Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

221. Христопродавцы.

Восточную часть этой территории Управа отвела под Сокольническое отделение Московского Работного Дома и Дома трудолюбия.
Разрабатывается липовый долгосрочный инвестиционный проект, который через крупные взятки лоббируется во властных структурах одним из банков.
Дата: 28.10.2005 Копия в Google

222. Американский суд: Авен и Фридман - "публичные фигуры".

Дата: 03.10.2005 Копия в Google

223. Раскол в руководстве Украины.

Для Америки и Евросоюза он по-прежнему "главный демократ Восточной Европы".
... кондитерские фабрики, а также ООО "Укрпроминвест-авто", Луцкий автомобильный завод, предприятие "Ленинская кузница", занимающийся строительством судов, три сахарных завода, Липецкая кондитерская фабрика "Ликонф" в России, Банк "Мрия" на Украине ...
Дата: 22.08.2005 Копия в Google

224. Буш едет в Ригу за PAREX банком.

Во многие частные латвийские банки сегодня можно попасть только по рекомендации других клиентов, человеку "с улицы" там просто не откроют счет, опасаясь "слишком грязных" денег или безответственного финансового поведения нового клиента. PAREX же открыл свои представительства во многих городах бывшего СССР и восточной Европы.
Дата: 05.05.2005 Копия в Google

225. Новые обвинения Пичугину: организация убийства и покушений на убийство по найму.

... Восточный округ столицы), пока ее муж открывал входную дверь квартиры. Затем убийца стремительно скрылся с места происшествия. Основная версия, выдвинутая сыщиками по горячим следам, - коммерческая деятельность Корнеевой. Якобы ее фирму 'Феникс', торговавшую продуктами питания, пыталась взять под контроль одна из столичных бандитских группировок. Связь этого ничем на первый взгляд не примечательного убийства с 'делом ЮКОСа' появилась лишь семь лет спустя. По данным следствия, в 1993 году банк ...
Дата: 15.04.2005 Копия в Google

226. Поток фальшивых долларов контролировали люди президента Молдовы.

Но к тому времени, по слухам, чтобы изъять из оборота избыток фальшивых американских купюр, через один из молдавских банков в страны СНГ и Восточную Европу был сделан «выброс» около 500 млн. фальшивых долларов. Затем был затеян показательный процесс против руководства этого банка по обвинению в отмывании грязных денег.
Дата: 02.03.2005 Копия в Google

227. Канализация европейских кредитов по-питерски.

*** 1. Решение о предоставлении субсидии для инвестиций в охрану окружающей среды в Восточной и Центральной Европе (поддерживаемый проект: ремонт канализационной сети центральной части Петербурга в 2000 г.) *** 2. Сведения об организации ЗАО ...
... 11 млн. евро), Датского агентства охраны окружающей среды (5,8 млн. евро) и кредиты Северного инвестиционного банка (45 млн. евро), Европейского банка реконструкции и развития (42 млн. евро), а также Шведского и Финского фондов (по 5 млн. евро ...
Дата: 09.12.2004 Копия в Google

228. Эпизоды "Альфа-групп".

По крайней мере, президент «Альфы» Петр Авен обвинил во всех бедах, постигших его банк этим летом, не чиновников, пугавших бизнес-сообщество «черными списками», а журналистов «Коммерсанта», которые наряду со многими другими СМИ позволили себе ...
Это было не единственное поражение «Альфа-Эко» в Восточной Сибири.
Дата: 14.10.2004 Копия в Google

229. Теневая сторона деятельности Михаила Некрича.

В 1974 г. поступил в МГУ (специальность "восточные языки", зетим, что на этой кафедре часто обучались сотрудники разведки).
Компания Жукова "Синтез" контролировала Одесский морской транспортный банк, который обслуживал одесский областной бюджет.
Дата: 05.10.2004 Копия в Google

230. Смоленский вездеход.

5 апреля 2004 года в Москве из служебного гаража был похищен Audi А-6 префекта Восточного округа столицы Николая Евтифиева.
Дата: 19.08.2004 Копия в Google

231. Венгерский фактор и Семен Могилевич.

Первым перспективным вложением денег в легальное дело стала покупка Могилевичем ночного клуба “Белое и Черное” в Будапеште, который, по данным венгерских спецслужб, служил прикрытием для торговли проститутками из восточной Европы, в первую очередь ...
... арестован в Вене и выдан ФБР (до этого в Польше он был одним из организаторов первых коммерческих банков, которые использовал для “отмывки” денег), сейчас отбывает восьмилетний срок заключения в тюрьме штата Нью-Йорк за многомиллионные мошенничества ...
Дата: 13.08.2004 Копия в Google

232. Пиар от Акрона.

