Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

501. "Циничная" схема Альфа-банка и Михаила Абызова.

Речь шла о средствах «от международной компании с признанной деловой репутацией», которые возвращались инвесторам за счет облигационного займа (например, от РФПИ), и поступали «со счета в банке номер два в России, с государственным участием, который ...
... как в суде доказывали связь Абызова и "Альфы", Фото: "Известия", Иллюстрации: ИА "РБК" Маргарита Алехина Михаил Абызов В начале сентября Гагаринский суд Москвы по иску Генпрокуратуры к экс-министру Михаилу Абызову обратил в госдоход почти ?10 млрд ...
Дата: 23.11.2021 Копия в Google

502. Илья Трабер требует забыть Антиквара.

Также, по данным системы, 26 июля "НКТ" подписало договор залога с "СМП-Банком", в котором Илья Трабер является залогодателем 100% долей (скорее всего, это юридическая схема взаиморасчётов и гарантий). Ранее же, наряду с Трабером, собственниками "НКТ" были члены совета директоров банка "Авангард" Анатолий Яблонский (37,5%), Ольга Брагина (22,5%), Рамис Дебердеев, Владимир Даниленко, Сергей Пупко и Артем Бегун (6,75%) В этой стратегической истории есть лишь одно совпадение — 8 сентября Илье ...
Дата: 26.10.2021 Копия в Google

503. Офшороносцы при президенте.

Ее недвижимость в Москве и Санкт-Петербурге журналисты оценили более чем в миллиард рублей. Кривоногих владеет квартирой в элитном петербургском жилом комплексе на Каменном острове, где живут друзья и знакомые российского президента. Она владеет долями в бизнесе друзей президента: примерно 3 % в банке «Россия», среди акционеров которого почти исключительно люди из ближайшего окружения Путина; 75 % в «Игоре» — любимом курорте Путина в Ленинградской области, где в 2013 году сыграла свадьбу его ...
Дата: 05.10.2021 Копия в Google

504. Рухнувшие банки, Яндекс.Деньги и Qiwi.

После попадания в список российские платежные системы и банки должны были отказывать россиянам в переводах в адрес этой компании, несмотря на то что там у нее была зарубежная лицензия на проведение азартных игр. Спустя два с половиной года в «черном ...
Ее учредили Центр прогресса бокса Кремлева (51%) и компания «Паритет+» (49%) президента букмекерской конторы «Лига ставок» Юрия Красовского, совладелицы «Лиги ставок» Татьяны Башмаковой и совладельца группы «Деловые линии» Магомедрасула Гаджиева ...
Дата: 03.08.2021 Копия в Google

505. Проститутки, охота, часы и чемоданчик с $400 тыс.

Реш рассказала полиции, что это была деловая поездка, однако она взяла на это время отпуск, а IBU не оплачивал ее расходы.
Они же деньги, предназначенные для летнего биатлона, спускали на другие счета банка и зарабатывали проценты.
Дата: 29.01.2021 Копия в Google

506. Кланирование Олега Королева и Юрия Божко.

... области систему, при которой вообще все решалось в ручном режиме группой ответственных товарищей с ним во главе — узким кругом его замов, их родственников, друзей и деловых партнеров, чтобы эта система рухнула после его почетной ссылки в Москву ...
В 2007 году в документах, подготовленных для банка «Траст», фигурирует состав совета директоров ЛМЗ «Свободный сокол»: Гоча Чигладзе, Антон Бабуцидзе, Владимир Лаврентьев.
Дата: 09.11.2020 Копия в Google

507. Рейтинг "Русского Forbes" — 2020.

... 61 Иван Саввиди Донской табак 1600 61 62 Олег Тиньков Тинькофф Банк 1600 52 63 Юрий Шефлер Группа SPI 1600 52 64 Леонид Богуславский RTP Global 1500 68 65 Владимир Евтушенков АФК Система 1500 71 66 Сергей Кациев Меркурий 1500 62 67 Василий Анисимов ...
*** 1. Владимир Потанин Состояние $19,7 млрд Должность Президент холдинга «Интеррос», президент ГМК «Норильский никель» Возраст: 59 лет Семейное положение, дети: женат, пятеро детей Город проживания: Москва Образование МГИМО (1983) Капитал Почти 35 ...
Дата: 09.04.2020 Копия в Google

508. Артемий Кызласов задержан за вымогательство взятки в 3 млн руб.

Сейчас господин Панов является членом «Деловой России», последние годы занимается разведением и продажей фазанов, руководит крестьянско-фермерским хозяйством «Русское подворье».
По данным системы Rusprofile, 1% акций общества принадлежало самому Кызласову.
Дата: 18.02.2020 Копия в Google

509. "Профессор черного нала" Рустэм Магдеев.

... Минниханова присосаться к республиканской системе ОМС. Такая крепкая спайка позволяет предположить, что Рамил Хабриев тоже мог быть одним из реальных владельцев денег, которые Магдеев вкладывал в ювелирный бутик Graff в Лимасоле. Как-никак на момент открытия бутика Хабриев был, по сути, государственным чиновником, и не мог открыто заниматься бизнесом. В лондонском суде прозвучало публично, что 10 миллионов евро, которые были на счету Магдеева в швейцарском банке Banque Cantonale Vaudoise и ...
Дата: 11.02.2020 Копия в Google

510. Николая Александрова придавило щебнем.

