Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

361. Миллер - банкрот

Большая часть заимствований привлекалась под доходы от будущих поставок сырья, и Сергей Дубинин прогнозировал, что в какой-то момент банки могут отказать "Газпрому" в предоставлении кредитов.
На фоне набирающей темпы либерализации европейского газового рынка "Газпром" становится пленником своих же поставок газа, заложенных под гарантии кредитов на много лет вперед. Копия в Google

362. Лернер: жизнь и тюрьма

... герой организовал “Партнер-банк” – опять же первый кооперативный банк в столице и, наверное, в стране. К лету 1989 года фирма Лернера получила право на ведение внешнеэкономической деятельности. И в этом она оказалось первой среди частных коммерческих структур Советского Союза. На месте общественного туалета Лернер строит шикарный офис. Передвигается по городу исключительно на “Мерседесах” и “BMW”. Его служащие получают оклады, вполне сопоставимые с европейскими окладами (позже, на следствии, они ... Копия в Google

363. УДО по понятиям.

А потому просто прийти в банк с чемоданом денег и открыть там счет, с которого потом можно оплатить покупку шикарной виллы или яхты, было невозможно.
... в рамках операции «Тройка» сделали испанского спецпрокурора Хосе Гринда Гонсалеса, руководившего операциями «Оса» и «Тройка», ведущим европейским экспертом по «русской мафии» и позволили ему утверждать о существовании тесных связей между российскими ...
Дата: 14.03.2024 Копия в Google

364. Как политологи отрабатывают кремлевскую повестку.

... акта [Хельсинкского совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе] — акт, ставший результатом этого совещания летом 1975 года, приняли европейские страны, США, Канада и СССР, обязавшись придерживаться международных стандартов прав человека ...
... Зиявудин Магомедов, компании близких к Путину миллиардеров — Алишера Усманова, Виктора Вексельберга, Алексея Мордашова, а также банки — «Альфа-Банк» и государственные «Внешэкономбанк» (сейчас — госкорпорация «ВЭБ.РФ») и ВТБ, некоторые из этих имен на ...
Дата: 21.12.2023 Копия в Google

365. Станислав Машагин намедитировал уголовное дело.

Необычность же ситуации заключается в том, что преступление, по версии следствия, было совершено за спиной ничего не подозревавшего бенефициара банка «Ассоциация». [...] Из материалов дела следует, что схему хищения средств с корсчетов банка в европейском филиале ВТБ главный экономист «Ассоциации» Владимир Макаревич, в обязанности которого, помимо прочего, входила продажа и покупка валюты, разработал совместно с соучредителями московской инвесткомпании «Волга капитал» (в 2020 году признана ...
Дата: 13.10.2023 Копия в Google

366. Покорители башен "Москва-сити".

Полторы тысячи метров подземной части небоскреба принадлежат банку ВТБ, в десять раз меньше — «Совкомбанку».
Связанная с Махаловым компания занимается знаменитым долгостроем — ТРЦ «Европейский» в Новосибирске.
Дата: 30.09.2022 Копия в Google

367. Джаваншир Фейзиев расплатился за услуги "прачечной".

Часть денег просто осела в карманах азербайджанской элиты, а часть пошла на подкуп нескольких европейских политиков, которые лоббировали интересы Баку.
В скандале были замешаны банки Эстонии и Латвии, а также крупнейший датский Danske Bank.
Дата: 07.02.2022 Копия в Google

368. Офшорный кэш Алии Назарбаевой на $312 млн.

... среди которого — частный самолет Challenger Bombardier стоимостью $25 млн, дом стоимостью ?8,75 млн ($11,6 млн по нынешнему курсу) в Лондоне, предназначенный для получения вида на жительство в Великобритании, а также 51% акций швейцарского банка ...
[...] В этом году имя Алии Назарбаевой попало в заголовки швейцарских СМИ в связи с самоубийством врача, который, как писали в прессе, задолжал крупную сумму компании дочери бывшего президента Казахстана, собиравшейся строить в европейской стране ...
Дата: 11.01.2022 Копия в Google

369. Олег Шигаев при аресте вонзил кинжал в живот.

Олег Шигаев при аресте вонзил кинжал в живот Экс-глава Балтийского банка сделал харакири, чтобы избежать экстрадиции из Швейцарии в Россию по делу о хищении Оригинал этого материала © Le Temps, Швейцария, Перевод: Инопресса.Ру, 02.11.2021, Отчаянное ...
Несмотря на то, что Россия является страной, наиболее осуждаемой Европейским судом по правам человека за ужасные условия содержания под стражей, отсутствие независимого правосудия, которое в редких случаях бывает беспристрастным, за случаи пыток и ...
Дата: 03.11.2021 Копия в Google

370. МВД подчищает "сторожки".

Тогда ЕСПЧ признал, что Россия незаконно лишала Шимоволоса свободы и вмешивалась в его личную жизнь (статьи 5 и 8 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод).
— Врезка К.ру "Коммерсант", 23.06.2011, "МВД отказалось от "Сторожевого контроля": Источник "Интерфакса" в МВД вчера опроверг информацию об использовании в профилактических целях базы данных "Сторожевой контроль": "Банк данных с названием "Сторожевой ...
Дата: 23.06.2021 Копия в Google

371. Картины на ?4,8 млн, слон от Дали за $340 тыс., фурнитура на $100 тыс.

