Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

181. Ничего националистичного, просто бизнес.

Следствие подозревает, что Александр Поткин со своими соратниками от имени экс-владельца банка Мухтара Аблязова несколько лет управлял незаконно выведенными из финансовой структуры активами в виде земельных участков в Подмосковье.
Основанием послужило дело о мошенничестве, возбужденное следственным управлением УВД по Восточному административному округу Москвы.
Дата: 16.10.2014 Копия в Google

182. Миллионы ищут владельца.

«Бесспорно, что Гуревич заполучил $6 млн обманным путем и присвоил их себе, но сейчас невозможно определить жертву этой аферы, так как абсолютно неясно, кому они первоначально принадлежали», — говорится в постановлении судьи Восточного района ...
«Гуревич сказал, что у него $600 тысяч на банковском счете в «АзияУниверсалБанк», но они сгорели, как и $400 тыс в другом банке. Чеченцы заставили его позвонить в банк и подтвердить это, после чего забрали все деньги и его паспорт...
Дата: 02.10.2014 Копия в Google

183. Hewlett-Packard призналась в даче взяток в России.

Это стало бы крупнейшей сделкой HP в Восточной Европе.
... аппаратного обеспечения HP. Из 8 млн евро, переведенных через немецкого агента, 2,2 млн поступило на фиктивные счета в латвийских и литовских банках и было потрачено на путешествия и покупку драгоценностей, роскошных автомобилей, дорогих часов ...
Дата: 10.04.2014 Копия в Google

184. Партнер Грефа "включил дурака" на допросе.

Лишь то, что в г-не Грефе говорит банкир, готовый «порвать» любого, кто дал повод заподозрить его в намерении посягнуть на средства банка, выглядит наименее правдоподобной версией.
Дата: 07.04.2014 Копия в Google

185. Арестант нарасхват.

Господин Фернандес по факсу получил от некоей компании Imperial Foundation (зарегистрирована на Кюрасао) инструкции по перечислению вышеозначенной суммы на ее счет в женевском банке.
Тогда власти Анголы обратились к господину Гайдамаку, и он поставил из Восточной Европы 150 тыс. снарядов, 12 вертолетов и 6 боевых кораблей на $790 млн. Аркадий Гайдамак на заседания не являлся, и в октябре 2009 года исправительный суд Парижа ...
Дата: 27.11.2013 Копия в Google

186. "Исчезновение 40% казначейских акций является растратой примерно на $15 млрд".

Рынок ожидал обязательного с этого года для всех российских ОАО отчета с нетерпением, "Сургутнефтегаз", понимая эпохальность события, даже устроил 29 апреля день инвестора, пригласив около 20 аналитиков ведущих российских и иностранных банков.
Речь идет лишь о развитии месторождений в Восточной Сибири, а с 2017 года — небольших проектов в Тимано-Печоре.
Дата: 06.05.2013 Копия в Google

187. "Русал" отмазывается от налогов.

Представитель Qiwi Group (после реорганизации в эту структуру вошло ЗАО «ОСМП») отметил, что некоторые компании, упомянутые в деле «Русал фольги», имели счета в банке «Русинвестклуб», подконтрольном Qiwi.
Дата: 27.02.2013 Копия в Google

188. Личное дело Варнига.

... Коммерсант" Елена Киселева, Халиль Аминов Маттиас Варниг В свободное от основной работы время гендиректор Nord Stream Маттиас Варниг, входящий в советы директоров "Роснефти", "Русала", Gazprom Schweiz, "Транснефти", банков ВТБ и "Россия", развивает небольшой семейный бизнес. Как стало известно "Ъ", аффилированные с ним компании в Швейцарии и Германии занимаются операциями с недвижимостью и консалтингом в этой сфере, а также предлагают своим клиентам помощь в развитии бизнеса в Восточной Европе ...
Дата: 18.10.2012 Копия в Google

189. Совладелица морская.

Суда компании добывают около 170 000 т рыбы и морепродуктов в год в Беринговом и Охотском морях, а также в районе Курильских островов и восточного побережья Японии.
... т минтаевой квоты, был продан летом 2011 г. рыбопромышленному холдингу «Карат» из Мурманской области, напоминает он. Кроме доли в рыболовецкой компании Белобровой принадлежит 63,18% акций банка «Приморье» (Владивосток), сообщала кредитная организация ...
Дата: 18.01.2012 Копия в Google

190. Административный ресурс выжал из спонсоров рекорд.

Источник в Сбербанке признавался, что банк очень долго согласовывал с оргкомитетом «масштаб своего участия» в олимпийском проекте, так как не совсем понимал, какую получит от этого выгоду.
... потребителями, а в дальнейшем пролоббировать свои интересы в государственной и деловой среде, отмечает представитель Triumph Media Group по СНГ и Восточной Европе Максим Белицкий: «Но так почти со всеми крупными соревнованиями во всем мире ...
Дата: 19.09.2011 Копия в Google

191. Кипрская тень Левитина.

В настоящее время Global Ports Investments является совладельцем нефтяного порта в Таллине, терминалов в Котке и Хельсинки, тихоокеанского порта «Восточный», паромно-перегрузочного комплекса на острове Колин и логистического комплекса в Янино.
В частности, известный исследователь Марина Литвинович, составившая со своими сотрудниками доклад о семейных связях членов правительства РФ, отметила, что определяющие деятельность «Н-Транс» лица совместно с председателем совета директоров банка ...
Дата: 27.06.2011 Копия в Google

192. 2,6 млрд "Транснефти" разбудили следствие.

