Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

861. Сдаст за Gram.

«Примерно в 2016 году после полного развала отношений между двумя странами (Россией и Украиной — ред.), вызванного аннексией Крыма, у нас появились серьёзные проблемы с финансированием строительного проекта. Причиной стало то, что отдел финансового контроля Национального Банка Украины запрещал принимать платежи в Украине от организаций, чьими бенефициарами числились граждане России», — такие его показания записаны в протоколе.
Дата: 29.01.2020 Копия в Google

862. Отцы и дети: кто породил хакеров из Evil Corp.

5 декабря Министерство финансов США ввело санкции против 17 человек, в том числе 12 россиян, которых спецслужбы Соединенных Штатов и Великобритании обвиняют в хищении в период с 2011 года более 100 миллионов долларов у банков, компаний и физических лиц. Речь идет о хакерской группировке Evil Corp, которую министр финансов США Стивен Мнучин назвал "одной из самых плодовитых киберпреступных организаций в мире". Главным человеком в Evil Corp ФБР называет 32-летнего жителя Москвы Максима Якубца.
Дата: 13.12.2019 Копия в Google

863. Как Александр Тугушев "отжимал" "Норебо" у экс-партнера Орлова.

... телефона Тугушеву А.И., который через некоторое время позвонил мне и предложил встретиться в г. Москве для обсуждения всех подробностей дальнейшего сотрудничества… …Встреча произошла 08 февраля 2016 г. в кафе «Кофе-Хауз» у станции метро «Трубная ...
... были переведены им на фирмы-однодневки, открытые на подставных лиц в латвийском банке, а наличные деньги ими были получены уже в Москве. В результате Тугушев был приговорен Тверским судом Москвы к шести годам лишения свободы и штрафу в один миллион ...
Дата: 12.12.2019 Копия в Google

864. Родня Башара Асада скупает "Москва-сити".

— Врезка К.ру Московские приобретения семьи Махлуф начались с покупки в 2013 году квартир в 225 кв. м и 197 кв. м на 58-м и 53-м этажах башни «Москва» женой и свояченицей Рами Махлуфа. В 2016 году, когда стало ясно, что режим Асада с российской ...
«Отношения Сбербанка с компаниями Махлуфа могут нести риски комплаенса для других банков, ведущих с ним транзакции, и должны стать красным флагом для регуляторов юрисдикций, в которых семья Махлуф находится под санкциями и в которых присутствует ...
Дата: 12.11.2019 Копия в Google

865. Александр Дрыманов открестился от взятки в $1 млн.

Александр Дрыманов открестился от взятки в $1 млн Экс-глава ГСУ СК по Москве: в мешке Bosco отдал своему заму Никандрову початую бутылку коньяка, а не долю за освобождение "авторитета" Кочуйкова (Итальянца) Оригинал этого материала © "Газета РБК", 06 ...
По словам Дрыманова, Смычковский лишь однажды оказал ему помощь, и она была нематериального характера: «В июне 2016 года я вышел на работу из отпуска, и у меня были сильные головные боли.
Дата: 06.11.2019 Копия в Google

866. ФНС "прорвало".

Данные были разбиты на две базы — в первой содержались персональные и налоговые данные на 14 млн человек за период с 2010 по 2016 год, во второй — на 6 млн человек за период с 2009 по 2015 год. Comparitech неизвестно имя владельца базы, они только ...
Криминальные элементы используют такую информацию для различных мошеннических схем, таких, например, как появившиеся в последнее время в Москве фальшивые требования об уплате налогов, волна которых странным образом почти совпала с обнаружением этой ...
Дата: 04.10.2019 Копия в Google

867. Леониду Маркелову добавили конфиската.

