Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

201. "ФК Открытие" предъявил счет бывшим.

По оценке банка, топ-менеджеры получили незаслуженно свыше 1,42 млрд руб. При этом в сентябре 2018 года глава банка Михаил Задорнов заявил, что экс-менеджеры добровольно вернули лишь 840 млн руб. В августе 2018 года были поданы иски к девяти бывшим топ-менеджерам на сумму почти 315 млн руб. Однако вернуть удалось лишь малую часть. Банк добился заключения мирового соглашения с бывшим старшим вице-президентом Татьяной Серебрениковой, по которому она должна вернуть 43,5 млн руб. Кроме того, в ...
Дата: 04.07.2019 Копия в Google

202. ГП заступилась за кредиторов Антона Зингаревича.

ГП заступилась за кредиторов Антона Зингаревича Отменено прекращение дела владельца ГК "Энергостройинвест-холдинга", задолжавшего банкам 2,5 млрд руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 19.02.2019, Генпрокуратура заступилась за кредиторов, Фото ...
Причем во многом постановление, подписанное заместителем начальника департамента Александром Краковским, было основано на решении Мосгорсуда, который отменил в 2018 году ранее вынесенный приговор Константину Шишкину (Замоскворецкий райсуд назначил ...
Дата: 19.02.2019 Копия в Google

203. Евгения Данкевича ищут по делу о растрате в пользу заемщиков.

Евгений Данкевич стал председателем правления банка «ФК Открытие» в апреле 2016 года. В августе 2017 года он сохранил свой пост в правлении, при этом в сентябре того же года началась санация кредитной организации, там была назначена временная администрация. В мае 2018 года СМИ сообщили, что СК ведет доследственную проверку в отношении компании O1 Group миллиардера Бориса Минца.
Дата: 05.02.2019 Копия в Google

204. Игорь Чуян в акцизном угаре.

Игорь Чуян в акцизном угаре Экс-глава Росалкогольрегулирования "подмял" под себя алкогольный рынок и сбежал за границу от уголовного дела, ущерб бюджету — сотни миллиардов Оригинал этого материала © "Совершенно секретно", 27.11.2018, Алкогольное ...
По словам бизнесмена, под честное слово главы РАР и президента банка Николая Гордеева на его компанию оказались переписаны миллиарды чужих долгов.
Дата: 30.11.2018 Копия в Google

205. За "Единственный" взяли троих.

Экс-предправления банка Шестакова, его зама Сычева и кредитного директора Якимова задержали за растрату более 900 млн руб. Оригинал этого материала © Коммерсант.ру, 24.10.2018 Сергей Сергеев За "Единственный" взяли троих Три бывших руководителя столичного банка «Единственный», который лишился по решению ЦБ лицензии еще в 2015 году, задержаны по подозрению в особо крупном хищении.
Дата: 25.10.2018 Копия в Google

206. Виктор Храпунов получил 17 лет, жена — 14.

Храпунов приходится сватом бывшему главе БТА Банка Мухтару Аблязову, который с 2009 года живет за границей. Дочь Аблязова замужем за сыном экс-акима Ильясом Храпуновым. Ильяс Храпунов [nur.kz, 24.08.2018, "Ильяса Храпунова обязали вернуть 500 млн долларов БТА банку": Верховный суд Великобритании признал, что Ильяс Храпунов помогал Мухтару Аблязову похитить 6 млрд долларов из БТА банка, и обязал его вернуть финансовой организации 500 млн долларов, сообщает newsweek.com. Это решение было вынесено ...
Дата: 18.10.2018 Копия в Google

207. Анатолию Мотылеву подсчитали убытки Мосстройэкономбанка.

Анатолию Мотылеву подсчитали убытки Мосстройэкономбанка Арбитражный суд Москвы взыскал с беглого экс-банкира 1 млрд руб. Оригинал этого материала © ИА "РБК", 12.09.2018, Фото: "Ведомости" Анатолий Мотылев Столичный арбитраж удовлетворил требование Мосстройэкономбанка (М Банка) в лице Агентства по страхованию вкладов (АСВ, конкурсного управляющего) о взыскании с экс-банкира Анатолия Мотылева убытков на 1 млрд руб., сообщает «Интерфакс».
Дата: 13.09.2018 Копия в Google

208. Абубакара Манаева приговорили за "развод" гадалки.

