Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1021. Дело "Югры" прирастает "Ямалом".

Причем в права единственного акционера компании, владеющего 100-процентным пакетом, он вступил в 2016 году — сразу после того, как в СМИ появились первые сведения о серьезных проблемах банка «Югра».
Косвенным подтверждением этих догадок может служить тот факт, что осенью того же 2008 года Александр Скоморохин покончил жизнь суицидом, выбросившись из окна собственной квартиры в Москве.
Дата: 24.04.2019 Копия в Google

1022. ВТБ зачистил "Ведомости".

ВТБ зачистил "Ведомости" Банк убрал свою рекламу в газете после публикации о массовой блокировке РКН статей о связи Андрея Костина с журналисткой Аскер-заде Оригинал этого материала © The Bell, 09.04.2019, ВТБ снял рекламу в "Ведомостях" после статьи ...
В 2007 году основал инвестиционную компанию Arbat Capital с офисами в Москве, Лондоне и Риге.
Дата: 10.04.2019 Копия в Google

1023. Где оседает золото партий.

Зарегистрирован он по тому же адресу, что и сама «Единая Россия» — Москва, Банный переулок, дом 3. Из этой суммы почти 600 млн рублей партия получила «взаймы» в 2007 году, когда проходили выборы депутатов Государственной думы России.
Это, к примеру, мог быть кредит в одном из государственных банков.
Дата: 28.03.2019 Копия в Google

1024. ВТБ требует от Ольги и Александра Плешаковых и Татьяны Анодиной 250 млрд руб.

Если это подтвердится, мы будем господ Плешаковых привлекать к ответственности Максим Полетаев, тогда первый зампред правления Сбербанка, 17 июня 2016 года Советник Saveliev, Batanov & Partners Юлия Михальчук полагает, что шансы на успех у ВТБ есть. Интересным аспектом этого иска, отмечает адвокат, является обвинение в недостоверности бухгалтерской отчетности: 5 марта Верховный суд рассмотрел иск банка «Траст» к контролирующим лицам «Де Джиллет Бат Компани», которые предоставили недостоверные ...
Дата: 22.03.2019 Копия в Google

1025. Борис Мазо не ограничился делом реставраторов.

... в марте 2016 года, и она использовалась при расследовании дела реставраторов. «В сообщении указывалось, что правоохранительными органами Австрии начато расследование на основании сообщения о подозрительной операции из австрийского банка в отношении ...
... в 2017 году был осужден по делу реставраторов: ему в числе прочих чиновников и коммерсантов вменяли хищение 164 млн руб., выделенных на восстановление архитектурных памятников, среди которых были Новодевичий и Иоанно-Предтеченский монастыри в Москве ...
Дата: 01.03.2019 Копия в Google

1026. Дмитрию Сенину предъявили счет на 380 млн.

Причем доплачивал якобы из кредитных средств, взятых в ВТБ. Представитель банка, кстати, находился в зале заседаний. Также адвокаты заявили, что задекларированная квартира бывших супругов Сениных также была куплена ими в 2010 году, то есть до предполагаемого получения полковником ФСБ взяток, и стоила существенно ниже той кадастровой стоимости, на которую ссылается представитель прокуратуры. При этом Ольга Сенина имела свой бизнес, в связи с чем ее совокупный доход в 2014–2016 годах составил ...
Дата: 06.02.2019 Копия в Google

1027. Антон Зингаревич может возвращаться из Лондона.

... Зингаревича, возбудили летом 2016 года. Вторым подозреваемым стал гендиректор ЭСИХ Константин Шишкин. По прошлой версии следствия, Зингаревич и Шишкин участвовали в схемах по выводу кредитных денег, выданных МТС Банком и банком «Глобэкс» на общую ...
... холдинг обанкротили Оригинал этого материала © Фонтанка.Ру, 28.01.2019, Антон Зингаревич возвращается в Петербург, Фото: ТАСС Антон Зингаревич В Москве прекращено уголовное дело в отношении сына крупного петербургского бизнесмена Бориса Зингаревича ...
Дата: 29.01.2019 Копия в Google

1028. Спрут российской оборонки.

... АО НПО ОКБ имени М.П. Симонова структурам, аффилированным с крупным промышленником Виктором Григорьевым — владельцем АО НК Банк, под контролем которого находятся АО ОПК Оборонпром, АО УЗГА (Уральский завод гражданской авиации) и Холдинг Технодинамика ...
Между прочим, именно в автомобиле марки «Мерседес», принадлежащему Андрею Бокареву, 13 Сентября 1994 года Сильвестра и подорвали в Москве.
Дата: 15.01.2019 Копия в Google

1029. Руслан Тотурбиев переселился в тюрьму на 4,5 года.

... установлено, что Гаджи Аджиев, используя свое служебное положение, обеспечивал беспрепятственную выдачу кредитов Эсидбанка, а также снятие наличных денежных средств через кассу банка, которые потом возмещалась за счет средств бюджетов разного уровня ...
Вновь в поле зрения следствия Руслан Тотурбиев оказался лишь в феврале 2016 года.
Дата: 19.12.2018 Копия в Google

1030. Владислав Эйснер и нал: сбежал, попал, признал, показал и вышел.

Предпринимателя задержали 13 февраля 2016 года в Краснодаре, куда переехала жить его семья.
Выполняя его условия, он признал вину и дал показания о структуре подпольного банка и его создателях.
Дата: 12.12.2018 Копия в Google

1031. Повар со своими тараканами.