В деле о хищениях при строительстве ВСТО появились экс-руководители Стройкредитбанка, бывшего расчетным банком нефтекомпании во главе с Вайнштоком Оригинал этого материала © "Коммерсант", 23.12.2010, Фото: "Коммерсант" 2,6 млрд "Транснефти" разбудили ...
... хищении у компании более 2,6 млрд руб. В деле пока один эпизод, связанный с созданием 2,45 тыс. км линий современной связи вдоль нефтепровода Восточная Сибирь—Тихий океан (ВСТО), но следствие располагает данными и о других крупных хищениях ...
Дата: 23.12.2010 Копия в Google

193. "Гранитное" слово Абубакара Арсамакова.

Оригинал этого материала © ИА "Паритет-Медиа", 17.06.2010, Фото: "Коммерсант" "Гранитное" слово Абубакара Арсамакова Как структуры Московского Индустриального банка оказались в эпицентре рейдерской атаки на "Красный пролетарий" Семен Теплицын Абубакар Арсамаков Работники, акционеры и менеджмент сотен московских и тысяч российских предприятий смогли, наконец, вздохнуть с облегчением — 16 июня 2010 депутаты Госдумы проголосовали за президентский “антирейдерский” законопроект, предусматривающий ...
Дата: 17.06.2010 Копия в Google

194. Виталий Демьянюк: рейдерство с историческим душком.

По мнению КЭС, подобное поведение наемного менеджера не только является прямым нарушением закона, но подрывает финансово-экономическое положение газораспределительных компаний украинского контура, находящихся в управлении «ГАЗЭКС-Украины», что угрожает безопасности газоснабжения потребителей четырех регионов Восточной Украины.
Дата: 18.03.2010 Копия в Google

195. Геннадий Тимченко покупает четверть "Геотека".

Она консолидировала целый ряд сервисных предприятий, которые работают в Тимано-Печоре, Западной и Восточной Сибири (занимаются проектированием геологоразведкой, сейсмическими и геофизическими исследованиями, интерпретацией геологических данных и ...
Кроме фондов, участвовавших в размещении, в числе акционеров назван консультировавший компанию банк JPMorgan Chase & Co. Но после сделки с Volga Resources акционерами Geotech, кроме самого фонда и менеджмента, останутся только Farallon Capital ...
Дата: 03.03.2010 Копия в Google

196. Таксин Чинават не платит по личному займу в размере $1,5 млрд.

Таксин Чинават не платит по личному займу в размере $1,5 млрд Бывшего премьера Таиланда обвиняют в невозврате кредита "Газпромбанку" Оригинал этого материала © Slon.ru, 15.01.2010, Бывшего премьера Таиланда обвиняют в невозврате кредита российскому банку, Фото: Reuters Елена Зубова Таксин Чинават Российский «Газпромбанк» неожиданно оказался втянутым в политическую борьбу в Таиланде.
Дата: 18.01.2010 Копия в Google

197. "Геннадия Тимченко стало в последнее время слишком много".

Но выполнять соглашение с китайцами придется — они уже за эту нефть заплатили (в феврале «Транснефть» и «Роснефть» получили кредит на $25 млрд от Китайского банка развития в обмен на поставку 15 млн т нефти ежегодно в течение 20 лет). Согласно «Энергетической стратегии до 2030 г.», которую только что утвердило правительство, доля восточного рынка в экспорте российской нефти к 2030 г. возрастет с нынешних 6% до 20-25%, в экспорте газа — с 0% до 20%.
Дата: 30.12.2009 Копия в Google

198. Особенности семейного кубанского виноделия.

С 1991 по март 1994 года — заместитель министра топлива и энергетики РФ. С марта 1994 по 1995 год — заместитель министра финансов, был представителем государства по управлению закрепленными в федеральной собственности акциями АО "Сиданко", "Восточная нефтяная компания" и "ОНАКО". С ноября 1995 года — заместитель председателя правления банка "МЕНАТЕП".
Дата: 24.11.2009 Копия в Google

199. Аркадий Гайдамак получил 6 лет тюрьмы.

Как утверждает обвинение, словацкая фирма ZTS Osos, принадлежавшая господину Гайдамаку, занималась поиском подходящего оружия в России и странах Восточной Европы.
Его партнер был приговорен заочно — во Франции господин Гайдамак не появляется много лет. *** За что еще преследовали Аркадия Гайдамака В начале 2002 года в швейцарском банке UBS блокированы векселя на сумму $750 млн, принадлежащие фирме Аркадия ...
Дата: 28.10.2009 Копия в Google

200. 30 миллионов в пустоту.

... сомневаться не приходится – и в 2005-м, и в 2006-м Ошканов многократно появлялся в компании Казакова и даже рекомендовал его своим контрагентам как самого лучшего поставщика ГСМ. К слову, Казаков мог бы точно также рекомендовать всем СКБ-банк как лучший банк в Свердловской области – не только обе одинаковых фирмы имели счета в этом банке, но и 30 миллионов рублей от БАЭС, «приземлившиеся» на вовремя не закрытый банком счет «Лукойл-Энерго» были сняты с него как раз векселями того же СКБ-банка ...
Дата: 30.07.2009 Копия в Google