Солидный российский банк, готовивший для «Акрона» инвестиционную декларацию, постеснялся указывать в ней то, чего на самом деле нет, а солидное деловое издание с устойчивой репутацией - нет. Когда Роман Абрамович покупает «Челси», яхты и самолеты, он ...
В самый разгар парадных публикаций о «новом производстве» из ЕС пришло сообщение о том, что Брюссель разрешил новой «десятке» своих членов из Восточной Европы закупать традиционную аммиачную селитру российского производства.
Дата: 17.06.2004 Копия в Google

233. Агент влияния банкир Андрей Козлов.

... образом Восточной Европы и СНГ. Финансируется за счет субсидий Агентства США по международному развитию, а также частными фондами, корпорациями и лицами. В России Добровольческий корпус в большей степени оказывает консультационную и юридическую помощь, причем как частным, так и правительственным структурам. По словам бывшего главы московского офиса ДКОФУ Адама Блацко, эта организация «консультирует Думу по соответствующим вопросам, а также оказывает консультационные услуги Центральному банку ...
Дата: 01.06.2004 Копия в Google

234. Аферы с активами Усть-Илимского лесопромышленного комплекса.

Также во вторник Генпрокуратура присоединила к «материалам дела в отношении Невзлина», по которым предприниматель уже объявлен в розыск, еще одно дело -- о выводе акций шести «дочек» Восточной нефтяной компании (ВНК), которое ранее вело то же ГСУ ...
Гарантом этих инвестиций выступил банк «МЕНАТЕП». После этого и стали происходить события, заинтересовавшие следователей. По данным ГСУ, часть обещанных денег «Полимит» действительно перевел на счета ХК «УИЛПК» в банке «МЕНАТЕП», но руководство ...
Дата: 13.02.2004 Копия в Google

235. "Былинные" учредители банка.

... авторитетом и влиянием в банке. В 1-м номере «Коммерсанта» за 1992 год был включен в список 10-ти самых богатых россиян 1991 года. По данным газеты «Ъ»: «в августе 1991 года, когда Белый дом бурлил страстями в ожидании штурма, Сергей Монахов был сильно занят неподалеку — вместе с Михаилом Ходорковским он проводил собрание акционеров банка в здании СЭВ... Его кабинет увешан саблями, шашками, палашами. Особенную слабость хозяин кабинета питает к восточным видам холодного оружия, например ...
Дата: 09.12.2003 Копия в Google

236. Томское дело.

... 1998 по май 1999 года $80 млн, намеренно проводя налоговые платежи через неплатежеспособный банк МЕНАТЕП. Генпрокуратура переслала запрос в прокуратуру Томской области, однако та отказалась возбуждать дело в отношении "Томскнефти". По версии следователей облпрокуратуры, 14 мая 1999 года "Томскнефть ВНК" (после ликвидации Восточной нефтяной компании преобразована в ОАО "Томскнефть", дочернее предприятие НК ЮКОС) купила у ЮКОСа вексель банка МЕНАТЕП номиналом 1,05 млрд руб. и рассчиталась за него ...
Дата: 14.11.2003 Копия в Google

237. От росзагранбанков запахло приватизацией.

IFC выделила MNB $100 млн Оригинал этого материала © "Российская газета", 14.05.2003 От росзагранбанков запахло приватизацией Иван Петров В марте 2003 года руководитель департамента Центральной и Восточной Европы Международной финансовой корпорации – МФК (IFC) Эдвард Нассим обратился в Правительство РФ за разрешением о предоставлении корпорацией крупнейшему росзагранбанку – Moсковскому народному банку (Лондон) - кредита сроком на 5 лет в размере 100 миллионов долларов США .
Дата: 14.05.2003 Копия в Google

238. Михаил Фридман- "Плохой олигарх".

Деньги, получаемые в результате продажи части акций компании «ТНК», он намерен вложить в очередные приобретения в России и в Восточной Европе.
Дата: 24.03.2003 Копия в Google

239. Кипр сдал российский бизнес.

"Это бомба замедленного действия",– считает вице-президент Tax Consulting U. K. по Восточной Европе Дмитрий Чернявский.
... в Женеве на конференции "Международное налоговое планирование для банков, страховых и финансовых компаний РФ" Игорь Костиков сделал заявление, повергшее ее участников в шок. Он заявил, что Центральный банк Кипра предоставляет ФКЦБ всю информацию о ...
Дата: 18.03.2003 Копия в Google

240. Депутатская прикосновенность.

А еще ранее Находкинский порт являлся одним из главных акционеров Банка содействия приватизации, в совет директоров которого входил г-н Головлев. Сейчас же за дальневосточные порты идет настоящая война между разными мафиозными кланами и олигархическими группировками, сопровождающаяся скандальными решениями советов директоров, противоречивыми судебными решениями и т.д. А в конце прошлого года директор порта Восточный (он тесно связан с Находкинским портом) Леонид Бочков был расстрелян.
Дата: 22.08.2002 Копия в Google