Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

341. Финразведка США сливает Мордашова, Ролдугина и других "друзей Путина".

... Орджоникидзе перестал быть советником столичного мэра в 2010 году). Деньги таких лиц подлежат особо тщательной проверке на предмет коррупционных рисков. $ 1 млн получил за консультации бывший вице-мэр Москвы Иосиф Орджоникидзе от компании девелопера Романа Фукса. Летом 2015 года филиал Barclays Bank в Нью-Йорке обратил внимание на перевод одного миллиона долларов в адрес Орджоникидзе, отметив эту проводку как подозрительную. Банк подчеркнул, что Орджоникидзе — бывший вице-мэр и получение им ...
Дата: 21.09.2020 Копия в Google

342. Право первой ночы.

Тамара Винникова Долгое время одним из ближайших соратников и неформальным советником Лукашенко также была женщина: Тамара Винникова, возглавившая в 1995 году национальный банк Белоруссии.
В 2010 году, после нескольких лет забвения, она вернулась на работу в клинику управделами, продолжила академическую карьеру, занимается исследованиями и участвует в конференциях.
Дата: 07.08.2020 Копия в Google

343. Ян Марсалек перевелся в Россию.

Его первая поездка состоялась в 2004 году, шесть лет он не посещал Россию вовсе, а с 2010 года, когда он присоединился к правлению Wirecard, начал летать регулярно. Его поездки сильно активизировались в 2014 году: он прилетал в Москву 10 раз, при ...
В поисках банка Еще месяц назад в России про «самый дорогой финтех» Европы Wirecard знали разве что специалисты, но для самой компании наш рынок — далеко не чужой.
Дата: 27.07.2020 Копия в Google

344. Бизнес-империя Андрея Свинцова.

... Ru Сенькин Станислав Андрей Свинцов В самый разгар ограничительных мер, которые вводились во время пандемии в Москве, Лайф разоблачил торговцев журналистскими удостоверениями, выступавших от имени ЛДПР ТВ. Изучив деятельность телеканала, Лайф выяснил ...
Слева направо: Алексей Островский, Владимир Сипягин, Андрей Свинцов и Сергей Фургал Самая изящная схема Свинцовых — и она выделяется из земельного контекста — с деньгами Судостроительного банка (СБ-банк, лицензия отозвана в 2015).
Дата: 03.07.2020 Копия в Google

345. Топ-50 орденоносцев эпохи Путина.

Окончательно российская система наград оформилась только в 2010 году, когда президент Дмитрий Медведев издал указ «О мерах по совершенствованию государственной наградной системы Российской Федерации».
Министерство, кажется, не могло пропустить ни одной памятной даты — учреждаются медали «75 лет гражданской обороны», «200 лет профессиональной пожарной охране Москвы» и даже «50 лет журналу «Гражданская защита».
Дата: 12.05.2020 Копия в Google

346. Брат депутата Андрея Альшевских арестован за кражи из банков.

... карьеру в ОПС "Уралмаш" Оригинал этого материала © Znak.com, 06.02.2020, Источник: брата депутата Госдумы от ЕР Альшевских арестовали по делу о кражах из банков, Фото: МВД.рф, Znak.com Анастасия Мельникова Владимир Альшевских Старшего брата депутата Госдумы от «Единой России» Андрея Альшевских, Владимира Альшевских арестовали по подозрению в краже. Владимир Альшевских может быть членом так называемом «банды слесарей», об аресте троих членов которой в конце января сообщал полицейский главк Москвы ...
Дата: 07.02.2020 Копия в Google

347. 13 крупнейших взяток в новейшей истории России.

За $5,3 млн сообщники предложили урегулировать налоговые проблемы банка «Российский капитал» в связи со сделками по продаже драгметаллов. Однако разбогатеть коррупционерам не удалось: Алексеев был задержан в гостинице «Балчуг — Кемпински Москва» при ...
*** 3. Виктор Крысов, бывший руководитель администрации Конаковского района Тверской области Взятка: $1,46 млн (45 млн рублей по курсу на 2010 год) Региональный чиновник пытался получить взятку в 45 млн рублей в обмен на обещание не оспаривать в суде ...
Дата: 03.06.2019 Копия в Google

348. "Испанское Акулинино" Сергея Чемезова и Владимира Артякова.

... приходили со счета в испанском банке. Это значит, что банк уже проверил чистоту средств». Сотрудник агентства недвижимости говорит, что слышал про обыски на одной из вилл, но не знает подробностей. Полицейские рейды здесь, очевидно, могут повториться. Как сообщила испанская пресса, антикоррупционный прокурор начал разбирательство по поводу денег из офшорной сети «Тройки», которые были вложены в местные виллы. В частности, будет проверена история с кредитом для 80-летней пенсионерки из Москвы ...
Дата: 29.03.2019 Копия в Google

349. Офшорная вселенная Рубена Варданяна.

Выглядели они настолько подозрительно, что вызвали вопросы даже у сотрудников не особо щепетильного банка Ukio. В октябре 2010 года глава отдела по борьбе с отмыванием средств Ukio Эге Петраускиене подсчитала, что в ходе подобных сделок меньше чем за ...
Их возбудило следственное управление ГУВД Москвы против страховых компаний, включая крупнейшую — «Росгосстрах», — за уклонение от уплаты налогов.
Дата: 05.03.2019 Копия в Google

350. Александр Тугушев судится в Лондоне со своим бывшим другом и бизнес-партнером.

