Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

141. Мошенники с большого острова.

Летом 2010 г., в разгар подготовки к путине, Анатолий и Сергей Филипповы поставили своих новых партнеров перед фактом, что кредиты компании просрочены, а на 75% долей в уставном капитале компании Пресненским судом г. Москвы наложен арест по иску ЗАО ...
ОАО «М2М Прайвет банк».
Дата: 27.04.2012 Копия в Google

142. Мухтар Аблязов пытался гасить долг землей.

... на крайние меры, не желая рисковать репутацией, пошатнувшейся после принятия решения о спасении Банка Москвы. Если временная администрация ЦБ, которая должна войти в банк в ближайшее время, подтвердит, что ситуация в АМТ-банке выглядит так, как ее ...
... на уровне примерно в 13 млрд руб. И поначалу банк его соблюдал: в его отчетности видно, что в октябре, ноябре и декабре прошлого года объем вкладов оставался практически неизменным. "К концу 2010 года АМТ-банку в результате серии выигрышей в судах ...
Дата: 21.07.2011 Копия в Google

143. "Один франк" Булата Чагаева.

"Уехав из Чечни, в 1993 году, первые счета в Москве Чагаев открывает в филиале "Банк Свис" (ныне — USB).
Звезды были приглашены от имени фирмы "Дагмара Трейдинг" (это предприятие было зарегистрировано в коммерческом регистре Женевы 4 ноября 2010 года).
Дата: 18.05.2011 Копия в Google

144. Округ на кормление.

Дмитрий Рева 29 октября 2010 года Следственным отделом СЗАО при Прокуратуре по г.Москве было возбуждено уголовное дело в отношении сотрудников ОБЭП СЗАО, которые на протяжении длительного времени фабриковали уголовные дела с участием асоциальных ...
По оценке Мотькина, банк которого разорвал отношения с опальным олигархом, Березовский зарабатывает на «серых схемах» страхового бизнеса, представляющих собой уход от налогов, и переводах денег за рубеж по нелегальным каналам, порядка 50-60 млн ...
Дата: 25.04.2011 Копия в Google

145. "Воровать у государства надо красиво".

... предприятия из Москвы в Лабытнанги. Нак в грубой форме отказал мне и перестал меня принимать и отвечать на мои телефонные звонки. В марте 2010 года Нак и Леоненко перед сдачей годового баланса за 2009 и баланса за первый квартал 2010 года предприняли ...
Я знаю, что «холдинг «Ямалтрансстрой»» брал и берет крупные займы в разных банках для обналичивания (Сбербанк, ВТБ, Пересвет банк и другие).
Дата: 30.03.2011 Копия в Google

146. "Я не знаю другой такой страны, где так попирались бы права человека".

... открыт завод "АМО-Плант" (сборочное производство нидерландских автобусов VDL), 92,6% акций которого принадлежат департаменту имущества правительства Москвы. Кроме того, в Латвии действует культурный центр "Дом Москвы в Риге", который также финансировался правительством господина Лужкова. Наконец, Банк Москвы (ключевым акционером которого является правительство Москвы) владеет 99,97% акций Latvijas Biznesa banka с объемом активов около 104 млн латов (около 6 млрд руб.; данные на июль 2010 года ...
Дата: 18.01.2011 Копия в Google

147. Экс-президент Ирака вложился в московскую недвижимость.

Маршрут стандартный: сначала в Сирию, потом — на Кипр, а уже оттуда — в Москву" Оригинал этого материала © "Аргументы и факты", 15.12.2010, Миллиарды на "верблюдах". "АиФ" отследил путь денег Саддама Хусейна в Москву Георгий Зотов …29 июля 2003 года ...
...В полночь 18 марта 2003 г., за два дня до вторжения США в Ирак, к Центральному банку в Багдаде подъехали три грузовика.
Дата: 30.12.2010 Копия в Google

148. Внешнеполитическая кухня Бакиевых.

Он также заявил, что Москва предприняла шаги для того, чтобы запретить операции киргизского Азиатского универсального банка (АУБ) в России. "Они думают, что я связан с АУБ. А мне на этот банк наплевать".
Внешнеполитическая кухня Бакиевых Как сын экс-президента Киргизии Курманбека Бакиева Максим для ВВС США базу в Манасе сохранил Оригинал этого материала © "Русский репортер", 07.12.2010, Как ужинают марионетки США Максим Бакиев […] 11-12 июля 2009 ...
Дата: 10.12.2010 Копия в Google

149. Георгий Трефилов предпочел тверскому правосудию австрийское.

... этого материала © "Коммерсант", 19.11.2010, Предприниматель предпочел тверскому правосудию австрийское, Фото: "Коммерсант" Заочно арестован владелец разорившегося холдинга "Марта" Владислав Трифонов Георгий Трефилов Вчера следственный комитет (СК) при МВД России сообщил об объявлении в международный розыск экс-главы холдинга "Марта" Георгия Трефилова. Он обвиняется в хищении кредитов на общую сумму 1,3 млрд руб.. Накануне Тверской райсуд Москвы заочно арестовал бизнесмена, выдачи которого ...
Дата: 19.11.2010 Копия в Google

150. Банкир Москвы.

Оригинал этого материала © "Ведомости", 25.10.2010, Фото: "Коммерсант" Банкир Москвы Непонятно, как сложатся отношения президента Банка Москвы Андрея Бородина с новым мэром Москвы Сергеем Собяниным. Но Бородин подстраховался: как стало известно "Ведомостям", он, возможно, собрал блокпакет банка Светлана Петрова Андрей Бородин «Какое отношение изменение статуса мэра имеет к изменению статуса банка [Москвы]?
Дата: 25.10.2010 Копия в Google

151. От воров поворот.

