Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. Мухтару Аблязову засчитали залоговый маневр.

После национализации банка в 2009 году в Казахстане, России и на Украине в отношении господина Аблязова и его сотрудников были возбуждены несколько уголовных дел. А новое руководство кредитного учреждения обратилось с иском в Высокий суд Лондона, который в 2011 году признал законность требований.
Дата: 29.12.2020 Копия в Google

22. Частное государство Булата Утемуратова.

Вот только снимали будущего президента США не российские спецслужбы, а доверенные люди владельца отеля — чиновника и бизнесмена из Казахстана Булата Утемуратова, по личному распоряжению последнего. Так утверждает газета. В России Утемуратов мало известен. но в Казахстане миллиардер считается одним из самых влиятельных людей страны. Он — второй в списке Forbes Kazakhstan, его состояние составляет 3,4 миллиарда долларов. Среди активов Утемуратова — Forte Bank, банк Kassa Nova, ТОО «Media ...
Дата: 27.05.2019 Копия в Google

23. Базар, таможня и Абдукадыры.

Еще 25 процентов получил Аброр Мирзияев — сын двоюродного брата президента, который занимает высокую должность в третьем по величине банке Узбекистана.
Большинство конкурентов Абдукадыров пользуются альтернативным маршрутом: отправляют товары поездом через соседний Казахстан.
Дата: 03.05.2023 Копия в Google

24. Как Кенес Ракишев перешагнул за "ярд".

[...] ["Радио Азаттык", 28.04.2016, "Кенес Ракишев: путь на вершину Казкоммерцбанка": Кенес Ракишев — сын ныне покойного Хамита Ракишева, более 14 лет возглавлявшего торгово-промышленную палату Казахстана. В заметке по поводу кончины Хамита Ракишева на казахстанских сайтах упоминается, что покойный «многие годы занимал ответственные должности в системе Союза потребителей, аппарате президента и в правительстве». [...] Держателем контрольного пакета Казкоммерцбанка, крупнейшего банка Казахстана ...
Дата: 31.05.2016 Копия в Google

25. Кто разорил "Еврокоммерц". (Верни, Мухтар!)

Все они – люди небезызвестного Мухтара Аблязова, бывшего председателя совета директоров «БТА Банка», также занимавшего в 1998 году должность министра энергетики, индустрии и торговли Республики Казахстан. Однако нынче экс-министр Аблязов скрывается в Лондоне. В настоящее время межведомственной следственной группой, возглавляемой специальным прокурором Казахстана, расследуются новые уголовные дела, возбужденные по фактам хищений средств АО «БТА Банк», в отношении группы лиц, в которую входил М ...
Дата: 01.07.2009 Копия в Google

26. Доля малая бывшего зампреда КНБ Казахстана.

[...] Почему в АО «Азия Авто Казахстан»? За АО «Азия Авто Казахстан» был наш строящийся завод полного цикла — в ВКО (с ноября 2013 года инвестировано 80 млн. долларов США) с соответствующими активами. АО «Азия Авто Казахстан» не было заемщиком Жусан банка и, соответственно, его завод и активы не были заложены в банке. В АО «Азия Авто Казахстан» 2 акционера: 25 % ПАО «Автоваз» Франция-Россия; 75 % ТОО «ОНК» Казахстан.
Дата: 18.02.2022 Копия в Google

27. Маргулан Сейсембаев временно недоступен.

... акций за 170 млн.$ через год. Однако МТС не выполнило это соглашение и мы подали на них в суд. — Врезка К.ру] Сейсембаев и Еримбетов были совладельцами группы «Альянс-Капитал», в которую входил один из крупнейших банков Казахстана — «Альянс-Банк». В первой половине 2000-х группа, в том числе, участвовала в двух конфликтных ситуациях с сотовыми операторами в Казахстане и Киргизии, которые затем были проданы российским компаниями «Вымпелком» (торговая марка «Билайн») и «Мобильные Телесистемы» (МТС ...
Дата: 26.01.2018 Копия в Google

28. Сор из семьи Назарбаева.

... этих бывших доселе подспудными клановых противоречий стало изменение конституции Казахстана, позволившее Нурсултану Назарбаеву неограниченное число раз баллотироваться на президентский пост. Но главные события, имеющие отношение к кризису, начались еще в январе этого года, когда возник острый конфликт вокруг одного из крупнейших казахстанских банков -- Нурбанка. Один из его руководителей обвинил крупнейшего акционера банка Рахата Алиева, тогда занимавшего пост первого замминистра иностранных дел ...
Дата: 28.05.2007 Копия в Google

29. Русский националист сел за "злого казаха".

Сам банк принадлежал некогда живой легенде Казахстана и постсоветского пространства Мухтару Аблязову — бывшему казахскому министру энергетики и бывшему банкиру, который сейчас объявлен в Казахстане в розыск в связи с обвинением в финансовых махинациях.
Дата: 25.08.2016 Копия в Google

30. Агент ildootch широкого профиля: "Газпром", Кузбасс, Лондон.