Как вспоминает вдова Симонова (попросившая не упоминать ее имя), в ноябре 2016 года, в самом начале их с Олегом знакомства, он уезжал в Москву «по делам».
Думали, что можно отловить и засунуть в банку, но оказалось, что тараканов в Петербурге на свободном выпасе нет. Поехали на Кондратьевский рынок, там закупили рыженьких, усатеньких.
Дата: 09.11.2018 Копия в Google

1032. Как получали венгерские "золотые визы" за €360 тыс.

Среди преимуществ для обладателей венгерского вида на жительство: «свободное пересечение границ государств шенгенского пространства, открытие счетов в банках Европы и законное хранение на них капиталов, выведенных из других регионов…» Происхождение денег Семья Андрея Нарышкина часто выезжает за рубеж. Судя по профилям в социальных сетях, с 2016 года они побывали в Венгрии, Австрии, Германии, Латвии, Польше и Турции.
Дата: 11.09.2018 Копия в Google

1033. Геннадия Лопырева пустили по миру.

Знаменский военсуд для взыскания штрафа частично сохранил арест на счета в банках, но вернул имущество родственникам.
«Вместе с тем за аналогичный период ими приобретены квартиры, земельные участки, дома, другая недвижимость, автомобили в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Ленинградской и Московской областях.
Дата: 20.08.2018 Копия в Google

1034. "Обнальщик" Олег Власов арестован за обман 150 тыс. клиентов НПФ.

... крупном размере) вначале было возбуждено ГСУ ГУ МВД России по Москве в отношении неустановленных лиц. Однако затем следствие пришло к выводу о том, что к исчезновению денег из НПФ причастен его фактический владелец и руководитель банка Олег Власов ...
*** Средства НПФ выводились через сомнительные ИСУ Оригинал этого материала © "Коммерсант", 15.08.2016 Ипотека "Балтики" поглотила пенсии Павел Аксенов Очередной факт мошенничества с выводом средств негосударственных пенсионных фондов (НПФ) через ...
Дата: 17.07.2018 Копия в Google

1035. Клещевы разделят ваши деньги по-братски.

Ее доход за 2016 год на предприятии составил более миллиона рублей.
При этом все свои возможные предыдущие накопления Виталий Клещев потратил еще в 2010-2011 году на приобретение квартиры по адресу 123458, Москва, ул. Твардовского, д. 12, корп.
Дата: 12.07.2018 Копия в Google

1036. "Золотая миля" Сергея Попова.

А Бабеля в 2016 году арестовали по подозрению в хищении средств дольщиков при строительстве комплексов «Терлецкий парк» и «Западные ворота столицы». Оба проекта кредитовал скандально известный банк «Пересвет», бенефициаром которого, как выяснил РБК ...
Недвижимость в районе Остоженки самая дорогая в Москве, утверждают в агентстве Kalinka Group.
Дата: 09.07.2018 Копия в Google

1037. Николая Гордеева сдал однокурсник Путина.

Практически весь кредитный портфель банка оказался сосредоточен в «Кристалл-Лефортово» и «Статус-групп». Это и погубило ОФК. В 2016 году началась «зачистка» алкогольного рынка, у «Статус-групп» отозвали лицензию, предприятие объявило себя банкротом.
... Егоров раскрыл злоупотребления в собственном банке, Фото: via "Новые ведомости" Олег Рубникович Николай Гордеев Как стало известно “Ъ”, в Москве под домашний арест заключен бывший президент банка «Объединенный финансовый капитал» (ОФК-банк) Николай ...
Дата: 29.06.2018 Копия в Google

1038. Graff в разборках русской мафии на Кипре и в Австрии.

... 50 млн долларов США. После этого один из основателей и бывший акционер кипрской компании отправился в Москву для обсуждения данного условия со своими инвесторами. Изначально консорциум инвесторов Equix Group Ltd принял предложение англичан, но сделка не была завершена. Причиной срыва договоренностей стали действия известного российско-кипрского предпринимателя Рустэма Магдеева». «В январе 2016 года Магдеев, который, на тот момент, уже конвертировал часть своих инвестиций в акционерный капитал ...
Дата: 27.06.2018 Копия в Google

1039. Скелеты в лондонском шкафу Симана Поваренкина.

Британские СМИ утверждали, что Аррон Бэнкс продолжал обсуждать возможную сделку с Поваренкиным и после встречи в Лондоне — даже летал в Москву в феврале 2016 года.
Под руководством Поваренкина банк в конце 90-х получил контрольный пакет «Омского бекона».
Дата: 21.06.2018 Копия в Google

1040. Андрей Вдовин "закопал" Рустэма Магдеева.

... судорожно начал помогать другому банку, принадлежащему г-ну Вдовину, M2M Private Bank Поговаривают, что для этого он подключил своих "друзей" из Центрального Банка Российской Федерации, но, уже 09 декабря 2016 года у банка была отозвана лицензия, об ...
... бизнес», в которой г-н Вдовин, комментируя предъявленное ему ранее обвинение в мошенничестве и избрание Тверским районным судом города Москва меры пресечения в виде ареста, сообщил, что "уголовное дело возбуждено по заявлению компании Ashaya, которая ...
Дата: 23.05.2018 Копия в Google