Все банки завязаны на мне, я веду переговоры с банками. У нас есть секретные объекты. Есть действующий контракт в Москве, в январе должны стартануть.
"Деловой Петербург", 10.12.2019, "Вход в метро.
Дата: 11.12.2019 Копия в Google

511. Лифт Сергея Левченко на британско-виргинский офшор.

В ней оказались задействованы не только дети губернатора, но также его супруга и деловые партнёры.
Если же взглянуть на реальную схему бизнеса семьи Левченко, то нити потянутся далеко — в Москву, Иваново, Кипр, Панаму, Сербию...
Дата: 22.11.2019 Копия в Google

512. Кровь на счетах.

Иностранцы могли свободно открыть счета в Латвии, даже ни разу не побывав в стране, если это делалось через заграничные подразделения латвийского банка. К 2013 году у ABLV были представительства в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Владивостоке ...
... адвокат Мартыньш Бункус с упомянутыми материалами обратился к единственному, по его мнению, надежному и самому важному деловому партнеру Латвии в борьбе с отмыванием преступных денежных средств — США. Мартыньш Бункус был сильным противником началу ...
Дата: 03.09.2019 Копия в Google

513. Брянско-Смоленская империя Емели.

В соответствии с данными системы «Поток» города Брянска, 9 января в 10:25, 10:43 и 10:56 автомобиль зафиксирован выезжающим из города в сторону Москвы по трассе «Украина». В указанное время система «Поток» в Калужской области смонтирована не была ...
Здесь же работали филиалы крупных банков, через которые шли деньги: рубли, доллары и евро — как наличные, так и безнал.
Дата: 26.07.2019 Копия в Google

514. Спрут российской оборонки.

Шпионская история 11 Января 2019 года в Деловой электронной газете Татарстана «Бизнес Онлайн» была опубликована статья: «Альтаир улетает из ОКБ им. Симонова в уральские владения… Азата Хакима», которая в очередной раз всколыхнула конфликтную ситуацию вокруг казанского предприятия, которое до недавних пор занималось разработкой крупнотоннажного беспилотника для Министерства Обороны России. Вообще, история создания отечественных беспилотных летательных систем как началась со скандала ...
Дата: 15.01.2019 Копия в Google

515. Скелеты в лондонском шкафу Симана Поваренкина.

Под руководством Поваренкина банк в конце 90-х получил контрольный пакет «Омского бекона». Также Поваренкин стоял у истоков компании «Мобильные системы связи» — первого омского оператора сотовой связи в стандарте GSM (позднее фирма вошла в состав МТС ...
На одной из встреч Яковенко познакомил британца с Поваренкиным, который входит в деловой совет при российском после.
Дата: 21.06.2018 Копия в Google

516. Владимиру Антонову нашли дело в "Советском".

В октябре 2016 года Арбитражный суд Москвы отказался рассматривать по существу иск Антонова о взыскании с Литовской Республики более 40 млрд руб. Владелец национализированного банка требовал взыскать с Министерства юстиции Литвы более 20,2 млрд руб. убытков и более 19,9 млрд руб. в качестве компенсации за вред, причиненный его деловой репутации.
Дата: 12.04.2018 Копия в Google

517. Австрия задержала миллионера-призрака — подельника Рамзана Цицулаева.

Также он был связан с целым рядом банков. Так, оперативники полагают, что именно Барковский контролировал канал, через которой в 2011—2013 годах в Мастер-банке было незаконно обналичено и выведено за границу более 200 млрд руб. Задержан нелегальный финансист из-за истории, тоже связанной с теневой финансовой деятельностью. По версии следствия, Балаев-Барковский поддерживал тесные отношения с владельцем платежной системы Delta Key Андреем Новиковым, у которого в свою очередь был деловой партнер ...
Дата: 21.12.2017 Копия в Google

518. Серийный телеком-рейдер Сморгонский.

— Ведем переговоры по выходу с решениями для банков и телекома на растущие рынки Африки, Пакистана, Вьетнама, — поделился с изданием планами Анатолий Сморгонский, спрогнозировав рост выручки холдинга только от международного бизнеса до 150-200 млн ...
Формальной причины тогда не называлось, но знакомые с ситуацией источники говорят, что Калугин просто ознакомился с деловыми качествами менеджера — и кадровое решение было принято.
Дата: 18.10.2017 Копия в Google

519. Илью Клебанова представили к бройлеру.

На фото в «Деловом Петербурге» Любушка тесно прижимается к дяде Илье.
Результаты анализа, сделанного в Испытательном центре Горветлаборатории ГБУ «Мосветобъединение» в Москве на улице Юннатов, оказались шокирующими.
Дата: 06.07.2017 Копия в Google

520. Гособороноткат замов хабаровского губернатора Мкртычева и Размахнина.

Из крупных банков деньги перекидывают в более мелкие, и затем они безвозвратно утекают из системы.
Среди деловых партнеров крупнейшего в стране Восточного военного округа значатся две компании, географически близкие штабу,— речь о зарегистрированных в квартире на задворках Хабаровска фирмах "Восток Опт" и "Ваятель".
Дата: 09.06.2017 Копия в Google