Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

381. Деньги в офшор выведут по "Первому каналу".

После того как опустошенные банки начали один за другим «сыпаться», вскрылось личное участие Клигмана в одной из так называемых вексельных схем — за что он получил три года условно. После этого, дабы не искушать судьбу, «бухгалтер «тамбовских» уехал из России на постоянное место жительства в Германию, откуда начал руководить уже европейскими проектами, реализуемыми в связке со Шляховым, — вспомним о покупке сербского VTB Banka a.d. Beograd.
Дата: 23.05.2019 Копия в Google

382. Африканский диктатор, серые конкурсы в Москве и банкротство Enron.

Уже когда Раджаратнам руководил Galleon, Гупта, будучи независимым членом совета директоров Goldman Sachs, сообщал ему инсайдерскую информацию о банке.
... но не решены: в частности, знаменитое дело о пропаже четверти миллиарда рублей при капитальном ремонте 11-й больницы, неизвестен результат по 63-й больнице на Проспекте Мира, здания которой были переданы Европейскому медицинскому центру ...
Дата: 23.10.2018 Копия в Google

383. Валерия Маркелова признали донором Дмитрия Захарченко.

Кстати, именно господин Горбунцов, по данным “Ъ”, дал показания о том, что со счета в его банке полковнику Захарченко выплачивались те самые $150 тыс. ежемесячно. Петр Чувилин в 2016 году был осужден на четыре года за покушение на мошенничество (ст. 30 и ст. 159 УК РФ). Как установил Тверской райсуд Москвы, за $5 млн обвиняемый и двое его подельников собирались урегулировать проблему банка «Европейский экспресс» с Центробанком.
Дата: 03.10.2018 Копия в Google

384. Владимира Гудкова не выдадут из Монако.

... за те нарушения закона, которые указаны в запросе на его выдачу, при этом в отношении него будут соблюдены положения Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод, в частности, с ним не будут жестоко обращаться и применять какое-либо ...
Уже в августе Центробанк назначил в возглавляемый Владимиром Гудковым банк временную администрацию.
Дата: 28.06.2018 Копия в Google

385. Скелеты в лондонском шкафу Симана Поваренкина.

Бэнкс был основным спонсором референдума по выходу Великобритании из состава Европейского союза.
Под руководством Поваренкина банк в конце 90-х получил контрольный пакет «Омского бекона».
Дата: 21.06.2018 Копия в Google

386. МВД задержало "короля обнала".

В конце 1990-х годов-начале 2000-х годов Мязина подозревали в том, что он в контролировал деятельность десятков российских банков, в том числе «Европейского Расчетного Банка», «Банка инвестиций и кредитования», КБ «Кредитимпэкс Банк», КБ «Юнион-Банк», КБ «Альянс Банк», АКБ «Фалькон», «Сибирский банк экономического развития», «ИК «Файнешнл Бридж» и т. д. Все эти кредитные учреждения «светились» в материалах об «отмывании» и «обналичивании» десятков миллиардов рублей.
Дата: 15.05.2018 Копия в Google

387. На банкира наложили солидарное взыскание.

Как следует из материалов дела, в период с марта 2007 года по октябрь 2008 года он вывел из банка ВЕФК около 10 млрд руб., кредитовав подконтрольные ему фирмы.
Дата: 14.03.2018 Копия в Google

388. Аслан Гагиев подхватил в австрийской тюрьме аэрофобию.

Более того, в случае если Высший земельный суд снова займет сторону российского надзорного органа, адвокаты намерены обжаловать действия австрийских властей в Европейском суде по правам человека, а до рассмотрения жалобы по существу добиться от ЕСПЧ ...
... как убийство хозяина Содбизнесбанка и банка «Кредиттраст» Александра Слесарева (его расстреляли вместе с членами семьи), владельца банка «Национальный капитал» Дмитрия Плытника, председателя правления банка «Кутузовский» Олега Новосельского и ...
Дата: 27.11.2017 Копия в Google

389. Олега Слыщенко привлекли к Алексею Алякину.

... и переподготовки руководящих кадров и специалистов им. Г. В. Плеханова Слыщенко являлся совладельцем еще как минимум трех банков. В частности, уйдя из «Пушкино», летом 2012 года стал председателем совета директоров ПАО «Геленджик-банк» (признан банкротом в сентябре 2015 года и остался должен клиентам 825 млн руб.), а также владел акциями Европейского индустриального банка и Богородского муниципального банка (у обоих лицензии отозваны соответственно в сентябре 2013-го и ноябре 2015 года ...
Дата: 09.11.2017 Копия в Google

390. Экс-гендиректору Barclays предъявили помощь Катара.

... мошенничестве при привлечении капитала в кризис 2008 г. Банку предъявлены обвинения в сговоре с целью мошенничества, введении инвесторов в заблуждение и нарушениях в финансовом консультировании. Варли и Роджеру Дженкинсу, курировавшему в кризис инвестиционный бизнес Barclays на Ближнем Востоке, обвинения предъявлены по трем статьям, Томасу Каларису, руководившему подразделением по обслуживанию богатых клиентов, и Ричарду Боату, работавшему в европейском подразделении Barclays, — по одной статье ...
Дата: 21.06.2017 Копия в Google

391. Обнальщику Платону дали 18 лет с конфискацией.

