Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

381. Лев Черной, как зеркало бандитского капитализма.

Тем более что в Москве Гайдар провозгласил построение капитализма. Уже в 90-м Лев стал деловым партнером американского гражданина, выходца из Одессы, Сэма Кислина, владельца фирмы Trans Commodities.
Редкое умение использовать пробелы в законодательстве и финансовой системе страны, которая всегда оставляла лазейки для власть имущих, Черной проявил во всю мощь.
Дата: 13.04.2000 Копия в Google

382. Это он - Эдичка!

Конкурентов убивали в Москве, Воронеже, Киеве и даже в Будапеште.
Другим направлением стал выход через экспортную фирму «Интерурал» на деловые круги Германии с очень специфическими названиями, к примеру «Антон инвест». Копия в Google

383. На руководстве кукловодством

... менатеповской системе. С января по май 1992 г. он был членом правления Межбанковского финансового объединения "Менатеп", с мая по сентябрь 1992 г. - начальником управления рекламы МФО "МЕНАТЕП". В сентябре 1992 г. его назначили начальником управления по работе с клиентами банка "МЕНАТЕП". В декабре того же года он стал заместителем начальника управления по работе с клиентами, начальником отдела рекламы банка "МЕНАТЕП". В 1992 г. команда "Менатепа" провозгласила лозунг "Мы - не народный банк ... Копия в Google

384. 4. Лики разврата

СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ ПРЕССА: «НА ПРОШЛОЙ неделе около десяти банков, входящих в систему МЕНАТЕПа (в том числе АКИБ НТП), провели переговоры с Фондом гуманитарных программ «Возрождение» о заключении договоров на формирование корпоративных галерей.
Японец в Москве. Копия в Google

385. 5. На что жил Нагульнов?

СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ ПРЕССА: «МЕНАТЕП решил управлять своими банками централизованно В МФО МЕНАТЕП создан центр по управлению банками, задачей которого станет координация кредитной политики коммерческих банков, входящих в систему МЕНАТЕП, и объединение их ...
Отпрыски генеральных и просто секретарей считали ниже своего достоинства разъезжать по Москве и весям на машинах отечественных марок, носить отечественную обувь, костюмы, пользоваться отечественной радио- и телетехникой. Копия в Google

386. Зэка Пономарева склоняли икрой и карцером.

Также по делу о вымогательстве у руководства Merlion были задержаны экс-начальник СУ СКР по Северо-Западному округу Москвы Сергей Ромодановский (сын экс-главы ФМС Константина Ромодановского), следователь Андрей Жерютин и начальник Хорошевского ...
Адвокат и миллиарды Пономарева В 2019 году Люберецкий городской суд приговорил владельца компании «Системы автономного электроснабжения» Пономарева к восьми годам колонии по делу о заведомо ложном доносе.
Дата: 13.02.2024 Копия в Google

387. Евгений Швидлер пересек кредитные линии.

Роман Абрамович и Владимир Путин Джемисон Файерстоун, американский адвокат, основавший в 90-х годах в Москве юридическую фирму Firestone Duncan, говорит, что Швидлер явно был бенефициаром олигархической системы, которую Путин выстроил вокруг себя.
В прошлом году Великобритания ввела санкции против Евгения Швидлера, уроженца СССР и бывшего руководителя нефтяной компании, за то, что он извлекал выгоду из деловых отношений с Абрамовичем — олигархом, который, по данным ЕС, имеет «давние и тесные ...
Дата: 29.11.2023 Копия в Google

388. Самые богатые наследники России — 2023.

Сейчас оба брата живут в Москве, Кирилл доучивается во ВШЭ. Против них введены санкции США, Канады, Японии и Украины. В феврале 2022-го Мордашов передал акции Nordgold и TUI жене Марине, которая родила бизнесмену четверых младших детей. Трое ходят в созданную ею школу Wunderpark на Новой Риге. Юрий Ковальчук Состояние: $2,7 млрд Место в списке Forbes: №49 Доля одного ребенка: $2,7 млрд Наследники: Борис Ковальчук (1977) Единственный сын близкого друга Владимира Путина, основного акционера Банка ...
Дата: 30.05.2023 Копия в Google

389. "Другие владельцы "сеток" теперь ссут".

Мэрия Москвы, по данным СМИ, купила технологию распознавания лиц как минимум за 3,2 миллиона долларов. Среди совладельцев NtechLab — «Ростех» и фонд Рубена Варданяна. NtechLab вполне успешно разрабатывала для российских властей системы распознавания ...
Юрий Ковальчук — основной акционер и бывший председатель совета директоров банка «Россия», создатель провластной «Национальной медиа-группы», фигурант санкционных списков Евросоюза, США и других стран.
Дата: 24.03.2023 Копия в Google

390. Артем Усс сбежал из-под домашнего ареста в Италии.

О его розыске российской полицией, который дает Москве право также требовать экстрадиции Усса, но уже в Россию, стало известно в конце октября, вскоре после его задержания в Италии.
... согласно американскому законодательству, уже достаточно для того, чтобы обосновать в суде американскую юрисдикцию, обвинить в злонамеренном использовании финансовой системы Соединенных Штатов и в дальнейшем расследовать возможное отмывание денег ...
Дата: 24.03.2023 Копия в Google

391. Канал имени иноагента.

