Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

281. Николаю Фетисову в России присудили банкротство.

Николаю Фетисову в России присудили банкротство Бывший совладелец "Траста" задолжал банку €3,6 млн и 81,5 млн руб. по потребкредитам Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 07.05.2018, Бывший совладелец банка "Траст" Николай Фетисов признан банкротом, Фото: "Автопилот" Николай Фетисов Административный суд Московской области признал банкротом одного из бывших владельцев банка «Траст» Николая Фетисова и открыл на полгода процедуру реализации его имущества.
Дата: 08.05.2018 Копия в Google

282. Дело банкира Игоря Стребкова стало международным.

Дело банкира Игоря Стребкова стало международным Бывшего зампредправления "Народного кредита" заочно арестовали и объявили в розыск за мошенничество на более чем 7 млрд руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 05.05.2018, Дело "Народного кредита" стало международным, Фото: ТАСС Сергей Сергеев Как стало известно “Ъ”, Басманный суд Москвы заочно арестовал бывшего первого заместителя предправления обанкротившегося банка «Народный кредит» Игоря Стребкова.
Дата: 07.05.2018 Копия в Google

283. "Северный кредит" ограбили через московскую кассу.

["Коммерсант", 22.12.2018, "Автогонщик срывал банки": Надо отметить, что официально Агустин Моралес Эскомилья является гражданином России и коренным москвичом.
Дата: 03.05.2018 Копия в Google

284. Андрей Пономарев "нарешал" до ареста.

Андрей Пономарев "нарешал" до ареста Главу питерского теризбиркома №3 обвинили в хищении с группой лиц $625 тыс. у совладельца "НСК-Монолит" Семенова Оригинал этого материала © Фонтанка.Ру, 26.04.2018, Ради Аракчеевских казарм — на все, Фото: topspb ...
За это время компания «НСК-Монолит» обанкротилась, выстраданный участок на Шпалерной отобрал банк и пустил с молотка в счёт долгов, а сам Семёнов отдал в «фонд Верховного суда» еще сто тысяч в долларах.
Дата: 27.04.2018 Копия в Google

285. Нестраховой случай Сергея Хачатурова.

Нестраховой случай Сергея Хачатурова Бывшего вице-президента "Росгосстраха" заподозрили в растрате 1 млрд руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 20.04.2018, Нестраховой случай, Фото: via ИА "РБК" Олег Рубникович, Татьяна Гришина Сергей ...
Уголовному делу и допросам братьев Хачатуровых предшествовала масштабная ревизия их деятельности со стороны новых владельцев компании «Росгосстрах» — санируемого ЦБ РФ банка «Открытие».
Дата: 20.04.2018 Копия в Google

286. Владимиру Антонову нашли дело в "Советском".

Владимиру Антонову нашли дело в "Советском" Банкира задержали в Петербурге по подозрению в хищении средств чужого банка Оригинал этого материала © ИА "РБК", 11.04.2018, Полиция задержала банкира Владимира Антонова, Фото: "Новая газета" Дмитрий Серков Владимир Антонов В среду, 11 апреля, сотрудники главного следственного управления ГУ МВД по Санкт-Петербургу задержали экс-владельца футбольного клуба «Портсмут», банкира Владимира Антонова, рассказал РБК источник в ГУ МВД по Санкт-Петербургу.
Дата: 12.04.2018 Копия в Google

287. Александр Бугаевский не зря обещал вернуться.

["Коммерсантъ FM", 04.04.2018, "Экс-банкира догнали в Чехии": Банк вызывал некоторые подозрения у специалистов. Но репутация Александра Бугаевского была хорошей до инцидента с отзывом лицензии, рассказал «Коммерсантъ FM» аналитик банка БКФ Максим Осадчий: «Банк достаточно активно "пылесосил", его активы почти на две трети составляли депозиты физлиц.
Дата: 05.04.2018 Копия в Google

288. На банкира наложили солидарное взыскание.

... банками группы ВЕФК, носили технический характер, и реального движения денежных средств не происходило, сказал адвокат. Представитель АСВ в суде отказался от комментариев. Спор между сторонами продолжается уже несколько лет и к настоящему моменту проходит третий круг. До этого события развивались по одному и тому же сценарию. Сначала суды первой и второй инстанции занимали сторону АСВ, после чего Арбитражный суд Северо-Запада дважды отправлял дело на новое рассмотрение. [РИА "Новости", 06.03.2018 ...
Дата: 14.03.2018 Копия в Google

289. Нанопила для бюджета.

Анатолий Чубайс "химичит" с госгарантиями на запуске фармпроизводства в природоохранной зоне Оригинал этого материала © "Аргументы Недели", 27.02.2018, Фото: via murmansk247.ru, РИА "Новости" Нанопила для бюджета Анатолий Чубайс «Отец ваучера ...
Речь идет о деньгах, которые Андрей Горьков разместил в КБ «Смоленский банк». В конце 2014 года банк лишился лицензии.
Дата: 28.02.2018 Копия в Google

290. Владельцы ГК ОКОР похищенные кредиты отмывали в Испании.

В ходе разбирательства выяснилось, что, запрашивая кредиты, супруги вводили сотрудников банка в заблуждение относительно своих активов: во всяком случае, оттиски штампов и печатей в бумагах, согласно заключениям экспертов, оказались поддельными, а подписи — фальшивыми. [РИА "Новости", 12.01.2018, "Экстрадированным из Испании брянским бизнесменам вынесли приговор": Как отмечало следствие, Король и Кащук заключали с жителями региона договоры купли-продажи автомобилей и мебели, собирали предоплату ...
Дата: 17.01.2018 Копия в Google

291. Семья Битковых, укравшая 1 млрд кредита в ВТБ, отсидит в Гватемале.