По поводу многочисленных нарушений гражданских прав подзащитного уже зарегистрирована жалоба в Европейском суде по правам человека", — отметил Руденко. По его словам, из показаний на суде очевиден вывод — компании, через которые выводили деньги из молдавских банков, были приписаны Платону, но на самом деле контролировались "группой Илана Шора".
Дата: 21.04.2017 Копия в Google

392. "Альфа-банк Украина" против аннексии Крыма и связей с оккупантами.

... за провокациями против международного банка?": Напомним, это уже не первая атака на репутацию Альфа-Банка, который часто ошибочно причисляют к категории российских. После крушения витрин и банкоматов, атака перешла в информационное поле и интернет. Добавим, что чешский СЕО украинского Альфа-Банка Иван Свитек удивлен, что в стремящейся к европейской цивилизованной культуре Украине, до сих пор находятся желающие доказать свою "патриотическую" позицию через забрасывание камнями международного банка ...
Дата: 14.04.2017 Копия в Google

393. Мухтар Аблязов вышел на свободу по политическим мотивам.

... орган воздержаться от выдачи беглого банкира, поскольку после экстрадиции Россия может передать его Казахстану, а в этой стране его могут подвергнуть пыткам и поместить в тюрьму, условия содержания в которой не соответствуют европейским требованиям ...
Госсоветом было установлено, что Россия требовала выдать господина Аблязова для привлечения к уголовной ответственности за финансовые преступления, а именно мошенничество и растрату денег банка.
Дата: 12.12.2016 Копия в Google

394. Илья Юров въехал в инцидент на Украине.

Банк с частными депозитами 144 млрд руб. не справился с оттоком 3 млрд руб., сообщал регулятор, отметив «снижение качества активов» и «недостоверность отчетности». Проблем с возвращением беглого банкира у российских властей возникнуть не должно, считает профессор МГИМО Александр Волеводз: Россия и Украина являются участниками Минской конвенции о правовой помощи и Европейской конвенции о выдаче.
Дата: 23.11.2016 Копия в Google

395. $50 млн для премьера Борисова.

Однако источники в правоохранительных органов поясняют: менеджеры ВТБ смогли правильно мотивировать премьер-министра Бойко Борисова (глава партии «Граждане за европейское развитие Болгарии» — ГЕРБ) и его окружение, оценив «политику невмешательства» в ...
Также вызывает много вопросов отсутствие реакции на происходящее со стороны председателя правления банка ВТБ Андрея Костина, который в последнее время очень активно общается с иностранными журналистами на тему «миллиардов Путина», но, видимо ...
Дата: 26.09.2016 Копия в Google

396. Георгий Беджамов заявил не по понятиям.

... руб.?? Вкладчики банка по закону являются кредиторами первой очереди. — Врезка К.ру] На прошлой неделе Беджамов был задержан полицией Монако по запросу Генпрокуратуры России. Еще в марте он был объявлен в международный розыск по обвинению в хищении путем мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Ему было заочно предъявлено обвинение в хищении более 1 млрд руб. Бывший банкир может быть экстрадирован в Россию: российские судебные власти обращались с такой просьбой, когда просили своих европейских коллег ...
Дата: 26.04.2016 Копия в Google

397. Флотилия сбежавшего в Монако акционера Внешпромбанка Беджамова:

В котором, по данным New York Times, его и видели в последний раз. Источники Forbes утверждают, что получить это имущество кредиторам банка будет не просто — лодки, самолеты и недвижимость заложены по кредитам европейским банкам. «По общему правилу залоговый кредитор всегда имеет приоритет над остальными кредиторами при обращении взыскания на предмет залога. Его можно считать «приоритетным» кредитором, но в некоторых юрисдикциях вкладчики или работники банка также смогут претендовать на ...
Дата: 16.03.2016 Копия в Google

398. Хозяин Курил.

Вот этот скромный список: ЗАО «Гидрострой», ЗАО «Курильский рыбак», ЗАО «Пиленга», ООО «Рефсервис-Сахалин», ООО «Офис-Маркет», ООО «Трансфлот Гидрострой», ООО «Банк Итуруп», ООО «Ясное-М», ООО «Поронай», ООО «Гидрострой-М», ООО «Горизонт», ОАО ...
Сейчас на европейский рынок поступает около 30 тысяч тонн российского филе минтая (сделанного из 90—100 тысяч тонн сырья), это около 11,2% от общего объема импорта минтаевого филе в ЕС. Больше половины поставок (51,9%) идет из США, а 37,1% — это филе ...
Дата: 21.12.2015 Копия в Google

399. Николай Мартыненко брал в Панаму.

... на панамскую компанию Мартыненко в швейцарском банке, который трактуется ими как взятка за право поставлять в Украину оборудование на атомные электростанции. Дело в Чехии ведет учрежденное в 2003 году специальное подразделение полиции UOKFK (Utvar odhalovani korupce a financni criminality — Отдел по борьбе с коррупцией и финансовыми преступлениями). Таким образом, помимо Швейцарии, теперь расследование против ближайшего соратника премьер-министра проводится на территории Европейского Cоюза ...
Дата: 27.11.2015 Копия в Google

400. Мусорная история Варнавского.

Из ежегодно образующихся в России 70 млн тонн ТКО не более 5% проходят переработку и вовлекаются в последующий оборот (для сравнения: в странах Европейского союза до 90% объема отходов перерабатывается).
Уже даже не от владельцев, а фактически — от кредиторов, даже если крупнейший из них — государственный банк.
Дата: 20.10.2015 Копия в Google