Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

81. Семейный банковский бизнес Сергея Родионова.

Все 27 бюджетных миллионов, уже разбитых на четко выверенные доли перекочевывают 29 сентября из "Империала" в АКБ "Славянский" для покупки акций этого банка.
Дата: 01.08.2000 Копия в Google

82. Список банков, казино и коммерческих структур, контролируемых ОПГ (на 1.04.96).

... Востокстройбанк - казанская - Восточный - чеченская - Всероссийский биржевой банк - чеченская - Гагаринский (2- й Очаковский пер.39) - чеченская (по другим данным - подольская) - Гайт- банк - чеченская - Геолбанк - таганская - Гинес- банк - чеченская - Глом- банк (Юго- Западный округ) - армянская (Сафарян) - Глория- банк (ул.Кржижановского,3) - солнцевская - Глория- сейв- банк - солнцевская - Горный Алтай - измайлово- гальяновская - Девизбанк - химкинская - Дели- банк - подольская - Дельта ...
Дата: 02.07.2000 Копия в Google

83. ОПС "Уралмаш".

кв.км, население - 4721 тыс. человек, административное деление - 30 районов, 44 города ) расположена на восточных и частично западных склонах Среднего и Северного Урала.
Серьезный интерес к этим об"ектам проявляет и руководство московского банка "МЕНАТЕП".
Дата: 02.02.2000 Копия в Google

84. Верховный суд пленило "Право.ру".

неденоминированных рублей, выделенных России Всемирным банком на поддержку угледобывающей промышленности.
Дата: 26.05.2021 Копия в Google

85. Болгарская "малина" близких Сергея Чемезова.

... и банка ВТБ. В то время как родные и близкие руководителей российских госкомпаний наслаждались болгарским курортом, представители «ТИМ» занялись бизнесом в России и освоили некоторые государственные активы. Этот текст «Важные истории» публикуют совместно с Bird и The Moscow Times. "Все говорят по-русски" От Варны до курорта святых Константина и Елены, названного в честь римского императора и его матери, всего восемь километров. Местные целебные источники привлекали еще аристократию Восточной ...
Дата: 14.09.2020 Копия в Google

86. Ян Марсалек перевелся в Россию.

В поисках банка Еще месяц назад в России про «самый дорогой финтех» Европы Wirecard знали разве что специалисты, но для самой компании наш рынок — далеко не чужой.
В различных беседах с друзьями и бывшими коллегами после исчезновения он упоминал, что находится в часовом поясе Восточной Азии или потягивает коктейли на солнечном острове.
Дата: 27.07.2020 Копия в Google

87. Как пранкеры "выкупали заложников" от имени Жана-Ива Ле Дриана.

Отмывал деньги в Азии, а хранил — в банках Восточной Европы Украденные деньги "фальшивый СЕО" предпочитал отмывать с помощью услуг "азиатских прачечных". Своим подельникам в Китае и Гонконге он отдавал за это по 5% от суммы. Легализованные капиталы оседали на контролируемых Шикли счетах ряда банковских учреждений, в том числе — расположенных в Восточной Европе.
Дата: 06.06.2019 Копия в Google

88. Короли российской недвижимости — 2019 (рейтинг Forbes).

По мнению Наталии Тишендорф, для рынка коммерческой недвижимости позитивный эффект имеет переход нескольких крупнейших банков под крыло государства.
Игорь Лейтис стал владельцем крупной доли в капитале компании «Эксперт-ТРК», которая планирует построить в Подмосковье, в Восточном Бутове, торговый кластер общей площадью 60 000 кв. м. *** 12. FortGroup Портфель.
Дата: 24.01.2019 Копия в Google

89. Маттиас Варниг решал вопрос на $17 млрд.

... контакты с оперативными работниками КГБ в Восточной Германии, а именно в Дрездене. В то время таких работников в Дрездене было всего 6 человек, и среди них Владимир Путин, Николай Токарев, который сейчас возглавляет «Транснефть», Евгений Школов — нынешний помощник президента», — рассказывает их бывший сослуживец, знакомый и с Варнигом. Сам Варниг говорит, что познакомился с Путиным в 1991 году, когда открывал петербургское представительство БНП-Дрезднер банка, и личные отношения на публике не ...
Дата: 15.05.2017 Копия в Google

90. На кого и под кем работал "Ландромат".

Держите!, Иллюстрации: "Новая газета" Роман Анин, Олеся Шмагун, Дмитрий Великовский От редакции В 2014 году «Новая газета» написала о «Ландромате» — самой крупной операции по отмыванию денег в Восточной Европе. Речь шла о выводе из России 22 млрд долларов (или около 700 млрд рублей) с 2011 по 2014 год под видом исполнения незаконных судебных решений, принятых молдавскими судьями. С тех пор по всему миру были возбуждены уголовные дела, некоторые из европейских банков, участвовавших в отмывании ...
Дата: 21.03.2017 Копия в Google

91. Короли госзаказа — 2017 (рейтинг Forbes).

