Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

61. Украина может стать источником биологической опасности для СНГ.

Такого финансового донора он, по-видимому, нашел в лице руководителя крупнейшего казахского банка - Мухтара Аблязова. Казахи, имея хороший финансовый потенциал, давно искали выходы на европейские рынки, что и начали делать путем приобретения структур в финансовом секторе европейских стран.
Дата: 30.11.2008 Копия в Google

62. Пляски вокруг Туркменбаши.

... странице, слева внизу – "Центральный банк Туркменистана, Acc. No. 949 924 500 DEUTSCHE BANK AG, Frankfurt-am-Main, Germany Taunusanlage 12-21... Swift: DEUTDEFF". То, что самопровозглашенный "Туркменбаши" (отец всех туркмен), президент Сапармурат Ниязов оставляет за границей экспортную выручку своей богатой сырьевыми ресурсами страны и она не фигурирует в государственном бюджете, давно критикуется противниками режима в эмиграции. Поэтому Мировой банк и Европейский банк реконструкции и развития ...
Дата: 25.04.2006 Копия в Google

63. Новые жертвы "Паутины".

Анна Зафесова Пока мы не приведем свой бизнес к европейским правовым стандартам, слово "рашенгейт" будет появляться в западных газетах.
Справка: В ходе расследования дела Bank of New York правоохранительные органы США установили, что сотрудница этого банка Люси Эдвардс вместе со своим мужем Питером Берлином прокачивали через свои фирмы Benex, Becs и другие миллионы долларов ...
Дата: 26.06.2002 Копия в Google

64. Грязные миллиарды в HSBC.

В своем заявлении для ICIJ HSBC отметил: «В прошлом швейцарские банки по обслуживанию частных клиентов действовали совсем не так, как сегодня. Такие банки, включая принадлежащий HSBC, исходили из того, что ответственность за уплату налогов лежит на частных клиентах, а не на банках, с которыми они имеют дело». Как обойти новый закон Обнародованные документы показывают, что некоторые европейские клиенты получали рекомендации, как избежать налоговых удержаний со своих банковских сбережений, которые ...
Дата: 12.02.2015 Копия в Google

65. Подследственную Елену Котову проверят в Кащенко.

Подследственную Елену Котову проверят в Кащенко Экс-банкир жалуется на преследование со стороны коррупционеров из ЕБРР Оригинал этого материала © "Коммерсант", 29.03.2013, Бывшего директора ЕБРР будут углубленно исследовать, Фото: "Коммерсант" Владислав Трифонов Елена Котова Вчера стало известно о том, что бывший директор от России в Европейском банке реконструкции и развития Елена Котова по решению суда на месяц была помещена в психиатрическую больницу.
Дата: 29.03.2013 Копия в Google

66. Рем Вяхирев: "Вот мне дали значок [орден "За заслуги перед Отечеством" IV степени]. Ну и я доволен. Сказал "спасибо" и пошел".

Европейский гамбит С Ruhrgas у «Газпрома» были давние отношения.
И там Рахимкулов развернулся: он возглавил купленный Газпромбанком местный банк AEB. Через него в конце 1990-х шла примерно треть экспортной выручки «Газпрома» от поставок в Восточную Европу ($2,5–3,5 млрд в год).
Дата: 11.09.2012 Копия в Google

67. Военно-промышленный комплекс-2001.

1992 В январе на учредительном собрании АО ВПИК три крупных акционера — РТСБ, Агентство экономических новостей и Российский национальный коммерческий банк — заявили о своем выходе из компании.
... событием последнего полугодия стал запуск двух первых российско-индийских авиаракетных проектов, что позволит создать единое российско-индийское военно-экономическое пространство, аналогичное европейскому и формирующемуся трансатлантическому ...
Дата: 06.12.2001 Копия в Google

68. Кому Игорь Сечин дал подержать 13% Pirelli.

... срок выплаты кредита Московскому кредитному банку (МКБ). Банк оформил кредит на 400 миллионов евро для люксембургской компании в 2017 году, в то время, когда ей владел Судариков. МКБ тоже не чужой для «Роснефти». Когда после европейских и американских санкций 2014 года «Роснефть» искала банки для привлечения валютного финансирования, ее выбор пал на МКБ, как сообщал Forbes. И в следующем 2015 году в МКБ пришел крупный инвестор — близкая к нефтяной компании группа «Регион». Сейчас у нее 6 % банка ...
Дата: 08.02.2021 Копия в Google

69. "Кремль проиграл Гаагу акционерам ЮКОСа".

Сбербанк Крупнейший российский банк, основной долей в котором владеет государство, также имеет крупные активы в других странах мира. Дочерние банки Сбербанка функционируют во многих европейских странах: Чехии, Венгрии, Хорватии, Сербии, Словении и других. На базе центрального офиса в Вене функционирует полноценный корпоративный банк.
Дата: 19.02.2020 Копия в Google

70. Топ-менеджер SOCAR Тураб Мусаев стал фигурантом дела об убийстве.

Стараниями этой закрытой, но дружной азербайджанской компании, в тесном коррупционном сотрудничестве с Йоргеном Фенеком, а также чиновниками, чьи имена теперь не сходят со страниц мальтийских и европейских газет, Мальте была навязана, как мы говорили ...
Причем до этого Гейдар Алиев-младший пытался открыть счет в Банке Валетты, но ему было отказано на том основании, что молодой человек «является крупным политически значимым лицом из одной из самых коррумпированных стран мира».
Дата: 18.12.2019 Копия в Google

71. "Куда угодно": секс в Европе от Юрия Бирюкова.