... Порошенко Петр Порошенко контролировал как минимум 6 оффшорных компаний, которые пользовались услугами австрийского "Райффайзен Банк Интернешнл", еще 11 оффшорных компаний имели связи с бизнес-империей Порошенко, обнаружили исследователи коррупции ...
Обновление: Партия "Европейская солидарность" заявила позже, что Петр Порошенко не является бенефициаром и не контролирует ни один из упомянутых оффшоров, поэтому адвокаты экс-президента изучают публикацию OCCRP на предмет его защиты в суде.
Дата: 11.05.2021 Копия в Google

372. Как убивали Бориса Немцова.

В 2014 году Асланбек Хатаев обращался в банк за кредитом, где указывал, что работает водителем в Совете Федерации.
12:58 26 февраля 2015 Артур Геремеев и Руслан Мухудинов приехали в район торгового центра «Европейский» и отеля «Рэдиссон Славянская».
Дата: 02.03.2021 Копия в Google

373. Земельный "решала" Максим Приходько.

Полученный опыт оказания «юридического» сопровождения сделок через Росреестр Максим успешно конвертировал в элитные квадратные метры столицы, а также ряда европейских столиц и США. В Москве он и его семья проживают во 2-м Зачатьевском пер., д.11. К ...
Примечательно, что муж Яны Бурдиной, Дмитрий являлся мажоритарным акционером скандального известного международного банка «Сенатор». Среди обманутых вкладчиков скандального банка даже была замечена Алла Пугачева.
Дата: 29.01.2021 Копия в Google

374. Олегу Шереметьеву выписали срок за премии.

Для этого партнеры пошли в банк и заказали выпуск второй, дополнительной карты, оформленной на Ирину Кузнецову и привязанной к ее же счету, но переданной в пользование Олегу Шереметьеву.
... карьеру офицер, осужденный не стал, но перед тем, как сесть в служебную фсиновскую «Ладу», сообщил своим сторонникам, что с вынесенным решением он не согласен, будет оспаривать его и, если потребуется, дойдет до Европейского суда по правам человека ...
Дата: 23.10.2020 Копия в Google

375. Ренато Усатого поместили в "ландромат".

Затем деньги в рублях, полученные от сделок, списывались с корреспондентских счетов российских банков в Moldindconbank по подложным решениям молдавских судов в пользу иностранных компаний и переводились в европейские банки на счета участников криминальной схемы.
Дата: 27.04.2020 Копия в Google

376. Динара Кулибаева прирастает Швейцарией.

Замок Бельрив В 2009 году Кулибаева купила в этой же европейской стране виллу в коммуне Аньер почти за 75 миллионов франков. Кулибаева и ее муж Тимур Кулибаев, глава национальной палаты предпринимателей «Атамекен» и руководитель Казахстанской ассоциации организаций нефтегазового и энергетического комплекса KAZENERGY, являются одними из богатейших людей в Центральной Азии. Через свою компанию АЛМЭКС чета контролирует крупнейший в Казахстане Народный банк.
Дата: 21.01.2020 Копия в Google

377. Кредиторы ABLV пролетели, как фанера.

Они не только столкнулись с бессрочной заморозкой счетов, но и стали, по сути, персонами нон-грата во всём европейском банковском секторе: статус «клиента ABLV» лёг на каждого, как позорное клеймо, и ни один банк Евросоюза теперь не берет таких клиентов на обслуживание. И с замороженных счетов ни цента до сих пор не получили. При этом сами владельцы ABLV не только не пострадали, но и, похоже, неплохо заработали на «зачистке» собственного банка.
Дата: 26.11.2019 Копия в Google

378. Александра Гриценко подвезли в СБУ.

В окружении Петра Порошенко, в годы президентства которого Александр Гриценко и был назначен в руководство государственного банка, дело против банкира считают сфабрикованным и политически мотивированным. Экс-министр по делам ветеранов, депутат от партии Петра Порошенко «Европейская солидарность» Ирина Фриз заявила, что арест господина Гриценко — это один из эпизодов «государственного рейдерства».
Дата: 18.11.2019 Копия в Google

379. Кирилл Черкалин сдал на 6,3 млрд руб.

Одним из взяткодателей был экс-владелец банка «Транспортный» Александр Мазанов, а посредниками при передаче денег были экс-полковник ФСБ Михаил Горбатов и учредитель ООО «Европейское Подмосковье» Арно Ходжоян, сообщил «Коммерсантъ». В августе полковников начали проверять на получение взятки в 1 млрд руб. при санации Балтийского банка в 2014 году, сообщили «Открытые медиа».
Дата: 11.11.2019 Копия в Google

380. Кирилл Черкалин брал взятки на Лубянке.

Кирилл Черкалин брал взятки на Лубянке Совладелец банка "Транспортный" Мазанов заплатил чекисту-миллиардеру $750 тыс. в виде "зарплаты" и премировал на $100 тыс. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 01.10.2019, Полковник ФСБ брал взятки на ...
... ч. 5 ст. 291 УК) проходит экс-владелец КБ «Транспортный» Александр Мазанов, а в посредничестве (ч. 4 ст. 291.1 УК) между ним и банкиром обвиняются экс-полковник ФСБ Михаил Горбатов и учредитель ООО «Европейское Подмосковье» Арно Ходжоян ...
Дата: 01.10.2019 Копия в Google