... инвестиций, Японский банк международного сотрудничества и его партнеры. Репик подтвердил возможную скорую продажу доли компании. *** 14. Игорь Ротенберг Заказчики: «Газпром», «Башнефть» Сумма господрядов: 33,4 млрд руб. Доли в основных компаниях-подрядчиках: «Газпром бурение» 100%, «ТЭК Мосэнерго» 100% В 2014 году после включения Аркадия Ротенберга в санкционные списки его сын Игорь выкупил доли отца в бизнесе. «Газпром бурение» строит скважины на суше и на шельфе в Западной и Восточной Сибири ...
Дата: 02.03.2017 Копия в Google

92. "Черная дыра" в Совете Федерации.

... потокам из Восточной Европы (не говоря уж о «грязных» деньгах), существование такого канала под «носом» американских спецслужб было невозможно. Если, конечно, они не контролировали его для своих целей. Еще занимая должность советника Джона Керри, Джумбер зачастил в Москву, а потом и вовсе решил остаться в России. У оперативников, которые впоследствии разрабатывали и прослушивали Элбакидзе, возникли подозрения, что к его появлению в РФ приложили свою руку спецслужбы США. Банк сенатора и ...
Дата: 20.04.2016 Копия в Google

93. "Росляк была главным человеком в банке... без ее согласия... не выдавался ни один кредит".

— Это группа компаний, подконтрольная предпринимателю Сергею Дегтяреву (в настоящее время находится под стражей по обвинению в хищениях при строительстве автодороги к космодрому «Восточный» — А.С.). Это клиент, обслуживание которого Мария Росляк курировала лично. Его компании к осени 2013 года практически прекратили обслуживать свои кредиты, объем которых на тот момент превысил 4 млрд рублей. Именно эти невозвратные кредиты, думаю, в первую очередь стали причиной краха банка.
Дата: 25.01.2016 Копия в Google

94. Секреты Sony в базе WikiLeaks.

Доля банка «Россия» в НМГ, управляющей телеканалом РЕН ТВ и владеющей 50% Art Pictures Vision, не достигала 50% (см. прошлогоднее расследование РБК по структуре акционеров НМГ), но Sony Pictures, как видно из переписки на Wikileaks, предпочитала не ...
... служб США. — Врезка К.ру] Журналисты попросили Харф прокомментировать утечку из переписки заместителя госсекретаря США по публичной дипломатии Ричарда Стенгела о влиянии на страны Восточной Европы новостной информации, подаваемой из России ...
Дата: 21.04.2015 Копия в Google

95. 100 миллиардов коню под хвост.

Одним из вкладчиков оказался сотрудник ЦБ, который заметил, что принесенные в банк вклады на следующий день снимались почти в полном объеме, причем в других офисах и городах.
Дата: 17.06.2014 Копия в Google

96. Секрет связи.

Теперь 71-летний Старовойтов оказался в центре криминального скандала: по сообщениям полиции, у него якобы похитили миллионы долларов из швейцарского банка.
С другим топ-менеджером концерна, бывшим уже представителем в Восточной Европе Рейнхардом Вольфом, Старовойтов поддерживает дружбу до сих пор. Он не раз ездил к нему в Германию, Швейцарию.
Дата: 17.08.2012 Копия в Google

97. "Защита Илюмжинова"

Из-за конфликта у компании возникли проблемы с финансами — перестали кредитовать банки.
Дата: 13.08.2012 Копия в Google

98. Приволжский и Уральский федеральные округа.

В частности, компания планирует построить новую ТЭЦ в поселке Восточный Серовского райна Свердловской области, стоимость которой оценивается в 300 млн руб. Присутствующий на заседании председатель Уральского банка Сбербанка России Владимир Черкашин сообщил, что заявка на открытие кредитной линии от предприятия получена банком и будет рассмотрена до 15 августа.
Дата: 31.01.2011 Копия в Google

99. 55 млрд руб. кредитов "Связь-банка" были необеспеченными.

15 сентября 2008 г. наблюдательный совет ВЭБа постановил выделить на строительство ульяновского авиазавода $205 млн. ["Эксперт Волга", 10.03.2010, "Раздразнили покупателей": Еще в 2006 году Внешэкономбанк, Eclipse Aviation Eastern Europe (одна из структур ETIRC) и российское представительство компании подписали меморандум о сотрудничестве, по которому банк брал на себя обязательства инвестировать в проект по разработке и реализации Eclipse 500 на территории Восточной Европы и стран СНГ. Сначала ...
Дата: 08.07.2010 Копия в Google

100. Кузнец своего "Газпрома".

*** Бизнес Геннадия Тимченко: нефтяные и газовые активы, авиакомпания и банк, отели, страховщики, завод минеральной воды и многое другое Оригинал этого материала © "Огонек", 29.03.2010 Тайная империя Геннадий Тимченко и его структуры без лишнего шума ...
Нефтетрейдер International Petroleum Products Oy, выиграл первый конкурс на поставку нефти из трубопровода Восточная Сибирь — Тихий океан (предположительно контролируется Gunvor), контроль.
Дата: 29.03.2010 Копия в Google