Они организовывали их незаконную переправку в страны Европейского Союза, где в дальнейшем трудоустраивали женщин в учреждения, которые предоставляли клиентам за денежное вознаграждение секс-услуги.
... составляло больше 66 тыс. долларов США. Другие контрагенты взыскивали с "ОСВ тревел" суммы поменьше — от 40 до 112 тыс. грн. Всего контрагенты по турбизнесу получили решения судов о взыскании с фирм Бирюковых больше 1 млн. грн. Не отставали и банки ...
Дата: 11.12.2018 Копия в Google

72. Российский лоббизм, экспортный вариант.

Несмотря на европейские санкции, ЕС остается крупнейшим экономическим партнером России, в 2015 г. на него еще приходилось 44,8% всего российского экспорта.
Сбербанк в Австрии лоббирует свои интересы через «дочку» — Sberbank Europe AG. Она взаимодействует с местными госорганами и регуляторами и банк раскрывает сведения о ней в реестре по требованиям закона, информирует представитель банка.
Дата: 06.07.2017 Копия в Google

73. Ограбление по-швейцарски.

... клиентом Credit Suisse примерно в 2005 году, не мог даже представить себе, что западный банк способен ставить свои интересы выше клиентских. Виталий Малкин Иванишвили в начале 2016 года рассказывал Forbes, что четыре года назад, заняв пост премьер-министра Грузии, передал средства в доверительное управление Credit Suisse и дал Лескодрону общее задание по работе с его деньгами. Рекомендации сводились к консервативной инвестиционной стратегии — покупке надежных американских и европейских акций ...
Дата: 23.06.2016 Копия в Google

74. Сергей Пугачев двенадцать раз виновен.

Приказ был вынесен в обеспечение российского иска АСВ о привлечение Сергея Пугачева (солидарно с рядом бывших топ-менеджеров банка) к субсидиарной ответственности на 75 млрд руб. Иск этот в России АСВ выиграло и сейчас занимается его признанием за ...
Партнер коллегии адвокатов "Юков и партнеры" Ирина Адамова добавляет, что Великобритания может по европейскому мандату попросить Францию выдать Сергея Пугачева, но по Уголовно-процессуальному кодексу (УПК) Франции она своих граждан не выдает.
Дата: 15.02.2016 Копия в Google

75. Рахату Алиеву предъявили два трупа.

Прежде я уже был обвинен в государственной измене, подготовке военного переворота, поставке ядов, хищении денег из своего же банка и прочих деяниях, которые в ручном назарбаевском суде сразу потянули на сорок лет усиленного режима. Но когда эти топорные выдумки не впечатлили независимый европейский суд, президент нанял когорту западных адвокатов, лоббистов и бывших премьер-министров ряда европейских стран и приказал шефу КНБ Абыкаеву соорудить дело по "евростандартам".
Дата: 16.06.2011 Копия в Google

76. Деньгопровод.

— Разумеется, держать эту валюту надо в банке. Желательно в таком, где не задают особо много вопросов, поскольку значительная часть вывозимых капиталов имеет не совсем белое происхождение, и не во всякий европейский банк их получится положить, даже швейцарский. После скандала с UBS банки страны готовы на многое, лишь бы Швейцария не попала в черный список.
Дата: 18.03.2009 Копия в Google

77. Высшие чиновники уводят деньги на Запад

... банком «ДИСКОНТ» (среди которых ООО «Соланж» и ООО «Сатурн-М»), а уже с них — на счета трех иностранных офшоров на Кипре и Британских Виргинских островах. Отдельно в этой схеме, по словам того же источника, выделялась российская «дочка» крупного европейского банка: «Банк не пользовался услугами 17 подставных фирм, а использовал свои собственные. Из них деньги переправлялись через «ДИСКОНТ» в три иностранных офшора, а из них уже через австрийский «Райффайзен» — в другие иностранные банки ...
Дата: 23.05.2007 Копия в Google

78. Открытые письма от офшора Broadwood Trading.

Необходимо отметить, что одновременно ООО «Геойлбент» находится под обременением кредита Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), доля которого находится в залоге ЕБРР.
Дата: 11.07.2005 Копия в Google

79. "Полного прощения не будет."

... до появления компании, а генеральный директор «Искры», по словам адвоката банка, — «опустившийся человек, живущий в Кирове, он ничего не знает, ничего не подписывал, в Москве не был». К делу приобщили фото бомжеватого вида мужичонки. «Коммерсант», в свою очередь, предоставил суду переводы похожих дел, рассмотренных Европейским судом по правам человека, на которых и была построена защита. Адвокат Константин Скловский сообщил, что Европейский суд защищает свободу слова и в подобных историях не раз ...
Дата: 28.12.2004 Копия в Google

80. Фридман роется в своем грязном белье.

Репутация "Альфы" пострадала в 1998 году, когда она, воспользовавшись слабостью российского законодательства о банкротстве, взяла под свой контроль дочернюю фирму "Сиданко", в которой BP принадлежало 10%, а в число кредиторов входил Европейский банк реконструкции и развития.
Дата: 27.10.2003 Копия в Google