... золотых слитков, 15 наручных часов престижных марок, перьевые ручки, монеты из драгоценных металлов и пр., а также денежные средства на счетах в банках в общем размере 4,7 млн руб. и 2910 обыкновенных именных акций ОАО «Памашъяльский каменный карьер». Таким образом, сумма конфиската у Леонида Маркелова может вырасти до 2,2 млрд руб. Сам экс-чиновник признал, что ему принадлежат только три квартиры (две в Москве и одна в Йошкар-Оле), а также пара часов в золотом корпусе — Patek Philippe и Rolex ...
Дата: 05.09.2019 Копия в Google

868. Богатейшие семейные кланы России ("Русский Forbes" — 2019).

Город проживания: Москва • Борис Ротенберг (брат), член совета директоров СМП Банка. Источник состояния: финансы, нефтесервис. Возраст: 62 года. Семейное положение, дети: женат, пятеро детей. Город проживания: Москва • Игорь Ротенберг (сын), основной ...
В 2016 году он возглавил совет директоров «Черкизово» вместо отца. В том же 2016 году Бабаев полностью вышел из капитала группы, передав свои акции семье.
Дата: 29.08.2019 Копия в Google

869. Олег Мкртчан получил 9 лет и 199 миллиардов.

... кипрской компании Margit Holding Ltd, зарегистрированной на проспекте Академика Сахарова в Москве, на 85 млрд руб. Затем Margit Holding Ltd с 2011 по 2016 год разными траншами перевела эти деньги на развитие Алчевского металлургического комбината под ...
До 2014 года, когда на Украине произошла смена власти, Олег Мкртчан от лица комбината заплатил банку $40 млн в качестве процентов по кредиту. Осуществлять же платежи в 2014–2016 годах стало невозможно из-за военных действий на территории ...
Дата: 19.08.2019 Копия в Google

870. Тайные угодья Тимура Иванова.

Тимур Иванов — Родился в Москве 15 августа 1975 года. — В 1997 году окончил факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М. В. Ломоносова, во время учебы начал работать в банке «Ренессанс-капитал».
Как и Шойгу, в области он не задержался: новый министр обороны забрал его с собой в военное ведомство — сначала руководить «Оборонстроем» и отвечать, например, за возведение парка «Патриот», а в 2016 году — в статусе заместителя Шойгу управлять всеми ...
Дата: 20.06.2019 Копия в Google

871. Мэрия Москвы "слила" прописки офицеров разведки.

Мэрия Москвы "слила" прописки офицеров разведки На сайте горадминистрации выложили в открытый доступ домашние адреса более чем тысячи сотрудников СВР Оригинал этого материала © The Insider, 18.06.2019, Штирлиц близок к провалу, Фото, иллюстрация: via ...
У других указаны крупнейшие нефтегазовые компании, банки, Ростех, Аэрофлот, «Российская газета», «Комсомольская правда», НТВ или разного рода деловые советы с зарубежными странами.
Дата: 18.06.2019 Копия в Google

872. Руководство Байкалбанка переедет в колонию.

На скамье подсудимых — экс-председатель правления Байкалбанка Виталий Авдеев, один из руководителей Арксбанка (Москва) Александр Герасименко, бывший начальник правового управления Байкалбанка Ирина Папшева, бывший начальник службы безопасности банка ...
... Банк России отозвал 18 августа 2016 года. После этого был выявлен факт вывода активов кредитной организации и возбуждено дело по признакам преднамеренного банкротства. Подозреваемые успели похитить около 150 млн руб. в виде денежных средств банка и ...
Дата: 06.06.2019 Копия в Google

873. "Гнездо" птенцов Собянина.

Ну а самое главное, она перед последними выборами в 2016 году публиковала специальную предвыборную декларацию, где указываются остатки по счетам в банках. Смотрите выше. В сентябре 2016 года у нее на счете в ВТБ было…
В масштабах страны, где средняя зарплата 43 тысячи, покупка большой и удобной квартиры в центре Москвы — это вообще сродни полету на Марс.
Дата: 06.06.2019 Копия в Google

874. Игоря Пятигорца вернули в кредитную историю.

