лантратова напишет на своей странице в инстаграме пост благодарности, в том числе, Кадырову «за помощь в воссоединении мамы (Миримской. — Ред.) с ребенком». Было ли взаимодействие молодой правозащитницы с банкиршей бескорыстным?
Дата: 14.03.2022 Копия в Google

76. Деньги "Уральских авиалиний" приземлились в офшоре.

И тогда государственный банк может не получить обратно «антикризисный» заём, а сделки европейского подразделения УА будут оспорены. Причиной тому станет управленческая схема, которую построил Скуратов. Подарить жене Европу Как и большинство крупных международных компаний, «Уральские авиалинии» отказались от управления всеми активами из единого центра. Руководители УА искали партнёров во всех уголках земли и заключали с ними договоры на реализацию авиабилетов, взаимодействие с пассажирами ...
Дата: 10.06.2020 Копия в Google

77. СКР провел кредитную линию к Алексею Ананьеву.

... об аресте имущества бывших бенефициаров банка, включая самолеты и коллекцию картин. Банк признан в уголовном деле потерпевшим и работает в конструктивном взаимодействии с правоохранительными органами». Как сообщал ранее “Ъ”, по делу о растрате средств банка «Глобэкс» недавно был арестован его бывший президент и председатель правления Виталий Вавилин. По версии ГСУ СКР, в декабре 2015 года господин Вавилин, являвшийся на тот момент председателем правления банка «Глобэкс», пролоббировал выдачу ...
Дата: 10.09.2019 Копия в Google

78. "Шерлок", "ПСКОВ" и "Посейдон": от соцсетей до краденых баз данных и сети Tor.

Минобороны не ответило на запрос «Медузы»; ГлавНИВЦ — «ввиду отсутствия в системе предприятия органа по взаимодействию со СМИ» — предложил обращаться за комментарием в Управделами.
Легкий доступ к таким сведениям необходим и в службах безопасности предприятий («профессиональное владение» «серыми» СУБД упоминается во многих объявлениях о найме), и в банках или страховых компаниях, и даже в тех ведомствах, которые имеют доступ к ...
Дата: 09.08.2019 Копия в Google

79. Перед смертью в СИЗО Евдокимова разводили на свободу.

Весной 2015 года, в период острой фазы «бюджетных переговоров» между корпорацией «Иркут» и новым руководством ее материнской компании, как раз Управление «П» СЭБ ФСБ начало активное взаимодействие с Генеральной прокуратурой, которая проводила ...
... ФСБ выполняли рутинную работу: очерчивали круг возможных подозреваемых, устанавливали местонахождение отдельных документов, согласовывали различные экспертизы, отбирали образцы почерка у свидетелей, осуществляли выемки в налоговых инспекциях и банках ...
Дата: 26.10.2017 Копия в Google

80. Суд да дело о хищениях руководством Пробизнесбанка.

Хищение денег из банка совершалось путем выдачи заведомо невозвратных кредитов фирмам-однодневкам — ООО "Альянс", "Центр торговли", "Инжиниринг-роялти" и другим. Для участия в махинациях, говорится в деле, руководство Пробизнесбанка привлекало как своих подчиненных, например начальника управления по обеспечению взаимодействия с акционерами и дочерними организациями Марину Крылову, так и сотрудников подконтрольной банку финансовой группы "Лайф".
Дата: 27.04.2017 Копия в Google