Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

981. Золотой человек.

Акции новгородского завода, которые на тот момент находились в залоге у банков-кредиторов предприятия (Промсвязьбанка и Сити Инвест Банка (СИБ)), Левицкий приобрел у двух прежних собственников. В 2016 году Левицкий потерял долю в IGSS (структуры ФК ...
Поэтому теперь всеми правдами и неправдами Елена Артемьева пытается продлить срок следствия (который уже давно вышел), но решение об этом принимается уже не в Новгороде, а в Москве.
Дата: 04.02.2022 Копия в Google

982. Равиля Зиганшина вывели на стадион.

Как уточнил «Ъ» официальный представитель управления СКР по республике Андрей Шептицкий, претензии следствия относятся к 2013–2016 годам и главным образом связаны с выполнением ПСО «Казань» госконтрактов на строительство стадионов к чемпионату мира ...
На момент обысков в ПСО «Казань» Зиганшин находился в Москве.
Дата: 19.01.2022 Копия в Google

983. Офшороносцы при президенте.

... в LGT Bank в Гонконге, а также инвестиционным портфелем в банке UBS (Цюрих, Швейцария). Приблизительный размер активов — 50 миллионов долларов. Подробнее Егоров — знаменитый адвокат и бизнесмен. В 2016 году выяснилось, что за год до этого он стал ...
Ее недвижимость в Москве и Санкт-Петербурге журналисты оценили более чем в миллиард рублей.
Дата: 05.10.2021 Копия в Google

984. Много, но не строго.

Следствие указывало, что с января 2013 года по декабрь 2016 года господин Мусин действовал вопреки законным интересам банка в целях извлечения выгоды для себя и других лиц. В частности, речь шла о выдаче необеспеченных кредитов на 19 млрд руб ...
... квартиры в Москве и Казани, нежилые помещения, импортные и отечественные автомобили, а также счета в различных банках. Господин Мусин свою вину признал частично. Линия его защиты строилась на том, что он действовал исключительно в интересах банка и ...
Дата: 29.09.2021 Копия в Google

985. "Записывались красным и выделялись желтым".

... с другими сотрудниками группы ПСБ как на Кипре, так и в Москве. Описанные схемы с техническими кредитами, ведением двойной бухгалтерии и использованием аффилированных или связанных с банком компаний, в том числе SPV, на самом деле встречаются ...
Затем он стал советником предправления, а с февраля 2016 г. и вплоть до краха ПСБ — руководителем банка. Алексей Ананьев не возглавлял ПСБ: до Ананьева банком с 2010 г. руководил Артем Констандян (сейчас — в «МСП банке»), а до назначения Констандяна ...
Дата: 10.09.2021 Копия в Google

986. Полпред Ее Величества.

... дохода от вкладов в банках, продажи автомобиля и ценных бумаг ПАО «АвтоВАЗ», президентом которого он также успел побывать в 2009-2013 годах. С 2015 по 2018 он возглавлял «Роскосмос», где также не бедствовал. Так, в 2016 году его доход составил 96,3 ...
... недвижимости в 588 млн рублей": Независимое расследовательское медиа "Проект" опубликовало 6 февраля спецпроект "Шоссе в никуда", посвященный владельцам недвижимости в самом престижном и дорогом месте России — районе Рублёво-Успенского шоссе в Москве ...
Дата: 11.08.2021 Копия в Google

987. Рухнувшие банки, Яндекс.Деньги и Qiwi.

С банками «Финтех» и «Онего» Qiwi не сотрудничала и не была знакома с их бизнес-моделью. В отличие от Qiwi, «Юmoney» — непубличная компания, поэтому ей не пришлось выступать с публичной позицией и отчитываться перед инвесторами. От любых комментариев для этой статьи ее представитель отказался. "Черно-белый" рынок Работать с легальными лицензированными букмекерами в России можно через Центры учета переводов интерактивных ставок (ЦУПИС). С помощью таких центров государство еще в 2016 году ...
Дата: 03.08.2021 Копия в Google

988. Андрея Туева вернули к злоупотреблениям и растратам.

... топ-менеджера пермского Экопромбанка Андрея Туева, объявленного в розыск еще в 2016 году. В России ему инкриминируется злоупотребление должностными полномочиями и растрата, которые нанесли банку ущерб около 500 млн руб. Решение вопроса об экстрадиции ...
Как сообщали “Ъ” в надзорном органе, он был доставлен в Москву в сопровождении спецконвоя.
Дата: 29.04.2021 Копия в Google

989. Кириллу Черкалину дали скидку за сделку.

... прямо говорит, что готов дать показания на бывшего начальника — генерала Виктора Воронина, который до 2016 года возглавлял управление «К» ФСБ. Этот эпизод связан с коммерческим банком «Транспортный», лицензию у которого ЦБ отозвал в 2015 году ...
Он рассказал, например, об обстоятельствах мошеннического хищения долей в ООО «Юрпромконсалтинг», занятого в строительстве жилых домов в Москве и принадлежавшего бизнесменам Сергею Гляделкину и Игорю Ткачу, ставших впоследствии потерпевшими по делу.
Дата: 23.04.2021 Копия в Google

990. Жомарту Ертаеву к 11 годам добавили 9.