По заявлению редакторов, средства на расследования издание получает через краудфандинг и систему пожертвований. Создатели сообщают, что издание делает упор на доказуемости и предоставлении первичных источников, по которым читатель может проверить достоверность материала, а также кооперации с другими независимыми изданиями[18]. Некоторые расследования основаны на получении закрытых данных, передающихся анонимными источниками. Орден лиги плюща или так называемые "деловые издания" Деловое ...
Дата: 09.08.2022 Копия в Google

392. Самые богатые наследники России — 2022.

Детям Сторонского и Бухмана уступили место наследники вице-президента «Лукойла» Леонида Федуна и основного акционера банка «Россия» Юрия Ковальчука.
Ольга владеет 16-комнатным особняком Villa Nellcote в Вильфранш-сюр-Мер на Французской Ривьере и квартирой в Москве площадью 500 кв. м в престижном ЖК «Гранатный палас», расположенном в районе Патриарших прудов в Гранатном переулке.
Дата: 27.05.2022 Копия в Google

393. Беглый "куратор судов" Андрей Портнов капитализировался в России.

В 2019 году этот дом продали другой гражданке РФ. В том же 2014 году Валяева приобрела права собственности на недвижимое имущество в деловом центре "Мосфильмовский" на улице Мосфильмовской в Москве.
По состоянию на 2019 год, Портнов предпринял шаги по контролю за украинской судебной системой, влиянием на соответствующее законодательство, стремился назначить лояльных чиновников на высшие судебные должности и поддержать судебные решения".
Дата: 18.03.2022 Копия в Google

394. Угольная племянница Путина.

Ведущий программы «Москва.
потрачены на строительство железнодорожной ветки к фабрике «Инаглинская-1», административные здания, склады и на строительство зданий у шахты «Денисовская» в рамках программы «Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)» 2. Льготный кредит ...
Дата: 19.01.2022 Копия в Google

395. Турфирма с Лубянки.

Мужа она младше на год, родилась в Краснодаре, работала в банке «Метрополь» в середине 2000-х годов, но высоких постов не занимала, следует из финансовых документов, которые есть в распоряжении «Открытых медиа».
«Открытые медиа» нашли в Москве пять квартир, которые в разное время принадлежали либо до сих пор принадлежат семье Василия Петухова.
Дата: 12.01.2021 Копия в Google

396. Форекс-шулер Александр Смирнов пойман снова.

Как уточняет "Коммерсантъ", ссылаясь на данные следствия, средства клиентов STForex переводились через подключенную к сайту компании платежную систему WMexpay на счет нерезидента, открытый в Латвии, а оттуда уже деньги похищались через цепочку ...
А также оперативников УЭБиПК ГУВД Москвы, которые передали через Керевичюса о своем намерении завести дело на бизнес Смирнова и партнеров.
Дата: 16.09.2020 Копия в Google

397. Непоправимый имидж Александра Лукашенко.

... банка, которые потенциально могли бы помочь белорусской экономике пережить разрыв торговых связей с Россией. Другие отделы помогали западным журналистам договориться об интервью с белорусскими чиновниками и организовывали пресс-туры в страну. По результатам этих туров в зарубежных газетах и журналах выходили статьи и приложения, посвященные новому направлению для путешествий. Еще один отдел занимался повышением инвестиционной привлекательности Беларуси и сотрудничал с ведущими деловыми изданиями ...
Дата: 31.08.2020 Копия в Google

398. Пробивы, кибератаки, онлайн-наркология.

Например, во все, что связано с кражами средств с карт российских банков, лучше не лезть. Популярные заказы: В основном взлом почты. Так как сейчас у всех компаний очень серьезная система защиты.
Возможно, вас кинул деловой партнер или на вашу жену неправильно посмотрели.
Дата: 26.02.2020 Копия в Google

399. Руслан Барковский материализовался в России.

По версии следствия, Руслан Барковский поддерживал тесные отношения с владельцем платежной системы Delta Key Андреем Новиковым, у которого был деловой партнер Али Закриев.
... на родину Оригинал этого материала © ИА "Росбалт", 29.11.2019, Интерпол вернул в Россию банкира-призрака Александр Горячев В Москву из Польши экстрадирован один из самых крупных и таинственных теневых банкиров, находящихся в международном розыске ...
Дата: 02.12.2019 Копия в Google

400. "Я платил ежемесячно €1,2 млн из своего общества [ФЛК] в СК, Бастрыкину... Еще €1,2 млн я платил министру. Мы относились к Минпрому".

За год до убийства Центральный банк России (ЦБ) действительно отозвал лицензию у Содбизнесбанка в связи с многочисленными нарушениями закона, и в том числе об отмывании средств, добытых преступным путем. 15 октября 2005 года в Москву прилетела ...
Но не подумайте, что Пионер был исключением из правил или этаким «отбросом системы».
Дата: 04.09.2018 Копия в Google