Абубакара Манаева приговорили за "развод" гадалки Адвокат получил 3 года колонии за попытку за 10 млн руб. обеспечить условный срок фигурантке дела о хищениях из Нота-банка Оригинал этого материала © "Коммерсант", 04.09.2018, Гадалка напророчила срок ...
Кроме того, гадалка читала молитвы об успехах своих клиентов в их работе, занималась их лечением, попутно обсуждая текущие вопросы работы банка.
Дата: 04.09.2018 Копия в Google

209. Геннадию Мусиенко зачли явку с повинной и возмещение ущерба.

[ИА "РБК", 17.08.2018, "Бывший зампред ЮЗБ Сбербанка Мусиенко получил 3,5 года лишения свободы": «Сделка, нарушения при которой мне пытаются инкриминировать как хищение, была заключена в процессе обычной хозяйственной деятельности банка, прошла все предусмотренные регламенты. Она была заключена на сумму даже большую, чем была одобрена Комитетом по работе с проблемной задолженностью и более выгодную для банка, что также подтверждается позицией оценщика, отраженной в официальных документах ...
Дата: 20.08.2018 Копия в Google

210. Игорь Чуян перебрал на акцизах.

Игорь Чуян перебрал на акцизах Офшоры, махинации, шантаж и фальсификации — в чем обвиняют экс-главу Росалкогольрегулирования Оригинал этого материала © ПАСМИ.ру, 23.07.2018, Почему Путин дал команду Медведеву снять главу Росалкоголя, Фото: РИА ...
По словам бизнесмена, под честное слово главы РАР и президента банка Николая Гордеева на его компанию оказались переписаны миллиарды чужих долгов.
Дата: 03.08.2018 Копия в Google

211. Максим Хмелев задержан за мошенничество.

[Znak.com, 10.07.2018, "АСВ сообщило о задержании уральского банкира": УИК-банк был небольшим екатеринбургским банком, но незадолго до краха, который произошел осенью 2011 года, зарегистрировался в Челябинске. Какое-то время среди акционеров банка значился экс-замглавы администрации губернатора Свердловской области Алексей Багаряков. — Врезка К.ру] Алексей Багаряков Напомним, уголовное дело по факту преднамеренного банкротства банка (ст. 196 УК РФ), совершенного его руководителями в 2009–2011 ...
Дата: 30.07.2018 Копия в Google

212. Арестованы помощники владельца "Российского кредита" Анатолия Мотылева.

Последнее кредит обслуживать не смогло и в порядке отступного рассчиталось с банком ипотечными сертификатами участия (ИСУ) «Берег луны». В ходе следствия было установлено, что ИСУ «были ничем не обеспечены и не могли выступать в качестве платежных средств или залогового обеспечения». Отметим, что из руководителей реально действовавших фирм, которые были вовлечены в аферы экс-банкира Мотылева уголовному преследованию подвергся только один. В 2018 году по ходатайству СКР Басманный райсуд Москвы ...
Дата: 23.07.2018 Копия в Google

213. Елена Меньшикова "обнесла" Балтийский банк для его экс-владельца.

Елена Меньшикова "обнесла" Балтийский банк для его экс-владельца Экс-гендиректору УК "ПАН-Траст" предъявили махинации с паями "Северной столицы" на 4,1 млрд руб. в пользу фирмы, связанной с Андреем Исаевым Оригинал этого материала © "Коммерсант", 06.07.2018, Недвижимость Балтийского банка собирает обвиняемых, Фото: ТАСС Владислав Трифонов Как стало известно “Ъ”, в Санкт-Петербурге под домашний арест помещена бывший генеральный директор УК «ПАН-Траст» Елена Меньшикова.
Дата: 06.07.2018 Копия в Google

214. Graff в разборках русской мафии на Кипре и в Австрии.

Graff в разборках русской мафии на Кипре и в Австрии Как Магдеев, Гайнулин, Юсупов, Паршиков и адвокаты с острова делили бриллианты и активы Оригинал этого материала © НГ.ру, 27.06.2018, Бриллианты и мафия, Фото: via "Наша Версия" Денис Писарев ...
Сама компания Stream Ventures Ltd «потеряла» в результате решения Центрального Банка Российской Федерации более 20 млн долларов, которые были ею инвестированы в 2011-2014 годах в кредитные ноты банка «Траст».
Дата: 27.06.2018 Копия в Google

215. Александр Борисов поставил самопоощрение на поток.