Бизнес с оружейным бароном Кампину Одно время директором компании The Bishop's Avenue являлся уроженец Бухареста румын Виорел Кампину — человек, тесно связанный с властями Казахстана и нынешними властями Украины. Кампину работал в лондонском отделении Standard Bank. Сейчас он один из руководителей компании Mirabaud (Middle East) Limited — подразделения швейцарского банка Mirabaud, который базируется в ОАЭ и управляет активами частных клиентов.
Дата: 05.03.2018 Копия в Google

31. Meridian Capital Сауата Мынбаева перевалил за "ярд".

В 2002 году, когда он занимал пост президента «Банка развития Казахстана», банк выдал TTG Group заем в 11,7 миллиона долларов для покупки еще 300 цистерн.
Дата: 15.11.2021 Копия в Google

32. Мухтар Аблязов вкладывал краденое в зятя Ильяса Храпунова.

"Sputnik-Казахстан", 04.03.2020, "Нью-Йоркский суд обязал Аблязова выплатить более 140 тысяч долларов": Суд города Нью-Йорк принял решение наложить дополнительные санкции против Мухтара Аблязова, обязав его выплатить 140 115,60 долларов США, связанных с расходами акимата города Алматы и БТА Банка за услуги адвокатов. О решении Нью-Йоркского суда сообщили в министерстве юстиции Казахстана.
Дата: 04.08.2023 Копия в Google

33. Миллиардер на пенсии.

... Group — на строительство гостиницы стоимостью 189 миллионов долларов она получила кредит в 85 миллионов долларов в Банке развития Казахстана. Этот государственный банк создавался для развития несырьевых секторов экономики и при этом неоднократно выдавал кредиты по указке правящей элиты. Эту проблему признаёт и президент Токаев. 11 января 2022 года он заявил, что финансовое учреждение «превратилось в личный банк для избранного круга лиц, представляющих финансово-промышленные и строительные группы ...
Дата: 20.01.2022 Копия в Google

34. Организованная правящая группировка Jysan.

Со ссылкой на результаты исследования Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (Organised Crime and Corruption Reporting Project, OCCRP) г-жа Ходж заявила в ходе парламентских дебатов «Казахстан: антикоррупционные санкции»: «Проект по исследованию организованной преступности и коррупции раскрыл, как Назарбаев тайно контролирует четыре благотворительных фонда с активами на сумму не менее 7,8 миллиардов долларов, вложенными во все, от отелей до банков.
Дата: 18.02.2022 Копия в Google

35. Для суда Франции что банкир, что министр все равно.

В феврале 2009 года был отстранен от должности в банке и уехал в Великобританию. Вскоре власти Казахстана обвинили бывшее руководство банка в выводе активов на $5 млрд.
Дата: 05.03.2015 Копия в Google

36. Депутат Михеев накануне сдачи.

Обвинения депутату выдвигает и прокуратура Казахстана. Представитель Генеральной прокуратуры Казахстана в России Анатолий Константинов сообщил: «Мы посчитали своим долгом проинформировать председателя Госдумы Российской Федерации Сергея Евгеньевича Нарышкина о том, что господин Михеев не только в России, с российскими банками некорректно поступил, но и проявил незаконные действия к банкам Казахстана, в частности банкам «Казкоммерцбанк» и «БТА».
Дата: 11.02.2013 Копия в Google

37. Банкиры в розыске.

... завышение капитализации, раздувание активов и выдача банкам кредитов при сомнительных показателях структурам своих же собственных акционеров. Но наведение порядка в этой сфере, похоже, еще только предстоит. Сегодня же можно видеть иную картину, увы, не внушающую оптимизма. Примеры, что называется, на слуху. Взять хотя бы уголовные скандалы, полыхающие уже много месяцев вокруг, как пишут СМИ, экс-руководителей БТА-банка (Казахстан), входящих в руководство московского БТА-банка (недавно ...
Дата: 13.04.2010 Копия в Google

38. Арестованы руководители московской компании банкира Мухтара Аблязова.

"В феврале прошлого года произошел захват принадлежащего мне казахского банка правительством Казахстана,— утверждает экс-банкир.— Я с этим решением не согласился и подал в международные суды, предъявил существенные иски правительству Казахстана.
Дата: 19.03.2010 Копия в Google

39. Помощник Президента Украины Третьяков - боец!

... украинский банк, через счета которого осуществлялись бы платежи «Группы Альянс» в Украине. И могли «отмываться» средства, полученные от реализации неучтенных объемов произведенных на НПЗ нефтепродуктов. Таким банком и стал «Трансбанк», возглавляемый А.Третьяковым. Через этот банк мог «отмывался» доход «Альянса», получаемый от реэкспорта казахстанской нефти за рубеж. Хотя по соглашению с украинской стороной, на ХНПЗ должны были перерабатываться все 100°/о поступившей в Украину из Казахстана нефти ...
Дата: 20.09.2005 Копия в Google

40. Воздушные миллиарды

Однако в материалах дела есть письмо заместителя директора юридического департамента Центробанка РФ Б.Костюхина :"главный центр информатизации Банка России не располагает информацией о проведении переговоров с казахской стороной по вопросу признания задолженности Республики Казахстан, образовавшейся вследствие совершения Джамбулским коммерческим банком незаконной финансовой операции...". Копия в Google