Семья Битковых, укравшая 1 млрд кредита в ВТБ, отсидит в Гватемале За фальсификацию документов экс-владелец НЦБК получил 19 лет тюрьмы, его жена Ирина и дочь Анастасия — по 14 Оригинал этого материала © "Коммерсант", 12.01.2018, В Гватемале дали так ...
При этом следует отметить, что в рамках этого процесса к господам Битковым был заявлен гражданский иск со стороны ВТБ на сумму, превышающую 1 млрд руб. Суд полностью удовлетворил требование банка, признанного потерпевшей стороной.
Дата: 12.01.2018 Копия в Google

292. Фарммагнат Парвина Рахмонова.

Таможенные документы, изученные Радио Свобода, показывают, что Sifat Pharma импортировала товаров на сумму 3,2 млн долларов (в основном медикаменты) с 2018 года; данные за предыдущий период оказались недоступны.
Он также является владельцем Международного банка Таджикистана, который в свою очередь имеет партнерские отношения с двумя компаниями брата Гулова — Джамшеда.
Дата: 06.10.2023 Копия в Google

293. "Соломенные человечки" Путина.

[...] В отношении "Газпромбанка" с 2018 года ведется расследование швейцарским регулятором финансовых рынков Finma. По данным организации, банк "серьезно нарушил свои требования комплексной проверки по борьбе с отмыванием денег в период с 2006 по 2016 год", в результате чего Finma наложила на банк строгие санкции.
Дата: 13.03.2023 Копия в Google

294. Михаилу Гаглоеву и Елене Апанасенко век зоны не видать.

— Врезка К.ру ИА "Прайм", 25.11.2022, "Суд допривлек троих экс-топов Темпбанка к ответственности по его долгам": Девятый арбитражный апелляционный суд дополнительно привлек к субсидиарной ответственности по долгам обанкротившегося в 2018 году Темпбанка, оцениваемым примерно в 11,7 миллиарда рублей, троих его бывших руководителей, следует из опубликованной в пятницу резолютивной части постановления суда. До этого арбитражный суд Москвы признал ответственным за крах банка только его ...
Дата: 09.01.2023 Копия в Google

295. Олега Дьяченко выпутывают из корпоративно-родственных связей.

Сам Nanoenergo прекратил свою деятельность по решению суда в ноябре 2018 г. Его выручка составила в 2017 г. всего $0,36 млн, или 21 млн руб. В 2016 г. РБК сообщал об иске «Роснано» против Sberezheniya and Investicii Management Limited. Истцом тогда выступила Fonds Rusnano Capital S.A. Соответчиком по этому иску проходил и банк «Пересвет».
Дата: 25.10.2022 Копия в Google

296. Крабы — в России, прибыль — в Чехию.

Лариса Белоброва в настоящее время владеет 54,16% акций банка "Приморье" (среди партнеров — Елена Передрий и Ольга Линецкая) и 75% акций АО "Дальинвестгрупп" (Москва), контролирующему ПАО "Находкинская база активного морского рыболовства" (НБАМР ...
Русские крабы, чешская прибыль ООО «Корвет» было зарегистрировано в 2018 году в Калининграде.
Дата: 01.04.2022 Копия в Google

297. Доля имени Алексея Крапивина.

... холдинга, создаваемого ВЭБ.РФ и семьей Ротенбергов В рейтинге «Короли госзаказа», который Forbes опубликовал в феврале 2018 года, первую строчку заняли четыре бизнесмена: Алексей Крапивин, Борис Ушерович, Юрий Ободовский и Валерий Маркелов ...
В начале этого года он получил в доверительное управление 32,3% акций банка "Возрождение" — это пакет родственников скончавшегося в конце прошлого года основателя кредитно-финансовой организации Дмитрия Орлова.
Дата: 25.02.2022 Копия в Google

298. Сергей Кельбах предпочел решетке браслет.

... директора ОАО РЖД Олега Белозерова по инвестиционным вопросам, масштабные злоупотребления должностными полномочиями при реализации федеральной целевой программы по строительству первой очереди Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) в 2014–2018 годах ...
— Врезка К.ру @vchkogpu, 04.07.2019 13:58: Когда образовалась связка Кельбах-Зуев-Бежанов-банк «Советский», в этот банке потекли средства «Автодора».
Дата: 28.10.2021 Копия в Google

299. Полпред Ее Величества.

По итогам 2018 года он задекларировал доход в 657,28 млн рублей. Эта сумма складывается из дохода по основному месту работы, дохода от вкладов в банках, продажи автомобиля и ценных бумаг ПАО «АвтоВАЗ», президентом которого он также успел побывать в 2009-2013 годах. С 2015 по 2018 он возглавлял «Роскосмос», где также не бедствовал.
Дата: 11.08.2021 Копия в Google

300. Михаила Штырлина взяли за педофилию.

В качестве обеспечения исполнения обязательств были предоставлены поручительства 5 компаний, входящих в группу, а также двух физических лиц — бенефициара группы Михаила Штырлина и его супруги Юлии Коваль.В настоящий момент ГК «Легенда Крыма» и в частности Михаил Штырлин в рамках судебных процессов пытаются оспорить действительность кредитного договора и обеспечительных сделок, несмотря на исполнение этих договоров в течение 2 лет (с ноября 2016 по ноябрь 2018), неоднократные обращения в банк и ...
Дата: 28.06.2021 Копия в Google