... делами Нефтепромбанка премии на общую сумму 22,6 млн руб. При этом после допроса этой сотрудницы (она в банке уже не работает) выяснилось, что получаемое вознаграждение та возвращала своему шефу. Из показаний управделами следовало, что босс якобы убеждал ее, что делается это в интересах кредитного учреждения и все деньги возвращаются обратно в банк. 21 марта 2018 года господин Борисов, которого 3 июля прошлого года общее собрание акционеров уволило из Нефтепромбанка (свою должность он занимал с ...
Дата: 18.06.2018 Копия в Google

216. Андрей Вдовин "закопал" Рустэма Магдеева.

Однако его имя "всплыло" в связи с событиями, произошедшими в середине апреля 2018 года.
По слухам от людей, знакомых с итогами встречи, "партнеры" договорились о том, чтобы перевести права требования компании Ashaja Investments Limited, вместо V.M.H.Y. Holdings Limited, к Азиатско-Тихоокеанскому Банку (АТБ) — последнему крупному активу ...
Дата: 23.05.2018 Копия в Google

217. "Не хотел... портить ей ["РГС жизни"] резюме".

На 1 января 2018 г. Евгению Гинеру принадлежало 88,9% акций киевского Первого инвестиционного банка (PINbank). *** "Комплаенс у меня не самый лучший" Оригинал этого материала © Ведомости.Ру, 28.04.2018, Видео: via Ведомости.Ру Фрагмент выступления президента ПФК ЦСКА перед сотрудниками страховой компании
Дата: 28.04.2018 Копия в Google

218. Долг Павла Фукса перед Аблязовым за долю в башне "Евразия" перешел к Ракишеву.

Долг Павла Фукса перед Аблязовым за долю в башне "Евразия" перешел к Ракишеву Лондонский арбитраж обязал владельца MosCityGroup выплатить новому собственнику БТА-банка $55 млн Оригинал этого материала © "Коммерсант", 12.03.2018, MosCityGroup ...
Юристы нового собственника банка Кенеса Ракишева ищут принадлежащие господину Фуксу активы, которые можно реализовать в счет погашения долга.
Дата: 12.03.2018 Копия в Google

219. Братья Ананьевы вышли в кэш на 4,5 млрд.

Братья Ананьевы вышли в кэш на 4,5 млрд Перед новым годом совладельцы банка "Возрождение" вывозили доллары и евро со своих счетов тележками Оригинал этого материала © "Коммерсант", 21.02.2018, С деньгами на выход, Фото: "Ведомости" Виталий Солдатских Алексей (слева) и Дмитрий Ананьевы Братья Алексей и Дмитрий Ананьевы после ввода временной администрации в принадлежавший им Промсвязьбанк решили изъять средства со своих счетов в банке «Возрождение» наличными, утверждают источники “Ъ”.
Дата: 21.02.2018 Копия в Google

220. Арест помешал защите диссертации Павла Чернявского.

Арест помешал защите диссертации Павла Чернявского Экс-зампреда правления и акционера банка-банкрота "Пушкино" взяли за вывод 252 млн руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 17.01.2018, Арест помешал защите диссертации, Фото: via bankir.ru Константин Воронов Павел Чернявский Как стало известно “Ъ”, в Новосибирске судом повторно арестован бывший заместитель председателя правления и акционер обанкротившегося банка «Пушкино» Павел Чернявский, обвиняемый в хищении у этой кредитной организации ...
Дата: 17.01.2018 Копия в Google