... российского гражданства у Асатряна нет, места постоянного жительства в Москве тоже, он нигде не работает и законного источника дохода не имеет. К тому же, по имеющимся у суда сведениям, Асатрян «координирует преступную деятельность организованных групп московского региона, занимающихся вымогательствами и похищениями людей, разбойными нападениями, незаконным оборотом оружия и наркотиков». Сергей Асатрян [ИА "Росбалт", 10.09.2010, "Вор в гламуре" вновь на свободе": В мафиозных кругах фамилия ...
Дата: 29.09.2010 Копия в Google

152. Припомнили "Москву".

Источник, близкий к Егиазаряну, утверждает, что дело было приостановлено после передачи доли в гостинице «Москва» новому инвестору. В начале 2010 г. стало известно, что 25,5% отеля контролируются Сулейманом Керимовым.
После того как компания «ОЭК-финанс» (100%-ная «дочка» правительства Москвы) расплатилась по всему долгу перед банком, она рассчитывала получить половину в Konk, а через нее и 25,5% гостиницы «Москва» вдобавок к своей доле и право назначать своих ...
Дата: 28.09.2010 Копия в Google

153. Попались на "вторичном отжиме".

Оригинал этого материала © igolkin, 09.08.2010 Попались на "вторичном отжиме" Как комбинаторы из "ОРСИ" Андрей Пашковский и Георгий Копыленко пытались увести $1 млрд, уже похищенный из бюджета Подмосковья экс-министром финансов Алексеем Кузнецовым ...
5 августа прошли обыски в офисе группы компаний «ОРСИ» («Открытый рынок строительных инвестиций») и по нескольким другим адресам в Москве и Подмосковье, связанным с этой фирмой, возглавляемой Андреем Пашковским и Георгием Копыленко.
Дата: 09.08.2010 Копия в Google

154. Булочник против Каменщика.

... этого материала © "РБК daily", 23.06.2010, Фото: "Ист Лайн" Булочник против Каменщика Сергей Колобков Дмитрий Каменщик Аэропорт Внуково, Мастер-банк и компания «Ингеоком» выступили с совместным заявлением, в котором обвинили структуры аэропорта Домодедово в мошенничестве. Внуково уже долгое время судится с конкурентом из-за долгов обанкротившегося авиаальянса AirUnion, а Мастер-банк обвиняет «Домодедово Констракшн Менеджмент» (ДКМ) в попытке незаконного получения в банке 1,214 млрд руб. по ...
Дата: 24.06.2010 Копия в Google

155. "Трех китов" вывели на чистую воду.

Остальных обвиняемых — руководителя компании-перевозчика Павла Полякова, начальника отдела банка "Центр кредит Москва" Анатолия Мельничука, сотрудника транспортного цеха "Гранда" Андрея Белякова, а также его подчиненных Ирину и Павла Потсотских — суд ...
За контрабанду и реализацию 300 тонн мебели бывшего хозяина торговых центров Сергея Зуева приговорили к 8 годам колонии Оригинал этого материала © "Коммерсант", 02.04.2010, Фото: "РИА Новости" "Трех китов" вывели на чистую воду Алексей Соковнин ...
Дата: 02.04.2010 Копия в Google

156. Совет Федерации: миллиардеры, бандиты, лоббисты, спортсмены.

Дмитрий Аленичев, Андрей Вавилов, Игорь Изместьев, Григорий Нагинский, Владимир Слуцкер, Левон Чахмахчян и другие члены "салона для влиятельных людей" Оригинал этого материала © "Новая газета", 26.03.2010 Совет Федерации: миллиардеры, бандиты ...
Когда я был членом Совета Федерации, бюджет между регионами и Москвой делился 50 на 50. Пока мы этого не добивались, мы за бюджет не голосовали.
Дата: 26.03.2010 Копия в Google

157. Золотая жила. Самые неудачные проекты российской власти.

А часть проектов - перехватывающие парковки в Москве - пришлось заморозить на неопределенное время.
За это время на строительство было выделено почти 90 млрд руб. Стоимость работ выросла в пять раз. Власти Северной столицы уверены, что в 2010 году удастся завершить один из самых известных питерских долгостроев - возведение Комплекса защитных ...
Дата: 24.09.2009 Копия в Google

158. Что в портмоне у ВВП?

1998—1999 гг. Счета в банках: Владимир Путин — 15 992 руб., Сбербанк России (Москва), 316 632 руб. — Промстройбанк (Санкт-Петербург).
“МК” выяснил: в 2010 году содержание путинского “сменщика” обойдется бюджету на 2,6 млрд.
Дата: 10.07.2007 Копия в Google

159. Сладкие активы Игоря Худокормова.

Мошенники тоже не дремлют: в Москве женщина заказала у оптовика 30 тонн и заплатила аванс 300 тысяч рублей.
Известны, правда, дружеские отношения Худокормова со знаменитым хоккеистом Игорем Есмантовичем, с которым они вместе играли за команду «Банк «Клиентский» в любительской хоккейной лиге.
Дата: 23.03.2022 Копия в Google

160. Как Кирилл Шамалов купил 3,8% "Сибура" за $100.

Имя Николая Шамалова стало широко известно в 2010 году, когда его бывший партнер по бизнесу Сергей Колесников опубликовал открытое письмо к тогдашнему президенту Дмитрию Медведеву о строительстве «дворца для Путина» стоимостью свыше миллиарда ...
... выпуска из вуза, он стал заместителем генерального директора и начальником юридического управления самого крупного медиахолдинга страны — «Газпром-Медиа»: в него входят телеканалы НТВ, ТНТ, «Матч ТВ», радиостанции «Эхо Москвы», «Авторадио», «Юмор ФМ ...
Дата: 07.12.2020 Копия в Google