Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

481. Справка на Ангелевича.

/"Московская правда", 26.04.97 Д. Семенов, "Интерфакс-АИФ", N. 17, 28 апреля - 11 мая.97, Г.Андриян/ "Интерфакс-АИФ" решил, не вдаваясь в подробности событий, показать на примере "дела Ангелевича" несовершенство системы взаимоотношений банков с ...
Далее в заявлении ассоциации говорится, что в Монтажспецбанке - уполномоченном банке правительств России и Москвы находится на обслуживании огромное количество частных лиц, а также коммерческих и государственных организаций (по данным редакции, в МСБ ...
Дата: 05.07.2000 Копия в Google

482. Коммерческие структуры Сонцевской ОПГ.

Реквизиты АООТ ГК "Космос" - р/с 608937 в коммерческом банке "Бизнес" гор. Москва. Метрополь Факт.адр. Москва Театральный проезд д.1/4 Генеральный директор Матков Ю С В гостинице имеется 405 номеров для проживания иностранных и российских туристов.
(Данные на фирму уточняются.) Некоторое время тому назад от представителя фирмы "Кентавр" поступило предложение оказать помощь в организации системы безопасности "Агротрейдинг".
Дата: 30.06.2000 Копия в Google

483. План "Барбадоса"-2.

... обаятельный Ашот (с июня 1996 года по май 1998 года Егиазарян занимал должность заместителя председателя совета директоров банка). Во многом благодаря именно его хитроумным комбинациям этот монстр отечественной финансовой системы оказался банкротом ...
Что в результате из этого получится, зная деловую хватку нашего «героя», предсказать несложно.
Дата: 22.02.2000 Копия в Google

484. Подробная биографическая справка

В 1991 г. Л.Черной познакомился в Москве с Гораном Становичем, представителем мелкой фирмы Trans-World Metals (TWM), принадлежавшей английскому бизнесмену Дэвиду Рубену.
Как утверждают, их конвертацию через банк “Столичный” организовал Л.Черной.
Дата: 15.12.1999 Копия в Google

485. Управляющий деньгами московской диаспоры горских евреев.

Его превратили в самый большой в Европе гипермаркет автомобилей «Москва». Для того чтобы привлечь новую для себя категорию покупателей, Илиев не поскупился ни на системы вентиляции, ни на дизайн.
«Илиев очень деловой человек. Копия в Google

486. Владелец Ъ кинул инвесторов-1

Со стороны Race за проект отвечала тридцатисемилетняя Пегги Йотт, эксперт по коммуникациям в глобальной информационной системе Биллингтона, впервые прибывшая в Москву.
"Она будет называться "Коммерсантъ", и это будет первая деловая газета в Советском Союзе с тех пор, как большевики в 1917 году закрыли газету, выходившую под тем же названием."[...] "Коммерсантъ" должен был стать флагманом растущей информационной ... Копия в Google

487. Вместо предисловия

- спросил Джо. - Хозяин гостиницы "Рэдисон" в Москве, был расстрелян неизвестными в центре города, - пояснил я. - Это уже лучше. Бедный Пол может иметь отношение к разведке, к ЦРУ? - Едва ли, - сказал Саша. - Это была деловая разборка.
Скажи, если, допустим, ты банк ограбил или убил кого, как быстро можно объявить тебя в розыск? Копия в Google

488. Акт документальной ревизии

... рубежом и через валютные счета ЦМР в Москве и отсутствии полного зачисления валютной выручки на транзитный валютный счет в уполномоченном банке Российской Федерации в ЦМР установлена система расчетов обязательной продажи на внутреннем валютном рынке ...
пользоваться в деловых операциях. Копия в Google

489. Муж сестры Елены Батуриной

Различные источники утверждают, что В. П. Евтушенков неоднократно встречался "по деловым вопросам" с лидером "солнцевских" Михайловым, отбывавшим тогда срок в швейцарской тюрьме. Евтушенков, кстати, был первым, кто назвал московского мэра Ю.Лужкова "вождем". По сообщениям АПН, АФК "Система" изначально не хотела ухода Лужкова из мэров ни в премьеры, ни в президенты, превосходно понимая, какая мясорубка за передел Москвы начнется после этого - вспомним хоть покушение на Валерия Шанцева. Копия в Google

490. Кто же с ложкой?