Переговоры о долях В 2010–2012 гг. Тугушев и Орлов вели переговоры о долях Тугушева в группе «Норебо», говорится в иске. К 2012 г. они договорились, что Орлов, Рот и Тугушев прямо или косвенно контролируют группу. Копии этого документа у Тугушева тоже нет, он безуспешно запрашивал у партнеров информацию о соглашениях 1998 и 2012 гг. Последовала серия судов. Сначала от имени Тугушева был подан иск к Орлову в Коптевский районный суд Москвы.
Дата: 18.09.2018 Копия в Google

351. Английская недвижимость дочери депутата ГД Рината Хайрова.

Затем пошел на повышение в Москву — в 2007 году стал советником министра обороны Анатолия Сердюкова и занимал эту должность до 2010 года. С 2010 по 2011 годы был первым зам.гендиректора концерна «Радиоэлектронные технологии», который возглавлял ...
В качестве кредитора, чьи средства были привлечены на покупку особняка и квартиры, указан частный швейцарский банк EFG. В совокупности оба объекта недвижимости обошлись примерно в ?32 млн, то есть в 2,8 млрд рублей по текущему курсу английской валюты.
Дата: 06.09.2018 Копия в Google

352. Приближенные Эмомали Рахмона избегают наказания.

Подлог в Нацбанке В 2008 году Международный валютный фонд (МВФ) выявил, что Национальный банк (НБ) Таджикистана последние несколько лет получал многомиллионные средства на финансирование хлопкового сектора на основе неверных данных.
Рокировки после фальсификаций В январе 2010 года в таджикских СМИ было опубликовано заявление известного в республике адвоката Солиджона Джураева, в котором он обвинил в произволе руководителей Агентства по госфинконтролю и борьбе с коррупцией ...
Дата: 06.06.2018 Копия в Google

353. "Совхоз" Vegas им. Грудинина.

…ТЦ «Вегас» на 24-м километре МКАД был с помпой открыт в июне 2010 года.
Избранник левых сил Павел Николаевич Грудинин родился в 1960 году в Москве в семье выпускников Тимирязевской сельхозакадемии.
Дата: 23.01.2018 Копия в Google

354. Заработал, наследство, клад, подкинули, "намайнил", "от подруги".

Такие данные привел представитель Генпрокуратуры в Никулинском райсуде Москвы, где в День сотрудника органов внутренних дел начали рассматривать иск об обращении в доход государства более 8 млрд руб., изъятых у полковника Захарченко, а также 27 ...
Петрушина являлась близким лицом для Дмитрия Захарченко до 2010 года.
Дата: 13.11.2017 Копия в Google

355. Очень много государственных денег. И Игорь Сечин.

Место для "Открытия" К 2010 году банк «Открытие» не особенно выделялся среди многочисленных конкурентов — по активам он был где-то в седьмом десятке в стране и особого внимания к себе не привлекал.
Утром 3 декабря 2014 года бизнесмены встретились за завтраком в ресторане «Ваниль» на Остоженке в Москве. Юров видел Беляева первый раз, но тот сразу приступил к делу, заявив, что готов купить «Траст». Проблемы банка, перечисленные Юровым, — включая ...
Дата: 15.09.2017 Копия в Google

356. Радар на пляже и патрули ФСО на вилле из "Шерлока Холмса".

[...] Реставратор С перерывами Дмитрий Трабер сидел до 2010 года. Освободившись в последний раз, решил завязывать. Лихие 90-е закончились для него в реставрационной мастерской по дереву. Сейчас он восстанавливает древние деревянные церкви в Новгороде, живет в небольшой квартире в Пушкине, ездит на митинги против коррупции в Москву и на рок-концерты в Европу.
Дата: 25.08.2017 Копия в Google

357. Правильный акционер.

Прохоров владеет контрольным пакетом РБК с июля 2010 г., сейчас структурам его управляющей компании «Онэксим» принадлежит 61,6% акций медиахолдинга.
— Врезка К.ру] Консультантом сделки выступил ВТБ, говорили «Ведомостям» источники, близкие к обеим сторонам и к банку.
Дата: 19.06.2017 Копия в Google

358. Майами наш — 2.

В Майами еще в 1990-х годах образовался район, известный как «Маленькая Москва» (так местные жители прозвали Санни-Айлс-Бич, где скупали квартиры первые россияне), который славится своими фешенебельными торговыми центрами и элитным жильем.
... Dixie Highway 200. Кроме того, согласно записям государственного портала округа Броуард, при оформлении ипотечного кредита в банке Bofi Federal Bank Горлова указывает московский адрес на Можайском шоссе, который, по данным Единого государственного ...
Дата: 29.05.2017 Копия в Google

359. На кого и под кем работал "Ландромат".

... электроники, одежды и продукции военного назначения; от хищения активов в банках; и даже от финансирования политических проектов в Европе. [...] Как работал "Ландромат" В сентябре 2014 года из Москвы в Кишинев с важной и секретной миссией прибыли два ...
... Ведущие британские банки, такие как HSBС, Royal Bank of Scotland, а также Lloyds, Barclays и Coutts, оказались замешаны в «молдавской схеме» отмывания денег из России, сообщает The Guardian. По данным издания, через 17 британских банков за 2010–2014 ...
Дата: 21.03.2017 Копия в Google

360. "На материалы не скупились! Обои и фаянс заказывали в Испании, а окна и двери — в Англии".

Вадим и Наталья Потомские Судя по предвыборной декларации в Госдуму, в 2010 году Потомский в год получал 1,4 миллиона рублей и владел двумя квартирами в Санкт-Петербурге (115 и 116 квадратных метров).
А недавно он опубликовал снимок с борта служебного самолета, путешествующего из Москвы в Калугу.
Дата: 30.12.2016 Копия в Google