По версии следствия, Ертаев и бизнесмен, владевший акциями АО "Зерновая страховая компания" и ТОО "Холдинг "Алиби", Нурлан Тлеубаев договорились создать схему незаконного вывода денег из банков. Шесть лет, с 2010 по 2016 год, Ертаев вместе с ...
... 517 598 тенге (30,6 миллиона долларов); самолет на сумму свыше 3,4 миллиарда тенге (8 миллионов долларов); квартира в Москве; автомашины бизнес класса марки Mercedes Maybach, Range Rover и другие; два коттеджа в курортной зоне площадью 180 квадратных ...
Дата: 05.03.2021 Копия в Google

991. Как убивали Бориса Немцова.

В 2016 году Шарип Делимханов стал командиром Нацгвардии в Чечне. На этот же рейс бронировала билет и Разита Делимханова, жена Адама Делимханова. Этим же рейсом в Москву прилетел Халид Уцимиев, еще один сотрудник Шелковского РОВД.
В 2014 году Асланбек Хатаев обращался в банк за кредитом, где указывал, что работает водителем в Совете Федерации.
Дата: 02.03.2021 Копия в Google

992. Сергею Фургалу подобрали банкира на миллиард.

С 2008 по 2016 год принадлежало Внешэкономбанку, после чего перешло под управление созданной в июне 2015 года Корпорации МСП. Занимает 46-е место среди российских банков по активам.
*** Дмитрий Голованов и МСП-банк Досье Голованов Дмитрий Ярославич родился 26 августа 1971 года в Москве.
Дата: 10.02.2021 Копия в Google

993. Министр на полтора миллиарда.

В 2013 году в Москве даже появилось первое отделение полиции с прозрачными перегородками.
Однако «Собеседник» просмотрел бухгалтерскую отчетность по РСБУ тех компаний, в которых Колокольцев-младший появился до 2016 года (именно тогда к нему перешло это поместье).
Дата: 08.02.2021 Копия в Google

994. Проститутки, охота, часы и чемоданчик с $400 тыс.

Они же деньги, предназначенные для летнего биатлона, спускали на другие счета банка и зарабатывали проценты.
На что тот ответил: «Приезжайте в Москву».
Дата: 29.01.2021 Копия в Google

995. Взятка от друзей на 100 млрд руб.

Сегодня этот человек — управляющий директор «Северного потока», а также член советов директоров «Роснефти», «Транснефти», банка «Россия», РУСАЛа, член наблюдательного совета ВТБ и административного совета швейцарского «Газпрома». Кроме отпусков, к которым мы еще вернемся, сразу бросается в глаза абсолютная помешанность семьи Путиных на недвижимости. К тому времени они уже получили одну служебную квартиру в Петербурге. Но с переездом в Москву все, что беспокоило Путиных, — получат ли они новую ...
Дата: 21.01.2021 Копия в Google

996. Ленура Ислямова заблокировали на 19 лет.

Сбербанк потребовал признать самого Ислямова и его супругу Эльвиру банкротами в конце января 2016 года, «стоимость» каждого из двух исков тогда оценивалась более чем в 1,16 млрд руб. «Банк осуществляет взыскание задолженности по кредитам, выданным ...
[…] Напомним, что Ленур Ислямов проживал в Москве и в последние годы имел бизнес в Крыму.
Дата: 11.12.2020 Копия в Google

997. Сын бывшего чекиста Лебедева внедрился в палату лордов.

... Тадтаев Евгений (слева) и Александр Лебедевы Британский предприниматель Евгений Лебедев, сын бывшего совладельца Национального резервного банка Александра Лебедева, стал членом британской палаты лордов с официальным титулом «Барон Лебедев из Хэмптона ...
— Врезка К.ру Состояние его отца, Александра Лебедева, Forbes оценивал в 2016 году в $400 млн. В рейтинге «200 богатейших бизнесменов России 2015» он занимал 188-е место.
Дата: 24.11.2020 Копия в Google

998. Кланирование Олега Королева и Юрия Божко.

Пришлось несколько ездить в Москву и стоять в одиночном пикете, чтобы заметили, чтобы об их проблеме заговорили. «Рекламировали нам этот район власти. Ну, если власти рекламируют, то значит, надо брать. Кому еще доверять, если не государству? — вспоминает Лариса. — Я покупала по рыночной цене в 2014-м. Заселиться мы должны были в конце 2016 года.
Дата: 09.11.2020 Копия в Google

999. Алексей Ананьев возглавил группу взяточников.

Также Промсвязьбанк подал несколько исков к братьям Ананьевым в Арбитражный суд, самый крупный — на 282,2 млрд руб. Суд наложил арест на их имущество: на здание и коллекцию музея Института русского реалистического искусства в Москве, более 50 объектов недвижимости, два самолета Bombardier Challenger 650 и автомобили (впоследствии арест частично был снят). ПСБ также требовал расторгнуть брачный договор Алексея Ананьева и его супруги Дарьи, по которому за два месяца до санации банка ей отошли вся ...
Дата: 05.10.2020 Копия в Google

1000. Владимира Романова взяли на четвертом банке.

... материала © Коммерсант.Ру, 30.09.2020, Финансиста взяли на четвертом банке, Фото: nbj.ru Олег Рубникович Владимир Романов Как стало известно “Ъ”, сегодня ночью в Москве были задержаны экс-президент Ринвестбанка Светлана Позднова и бывший бенефициар ...
Лицензию же кредитное учреждение утратило еще в июле 2016 года.
Дата: 30.09.2020 Копия в Google