... органы осенью 2016 года: «Один из заемщиков не вернул в положенный срок кредит. Я написал заявление в правоохранительные органы с просьбой помочь нам вернуть деньги. Но расследование пошло другим путем: начали с сотрудников банка в попытке переложить ...
— После того, как вся эта история вскрылась, Игорь Николаевич поехал в Москву, в головной офис Россельхозбанка.
Дата: 23.04.2019 Копия в Google

875. "Огромная банка" черной икры для Пола Манафорта.

— Врезка К.ру] Ранее The Guardian писала, что в конце июля 2016 года деловой партнер Манафорта Константин Килимник сообщил ему: «Я встретился сегодня с парнем, который дал тебе самую большую банку черной икры несколько лет назад».
... Манафорту "огромную банку" черной икры, Фото: АГН "Москва", EPA Константин Ткаченко, Иван Ткачёв Виктор Янукович Экс-президент Украины Виктор Янукович подарил бывшему главе предвыборного штаба Дональда Трампа Полу Манафорту «огромную банку черной ...
Дата: 19.04.2019 Копия в Google

876. Американская мечта Александра Соколова.

... заработали чуть меньше миллиона долларов, учитывая общий доход, пенсию, счета в банках и проценты по вкладам. При этом им надо было содержать дома в Калифорнии и квартиры в Москве и Хабаровске, оплачивать перелеты в Штаты, покупать одежду и чем-то ...
А в 2016 году Соколов противился строительству ТЦ «Броско-молл» с аквапарком, который пытались построить корейские и российские инвесторы.
Дата: 18.04.2019 Копия в Google

877. "Депутаты — наш хлеб".

Сергей Кириенко В начале 2010-х Кириенко переехал в Москву из Хабаровска и открыл в столице класс по фитнес-йоге с тантрическим уклоном. В 2015 году он и десяток самых преданных клиенток купили особняк в Мытищах и переехали туда жить. Кириенко провозгласил себя брахманом, а обитательниц особняка — последовательницами объединения «Каула Дхарма». Вместе они снимали и выкладывали в интернете ролики про достижение просветления через максимально беспорядочный секс. В 2016 году мать одной из ...
Дата: 15.04.2019 Копия в Google

878. Александр Шарыго потерял свободу и "Мерседес".

... Фото: via medialeaks.ru Валентина Козлович Александр Шарыго Суд Московского района Бреста вынес приговор 24-летнему жителю Москвы Александру Шарыго, который обвинялся в провозе через польско-белорусскую границу марихуаны и гашишного масла: три года ...
В 2016 году столичная модель Анна Лисовская обвинила его в избиении и изнасиловании.
Дата: 12.04.2019 Копия в Google

879. Штатный киллер "таганских" показал на Григория Рабиновича.

... на нет. Теперь таганские подались в торговлю — они стали контролировать рынки, магазины, а также несколько банков. По некоторым данным, одним из основных видов деятельности ОПГ стали рейдерские захваты предприятий: за них отвечал Игорь Жирноклеев (Жирный) и Григорий Рабинович (Гриша Таганский). Как нетрудно догадаться, многие из активов группировки находились в их родном Таганском районе Москвы. Так, в феврале 2016 года неподалеку от станции метро «Таганская» снесли ресторан «Закарпатские узоры ...
Дата: 28.03.2019 Копия в Google

880. ЗАО Партия.

Сергей Абельцев и Владимир Жириновский (справа) Волков утверждает, что подал заявление в Генпрокуратуру, это подтверждается комментариями зампрокурора Западного округа Москвы Олега Шмуневского, который говорил: «Жизнь наших граждан вынуждает их ...
... деятельности и развитии российского парламентаризма, 2011 г. Весной 2013 года Жириновский сделал очень неприятное для Кремля заявление: публично объявил, что его партия не поддержит назначение Эльвиры Набиуллиной главой Центрального банка ...
Дата: 04.03.2019 Копия в Google