... с 1991 по 1994 год руководил валютно-финансовым управлением банка, одновременно являясь членом правления. Кроме того, согласно представленной схеме, Минатом (читай - Адамов) имеет самые близкие деловые отношения со страховой компанией “Макс”, которую ...
Зурабов Михаил Юрьевич родился 3 октября 1953 года в Москве. Копия в Google

491. Воздушные миллиарды

Денежное и хозяйственное обслуживание подразделения осуществлялось через ГУВД Москвы. Фонд был призван восполнить этот досадный пробел. И благосостояние службы Рушайло начало расти день ото дня. Так в на Шабаловке появилась самая лучшая в системе ...
Это было сказано во вступительном слове сразу после того, как ушли журналисты." О судимости главы банка СБС-Агро не слышал, наверное, только президент. Копия в Google

492. Непредсказуемый провоКантор

Эта компания стала соучредителем некоего российско-американского СП «Интелмас» – «Интеллектуальные материалы и системы», которое до сей поры прописано в Москве на Пречистенке, дом 37. До своего отъезда в США Трайсман и Кобринский суетились среди ...
Благодарности, как вспоминают очевидцы, могли проплачиваться Кантором через Новгородское отделение «Промстройбанка» СССР, крупнейшего банка страны, который тоже тогда приватизировали. Копия в Google

493. Справка СБП на Чубайса

... который упоминал о деловых связях Д.Васильева в Швейцарии и о том. что Дм. Васильев "лично курирует" Чубайса". В Настоящее время Дм. Васильев является официальным главой "Леонтьевского центра", но. в основном, работает в Москве и за границей, а в ...
На этом посту руководил разработкой Государственной программы приватизации и других нормативных актов по приватизации предприятий, осуществлял подготовку и внедрение системы именных приватизационных чеков (ваучеров), курировал деятельность ... Копия в Google

494. Явлинский под колпаком

(По информации АПН, эти слухи уже циркулируют в московском политическом, деловом и медиа-сообществе).
*** Явлинский Григорий Алексеевич 121609 Москва, Рублевское ш., д. № …, кор. № …, кв. № … Копия в Google

495. Трасты, джет, вертолет и семейные активы Андрея Акимова.

И еще в 1980-е писал советскому лидеру Михаилу Горбачеву о том, как либерализовать финансовую систему и освободить экономику.
Однако для погашения задолженности перед банком в 5,8 млн евро деньги Barca дала Olima Assets с BVI. А ее бенефициарами ранее были названы Андрей Акимов и Марианна Чайкина.
Дата: 12.02.2024 Копия в Google

496. Труба Мирзиеева.

... экономических проектах в Узбекистане связано с нарушением закона или деловой этики». «В связи с этим, мы вынуждены предположить, что и другие «основанные на фактах» оценки в вашем письме касательно банка и других юридических и физических лиц столь же ...
... газовом секторе, Фото: ТАСС, via "Радио Озодлик" Владимир Путин и Шавкат Мирзиеев На фоне аварий в газовой и энергетической системах Узбекистана во время одной из самых холодных зим за многие годы президент Шавкат Мирзияев [Шавкат Мирзиеев — Прим ...
Дата: 03.08.2023 Копия в Google

497. Тайные иноактивы Константина Струкова.

... млн Оригинал этого материала © "Русская Пресса", 10.09.2022, У депутата-миллиардера из "Единой России" обнаружен счёт в банке Черногории — и очередной схематоз, Фото: URA.ru, via "Русская Пресса", Иллюстрации: via "Русская Пресса" Константин Струков ...
... слава» доход в размере 1 млн рублей в час), и вокруг экологии (которой бизнес Струкова наносит изрядный ущерб), и с офшорами (в которые он увёл «Южуралзолото»), и даже с бандитскими разборками (захват офиса холдинга Petropavlovsk PLC в Москве ...
Дата: 20.03.2023 Копия в Google

498. 117 юрлиц Патрика Хансена.

Но это показывает, почему он — или его деловые партнеры — могут быть заинтересованы в корпоративной тайне.
"Общественный доступ важен для изменения культуры, отхода от убеждения, что существует право на анонимные корпоративные структуры, в пользу более прозрачной и честной системы".
Дата: 14.02.2023 Копия в Google

499. Кто держит Тверскую.

Конечные владельцы «Сандры-Стар» — «ПИК-Инвестпроект» и Герман Тё. Герман — сын Павла Тё — делового партнера Владислава Доронина, девелопера, сооснователя Capital Group, одного из крупнейших подрядчиков мэрии Москвы по благоустройству.
Помещения принадлежат компании «Лидстрит», где у Маталыги 100% (доля находится в залоге у банка).
Дата: 06.06.2022 Копия в Google

500. Получали "за металл", тратили на квартиры и отели.

Из утечек следует, что с 2007 по 2012 год на счета Рзы и Сеймура в Credit Suisse и нескольких других банках поступило более сотни переводов на общую сумму 20,5 миллиона долларов от двух компаний-посредников — Murova Systems и Continus Corporation. Боснийские следователи пришли к выводу, что обе эти фирмы используют для отмывания денег, когда проверяли их по делу о торговле людьми. Эти компании никогда не проявляли деловой активности и были элементами «Азербайджанского ландромата» и «Ландромата ...
Дата: 21.02.2022 Копия в Google